2024年企业债务股权化转换协议范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业债务股权化转换协议范本版B版本合同目录一览1.股权化转换概述1.1转换比例1.2转换价格1.3转换时间2.债务金额及还款安排2.1债务金额2.2还款期限2.3还款方式3.股权化转换条件3.1债务人业绩达标3.2债务人合规经营3.3债务人未发生重大不利变化4.股权化转换程序4.1债务人提出申请4.2股东会审议通过4.3办理股权变更登记5.股权化转换后的股东权益5.1股权分配5.2股东大会参与权5.3利润分配权6.股权化转换后的债务管理6.1债务人继续履行还款义务6.2债务人财务报告披露6.3债务人重大事项通知7.违约责任7.1债务人违约7.2股东违约8.争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3诉讼解决9.合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止情形10.其他约定10.1保密条款10.2法律适用10.3合同的签署和份数11.定义与解释11.1合同主体11.2专业术语12.合同附件12.1债务协议12.2股权变更登记证明13.签署日期13.1甲方（债务人）签字13.2乙方（债权人）签字14.签字页第一部分：合同如下：第一条股权化转换概述1.1转换比例甲方债务总额为人民币【】万元，转换比例为1:【】，即每【】元债务可转换为1股股权。1.2转换价格股权转换价格为人民币【】元/股。1.3转换时间股权化转换时间为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。第二条债务金额及还款安排2.1债务金额甲方债务总额为人民币【】万元，其中：【】万元为短期债务，【】万元为长期债务。2.2还款期限甲方应在股权化转换完成后【】年内完成还款。2.3还款方式（1）每年末支付利息，利率为【】%；（2）【】年内，每年底支付本金【】%；（3）剩余债务在【】年内还清。第三条股权化转换条件3.1债务人业绩达标甲方需在股权化转换前【】个会计年度实现净利润不少于人民币【】万元。3.2债务人合规经营甲方需在股权化转换前【】年内，未被工商、税务等政府部门查处存在违法违规行为。3.3债务人未发生重大不利变化自股权化转换协议签署之日起，甲方未发生重大不利变化，包括但不限于重大法律纠纷、重大资产损失、重大合同违约等。第四条股权化转换程序4.1债务人提出申请甲方应在股权化转换期前【】个月向乙方提出股权化转换申请。4.2股东会审议通过乙方应在收到甲方申请后【】个月内召开股东会审议股权化转换事项，审议通过后签署相关协议。4.3办理股权变更登记股权化转换协议签署后，甲方应按照乙方的要求提供相关资料，乙方在【】个月内办理股权变更登记。第五条股权化转换后的股东权益5.1股权分配股权化转换完成后，甲方持有乙方【】%的股权，乙方原股东持有剩余【】%的股权。5.2股东大会参与权甲方有权参加乙方的股东大会，并根据持有的股权比例行使表决权。5.3利润分配权股权化转换完成后，甲方有权按照持有的股权比例参与乙方的利润分配。第六条股权化转换后的债务管理6.1债务人继续履行还款义务股权化转换完成后，甲方仍需按照原债务协议约定的还款方式、期限和金额向乙方履行还款义务。6.2债务人财务报告披露甲方应在每个会计年度结束后的【】个月内向乙方提供经审计的财务报告。6.3债务人重大事项通知自股权化转换协议签署之日起，甲方发生重大事项（包括但不限于重大合同签订、重大资产购置、重大诉讼等）时，应及时通知乙方。第八条违约责任8.1债务人违约甲方如未按约定时间、金额还款，或未履行合同约定的其他义务，视为甲方违约。违约发生后，甲方应支付违约金，违约金为未偿还债务总额的【】%。8.2股东违约乙方如未按约定时间办理股权变更登记，或未履行合同约定的其他义务，视为乙方违约。违约发生后，乙方应支付违约金，违约金为未变更股权总额的【】%。第九条争议解决方式9.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决协商无果的，可向乙方所在地的调解委员会申请调解。9.3诉讼解决调解不成的，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。10.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并签署书面协议。10.3合同终止情形（1）双方履行完合同约定的义务；（2）双方协商一致解除；（3）依法应当终止的其他情形。第十一条其他约定11.1保密条款双方应对合同内容保密，未经对方同意，不得向第三方披露。11.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.3合同的签署和份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第十二条合同附件12.1债务协议附：甲方债务协议全文。12.2股权变更登记证明附：股权变更登记证明文件。第十三条签署日期13.1甲方（债务人）签字13.2乙方（债权人）签字第十四条签字页第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：甲方债务协议详细要求和说明：甲方债务协议应包括债务金额、还款期限、还款方式等具体条款，以及甲方在股权化转换前的业绩达标、合规经营和未发生重大不利变化的承诺。附件2：股权变更登记证明详细要求和说明：股权变更登记证明应证明甲方持有的乙方股权已按照本合同约定的比例和条件进行变更，并由相关政府部门出具。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为：未按约定时间、金额还款；未履行合同约定的其他义务。违约责任：甲方应支付违约金，违约金为未偿还债务总额的【】%。示例说明：若甲方未按约定时间还款，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金金额为未偿还债务总额的【】%。2.乙方违约行为：未按约定时间办理股权变更登记；未履行合同约定的其他义务。违约责任：乙方应支付违约金，违约金为未变更股权总额的【】%。示例说明：若乙方未按约定时间办理股权变更登记，乙方应支付违约金，违约金金额为未变更股权总额的【】%。说明三：法律名词及解释：1.债务人：指甲方，即承担债务义务的企业或个人。2.债权人：指乙方，即享有债权的企业或个人。3.股权化转换：指将债务转化为股权的过程。4.转换比例：指每单位债务可转换为的股权比例。5.转换价格：指