2024年创新型公司天使融资协议样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年创新型公司天使融资协议样本版B版本合同目录一览第一条：定义与缩略语1.1定义1.2缩略语第二条：融资额度与投资金额2.1融资额度2.2投资金额第三条：投资方式与出资时间3.1投资方式3.2出资时间第四条：股权分配4.1股权分配比例4.2股权分配方式第五条：估值与作价5.1估值方法5.2作价原则第六条：股权激励6.1股权激励计划6.2股权激励条件第七条：投资限制7.1投资限制条款7.2例外情况第八条：信息披露8.1信息披露义务8.2信息披露方式第九条：退出机制9.1投资退出的条件9.2投资退出的方式第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条：合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更11.3合同的终止第十二条：违约责任12.1违约行为12.2违约责任第十三条：适用法律与争议解决13.1适用法律13.2争议解决第十四条：其他条款14.1其他条款内容14.2附录第一部分：合同如下：第一条：定义与缩略语1.1定义（1）创新型公司：指注册地在中国境内，以技术创新为核心驱动力的有限责任公司。（2）投资者：指同意按照本合同约定，向创新型公司进行投资的自然人、法人或其他组织。（3）投资金额：指投资者同意向创新型公司投资的金额。（4）股权：指投资者按照其出资比例，享有创新型公司的所有权及相应的收益权、决策权等。（5）融资额度：指创新型公司本次融资计划中，拟向投资者募集的最高金额。1.2缩略语（1）本合同：指2024年创新型公司天使融资协议样本版B版。（2）甲方：指创新型公司。（3）乙方：指投资者。（4）丙方：指本合同中除甲方和乙方以外的其他相关方。第二条：融资额度与投资金额2.1融资额度本次融资额度为人民币[insertamount]元。2.2投资金额乙方同意向甲方投资人民币[insertamount]元，占甲方本次融资后总股权的[insertpercentage]%。第三条：投资方式与出资时间3.1投资方式乙方采用货币方式向甲方投资。3.2出资时间乙方应在本合同签订之日起[insertnumber]日内，将投资金额支付至甲方指定的账户。第四条：股权分配4.1股权分配比例本次融资后，乙方持有甲方[insertpercentage]%的股权。4.2股权分配方式股权分配方式为：乙方按照其出资比例，享有甲方分配的股权及相应的权益。第五条：估值与作价5.1估值方法本次融资的估值方法为：市场比较法。5.2作价原则本次融资的作价原则为：参照同行业、同规模创新型公司的市场估值，结合甲方的经营状况、发展前景等因素确定。第六条：股权激励6.1股权激励计划甲方同意在本次融资后，设立股权激励计划，以激励公司核心团队成员。6.2股权激励条件第八条：信息披露8.1信息披露义务甲方应当及时向乙方披露公司的经营状况、财务状况、重大合同、知识产权、诉讼仲裁等可能影响乙方投资决策的信息。8.2信息披露方式信息披露方式包括：定期报告、临时公告、电子邮件、电话通知等。第九条：退出机制9.1投资退出的条件（1）甲方向乙方发出收购要约，且收购价格不低于乙方投资时的估值；（2）创新型公司首次公开发行股票并上市；（3）甲乙双方协商一致；（4）法律法规规定的其他退出条件。9.2投资退出的方式投资退出的方式包括：股权转让、公司回购、上市退出等。第十条：争议解决10.1争议解决方式本合同争议的解决方式为：通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构争议解决机构为：甲方所在地有管辖权的人民法院。第十一条：合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更本合同的变更必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。11.3合同的终止（1）甲乙双方协商一致终止；（2）甲方完成本次融资，且乙方按照约定退出投资；（3）法律法规规定的其他终止条件。第十二条：违约责任12.1违约行为违约行为包括但不限于：甲方未按约定披露信息、未按约定分配利润、未按约定履行股权激励等。12.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十三条：适用法律与争议解决13.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决本合同争议的解决方式为：通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条：其他条款14.1其他条款内容本合同未涉及的事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2附录附录包括：投资金额、股权比例、董事会成员名单、监事会成员名单等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：创新型公司最新财务报表附件二：创新型公司最新经营计划附件三：创新型公司核心竞争力分析报告附件四：投资金额确认书附件五：股权分配确认书附件六：估值与作价确认书附件七：股权激励计划详情附件八：投资退出协议附件九：信息披露义务履行时间表附件十：争议解决机构证明文件附件一详细要求和说明：创新型公司最新财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，报表内容应真实、完整、准确反映公司的财务状况。附件二详细要求和说明：创新型公司最新经营计划应包括公司发展战略、年度经营目标、市场开发计划等，内容应具有可操作性和实施性。附件三详细要求和说明：创新型公司核心竞争力分析报告应包括公司技术优势、市场优势、管理优势等，并对公司在行业内的竞争地位进行分析。附件四详细要求和说明：投资金额确认书应明确投资金额、投资方式、出资时间等，由甲乙双方签字盖章后生效。附件五详细要求和说明：股权分配确认书应明确股权分配比例、股权分配方式等，由甲乙双方签字盖章后生效。附件六详细要求和说明：估值与作价确认书应明确估值方法、作价原则等，由甲乙双方签字盖章后生效。附件七详细要求和说明：股权激励计划详情应包括激励对象、激励条件、激励方式等，由甲乙双方签字盖章后生效。附件八详细要求和说明：投资退出协议应明确投资退出的条件、方式、价格等，由甲乙双方签字盖章后生效。附件九详细要求和说明：信息披露义务履行时间表应明确信息披露的时间、方式、内容等，由甲乙双方签字盖章后生效。附件十详细要求和说明：争议解决机构证明文件应包括争议解决机构的资质证明、授权书等，由争议解决机构提供。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.甲方未按约定披露信息，导致乙方投资决策受到影响；2.甲方未按约定分配利润，导致乙方权益受损；3.甲方未按约定履行股权激励，导致乙方权益受损；4.乙方未按约定出资，导致甲方融资计划受到影响；5.乙方未按约定退出投资，导致甲方股权结构发生变化；6.甲乙双方未按约定履行合同其他义务。违约责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为本合同投资金额的[insertpercentage]%；2.违约方应赔偿因此给对方造成的实际损失，损失金额根据损失程度确定；3.违约方在履行违约责任后，本合同仍继续有效。示例说明：如甲方未按约定披露信息，导致乙方投资决策受到影响，甲方应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因信息披露不及时而造成的实际损失。说明三：法律名词及解释：1.创新型公司：指注册地在中国境内，以技术创新为核心驱动力的有限责任公司。2.投资者：指同意按照本合同约定，向创新型公司进行投资的自然人、法人或其他组织。3.投资金额：指投资者同意向创新型公司投资的金额。4.股权：指投资者按照其出资比例，享有创新型公司的所有权及相应的收益权、决策权等。5.融资额度：指创新型公司本次融资计划中，拟向投资者募集的最高金额。6.估值：指对创新型公司价值进行评估，以确定公司价值的方法和结果。7.作价：指根据估值结果，确定投资者投资创新型公司的价格。8.股权激励：指创新型公司为激励核心团队成员，而给予的一种股权奖励。9.信息披露：指创新型公司向投资者披露公司经营状况、财务状况、重大合同等信息