国际贸易反洗钱合规指南

国际贸易反洗钱合规指南合同编号：__________合同各方：1.甲方：甲方全称：（填写全称）注册地址：（填写地址）法定代表人：（填写法定代表人姓名）联系电话：（填写联系电话）电子邮箱：（填写电子邮箱）2.乙方：乙方全称：（填写全称）注册地址：（填写地址）法定代表人：（填写法定代表人姓名）联系电话：（填写联系电话）电子邮箱：（填写电子邮箱）鉴于：1.甲方为从事国际贸易的企业，乙方为专业从事反洗钱合规咨询服务的机构；2.甲方为了遵守国际反洗钱法律法规，确保公司业务合规，避免洗钱风险；3.乙方具备专业反洗钱合规咨询服务能力，愿意为甲方提供相关服务；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方应根据甲方的实际业务情况，为其提供全面的反洗钱合规咨询服务，包括但不限于：（1）反洗钱法律法规培训及解读；（2）制定反洗钱内部控制制度；（3）反洗钱风险评估；（4）反洗钱合规检查与审计；（5）协助甲方完成相关政府部门的反洗钱调查；（6）提供反洗钱合规咨询及建议。1.2乙方应按照甲方的要求，及时提供相关服务，并保证服务质量。第二条服务期限2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自生效之日起计算。2.2乙方向甲方提供的各项服务，应在本协议有效期内完成。第三条费用及支付3.1甲方应支付乙方反洗钱合规咨询服务的费用，具体金额及支付方式如下：（1）咨询费用：人民币____元（大写：__________________________元整）；（2）支付方式：____期支付；（3）支付日期：自本协议生效之日起____日内。3.2甲方未按时支付乙方咨询费用的，应按照逾期支付金额的____%支付违约金。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及双方业务信息外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方提供的业务资料、商业秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。4.3保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2若乙方未按照约定时间、质量完成服务，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.反洗钱合规咨询服务方案2.反洗钱法律法规培训资料3.反洗钱内部控制制度模板4.反洗钱风险评估报告5.反洗钱合规检查与审计报告6.反洗钱调查协助函7.反洗钱合规咨询建议书二、违约行为及认定：1.甲方未按时支付乙方咨询费用，按照逾期支付金额的百分比支付违约金。2.甲方未按照约定时间、质量完成服务，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。3.双方未按照约定履行保密义务，泄露对方商业秘密或业务信息。4.乙方未能在约定时间内完成服务或未达到约定的服务质量。三、法律名词及解释：1.反洗钱合规：指企业为防止洗钱行为，依照相关法律法规制定的内部控制制度、风险评估、审计等措施。2.内部控制制度：企业为达到经营目标，对内部管理、运营、财务等方面制定的规章制度。3.风险评估：对企业可能面临的洗钱风险进行识别、评价和分类的过程。4.违约金：当一方未履行合同约定的义务时，按照法律规定或合同约定向对方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方支付咨询费用不及时：乙方可以与甲方沟通，提醒其按时支付，必要时可依法要求甲方支付违约金。2.乙方服务未达到约定质量：甲方可以与乙方沟通，要求乙方在约定时间内补正，如乙方仍不履行，甲方有权解除协议。3.保密义务泄露：发现泄露情况时，立即采取补救措施，如涉及严重违约，可依法要求违约方承担违约责任。4.法律法规变化：双方应及时关注并学习新的法律法规，根据变化情况调整合同内容，必要时可寻求专业法律人士的意见。五、所有应用场景：1.甲方为从事国际贸易的企业，需要遵守