2024年度企业并购与资产重组顾问合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企业并购与资产重组顾问合同本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人1.3丙方名称及代表人1.4术语定义与解释第二条顾问服务内容2.1并购与资产重组咨询2.2市场调研与分析2.3竞争对手分析2.4并购目标筛选2.5交易结构设计2.6谈判策略提供2.7法律法规咨询2.8尽职调查协助2.9资产评估与定价2.10交易文件的准备与审核2.11政府审批及登记手续协助2.12并购后的整合管理建议第三条服务期限3.1合同生效日期3.2合同终止日期第四条费用与支付4.1顾问费用总额4.2费用支付进度与方式4.3额外费用的承担4.4支付条件的满足第五条保密条款5.1保密信息的范围5.2保密信息的处理5.3保密信息的例外5.4保密期限第六条责任与赔偿6.1乙方及丙方的责任6.2甲方责任6.3赔偿原则与标准第七条违约处理7.1违约情形的界定7.2违约责任的承担第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构第九条合同的变更与终止9.1合同变更的条件9.2合同终止的条件9.3合同终止后的权利义务处理第十条法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决方式第十一条通知与送达11.1通知方式11.2送达地址与联系方式第十二条合同的生效、解除与终止12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同终止条件第十三条其他约定13.1甲方对乙方的支持与配合13.2乙方对甲方的报告与沟通13.3丙方的协助与支持第十四条附件14.1并购与资产重组顾问服务详细计划14.2费用详细计算与明细14.3甲乙丙三方签字盖章的合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义甲方代表人：×××甲方地址：×××联系电话：×××电子邮箱：×××乙方代表人：×××乙方地址：×××联系电话：×××电子邮箱：×××丙方代表人：×××丙方地址：×××联系电话：×××电子邮箱：×××1.4术语定义与解释本合同所用术语定义如下：（1）并购：指甲方通过购买乙方或丙方的股权或资产，以实现对乙方或丙方的控制或影响力的行为。（2）资产重组：指甲方通过出售、并购、合并、分立等方式，对自身的资产、负债和业务进行调整和优化，以提高经营效益和市场竞争力。（3）尽职调查：指乙方对甲方提供的目标公司进行全面、详细的调查和评估，以确认目标公司的真实情况，包括但不限于财务状况、法律风险、业务运营、人力资源等方面。（4）交易结构：指甲方、乙方和丙方在本次并购或资产重组中所采取的股权、资产、负债等方面的安排和设计。第二条顾问服务内容2.1并购与资产重组咨询乙方作为甲方的并购与资产重组顾问，应根据甲方的需求，提供专业的并购与资产重组咨询服务，协助甲方制定并购与资产重组的战略和计划。2.2市场调研与分析2.3竞争对手分析2.4并购目标筛选乙方应根据甲方的需求和行业分析结果，筛选出符合甲方并购目标的潜在目标公司，并协助甲方进行初步的接触和洽谈。2.5交易结构设计乙方应根据甲方的需求和目标公司的实际情况，设计合理的交易结构，包括但不限于股权转让比例、交易价格、支付方式等。2.6谈判策略提供乙方应根据甲方的需求和目标公司的实际情况，提供谈判策略和建议，协助甲方与目标公司达成一致意见。2.7法律法规咨询丙方应为本合同的签订和履行提供法律法规方面的咨询和指导，包括但不限于合同的合法性、合规性、知识产权保护等方面。2.8尽职调查协助乙方应协助甲方完成对目标公司的尽职调查，包括但不限于财务状况、法律风险、业务运营、人力资源等方面。2.9资产评估与定价乙方应根据甲方的需求和目标公司的实际情况，协助甲方进行资产评估和定价，以确保交易价格的公平合理。2.10交易文件的准备与审核乙方应根据甲方的需求和交易结构，准备和审核交易文件，包括但不限于股权转让协议、资产购买协议等。2.11政府审批及登记手续协助乙方应协助甲方办理与本次并购或资产重组相关的政府审批和登记手续，以确保交易的顺利完成。2.12并购后的整合管理建议乙方应根据甲方的需求和目标公司的实际情况，提供并购后的整合管理建议，以帮助甲方实现并购目标公司的预期效益。第三条服务期限3.1合同生效日期：本合同自签字盖章之日起生效。3.2合同终止日期：根据本合同约定的服务内容全部完成之日。第四条费用与支付4.1顾问费用总额：人民币【】元整（大写：【】元整）。4.2费用支付进度与方式：甲方应按照本合同约定的服务进度，向乙方支付相应的顾问费用。支付方式为银行转账，账号信息如下：户名：【】账号：【】开户行：【】4.3额外费用的承担：如因甲方原因导致合同约定的服务内容发生变更或延期的，甲方应按照乙方实际增加的工作量支付额外费用。具体费用金额和支付方式由双方另行协商确定。4.4支付条件的满足：甲方应在本合同约定的服务内容全部完成并经双方验收合格后支付顾问费用。第五条保密条款5.1保密信息的范围：本合同签订过程中和履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、个人信息等。5.2保密信息的第八条违约处理8.1违约情形的界定：一方违反本合同的约定，未能履行或者未能完全履行合同义务的，视为违约。8.2违约责任的承担：违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同顾问费用的20%。如违约行为给守约方造成损失的，违约方还应赔偿守约方的实际损失。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2仲裁地点与机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。第十条合同的变更与终止10.1合同变更的条件：本合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行的，双方可协商变更合同内容。10.2合同终止的条件：本合同约定的服务内容全部完成，或者双方协商一致终止合同的，本合同终止。10.3合同终止后的权利义务处理：合同终止后，乙方应向甲方提交最终的服务报告，并协助甲方处理与本次并购或资产重组相关的后续事宜。第十一条通知与送达11.1通知方式：双方通过书面形式发送通知，通知应以邮递方式送达对方指定的地址。11.2送达地址与联系方式：甲方的送达地址为【】，联系方式为【】；乙方的送达地址为【】，联系方式为【】；丙方的送达地址为【】，联系方式为【】。第十二条合同的生效、解除与终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同解除条件：双方协商一致解除本合同的，本合同解除。12.3合同终止条件：本合同约定的服务内容全部完成或者双方协商一致终止合同的，本合同终止。第十三条其他约定13.1甲方对乙方的支持与配合：甲方应提供乙方履行合同所需的信息、资料、文件等，并给予乙方必要的协助和支持。13.2乙方对甲方的报告与沟通：乙方应定期向甲方报告并购与资产重组进展情况，并与甲方保持密切沟通。13.3丙方的协助与支持：丙方应为本合同的签订和履行提供法律法规方面的咨询和指导，并协助甲方处理与本次并购或资产重组相关的政府审批和登记手续。第十四条附件14.1并购与资产重组顾问服务详细计划14.2费用详细计算与明细14.3甲乙丙三方签字盖章的合同副本第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义：本合同中所指的第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构、贷款机构以及其他与本合同无关但与并购或资产重组有关的各方。1.2第三方责任：第三方应独立履行其职责，确保其提供的服务或产品的合法性、合规性和有效性。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入：如甲方、乙方在并购或资产重组过程中需要中介方的服务，包括但不限于财务顾问、律师、评估师等，中介方的介入应由甲乙双方共同协商确定。2.2评估机构介入：如需对目标公司的资产、财务等进行评估，甲方、乙方应选择具有资质的评估机构进行介入。2.3审计机构介入：如需对目标公司的财务报表等进行审计，甲方、乙方应选择具有资质的审计机构进行介入。2.4监管机构介入：如并购或资产重组涉及监管机构的审批，甲方、乙方应按照相关法律法规的规定，向监管机构提交申请并提供必要的文件。第三条第三方责任限额3.1第三方责任：第三方应对其提供的服务或产品负责，并承担相应的法律责任。3.2责任限额：除非本合同另有约定，第三方对甲乙方的责任限额为其收费金额的【】倍。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方：第三方应按照甲方的要求履行合同义务，并接受甲方的监督和管理。4.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的要求履行合同义务，并接受乙方的监督和管理。4.3第三方与丙方：第三方应按照丙方的要求履行合同义务，并接受丙方的监督和管理。第五条第三方介入的额外条款5.1中介方介入的额外条款：中介方应提供真实、准确、完整的信息和资料，并按照甲乙双方的要求保密。5.2评估机构介入的额外条款：评估机构应按照甲乙双方的要求进行评估，并对其评估结果承担责任。5.3审计机构介入的额外条款：审计机构应按照甲乙双方的要求进行审计，并对其审计结果承担责任。5.4监管机构介入的额外条款：监管机构应按照相关法律法规的要求进行审批，并对其审批结果承担责任。第六条第三方介入后的通知与沟通6.1第三方应定期向甲乙双方报告并购或资产重组进展情况，并与甲乙双方保持密切沟通。6.2甲乙双方对第三方报告的内容有疑问的，应及时向第三方提出，并要求第三方予以解释和澄清。第七条第三方介入后的违约处理7.1第三方违反本合同的约定，未能履行或者未能完全履行合同义务的，视为违约。7.2第三方违约的处理：第三方应向甲乙双方支付违约金，违约金为本合同顾问费用的20%。如第三方违约行为给甲乙双方造成损失的，第三方还应赔偿甲乙双方的实际损失。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院诉讼解决。8.2仲裁地点与机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。第九条第三方介入后的合同变更与终止9.1合同变更的条件：本合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行的，双方可协商变更合同内容。9.2合同终止的条件：本合同约定的服务内容全部完成，或者双方协商一致终止合同的，本合同终止。9.3合同终止后的权利义务处理：合同终止后，第三方应向甲乙双方提交最终的服务报告，并协助甲乙双方处理与本次并购或资产重组相关的后续事宜。第十条第三方介入后的通知与送达10.1通知方式：第三方通过书面形式发送通知，通知应以邮递方式送达甲乙双方指定的地址。10.2送达地址与联系方式：甲方的送达地址为【】，联系方式为【】；乙方的送达地址为【】，联系方式为【】；丙方的送达地址为【】，联系方式为【】。第十一条第三方介入后的合同的生效、解除与终止11.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同解除条件：双方协商一致解除本合同的，本合同解除。11.3合同终止条件：本第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.并购与资产重组顾问服务详细计划：详细说明乙方为甲方提供的并购与资产重组顾问服务的具体内容和步骤，包括市场调研、目标筛选、交易结构设计、谈判策略等。2.费用详细计算与明细：详细说明本合同的费用计算方法和明细，包括顾问费用、额外费用等。3.甲乙丙三方签字盖章的合同副本：甲乙丙三方签字盖章的合同正本副本，作为合同履行的依据。4.目标公司尽职调查报告：乙方对目标公司进行的尽职调查报告，包括财务状况、法律风险、业务运营、人力资源等方面的详细分析。6.第三方机构资质证明：第三方机构（如评估机构、审计机构等）的资质证明文件，证明其具备相应的专业能力和资格。7.政府审批文件：与本次并购或资产重组相关的政府审批文件，包括但不限于并购或资产重组的批准文件、营业执照变更等。8.法律法规文件：与本次并购或资产重组相关的法律法规文件，包括但不限于公司法、合同法、反垄断法等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定提供服务：乙方未按照合同约定的时间、质量、数量等要求提供服务，视为违约。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为本合同顾问费用的20%。如违约行为给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方的实际损失。2.信息披露不真实、准确、完整：乙方提供的信息、资料、文件等存在虚假、错误、遗漏等情形，视为违约。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为本合同顾问费用的20%。如违约行为给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方的实际损失。3.泄露商业秘密：乙方未经甲方同意，泄露甲方提供的商业秘密、技术秘密、个人信息等，视为违约。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为本合同顾问费用的20%。如违约行为给甲方造成损失的，乙方还