2024年专业股权收购中介协议模板37修订版版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年专业股权收购中介协议模板37修订版版B版本合同目录一览1.股权收购概述1.1股权收购的定义1.2股权收购的范围1.3股权收购的目标公司2.双方权益和义务2.1收购方的权益和义务2.1.1收购方的收购价格2.1.2收购方的收购方式2.1.3收购方的收购进度2.2目标公司的权益和义务2.2.1目标公司的信息披露2.2.2目标公司的经营状况2.2.3目标公司的财务状况3.股权收购的价格和支付方式3.1股权收购的价格3.1.1股权收购的定价原则3.1.2股权收购的定价方式3.1.3股权收购的定价调整3.2股权收购的支付方式3.2.1支付方式的选择3.2.2支付时间的安排3.2.3支付金额的确认4.股权收购的交割和过户4.1股权收购的交割4.1.1交割的时间和地点4.1.2交割的程序和文件4.1.3交割的风险和责任4.2股权收购的过户4.2.1过户的程序和时间4.2.2过户的费用和承担方4.2.3过户失败的处理方式5.股权收购的违约责任5.1收购方的违约责任5.1.1收购方未履行收购义务的责任5.1.2收购方违反收购协议的其他责任5.2目标公司的违约责任5.2.1目标公司未履行信息披露义务的责任5.2.2目标公司经营状况和财务状况的虚假陈述责任6.股权收购的争议解决6.1争议的解决方式6.1.1协商解决6.1.2调解解决6.1.3仲裁解决6.2争议解决的地点和机构6.2.1争议解决的地点6.2.2争议解决的仲裁机构7.股权收购的期限和终止7.1股权收购的期限7.1.1收购协议的生效时间7.1.2收购协议的履行期限7.1.3收购协议的续约和终止条件7.2股权收购的终止7.2.1收购协议终止的原因7.2.2收购协议终止的程序7.2.3收购协议终止后的处理事项8.股权收购的保密条款8.1保密信息的定义和范围8.2保密义务的期限和范围8.3保密违反的责任和处理方式9.股权收购的适用法律和管辖9.1适用法律的确定9.2管辖法院的选择10.其他条款10.1收购协议的修改和补充10.2收购协议的完整性和独立性10.3收购协议的生效条件11.定义和解释11.1合同术语的定义11.2合同条款的解释12.附录12.1股权收购的详细信息12.2股权收购相关的法律文件13.签署页13.1收购方的签署页13.2目标公司的签署页14.附件14.1股权收购的相关文件和资料第一部分：合同如下：第一条股权收购概述1.1股权收购的定义1.2股权收购的范围本合同项下的股权收购范围包括但不限于目标公司的全部或部分股权、相关的股东权益及与目标公司业务相关的全部或部分资产。1.3股权收购的目标公司第二条双方权益和义务2.1收购方的权益和义务2.1.1收购方的收购价格收购方同意以人民币【】（大写：【】元整）的价格购买目标公司的【】%股权。2.1.2收购方的收购方式收购方同意采用如下方式购买目标公司的股权：（在此描述收购方式，如现金支付、股权支付等）。2.1.3收购方的收购进度收购方应按照本合同约定的时间表完成收购价款的支付，并按照本合同约定的程序完成股权收购的交割和过户。2.2目标公司的权益和义务2.2.1目标公司的信息披露目标公司应对收购方提供其经营状况、财务状况、股权结构、资产状况、负债状况、重大合同、诉讼仲裁情况等详细信息，以协助收购方评估目标公司的价值。2.2.2目标公司的经营状况目标公司应保证在股权收购完成后的【】年内，保持现有的经营规模和盈利水平，不得擅自改变公司的经营范围和主要业务。2.2.3目标公司的财务状况目标公司应保证提供的财务报表真实、完整、准确，不得有虚报、隐瞒等违法行为。第三条股权收购的价格和支付方式3.1股权收购的价格3.1.1股权收购的定价原则3.1.2股权收购的定价方式本合同项下的股权收购定价方式为：【】（在此描述定价方式，如固定价格、溢价等方式）。3.1.3股权收购的定价调整如因不可抗力等因素导致目标公司的经营状况发生重大不利变化，双方可协商调整股权收购价格。3.2股权收购的支付方式3.2.1支付方式的选择本合同项下的股权收购支付方式为：【】（在此描述支付方式，如一次性支付、分期支付等）。3.2.2支付时间的安排收购方应按照本合同约定的时间表完成收购价款的支付。3.2.3支付金额的确认本合同项下的股权收购总金额为人民币【】（大写：【】元整），收购方应按照本合同约定的支付方式支付上述金额。第四条股权收购的交割和过户4.1股权收购的交割4.1.1交割的时间和地点股权收购的交割时间为【】，地点为【】。4.1.2交割的程序和文件双方应按照相关法律法规的规定，共同办理股权收购的交割手续，并提供所需的文件。4.1.3交割的风险和责任双方应承担因交割过程中出现的风险和责任，包括但不限于税收、法律变更等。4.2股权收购的过户4.2.1过户的程序和时间股权收购的过户程序应按照相关法律法规的规定进行，过户时间为【】。4.2.2过户的费用和承担方过户费用由【】承担。4.2.3过户失败的处理方式如因不可抗力等因素导致股权收购过户失败，双方应友好协商解决。第五条股权收购的违约责任5.1收购方的违约责任5.1.1收购方未履行收购义务的责任收购方未按照本合同约定履行收购义务的，应向目标公司支付违约金，违约金为本合同项下收购金额的【】%。5.1.2收购方违反收购协议的其他责任收购方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任。5.2目标公司的违约责任5.2.1目标公司未履行信息披露义务的责任第八条股权收购的争议解决6.1争议的解决方式6.1.1协商解决6.1.2调解解决6.1.3仲裁解决6.1.4诉讼解决6.2争议解决的地点和机构如选择仲裁解决，争议解决的地点和机构为【】（在此填写仲裁机构名称及地址）；如选择诉讼解决，争议解决的地点为【】（在此填写法院名称及地址）。第九条股权收购的期限和终止7.1股权收购的期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为【】年。7.2股权收购的终止本合同的有效期届满或者双方协商一致终止的，本合同即行终止。第十条股权收购的保密条款8.1保密信息的定义和范围保密信息是指本合同的签订、履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于经营信息、财务信息、客户信息、技术信息等。8.2保密义务的期限和范围双方对保密信息的保密义务自本合同签署之日起生效，至本合同终止或履行完毕之日止。保密义务的期限和范围按照双方签署的保密协议执行。8.3保密违反的责任和处理方式如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条股权收购的适用法律和管辖9.1适用法律的确定本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2管辖法院的选择如双方在争议解决方式中选择诉讼解决，则管辖法院为【】（在此填写法院名称及地址）。第十二条其他条款10.1收购协议的修改和补充本合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方协商一致后签署。10.2收购协议的完整性和独立性本合同构成双方之间关于股权收购的完整协议，取代了所有以前的口头或书面的讨论和协议。10.3收购协议的生效条件第十三条签署页11.1收购方的签署页（此处附上收购方的签署页）11.2目标公司的签署页（此处附上目标公司的签署页）第十四条附件12.1股权收购的相关文件和资料（此处附上股权收购的相关文件和资料）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：股权收购协议附件2：目标公司营业执照复印件附件3：目标公司章程附件4：目标公司最近一年财务报表附件5：目标公司最近一年审计报告附件6：目标公司重大合同清单附件7：目标公司诉讼仲裁情况说明附件8：股权收购支付方式详细说明附件9：股权收购交割和过户流程图附件10：保密协议附件11：股东会或董事会决议书（如有）附件12：政府部门批准文件（如有）附件的详细要求和说明：1.股权收购协议：为本合同正本，应包含本合同所有条款，并由双方签字盖章。2.目标公司营业执照复印件：应为学生合法有效的营业执照复印件，证明目标公司的合法成立和经营资格。3.目标公司章程：为目标公司的内部治理规则，应为本合同签署日最新的章程版本。4.目标公司最近一年财务报表：应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，由具有资质的会计师事务所审计。5.目标公司最近一年审计报告：由具有资质的会计师事务所出具，对目标公司财务报表的真实性、合规性进行审计。6.目标公司重大合同清单：列出目标公司最近一年内签订的重大合同，包括合同名称、对方当事人、合同金额等信息。7.目标公司诉讼仲裁情况说明：详细说明目标公司最近一年内涉及的诉讼、仲裁案件情况，包括案件名称、案由、进展等。8.股权收购支付方式详细说明：详细描述股权收购的支付方式，包括支付时间、支付金额、支付方式等。9.股权收购交割和过户流程图：以图表形式清晰展示股权收购的交割和过户流程，包括各个环节的时间、责任主体等。10.保密协议：规定双方在股权收购过程中对保密信息的保密义务、保密期限、违约责任等。11.股东会或董事会决议书（如有）：为目标公司同意股权收购的股东会或董事会决议书的复印件，证明目标公司内部决策程序的履行。12.政府部门批准文件（如有）：如股权收购需要政府部门批准，提供相关政府部门的批准文件复印件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.收购方未按照本合同约定履行收购义务，包括未按时支付收购价款、未按约定完成交割和过户等。2.目标公司未按照本合同约定履行信息披露义务，包括未提供真实、完整的财务报表、重大合同、诉讼仲裁情况等。3.双方未履行保密义务，泄露保密信息。4.双方未按照本合同约定履行争议解决程序，包括但不限于拒绝协商、调解、仲裁或诉讼等。责任认定标准：1.收购方未按照本合同约定履行收购义务的，应向目标公司支付违约金，违约金为本合同项下收购金额的10%。2.目标公司未按照本合同约定履行信息披露义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿收购方因此遭受的直接损失。3.双方未履行保密义务的，泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。4.双方未按照本合同约定履行争议解决程序的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付对方的诉讼费用、仲裁费用等。示例说明：1.收购方未按时支付收购价款，目标公司可以要求收购方支付违约金，并有权解除本合同。2.目标公司未提供真实、完整的财务报表，导致收购方无法评估目标公司价值，收购方可以要求目标公司承担违约责任，并有权解除