流程审批与行政管理制度

流程审批与行政管理制度一、前言本制度旨在规范企业内部流程审批和行政管理工作，确保企业运营的高效性和规范性。各部门和员工必需严格遵守本制度，并负有责任乐观参加和执行相关规范。二、流程审批制度1.流程审批的定义流程审批是指针对企业内部各项事务（包含但不限于人事、财务、采购、合同、项目等），经过层层审核和确认，确保业务决策的合理性、合法性和合规性的一种管理方式。2.流程审批的流程2.1提交申请：员工在拟定相应事务流程前，需编制相应申请文件，明确申请事项、目的、内容、工期和责任人等关键要素。2.2主管审核：申请文件由申请人提交至上级主管审核，主管需对申请文件进行审核并依照授权范围和权限做出决策。2.3部门协调：若涉及多个部门合作的事务，需进行部门间的协调，明确各部门责任和协作内容。2.4决策审批：主管审核通过后，将申请文件提交至决策管理层审批，决策管理层依据实际情况做出最终决策。2.5执行落实：事务经决策管理层批准后，申请人需依照批准结果，妥当执行并完成相关工作，逐级报告工作进展。3.流程审批的授权和权限3.1授权范围：对于不同层级的员工和主管，依据其工作职责和权限设定相应的授权范围。3.2权限管理：授权范围内的员工和主管在审批过程中，需遵守相应权限，不得超出权限范围进行决策。3.3权限调整：依据企业业务发展和员工职责更改等情况，及时调整和更新权限设置。4.流程审批的时间管理4.1时间要求：各级主管和审批者需及时处理和审核审批文件，确保审批流程的顺畅进行。4.2加急审批：对于紧急事务，申请人需在申请文件中明确注明，主管在审核时需优先处理。4.3超时处理：若审批者未能及时处理审批文件，申请人有权向上级主管反映，并有权要求加速审批流程。5.审批记录和归档5.1审批记录：审批过程中的关键信息及决策结果需要进行记录和归档。记录内容包含但不限于审批时间、审核看法、决策结果等。5.2归档管理：审批记录依照事务分类和时间次序进行归档管理，便于需要时查阅和审计。三、行政管理制度1.行政岗位职责1.1行政部门负责订立和完善行政管理制度，帮助各部门协调和处理行政事务。1.2行政人员需负责公司邮件、文件、资料的管理和归档，并及时供应必需的行政支持和服务。2.办公室办公秩序2.1办公环境乾净：保持办公区域的清洁整齐，严禁乱丢乱放。2.2文件管理：文件需依照分类和编号进行管理，做到易查易取。2.3办公设备使用：合理使用办公设备和资源，不得滥用或私自取用。3.办公流程管理3.1会议管理：会议需提前布置，并及时通知相关参会人员，确保会议的高效性和有效性。3.2外来访客接待：外来访客需提前报备并登记，接待人员需友好、热诚地接待访客。3.3办公用品及采购：依据实际需要，及时采购和调配办公用品，确保办公需求的顺利进行。4.通信管理4.1电子邮件管理：遵守电子邮件的使用规范，不得发送涉密、虚假、违法和羞辱性言论等欠妥邮件。4.2商务电话管理：商务电话需声音清楚、语言规范，并妥当记录相关通话内容。4.3客户信息保密：保守客户信息，不得私自泄露客户隐私。四、制度执行和监督1.制度执行1.1部门自查：各部门要定期对本部门的流程审批和行政管理工作进行自查，发现问题及时整改。1.2部门协同：各部门之间要建立协调机制，共同推动流程审批和行政管理制度的执行。2.监督机制2.1监督责任：流程审批和行政管理责任人要履行好相应的监督职责，确保制度的有效执行。2.2审计核查：依据需要，对流程审批和行政管理工作进行定期或不定期的审计核查。五、附则本制度的解释权归企业管理负责人全部，并在必需时对制度进