QEO三体系管理手册

*******有限公司

管理手册

执行标准：GB/T19001-2016质量管理体系要求

GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南

IS045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南

2019版(A/0)

编制/日期：

审核/'日期：_____________________

批准/日期：_____________________

发布日期：实施日期:

目录：

01.颁布令.............................................................................

02.任命书.............................................................................

03.公司简介...........................................................................

04.公司管理方针.......................................................................

05.公司管理目标.......................................................................

1.范围...............................................................................

2.规范性引用文件....................................................................

3.术语和定义........................................................................

4.组织环境..........................................................................

4.1理解组织及其环境................................................................

4.2理解相关方的需求和期望...........................................................

4.3确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围......................................

4.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程........................................

5.领导作用..........................................................................

5.1领导作用和承诺...................................................................

5.1.1总则.......................................................................

5.1.2以顾客为关注焦点..........................................................

5.2方针.............................................................................

5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针..........................................

5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针..........................................

5.3组织的岗位、职责和权限...........................................................

5.4工作人员协商和参与.............................................................

6.策划..............................................................................

6.1应对风险和机遇的措施............................................................

6.1.1总则.......................................................................

6.1.2环境因素...................................................................

6.1.3危险源辨识、风险和机遇的评价..............................................

6.1.4合规义务、法律法规要求及其要求的确定......................................

6.1.5措施的策划.................................................................

6.2质鼠、环境和职业健康安全目标及其实现的策划....................................

6.3变更的策划.....................................................................

7.支持................................................................................

7.1资源.............................................................................

7.1.1总则.......................................................................

7.1.2人员.......................................................................

7.1.3基础设施...................................................................

7.1.4过程运行环境...............................................................

7.1.5监视和测量资源.............................................................

7.1.6组织的知识.................................................................

7.2能力...........................................................................

1.3意识...........................................................................

7.4沟通...........................................................................

7.4.1内部沟通................................................................

7.4.2外部沟通.................................................................

1.5成文信息....................................................................

7.5.1总则....................................................................

7.5.2创建和更新..............................................................

7.5.3成文信息的控制.........................................................

8.运行..........................................................................

8.1运行的策划和控制..........................................................

8.1.1产品和服务运行的策划和控制............................................

8.1.2环境和职业健康安全过程的策划和控制...................................

8.2产品和服务的要求.............................................................

8.2.1顾客沟通...............................................................

8.2.2产品和服务要求的确定...................................................

8.2.3产品和服务要求的评审...................................................

8.2.4产品和服务要求的更改.....................................................

8.3产品和服务的设计和开发.......................................................

8.3.1总则.....................................................................

8.3.2设计和开发策划...........................................................

8.3.3设计和开发输入...........................................................

8.3.4设计和开发控制...........................................................

8.3.5设计和开发输出...........................................................

8.3.6设计和开发更改..........................................................

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制..............................................

8.4.1总则....................................................................

8.4.2控制类型和程度..........................................................

8.4.3提供给外部供方的信息....................................................

8.4.4承包方..................................................................

8.4.5外包....................................................................

8.5生产服务提供...................................................................

8.5.1生产和服务提供的控制.....................................................

8.5.2标识和可追溯性...........................................................

8.5.3顾客或外部供方的财产.....................................................

8.5.4防护.....................................................................

8.5.5交付后活动...............................................................

8.5.6更改控制................................................................

8.6产品和服务的放行...............................................................

8.7不合格输出的控制...............................................................

8.8应急准备和响应.................................................................

9.绩效评价..........................................................................

9.1监视、测量、分析和评价........................................................

9.1.1总则.......................................................................

9.1.2顾客满意..................................................................

9.1.3分析与评价................................................................

9.1.4合规性评价................................................................

9.2内部审核.........................................................................

9.3管理评审.........................................................................

9.3.1总则........................................................................

9.3.2管理评审输入................................................................

9.3.3管理评审输出................................................................

10.改进................................................................................

10.1总则...........................................................................

10.2事件、不符合和纠正措施.........................................................

10.3持续改进.......................................................................

附录1程序文件清单...................................................................

附录2质量管理体系职能分配表.........................................................

附录3环境管理体系职能分配表.........................................................

附录4职业健康安全管理体系职能分配表.................................................

颁布令

为了证实本公司具有稳定地提供满足顾客和相关方要求的、适用于合规义务、法律法规要求和

其他要求的产品的能力，同时通过对质量、环境和职业健康安全管理体系的应用，包括持续改进体

系的过程，不断增强顾客和相关方满意度，提高质量、环境和职业健康安全管理水平和业绩，公司

依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指

南》、IS045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，以及结合本公司的实际情

况，对本管理手册进行了修订，现予以发布，同时废止旧版文件。

木管理手册阐明了公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，确定了公司管理体系运

行的准则，是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，也是向顾客、相关方、认证

机构等提供信任的重要依据之一。

公司的全体员工必须认真学习本手册的内容，正确理解，并严格贯彻执行。

特此颁布

总经理:

年月日

管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要

求及使用指南》、IS045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，加强对公司质

量、环境和职业健康安全管理体系的领导和运行，特任命为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责和权限如下：

01.按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及

使用指南》、IS045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，确保质量、环境和

职业健康安全管理体系的过程得到建立，实施和持续改进；

02.制定公司内部审核及管理评审计划，并协助最高管理者组织实施；

03.协调管理体系的相关活动；

04.向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和改进的需求；

05.落实管理体系与外部联系的有关事宜。

总经理：

年月日

职业健康安全事务代表任命书

职业健康安全事务代表作为公司全体员工的代表者，必须维护和保障公司职工安全方面的合法

权益，努力为劳动者创造良好的、安全的工作环境。为了保证职业健康安全管理体系的有效实施，

特任命为我公司职业健康安全管理体系的事务代表，其职责和权限如下：

01.参与公司职业健康安全管理方针和目标的制定和评审；

02.参与职业健康安全管理体系程序文件的编制与评审；

03.对影响员工耿业健康安全的任何变更进行协商；

04.参与环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的实施与评审；

05.必要时参与事件调查。

总经理：

年月日

公司简介

公司地址:

邮编:

电话:

传真:

04.公司管理方针：

质量方针：科学严谨的管理，先进可靠的产品，周到满意的服务。

环境方针：遵纪守法节能降耗预防污染持续改进生产优质产品。

方针含义：

a)“遵纪守法”：守法经营是前提，严格遵守有关环境法律法规及有关规定，保护环境，

b)“节能降耗”：加强对生产过程环境因素的控制，广泛开展节能降耗活动。

c)“预防污染”：通过环境因素识别提前预防环境因素对玖境的影响，做到污染预防。

d)“持续改进”：通过持续改进不断的提高公司整体的环俣能力，不断完善公司环保控制体系。

e)“生产优质环保产品”：通过各生产过程环境因素的控制，生产优质环保产品。

安全方针：安全第一，预防为主，综合治理，科学管理，

以人为本，共建和谐，全员参与，持续发展。

总经理：

年月日

05.公司管理目标：

质量目标：

1.产品一次交验合格率＞95%

2.成品一年内返修率＜1%

3.顾客满意度＞98分

环境目标：

1.控制生产成本材料，每年降低成本万元产值消耗率

2.控制水、电消耗，每年降低水电万元产值消耗率%

3.控制固、危废弃物的污染，抽检按规定处理的固、危废弃物符合率达100%

安全目标：

1.火灾事故发生率为零

2.职业病发病率为零

3.安全教育培训率100%

总经理：

年月日

1范围

本管理手册依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要

求及使用指南》、IS045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及本公司的实际情况

编制而成，它适用于公司的各种可燃气体探测报警控制系统的开发、生产、销售和住后服务所涉及

的过程，以及规定了公司质量、环境和职业健康安全管理方面的相关要求和所有活动。以证实公司

具有稳定地提供满足顾客要求及适用的法律法规要求的产品和服务的能力，提升环境绩效、履行合

规义务、实现环境目标，以及防止对工作人员造成与工作相关的伤害和健康损害，并提供健康安全

的工作场所。

本管理手册是公司体系的纲领性文件，适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建

立、实施和保持，以及作为质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核、第三方认证与监督审

核的依据。

2规范性引用文件

GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》（IS09000：2015,1DT）；

GB/T19001-2016《质量管理体系要求》（IS09001：2015,1DT）；

GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》（IS014001：2015,IDT）；

ISO45OO1：2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。

3术语和定义

GB/T19001-2016《质量管理体系基础和术语》的术语和定义；

GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》的术语和定义；

IS045001：2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的术语和定义。

4组织环境

4.1理解组织及其环境

4.1.1本公司所处的环境是指与本公司宗旨和战略方向相关并影响本公司实现质量、环境和职业健康

安全管理体系预期结果的能力的各种内部和外部环境，这些环境包括受本公司影响和或能够影响公

司的环境状况。

4.1.2公司应组织采用走访、行业市场分析、招标、国家新发布的政策、合规义务、法律法规要求等

方式分析和确定与公司宗旨和战略方向相关并影响公司实现质量、环境和职业健康安全管理体系预

期结果的能力的各种外部因素（如经济环境、社会环境、市场环境、技术环境等因素）和内部因素

（如愿景、使命、方针、目标、知识、绩效等）。

4.1.3在分析和确定外部和内部因素时应考虑：

a）正面和负面要素或条件；

b）外部因素：各种合规义务、法律法规要求、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因

素；

c）内部因素：企业价值观、文化、知识和绩效等有关因素。

4.1.4质保部配合公司管理层组织各部门识别和确定，述各种内部和外部环境及其影响囚素，将结果

填写在《公司环境一览表》中，由各部门会签，管理者代表审核，总经理批准。

4.1.5质保部配合公司管理层组织各部门对这些外部和内部因素的相关信息进行每年一次的监视和评

审，将结果填写在《公司环境一览表》中，并需要重新进行审批，每年1次的收集汇总后均应更新

《公司环境一览表》。

4.1.6一旦发生重大变化，应重新进行分析和确定，质保部配合公司管理层组织各部门修改或更新

《公司环境一览表》，并再次执行本手册的4.1.5条款。

4.2理解相关方的需求和期望

4.2.1本公司的相关方是指与公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方。

4.2.2由于相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力、环境管理

和职业健康安全管理具有影响或潜在影响，因此，公司应识别并确定影响公司质量、环境和职业健

康安全管理体系的相关方的信息。

a）与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括：顾客、最终用户、外部供方、

政府监管部门、银行、员工等；

b）相关方的要求：顾客对产品的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

与其他相关方签订的合作协议；行业标准、法律法规、合规义务；对环境和职业健康安全管理等。

4.2.3质保部配合公司管理层组织各部门识别和确定上述相关方及相关方的要求（需求和期望），将

结果填写在《相关方期望或要求一览表》由各部门编制，质保部汇总，管理者代表审核，总经理批

准。

4.2.4质保部配合公司管理层组织各部门对相关方的需求和期望等相关信息进行每年•次的监视和评

审，将结果填写在《相关方期望或要求一览表》中，并需要重新进行审批，每年1次的收集汇总后

均应更新《相关方期望或要求一览表》。

4.2.5一旦发生重大变化，应重新进行分析和确定，质保部配合公司管理层组织各部门修改或更新

《相关方期望或要求一览表》，并再次执行本手册的4.2.4条款。

4.3确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围

4.3.1依据识别和确定的公司外部、内部因素，以及与公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关

的相关方和相关方需求，公司提供的产品和服务确定公司的管理体系范围。

4.3.2公司管理体系的范围是：

物理边界：

外包过程：零件加工，SMT焊接过程和运输过程，对其过程按照8.4外部提供的过程、产品和服

务的控制要求进行控制。

4.3.3公司建立的管理体系包含了GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环

境管理体系要求及使用指南》和IS045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》中所有

的要求。

4.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程

4.4.1管理者代表配合公司管理层组织各部门按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、

GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、IS04£001:2018《职业健康安全管理体系要求

及使用指南》建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进质量、环

境和职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。

4.4.2质保部配合公司管理层组织各部门确定质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程及其在

整个公司中的应用，从而形成公司的程序文件和作业文件，以支持过程运行。

并开展以下活动：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运

行和控制；

d）确定这些过程所需的资源并确保其可获得；

e）分配这些过程的职责和权限；

f）按照6.1的要求应对风险和机遇；

g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；

h）改进过程和管理体系：

4.4.3在必要的范围和程度上，应：

a）形成文件信息（程序文件、作业文件、技术文件、工艺文件等）以支持过程运行；

b）形成记录信息以确信其过程按策划进行。

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

总经理应通过以下方面，证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性负责；

b）确保建立质量、环境和职业健康安全管理体系的管理方针和管理目标，并与公司环境相适应，

与战略方向相一致；

c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需的发源是可获得的；

f）就有效质量、环境和职业健康安全管理的重要性和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要

求的重要性进行沟通；

g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系其预期结果；

h）促使人员积极参与，指导和支持他们为质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性作出贡

献；

i）通过过程监控、内外部审核、管理评审等提出的改进信息及建议，推动改进；

J）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；

k）在公司内建立、引导和促进支持OH&S管理体系预期结果的文化；

1）保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；

m）确保公司建立和实施工作人员协商和参与的过程；

n）支持健康安全委员会的建立和运行。

5.1.2以顾客为关注焦点

总经理应通过确保以下几个方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；

c）始终致力于增强顾客满意。

5.2方针

5.2.1制定质帚、环境和职业健康安全管理方针

总经理应制定、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理方•针，管理方针应：

a）与公司的经营宗旨和环境相适宜，并与公司发展战略方向保持一致；

b）为建立质量、环境和职业健康安全管理目标提供框架；

c）满足适用法律法规要求、履行其合规义务的承诺；

d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；

e）包括消除危险源和降低OH&S风险的承诺；

f）持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的承诺；

g）包括工作人员及其代表（若有）的协商和参与的承诺。

5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全管理方针

a）管理方针应形成文件信息，并予以发布，确保公司全体员工可获得并予以保持：

b）通过培训、开会、宣传等形式，确保在公司全体员工内得到沟通、理解和应用；

c）适宜时，可向相关方提供。

5.2.3公司制定的质鼠、环境和职业健康安全管理方创均在本管理手册中体现。

5.3组织的岗位、职责和权限

为确保质量、环境和职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、

GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、1SO4EOO1:2O18《职业健康安全管理体系要求

及使用指南》的要求，确保各过程获得预期的输出，确保向总经理报告质量、环境和职业健康安全

管理体系的绩效以及改进机会，确保在公司内推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施质量、环

境和职业健康安全管理体系变更时保持完整性，公司总经理应分配各部门或岗位的职责和权限，确

保在公司内部得到有效的沟通和理解。

5.3.1组织机构图（未修改）

5.3.2职责和权限

5.3.2.1总经理职责

a）主持制定公司发展战略规划；

b）主持制定公司管理方针和管理目标，与公司环境相适应，与战略方向相一致，并贯彻落实；

c）主持建立公司质量、环境和职业健康安全管理体系并将要求融入公司的业务过程；促进使用

过程方法和基于风险的思维；

d）任命管理者代表和职业健康安全事务代表；

e）批准发布管理方针、管理目标和管理手册；

f）负责组织架构方案的提出、人员聘任和职能划分；

g）确保公司各部门和人员之间建立沟通渠道，沟通有效的体系管理和符合质量、环境和职业健

康安全管理体系要求的重要性；

h）确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行所必须的资源配备；

i）主持体系的管理评审，推动改进；

j）促进全员积极参与，指导和支持他们为质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性作出贡

献；

k）支持其他相关管理者■在其职责范围内发挥领导作用。

5.3.2.2副总经理职责

协助总经理完成5.3.2.1规定的工作，总经理不在时代行总经理权限。

5.3.2.3管理者代表

a）协助最高管理者组织公司质量、环境和职业健康安全管理文件的编制、实施和更改，确保

质量、环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立，实施和保持；

b）制定公司内部审核及管理评审计划，并协助最高管理者组织实施；

c）协调管理体系的相关活动；

d）向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和改进的需求;

e）落实质量管理体系与外部联系的有关事宜。

5.3.2.4职业健康安全事务代表

a）参与公司职业健康安全管理方针和目标的制定和评审；

b）参与职业健康安全管理体系程序文件的编制与评审；

c）对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商；

d）参与环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的实施与评审；

e）必要时参与事件调查。

5.3.2.4总工程师职责

a）组织实施新品开发计划，贯彻技术工作中的有关法律法规和规章制度。

b）负责组织新产品的计划编制，方案评审，设计评审，设计输入、输出控制，产品转型等工

作。

c）负责各类设计文件的审批、归档工作。

5.3.2.5研发中心

a）根据新品开发计划，制定出具体的新品开发进度计划：

b）实施完成新品开发的评审，验证，确认等各个阶段的工作；

c）完成新品所必需的技术文件并出版；

d）负责产品的设计更改及老产品的改进改型工作；

n）负责新品开发模具的验收工作：

f）负责新材料的样品确认工作；

g）负责新产品的市场准入的取证工作；

h）负责专利、软件著作权及企'小标准的管理工作：

i）负责公司技术文件控制和文档管理系统的管理工作；

j）处理生产中出现的技术问题。

5.3.2.6质保部

a）组织编制质量、环境和职业健康安全管理体系文件，并负责对质量管理体系实施管理；

b）协助总经理进行质量目标分解，并定期予以检查；

c）组织质量、环境利职业健康安全管理体系内部审核，参加管理评审的资料准备；

d）负责产品的进货检验，过程检验和最终检验，负责不合格品的日常管理工作；

e）负责监视和测量设备的建档、使用、送校等工作；

f）负责工艺纪律监督检查，参与质星问题的处理，验证纠正和预防措施的实施效果。

5.3.2.7生产部

a）根据市场预测和订货合同编制生产计划或下达临时生产计划；

b）按工艺技术文件组织生产；

c）负责提供外协件的加工要求；

d）负责生产设备的维修管理和工作环境管理工作；

e）负责不合格和外场返修品的修理工作；

f）负贲生产现场管理和日常工艺纪律检查工作；

5.3.2.8采购部

a）根据生产计划，负责编制采购计划或临时采购计划；

b）负责按技术文件要求对元器件、零部件的采购工作及代用单的办理；

C）合格供应商的评定管理和业绩考核工作；

d）负责对非生产物资采购工作；

e）负责公司模具的管理（部分塑料件制品，目前由供应商使用和维护管理）；

f）负责原材料和半成品的保管发放工作；

g）负责供方提供的财产的管理工作。

5.3.2.9营销中心

a）负责国内市场的开发，以及国内客户的H常维护；

b）负责销售合同的签订和管理；

c）根据程序规定办理非常规合同的评审工作；

d）负责客户档案的建立与维护：

e）负责退换产品的管理工作及用户意见收集和满意度的调查；

f）负责顾客提供的财产的管理工作。

5.3.2.10技术服务部

a）负责产品售后服务的全部工作；

b）负责对售后服务档案的管理；

c）负责收集反馈用户意见和建议；

d）负责统计返修产品的返修率。

5.3.2.11人事行政部

a）负责公司人力资源档案及存档管理工作；

b）负责人员招聘、人员能力考核和组织培训工作；

c）公司办公设备、网络等行政工作的管理与维护；

d）负贡公司各种资质的存档，保管，借阅工作；

e）负责文秘工作及口常行政工作；

f）负责完成领导交办的各项工作:

g)

5.3.2.12国际部

a）负责国际市场的开发，以及国外客户的日常维护；

b）负责国外客户产品涉及发货等一系列的报关、订舱等工作；

c）负责办理元器件产品进出口有关手续；

d）负责国外客户档案的建立与维护。

6.3.2.13安全员

a）履行并组织宣贯环境、职业健康安全相关法律、法规及公司相关规定；

b）协助本部门主管领导实现公司环境、职业健康安全管理目标的展开与组织实施；

c）负责本部门内部安全教育与分层培训。

5.4工作人员的协商与参与

公司应建立、实施和保持过程，让所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）协商和参

与OH&S管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进。

应：

a）为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源；

b）及时提供渠道，以获取清晰的、可理解的和相关的OH&S管理体系信息；

确定和消除妨碍参与的障碍或壁垒，并尽可能减少用些无法消除的障碍或壁垒：

d）强调与非管理类工作人员在如卜.方面的协商：

1）确定相关方的需求和期望；

2）建立OH&S方针；

3）适用时;分配组织的角色、职责和权限；

4）确定如何满足法律法规要求和其他要求；

5）制定OH&S目标并为其实现进行策划；

6）确定对外包、采购和承包方的适用控制；

7）确定所需监视、测量和评价的内容；

8）策划、建立、实施和保持审核方案；

9）确保持续改进。

e）强调非管理类工作人员在如下方面的参与：

1）确定其协商和参与的机制；

2）辨识危险源并评价风险和机遇；

3）确定消除危险源和降低OH&S风险的措施；

4）确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价；

5）确定沟通的内容和方式；

6）确定控制及其有效实施和应用；

7）调查事件和不符合并确定纠正措施。

6策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1总则

6.1.1.1在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，公司应考虑已识别和确定的外部、内部因

素、与公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方和相关方的需求和期望，并确定需要

应对的风险和机遇。公司制定了|《风险控制葭■》|以：

a）确保质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；

b）增强有利影响；

c）预防或减少不利影响；

d）实现改进。

6.1.1.2管理者代表协助总经理组织各部门负责人对确定的风险进行分析和评价，根据分析和评价结

果，制定对公司产品和服务符合性的潜在影响相适应的有效的控制风险的措施，在体系运行的过程

中整合并实施这些措施。

6.1,1.3总、经理应适时组织评价控制风险和利用机遇措施的有效性.

6.1.2环境因素

6.1.2.1公司在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响

的环境因素及其相关的环境影响。公司编制|《环境因幺识沙评价控制程,年》|以识别环境因素，确

定重要环境因素，其中确定环境因素时.，公司必须考虑：

a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；

b）异常状况和可合理预见的紧急情况。

6.1.2.2确定环境因素时，要考虑生命周期观点，但并不要求进行详细的生命周期评价，只需认真考

虑可被公司控制或影响的牛•命周期阶段。

6.1.2.3公司必须确定环境管理体系范围内的环境因素，必须考虑现在的及过去有关的活动、产品

和服务，计划的或新开发，新的或修改的活动、产品和服务相关的输入和输出（包括预期的和非预

期的）。运用的方法应对考虑正常的和异常的运行状况、关闭与启动状态，以及识别的可合理预见

的紧急情况。

6.1.2.4确定环境因素时，应该考虑下列事项：

a）向大气的排放；

b）向水体的排放；

c）向土地的排放；

d）原材料和自然资源的使用；

e）能源使用；

f）能量释放，例如：热能、辐射、振动（噪声）和光能；

g）废物和（或）副产品的产生；

h）空间利用。

6.1.2.5对于与公司活动、产品和服务相关的环境因素，应当考虑的内容有：

——设施、过程、产品和服务的设计和开发；

——原材料的获取；

----运行或制造过程，包括仓储；

一一设施、组织的资产和基础设施的运行和维护；

一一外部供方的环境绩效和实践；

——产品运输和服务支付，包括包装；

——产品存储、使用和寿命结束后的处理；

——废物管理，包括再利用、翻新、再循环和处置。

6.1.2.6由人事行政部负责组织各部门分别识别各个过程的环境因素，并填写在《环境因素识别调

杳表》中，并根据相应的评价准则，对其进行评分，确定邦些具有或可能具有重大环境影响的环境

因素，即重要环境因素，并整理到《重要环境因素清单》中。适当时，公司应在其各层次和职能间

沟通其重要环境因素，

6.1.3危险源辨识、风险和机遇的评价

6.1.3.1危险源辨识

公司建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程，并编制|《危险源辨识及风险评价

控制程,字》|,危险源辨识过程宜考虑；

a）工作如何组织，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），领导作用和公

司企业文化；

b）常规和非常规的活动和状况，包括由以下方面所产生的危险源：

1）基础设施、设备、原料、材料和工作场所的物理环境；

2）产品和服务的设计、研究、开发、测试、生产、装配、施工、交付、维护或处置；

3）人囚；

4）工作如何执行。

c）内部或外部以往发生的相关事件（包括紧急情况）及其原因；

d）潜在的紧急情况；

e）人员，包括考虑：

1）进入工作场所的人员及其活动，包括工作人员、承包方、访问者和其他人员；

2）工作场所附近可能受组织活动影响的人员；

3）处于不受组织直接控制的场所的工作人员；

f）其他议题，包括考虑：

1）工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括它们

对所涉及工作人员的需求和能力的适应性；

2）由本公司控制下的工作相关活动所导致的、发生在工作场所附近的状况；

3）发生在工作场所附近、不受组织控制、可能对工作场所内的人员造成伤害和健康损害

的状况；

g）在组织、运行、过程、活动和OH&S管理体系中的实际或拟定的变更；

h）危险源的知识和相关信息的变更。

6.1.3.2OH&S风险和OH&S管理体系的其他风险和机遇的评价

公司编制《危险源辨识及风险评价控制程序》，以：

a）评价来自于己识别的危险源的OH&S风险，同时必须考虑现有控制的有效性；

b）确定和评价与建立、实施、运行和保持OH&S管理体系相关的其他风险；

有关增强OH&S绩效的CH&S机遇，同时必须考虑所策划的对组织及其方针、过程或活动的变

更，以及：

1）有关使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员的机遇；

2）有关消除危险源和降低OH&S风险的机遇；

d）有关改进OH&S管理体系的其他机遇。

OH&S风险评价方法和准则应在范围、性质和时机方面予以界定，以确保其是主动的而非被动

的，并以系统的方式得到应用。

6.1.4合规义务、法律法规要求及其要求的确定

6.1.4.1公司需详细确定其在4.2中识别的适用于环境因素的合规义务，并确定这些合规义务如何应

用。合规义务包括公司须遵守的法律法规要求，及组织须遵守的或选择遵守的其他要求。

6.1.4.2公司编制|《合规义务控制程序》以：

a）确定并获取与其环境因素、公司的危险源、OH&S风险和OH&S管理体系有关的合规义务、法

律法规要求和其他要求；

b）确定如何将这些合规义务、法律法规要求和其他要求应用于公司，以及所需沟通的内容;

c）在建立、实施、保持和持续改进其环境、职业健康安全管理体系时.，必须考虑这些合规义

务、法律法规要求和其他要求。

6.1.4.3保持本公司合规义务、法律法规要求和其他要求的成文信息，确保及时更新以反映任何变

化，

向本公司所有员工和所有相关方传达适用的合规义务、法律法规要求和其他要求。

6.1.5措施的策划

公司应策划：

a）采取措施管理其：

1）应对风险和机遇、重要环境因素的措施；

2）合规义务、法律法规要求和其他要求；

3）对紧急情况做出准备和响应。

b）如何:

1）在质量、环境和职业健康安全管理体系中或其他业务过程中融入并实施这些措施；

2）评价这些措施的有效性。

其中：1）应对措施应与风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应；

2）当策划这些措施时，公司应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求；

3）必须考虑控制的层级和体系输出。

6.2质量、环境和职业健康安全管理目标及其实现的策划

6.2.1公司应针对相关职能、层次和质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程建立管理目标

（包括：质量目标、环境目标和职业健康安全目标）。

管理目标应：

a）各目标分别与质量方针、环境方针和职'业健康安全方针保持一致；

b）可测量；

c）考虑适用的要求；

d）与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；

e）予以监视；

f）予以沟通；

g）适时更新。

公司制定的质量目标、环境目标和职业健康安全目标均在本管理手册中体现。

6.2.2策划如何实现质量口标、环境目标和职业健康安全口标时，公司应确定：

a）要做。么；

b）需要什么资源;

c）由谁负责；

d）何时完成.；

e）如何评价结果，包括用于监视实现其可度量的管理目标的进程所需的参数。

6.3变更的策划

当公司外部因素（如政策法规、技术、经济、竞争等因素）和内部因素（如组织结构、战略、

承诺、价值观等）发牛.重大变化时，可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系运行或对经营活

动带来一定风险时，公司应组织对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更，变更时应依据本

管理手册4.4的要求进行策划，并进行实施。变更策划时应考虑：

a）变更目的及其潜在后果；

b）质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；

c）资源的可获得性；

d）职责和权限的分配或再分配。

7支持

7.1资源

7・L1总则

公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，并持续改进其有效性，

不断满足顾客需求，增强顾客满意，结合企业的生产规模和发展需要，确定并提供所需的人力资

源、基础设施、过程运行环境、监视和测帚资源、知识等。

确定并提供资源时，公司应考虑：

a）现有内部资源的能力和局限；

b）需要从外部供方获得的资源。

7.1.2人员

公司根据有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系和工作岗位的需求,各职能部门提出人员

配置需求，人事行政部负责配备所需的人员，具体按照|《人力资源控制程序》|执行。

7.1.3基础设施

7.1.3.1设施的确定：

本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、生产工作过

程所需要的设备、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施或信息系统、

运输设施等。

7.1.3.2设施的提供:

领导层根据生产、服务的需要，确定要购买或自制的设施，并安排有关部门购买或自制。

7.1.3.3设施的使用、维护和保养:

a）生产部根据生产的要求编写设备操作规程，发放给操作人员。相关操作人员应经培训、考核

合格后上岗；

b）生产部制定《生产设备日常保养项目表》，规定保养项目、频次并执行，各岗位负责人监督

检查执行情况。合格的生产设施应挂《生产设备标示卡》；

c）生产部每年12月制定下年度的《年度生产设备检修计划》，报主管经理批准执行；

d）日常生产中车间无法排除的故隙，应填写《生产设备检修记录》报主管经理批准后执行。

7.1.4过程运行环境

人事行政部负责识别并管理办公环境进行维护，确保适宜。

生产部负责识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提

供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：

a）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵饨和潮湿；

b）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；

c）生产部对车间设备实行定置管理，要考虑人体功效学的要求，努力提高工作效率；

d）确保员工生产符合劳动法规的要求。

7.1.5监视和测量资源

7.1.5.1总则

为确保产品和服务监视和测量结果的有效性，制定了［《监视和测■资源控刚程打，》|,对监视和

测量资源进行控制。公司应确保所提供的资源：

a）适合所开展的监视和测量活动的特定类型；

b）得到维护，以确保持续适合其用途。

质保部应保留监视和测量资源的技术资料和必要的校准信息。

7.152测量溯源

当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：

a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和

（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息；

b）予以识别，以确定其状态；

O予以保护，防止由于调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的失效。

当发现测量设备不符合预期用途时，组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必

要时应采取适当的措施。

当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应采用验证和保持其适用性的配置管理（技术状

态管理）等方法确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确

认。

7.1.6组织的知识

7.1.6.1领导层根据公司发展战略规划，组织相关部门确定所需的知识，以运行过程，并衣得合格产

品和服务。研发中心应保持这些知识，并能在所需的范围内得到。为应对不断变化的需求和发展趋

势，公司应审视现有的知识，确定如何获取或接触更多必要的知识和知识更新。

7.1.6.2公司的知识是本公司特有的知识，通常从其经验中获得，是为实现组织目标所使用和共享的

信息。知识来自于内部（如专利权、商标权和著作权等知识产权；企业标准、工艺方法等从经验获

得的知识；从失败和成功项目汲取的经验和教训、获取和分享未成文的知识和经验；以及过程、产

品和服务的改进结果）和外部（如标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识）。

7.1.6.3各部门负责职能范围内的知识的获取、分享和应用（如作业指导书、产品技术标准、培训、

学习等），并不断积累和更新。

7.2能力

7.2.1公司制定了《人力资源控制程序》，对人员能力加以控制：

a）确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量、环境和职业健

康安全管理绩效和有效性；

b）基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的；

O适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；

d）保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。

722适用措施包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者聘用、外包胜任的人员。

7.3意识

公司应通过相关的措施或途径（如会议、培训、教育、宣传、网络等方式）确保在其控制下工

作的人员知晓：

a）质量、环境和职业健康安全管理方针：

b）相关的质量、环境和职业健康安全管理目标；

c）他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；

d）不符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的后果，包括未履行公司合规义务的后果；

e）与其相关的事件和调查结果；

f）与其相关的危险源、OH&S风险和所确定的措施；

g）从其所认为的急迫且严重危及自身生命和健康的工作状况中脱离，并为保护自己免遭由此产

生的不当后果而做出安排的能力。

7.4沟通

公