视讯公司转型方案（讨论稿）

明确新定位创造新价值

视讯公司业务转型方案（讨论稿）二○一五年七月前言本方案主要根据《关于湖北广电分支机构设置及管理关系调整的批复》（鄂文资办文〔2015〕8号）、

《关于资产重组完成后各分支机构设置和管理隶属关系调整的方案》（湖北广电）等文件精神制定本方案吸收了湖北移动、歌华有线、天威视讯等标杆企业组织架构设置相关经验本方案从基本认识、视讯公司转型方向、视讯公司转型路径、下一步发展规划四个方面进行阐述基本认识

视讯公司转型方向视讯公司转型路径下一步发展规划基本认识1：按照湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组《关于湖北广电分支机构设置及管理关系调整的批复》（鄂文资办文〔2015〕8号）要求，湖北广电将按照行政区划形成省市县三级组织管理架构，最终实现全省广电网络资产按行政区划设立分支机构的组织架构按照湖北广电《关于资产重组完成后各分支机构设置和管理隶属关系调整的方案》要求，湖北广电分支机构将按照“区域化设置、板块化经营”原则规范公司的管理架构基本认识2：数字分公司4月份制定了《数字分公司转型工作实施方案》，对其所管辖的分支公司按照行政区化调整管理隶属关系。由数字分公司转型成立湖北广电数字传媒公司后，原数字分公司注销转型后的数字传媒公司定位于负责全省广电网络媒资内容、数据应用及“互联网+”相关的新型增值业务的专业性公司，并成为总公司直接管理的全资专业性子公司基本认识3：按照《关于印发〈视讯分公司所辖分支公司管理关系调整方案〉的通知》（鄂广电网委〔2015〕17号）要求，视讯分公司管辖的公安、大院农场、宜城、保康、当阳、远安等6家分支公司已按照其所在的行政区划入了相应的市州分公司待全省广电网络全部整合后，视讯分公司所管辖的剩余17家分支公司的管理权将逐步按照行政区划转到相应的分公司视讯公司需要结合自身资源情况，及早谋划，做好业务转型方向与转型路径规划基本认识

视讯公司转型方向视讯公司转型路径下一步发展规划转型方向湖北广电投资项目分析标杆公司组织机构分析视讯公司管理能力分析投资项目建设管理湖北广电投资项目分析（1/2）投资项目数量分析广电行业具有投资项目多、投资额大的特点(以视讯公司2012—2014年度投资项目为例分析）：视讯公司年度投资项目平均460个，约占总公司投资项目的1/4。目前，还有约1/3广电网络未整合到总公司。全省网络整合完成后，总公司每年的投资项目将超过到2000个湖北广电投资项目分析（2/2）投资项目问题分析投资项目建设存在管理缺位：目前以各分支公司为管理主体自行管理，总公司负责对各预算拨付预算资金，缺乏对投资项目的全过程管理。投资项目建设过程缺乏管理：（1）项目申报不合理，预算编制随意性较大；（2）项目变更和调整不规范；（3）项目建设定额不准确或执行不到位；（4）项目建设出现安全事故；（5）项目建设执行进度缓慢。投资项目验收过程缺乏监督：（1）各自单位自行组织验收，存在验收不严格甚至项目无验收的情况；

（2）投资项目验收申报比率低，历年尾欠项目较多，验收合格率低标杆公司组织机构分析湖北移动组织架构

湖北移动市场经营部集团客户部电子商务中心客户服务部数据和产品开发部计划部工程建设部采购部网络部综合部人力资源部财务部发展战略部党群工作部法律事务和安保部工会内审部纪检检查室业务支撑中心渠道运营中心客户服务中心无城市推进办工程质量检查中心物流仓储中心网管中心网优中心互联网运营中心员工培训与发展中心离退服务中心工程公司标杆公司组织机构分析歌华有线组织架构分公司战略投资部党群工作部纪检监察部总经理办公室行政部人力资源部财务部营帐中心规划设计部计划建设部维护管理部物资管理部传送部网管中心信息部集团客户部市场营销部新媒体中心媒资部大样本数据中心稽核管理部总工办控制部法务部安全保卫部昌平分公司顺义分公司通州分公司大兴分公司房山分公司门头沟分公司延庆分公司怀柔分公司密云分公司平谷分公司石景山分公司城中分公司朝阳分公司海淀分公司丰台分公司北京歌华有线工程管理有线责任公司北京歌华有线工程管理有线责任公司北京歌华有线工程管理有线责任公司北京歌华有线工程管理有线责任公司北京歌华有线工程管理有线责任公司股东大会监事会监事会主席董事会董事长总经理董事会秘书总会计师副总经理市场运营总监总工程师总经理助理控股子公司标杆公司组织机构分析歌华有线组织架构分公司战略投资部党群工作部纪检监察部总经理办公室行政部人力资源部财务部营帐中心规划设计部计划建设部维护管理部物资管理部传送部网管中心信息部集团客户部市场营销部新媒体中心媒资部大样本数据中心稽核管理部总工办控制部法务部安全保卫部昌平分公司顺义分公司通州分公司大兴分公司房山分公司门头沟分公司延庆分公司怀柔分公司密云分公司平谷分公司石景山分公司城中分公司朝阳分公司海淀分公司丰台分公司北京歌华有线工程管理有线责任公司北京歌华有线工程管理有线责任公司北京歌华有线工程管理有线责任公司北京歌华有线工程管理有线责任公司北京歌华有线工程管理有线责任公司股东大会监事会监事会主席董事会董事长总经理董事会秘书控股子公司北京歌华有线工程管理有限责任公司负责有线电视工程设计安装、卫星地面接收设施安装、计算机网络工程等投资项目建设的实施与管理标杆公司组织机构分析天威视讯组织架构董事会办公室总经理办公室总工程师办公室财务部审计室人力资源部企业管理部器材部技术部传输部网路工程部网络电视部市场部宽带事业部客户服务部行政部基建办公室监事会股东大会董事会总经理薪酬与考核委员会战略委员会审计委员会提名委员深圳市天华世纪传媒县线公司深圳市天威网络工程有限公司深圳市天威广告有限公司深圳市迪威特文化科技有限公司深圳市天威投资发展有限公司深圳市天威数据网络股份有限公司深圳市天明广播电视网络有限公司深圳市茁壮网络股份有限公司副总经理总工程师总经理助理财务总监人力资源总监副总工程师董事会秘书控股、参股公司主要为负责深圳市内有线电视综合信息网的管理维护和应急处置工作；保障传输中心以外的网络政治安全和运行安全；为全网数字电视用户、有线宽频用户提供上门维护维修、安装及营销等服务。视讯公司管理能力分析管理能力分析项目管理团队投资项目管理模式项目管理经验项目管理团队熟悉业务、经验丰富的管理人员；现有管理人员，大部分从所管辖的分支公司抽调上来，了解分支公司基层工作情况，具有分支公司的管理实践经验。按照视讯分公司对分支公司的管理模式，对投资项目的立项、审批、执行、竣工验收等阶段实施全过程管理，使得现有管理人员对技术、投资、材料、采购、会计核算等方面都比较熟悉。投资项目管理模式成熟的管理模式。公司建立了“两级管理、有统有分、统分结合”的层级管理模式。实现了对投资项目的全过程管理。投资项目预算编制投资项目审批投资项目执行投资项目验收投资项目计算与转固资本预算编制项目框架方案备案投资项目立项分（支）公司投资项目立项股份公司投资项目立项发展类项目审批支撑类项目审批战略类项目审批投资项目资金预拨付项目采购管理出入库管理项目施工管理核对基础数据实施现场验收出具验收报告项目安全管理投资项目结算在建工程转固说明：1.①由视讯公司负责、②由项目申报单位负责；2.③投资项目审批由视讯分公司职能部门负责；3.④⑤⑥由项目实施单位负责，视讯分公司进行监督管理，资金、材料拨付需经视讯分公司审核同意，投资项目验收由施工单位负责，采用分支公司自验和视讯分公司抽验相结合的方式。123456项目管理经验丰富管理经验公司于2008年5月15日成立，管辖23家分支公司，2009-2014年，公司所管辖的投资项目金额如下图所示，公司对投资项目的管理有丰富的经验。项目管理经验丰富管理经验项目验收采用分支公司自验与视讯分公司抽验相结合的方式，对所管辖分支公司的项目验收在验收前有验收工作方案，验收后撰写相应的验收工作经验总结。2010年开始实行全面预算管理，建立有《全面预算管理办法》、《经营业绩考核管理办法》等一整套制度以及投资项目管理规范手册，对投资项目实施全过程管理。视讯分公司业务转型的意义加强投资项目过程管控，严肃项目执行纪律，规范项目执行行为，提高项目技术规范化、标准化；加强项目实施过程中安全问题的识别与应对，强化项目施工安全管理，防范风险；加强项目执行过程中资金拨付、材料领用等过程的审核控制，防止虚报冒领、跑冒滴漏等行为，提高资金的利用效率；对投资项目建设信息的收集、整理、分析，及时总结项目执行过程中存在的问题，为项目后续的投资计划和决策提供依据。基本认识

视讯公司转型方向视讯公司转型路径下一步发展规划战略定位分公司定位：分公司定位于从事与股份公司核心业务一致的业务，负责区域用户的开发与维护、用户资费收取、投资项目实行等工作。经营范围：1.转型过渡期继续管理剩余17家分支公司；2.负责投资项目执行的过程监督，审核项目执行单位预算资金和材料的拨付申请，并实施投资项目的抽验工作。管理模式工程项目管理模式：股份公司视讯分公司地市分公司xx区县分公司xx区县分公司阶段责任单位主要内容立项、审批地市、区县分支公司提出立项申请。股份公司职能部门审批投资项目。项目执行地市、区县分支公司1.按照工程图纸施工；

2.负责项目采购、资金预拨付申请；

3.负责材料出入库管理，项目施工管理以及项目安全管理。视讯分公司1.对采购、资金拨付申请进行审核；

2.对项目实施过程进行监督管理。项目验收地市、区县分支公司核对基础数据，进行自验收。视讯分公司对已验收项目进行抽验。组织架构组织调整综合服务办公室负责后勤服务工作，按照项目数量和区域成立项目部，实行项目经理负责制综合人员调整减少目前职能部门人员，聚焦主业，增加、培养专业精干人员视讯分公司综合服务办公室项目一部项目二部项目三部项目四部项目五部项目六部……基本认识

视讯公司转型方向视讯公司转型路径下一步发展规划需要处理好几方面的关系与股份公司各部门的关系股份公司职能部门负责项目的审批，视讯分公司根据职能部门对分支公司项目的批复情况对项目建设过程中进行监督管理。与分支公司的关系实行分级管理后，地市分公司负责其区域范围内投资项目的立项申报、执行管理、验收结算等过程管理。视讯分公司实现业务转型后，各地市、区县公司只负责项目的实施，其过程管理由视讯分公司负责，验收实行项目实施单位自验和视讯分公司抽验相结合的方式。盈利模式近期发展规划及盈利性分析：近期发展规划应当是配合和协调股份公司职能部门、地市和区县分支公司对投资项目过程进行监督管理，为投资项目的质量、安全及进度提供强有力的保障，提高投资项目的效益。其收入来源可按项目金额的固定百分比收取项目管理费。长期发展规划及盈利性分析长期发展规划应当着眼于外部市场，随着监管模式的成熟和专业人员技术经验的提高，公司可积极开拓外部市场，对网络信息投资项目进行过程的监督和管理，并按照一定的标准取得相应的收入。信息化信息化加强投资项目建设全过程管理审批项目方案与预算项目执行监督管理预算资金和材料采购申请审核审批办理材料和预算领用登记材料领用验收抽验谢谢！股份公司组织架构方案股东会党委会战略委员会