完整非上市公司独立董事聘任协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

完整非上市公司独立董事聘任协议本合同目录一览1.独立董事聘任1.1聘任职位1.2聘任条件1.3聘任期限2.独立董事职责2.1董事会会议2.2监督职责2.3咨询和建议3.薪酬与福利3.1薪酬待遇3.2福利保障3.3薪酬支付方式4.保密协议4.1保密内容4.2保密期限4.3保密违约责任5.独立董事提名与更换5.1提名程序5.2更换条件5.3更换程序6.合同解除与终止6.1解除条件6.2终止条件6.3解除或终止后的权利与义务7.违约责任7.1独立董事违约7.2公司违约8.争议解决8.1争议范围8.2争议解决方式8.3仲裁地点与机构9.法律适用与争议解决9.1法律适用9.2争议解决方式10.合同的签订与生效10.1签订程序10.2生效条件11.其他约定11.1补充条款11.2修订条款12.合同的变更与解除12.1变更条件12.2解除条件13.双方信息13.1公司信息13.2独立董事信息14.签署页14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人信息第一部分：合同如下：独立董事聘任1.1聘任职位1.2聘任条件1.3聘任期限董事的任期与公司董事会的任期相同，每届任期不得超过三年。董事任期届满后，可以连选连任。独立董事职责2.1董事会会议董事应出席董事会会议，对公司的重大事项发表独立意见，并提供专业建议。2.2监督职责董事应对公司的高级管理人员进行监督，确保其合法合规地履行职责，并保护公司和股东的合法权益。2.3咨询和建议董事应积极提供对公司战略发展、经营管理等方面的咨询和建议，帮助公司提高治理水平和经营效益。薪酬与福利3.1薪酬待遇公司应为董事提供合理的薪酬待遇，包括固定的年度津贴和根据公司业绩支付的绩效奖金。3.2福利保障公司应为董事提供必要的福利保障，包括但不限于商业保险、健康体检等。3.3薪酬支付方式董事的薪酬应按月支付，绩效奖金根据公司业绩的实际情况一次性支付。保密协议4.1保密内容董事应对在任职期间获取的公司商业秘密、技术秘密和其他非公开信息予以保密。4.2保密期限董事的保密义务自其离开公司之日起继续有效，为期五年。4.3保密违约责任如董事违反保密义务，应承担违约责任，赔偿公司因此遭受的损失。独立董事提名与更换5.1提名程序公司董事会提名委员会负责提出独立董事候选人，提交股东大会审议。5.2更换条件董事如发生下列情形之一，应予以更换：（一）丧失独立性；（二）辞职；（三）触发更换条件；（四）因其他原因不能履行职务。5.3更换程序董事的更换应由董事会提名委员会提出候选人，提交股东大会审议通过。合同解除与终止6.1解除条件6.2终止条件合同期满或者董事达到法定退休年龄时，合同自然终止。6.3解除或终止后的权利与义务合同解除或终止后，董事应继续履行保密义务，并协助公司完成相关事务的交接。公司应支付董事合同解除或终止后的薪酬和福利。违约责任7.1独立董事违约独立董事违反合同约定，未履行或者未正确履行职责的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿公司因此遭受的损失、支付违约金等。7.2公司违约如公司未按照合同约定支付薪酬、未为独立董事提供必要的工作条件或者其他违约行为，独立董事有权要求公司承担违约责任。争议解决8.1争议范围合同履行过程中发生的任何争议，包括但不限于合同的效力、履行、解除、终止等事项，均适用本争议解决条款。8.2争议解决方式通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向公司所在地的人民法院提起诉讼。8.3仲裁地点与机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为公司所在地，仲裁机构为当地仲裁委员会。法律适用与争议解决9.1法律适用本合同的签订、效力、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决方式如双方在合同中未约定争议解决方式，则适用本条款规定的争议解决方式。合同的签订与生效10.1签订程序本合同的签订应遵循平等自愿、诚实信用的原则，由双方协商一致后签署。10.2生效条件本合同自双方签字或者盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。其他约定11.1补充条款本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。11.2修订条款本合同的任何条款均可由双方协商一致进行修订，修订后的条款取代原有条款。合同的变更与解除12.1变更条件合同履行过程中，如因客观情况发生变化，需要变更合同的，双方可以协商一致进行变更。12.2解除条件合同解除应当符合法律、法规的规定，任何一方不得擅自解除合同。双方信息13.1公司信息公司全称：（填写公司全称）公司地址：（填写公司地址）联系人：（填写联系人姓名）联系电话：（填写联系电话）13.2独立董事信息姓名：（填写独立董事姓名）联系方式：（填写独立董事联系方式）住址：（填写独立董事住址）签署页14.1签署日期（填写签署日期）14.2签署地点（填写签署地点）14.3签署人信息签署人：（填写签署人姓名）职务：（填写签署人职务）单位：（填写签署人单位）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义第三方是指除甲乙方之外的自然人、法人或其他组织，包括但不仅限于中介方、评估机构、审计机构等。15.2第三方介入的情形当本合同的履行需要第三方介入时，甲乙方应提前通知对方，并按照本合同约定的程序进行。15.3第三方选择的义务16.第三方责任16.1第三方责任限定第三方在其职责范围内承担相应的义务和责任，对于因第三方原因导致合同无法履行或产生损失的，由甲乙方承担相应责任。16.2第三方违约如第三方违反合同约定，导致合同无法履行或产生损失的，甲乙方应先行承担责任，并有权向第三方追偿。17.第三方支付义务17.1第三方支付方式第三方应按照甲乙双方的约定，按时足额支付合同价款、费用等。17.2第三方支付责任第三方未按时足额支付合同价款、费用等的，应承担违约责任，并支付迟延履行金。18.第三方权益保护18.1第三方权益保障甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。18.2第三方权益争议如甲乙方与第三方发生权益争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。19.第三方保密义务19.1第三方保密内容第三方应对在合同履行过程中获取的甲乙方商业秘密、技术秘密和其他非公开信息予以保密。19.2第三方保密期限第三方的保密义务自合同履行完毕之日起继续有效，为期五年。20.第三方违约责任20.1第三方违约行为第三方违反合同约定，未履行或者未正确履行职责的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲乙方因此遭受的损失、支付违约金等。20.2第三方违约责任限制甲乙方对第三方的违约行为不承担连带责任，但甲乙方先行承担责任后，有权向第三方追偿。21.第三方解除与终止合同21.1第三方解除条件在合同履行过程中，如第三方发生合并、分立、解散等情形，导致其无法继续履行合同的，第三方有权解除合同。21.2第三方终止条件合同履行完毕或者甲乙方先行终止合同的，合同终止。22.甲乙方与第三方的划分说明甲乙方与第三方之间的合同关系独立于本合同，本合同不对甲乙方与第三方之间的合同关系产生影响。23.附加条款本合同未尽事宜，经甲乙方协商一致，可以签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。24.修订条款本合同的任何条款均可由甲乙方协商一致进行修订，修订后的条款取代原有条款。25.第三方签署页25.1第三方签署日期（填写第三方签署日期）25.2第三方签署地点（填写第三方签署地点）25.3第三方签署人信息签署人：（填写第三方签署人姓名）职务：（填写第三方签署人职务）单位：（填写第三方签署人单位）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：独立董事提名书详细说明：本提名书由公司董事会提名委员会填写，内容包括提名董事的姓名、职务、工作经历、独立性声明等。附件二：独立董事简历详细说明：本简历应详细描述独立董事的教育背景、工作经历、专业资质、兼职情况等。附件三：独立董事薪酬协议详细说明：本协议明确独立董事的薪酬待遇，包括年度津贴、绩效奖金等，并规定薪酬支付方式。附件四：保密协议详细说明：本协议规定独立董事对公司在任职期间获取的商业秘密、技术秘密和其他非公开信息的保密义务。附件五：第三方服务合同详细说明：本合同为甲乙双方与第三方机构签订的服务合同，明确第三方的服务内容、质量要求、费用等。附件六：第三方资质证明文件详细说明：本文件包括第三方的营业执照、资质证书、专业资格证明等。附件七：合同履行过程中的其他相关文件详细说明：包括但不限于会议纪要、合作协议、补充协议、付款凭证等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.独立董事未履行或未正确履行职务。2.公司未按时足额支付独立董事的薪酬。3.第三方未按照合同约定提供服务或未达到服务质量标准。4.第三方泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密等。5.甲乙方未尊重第三方合法权益，擅自变更、解除与第三方的合同。责任认定标准：1.独立董事违约：赔偿公司因此遭受的损