集团公司管理制度

集团公司制度汇编

行政管理篇

第一章、总则

一、为科学、规范的开展公司行政工作，使公司能高效有序的运

转，根据公司章程和相关制度、规定，制定本制度。

二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度，管理人员

岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以及公司重大活

动，都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。

三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室

负责监督实施。

一、管理人员岗位设置、聘任、职责

四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助

理、部门经理。

五、董事、监事由股东提名，股东大会选举产生，向全体股东负

责；董事长由董事会选举产生；监事会主席由监事会选举产生。董事、

监事的职责除股东大会另有规定外由公司章程进行规范。

六、总经理由董事长提名，董事会聘任；董事长助理、部门经理

由总经理提名，经营办公会议聘任。

七、总经理是公司的最高行政长官，负责公司的全面工作，领导

全体干部员工实现董事会制定的战略目标，向董事会负责，董事会闭

会期间向董事长负责。

八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立，协

助董事长实现战略目标并分管相关工作，向董事长负责。

九、部门经理作为本部门的第一责任人，全面负责部门各方面工

作，领导部门全体人员落实部门目标责任，向董事长、总经理负责。

二、常设机构及职能

十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、

市场经营部、工程部。

十二、综合管理部的主要职责是：

1、根据公司的战略方针和发展目标，建立充满活力的公司文化,

协助总经理实施各项发展计划；

2、为公司努力建立良好的外部公共关系，确保公司的发展顺利

进行；

3、落实办公会议的各项决议，组织监督并实施公司各项制度和

政策；

4、组织协调好公司各部门的关系，建立一个优秀的公司管理团

队，推动公司高速、稳健的发展；

5、及时做好劳动工资、奖金及福利审核实施工作；

6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律，督导员工的仪容仪表，

适应公司整体发展需要；

7、安排好公司的各种工作会议，及时准确的做好会议记录，撰

写会议纪要和决议文件，及时收集公司对内、外的各种活动的资料并

妥善保管工作；

8、编写公司文件、行政年报、月报、周报的工作计划和工作总

结，及时做好上传下达的工作并督促落实，统一公司各项文字材料的

格式，做好档案收集整理工作；

9、做好公司各类合同的审核、收档以及印章保管工作；

10、做好公司各类资料、资质的保管工作，资质外借要严格审查,

建立合理的制度使公司机密不泄露；

11、做好办公用品的购置、发放，控制和节约办公费用的开支，

做好报刊信件的收发以及有效的车辆管理工作；

12、热情接待公司客户，做到大方得体，耐心细致；

13、不断提高个人工作素质，周到细致的做好人员招聘工作，对

前来应聘的人员，合理有序的安排面试，做到言语专业、态度谦和，

同时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解；

14、注意维持公司良好的办公秩序，保持办公场所的井然有序；

不得把各类合同文件、档案等负责的相关资料随处摆放，做好公司机

密不外漏，妥善保管好各种资料的保管；

15、严格审核用印流程、用车申请，合理安排并做好记录。

十三、财务部的主要职责：

1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；

2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常

运转；

3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的

资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；

4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计

划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；

5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项

财务制度和财经纪律；

6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计

算折旧费用，保证资产的资金来源；

合要求、合规定”的原则;

3、报价交公司领导审批后，协助项目经理与客户进行商务洽谈，

并提供相应的技术支持，将报价调整至最适合、最优化的状态；

4、按照项目要求制作标书，标书内容严格按照招标文件规定制

作，标书外观制作精美；

5、合同签订后，将前期了解的所有技术资料及项目技术联系人

联系方式全部移交给生产部门，由生产部门制定相应的生产计划；

6、施工结束后，协助计划部完成工程的结算工作；

7、负责将项目图纸整编，交给计划部出图，做好图纸保存工作；

8、合理编制技术文件，改进和规范工作流程；

9、研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类信息及技术

资料的收集、整理、分析、研究汇总保管归档的工作；

10、及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保生

产、经营工作的顺利进行。

十六、计划部的主要职责是：

1、负责公司项目从报价到工程完工的组织贯彻实施；制（修）

订公司企业管理方面的管理流程、工作程序及表格资料；

2、公司工程、项目相关管理、流程方面制度做成；

3、公司各个项目资料整理、存档备查；

4、负责报价安排及后续的完成情况反馈；

5、合同签订后相关单据做成及计划安排；

6、跟进完成技术出图、采购单等资料，发至相关部门；

7、公司内部项目与设计院对接，至出图完成；

8、跟进采购完成采购动作，至元件到达厂部开始生产；

9、跟进厂部在纳期内完成生产、交货，根据甲方要求资料做成;

10、未完成、已完成项目中出现的各种异常处理、汇报、记录。

十七、市场经营部的主要职责是：

1、负责管理统计公司所有施工和设备项目的报价、答单、项目

执行进度、用电手续进度、项目回款和付款情况统计；

2、负责审批管理挂靠单位（第三类合同）的合同执行过程中所

有用章、监督项目进度、相关费用的收取、往来财务情况统计；

3、负责公司招投标工作，和与之相关的工作事宜；

4、负责协作单位的对接联络；

5、要对公司管理资料保密，不得泄露公司机密。

十八、工程部的主要职责是：

1、项目初期外线勘查，配合技术部进行工程报价；

2、设备基础指导、验收；

3、设备就位以及安装进度跟踪；

4、配合供电局脸收、答疑；

5、外线施工以及施工进度跟踪；

6、签订工程施工合同；

7、项目施工售后服务。

第二章员工行为准则

一、办公秩序

1、工作时间内不应无故离岗、窜岗，不得闲聊、吃零食、大声

喧哗，确保办公环静安静有序。

2、员工间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、

接待室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三

分钟（特殊情况除外）。

3、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人

工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

4、部门使用的设备由部、室指定专人定期清洁。

5、发现办公设备（包括通讯、电脑等）损坏或发生故障时，员

工应立即向行政部报修或报更换，以便及时解决问题。照明、空调等

建筑硬件问题及时联系物业解决。

二、遵纪守时

1、所有员工必须佩戴公司制发的工牌。

2、上班时间上午8点30分打卡签到，所有员二必须准时就位，

下午15:30签离。

3、休假按照综合管理部核准的休息时间进行，如有变动需及时

通知综合管理部。

4、如遇特殊情况或重要工作需要加班时，请提前一天填写加班

申请表交综合管理部核准后方可加班。

5、各部门员工每天必须按时打卡，不得以任何理由或借口不打

卡，否则将按照旷工论处。

6、每月实际考勤全部以指纹考勤机考勤记录为准。

7、工作时间因公事外出应先向主管领导报告完毕再到办登记备

案后外出，事毕应立即返回公司。

8、参加会议或集体活动，务必准时出席或到达。

三、仪容仪表

1、上班时间所有人员着装应大方得体，注意修整边幅，重要场

合须统一穿着工装。夏天男职员不得在办公场合穿着短裤背心，女职

员不得穿着过于暴露。

2、女职员应妆容得体，不得浓妆艳抹。不留披肩发，办公时间

内应将长发束起；男职员头发不应过长，以整洁精干为宜，注意清洁

面部，刮净胡须。

3、员工指甲不能太长，应经常注意修剪，女性职员涂指甲油要

用淡色。

4、上班时间勿将衣物搭放在座椅等处。

5、雨、雪天应在门厅擦净鞋子后方可进入办公室。

6、雨伞、雨衣应放在指定的地方，不得带入办公室。

四、办公环境

1、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧

哗。

2、室内谈话要控制音量，以免影响他人工作。

3、工作时间不在办公室谈论与工作无关的内容。

4、不得在办公室内闲聚、谈笑、喧哗。

5、不得在办公室内发出噪音或从事其他影响环境安静的事情。

五、接听电话

1、接听电话用语要文明、礼貌。接听时应先说：“您好，某某公

司。”

2、一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职

员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

3、通话时要尽量放低音量，以免影响他人。

4、通话时简明扼要，注意控制通话时间，不谈与工作无关的事

情。

5、工作时间不打私人电话，严禁用办公室电话与私人朋友聊天。

六、接待来访

1、接待来访客人要热情有礼、耐心诚恳。

2、遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间（包括午餐时

间）办公室内应保证有人接待。

3、在接待公司以外人员的垂询、要求等，应注视对方，微笑应

答，切不可冒犯对方。

4、与来访客人商谈工作，一般在接待室进行。

5、无特殊急需请示、所告知事项，不得打扰公司领导接待客人。

6、工作时间请勿接待来访的私人朋友。

7、一般情况下不得将亲友带入办公室。

七、工作纪律

1、进入公司领导办公室须先通报，得到允许后方可进入。

2、工作时间不得看电影、玩游戏。

3、工作时间请勿随便打断他人谈话。

4、正确使用公司的物品和设备，提高工作效率；

5、公司的物品不能野蛮对待或挪为私用；

6、借用他人或公司的东西，使用后及时送还或放归原处；

7、未经同意不得随意翻看公司或同事的文件资料；

8、工作时间不得办私事。

9、办公室内禁止吸烟。

八、爱护公物

1、办公室内家具位置未经办公室允许，不得随意移动。

2、公司内水电设备、家具等需要修理、更换，应及时联系物业

安排处理。

3、请勿在公司内使用电热杯、电炉等设备。

4、复印、书写用纸应两面使用，注意节约纸张、文具、切勿发

生浪费。

5、公司所有公物均应仔细爱护，若有损坏将视具体情况由责任

者赔偿，或将维修费用计入该员工所属部门。

九、责任

1、本制度的检查、监督部门为综合管理部。

2、违反规定的人员，将酌情给予20—100元的扣薪处理。

3、本制度的最终解释权归综合管理部。

第三章办公用品（设施）管理办法

一、办公设施管理

（一）电话、网络、电脑管理

1、责任人及管理范围：

（1）由综合管理部负责公司电话线路、电脑的维护、维修、增

加、变更、购买。

(2)各部门负责人是各部门内电话、电脑的管理负责人。

(3)各部门增加电话、变更电话外线(内线)时，由各部门负

责人向综合管理部提出申请。由综合管理部经理同意后，在一周内安

排变更；增加号码申请，由综合管理部报公司领导后，按领导指示办

理。

(4)电脑出现故障时，应立即告知综合管理部，由综合管理部

联系专业人员进行维修，如需更换硬件，请示领导后，按指示办理。

(5)需要增加电脑时，由各部门负责人向综合管理部提出申请,

综合管理部报公司领导同意后，按领导指示办理。

(6)公司网络出现问题时，由综合管理部联系专业人员进行维

修，其他人不可随意改动网络线路。

2、使用管理规定：

(1)爱惜使用，文明操作。野蛮操作或私自拆卸者，根据情节

轻重予以警告或按10-50元/次进行罚款；导致损坏者，除赔偿外，

并罚款50元/次。

(2)电话、电脑为办公配备使用，不得用于私人电话或聊天使

用，违者，根据影响公司办公情况的情节轻重，予以警告或按10-200

元/次进行罚款。

(3)严禁上班时间用电脑玩游戏或浏览与工作无关网页，做与

本职工作无关事件。违者，视情节轻重按50-200元/次进行罚款。

(4)长时间不在办公室将关闭电脑。(经批准使用者除外)。

(5)不可随意拔下其他电脑网络线路，影响工作的正常进行。

(6)以上规定由各部门监督，综合管理部执行。屡教不改者，

公司将予以辞退。

(7)公司电脑储存了公司各项管理机密，任何外人不得翻阅公

司电脑，一经发现，以泻漏公司机密予以除名。

(二)传真机、复印机、打印机、扫描仪、交换机管理

1、责任人及管理范围

(1)由综合管理部负责公司所有办公设备的维护、维修、增加、

购买及设备耗材的购买、发放。

(2)公司传真机、复印机、打印机、扫描仪、交换机由综合管

理部统一管理，相关使用部门为管理责任人。

(3)办公设备出现故障后，应第一时间通知到各使用部门，以

便各部门及时安排、处理打印等工作，并汇告综合管理部后，立即联

系维修商进行维修。

(4)领用办公设备耗材时，由相关部门到综合管理部登记《办

公耗材领用表》后领用。

(5)当耗材储备不足时，由综合管理部提交《采购申请单》，报

公司领导审批后，安排购买。

(6)维修需要更换设备零件时，由办公设备管理责任人填写《采

购申请单》递交综合管理部，经核实后，报公司领导审批后根据情况

安排更换。

(7)设备老化报废重新购买或需要新增设备时，由综合管理部

填写《采购申请单》递交公司领导，由领导核实后，安排综合管理部

购买。

2、使用管理规定：

(1)爱惜使用，文明操作。野蛮操作或私自拆卸者，根据情节

轻重，予以警告或按10-50元/次进行罚款；导致损坏者，除赔偿外，

并罚款50元/次。

(2)办公设备只作为公司办公用，不得用于私人用途，违者，

根据影响公司办公情况的严重性按10-200元/次进行罚款。

(3)打印书面文件前要检查、预览，防止出现错误重复打印，

浪费打印耗材。有浪费者，根据情节轻重予以警告或处以10-20元/

次罚款。

(4)各部门负责人对部门内部办公设备安全性负责，督促部门

员工下班时锁好门窗。

（5）以上规定由各部门监督，综合管理部执行。屡教不改者，

公司予以辞退。

二、办公（生活）用品管理

（一）办公用品的采购：

1、公司办公（生活）物品由综合管理部负责申请采购、购买、

入库、发放、更新和管理。

2、各部门每月25日提交次月的采购申请计划到综合管理部，由

综合管理部结合办公用品库存情况，统一安排采购；

3、由综合管理部填写《办公用品采购申请单》报综合管理部经

理审核签字后，提交总经理批准后方可购买。

4、各部门所需办公用品，需经综合管理部统一购买，其它部门

不得擅自购买。采购分为定期采购和临时应急采购。综合管理部根据

批示意见，在规定时间内完成采购。

5、综合管理部采购所需用品时，须本着经济节约、质优价廉的

原则，并要结合以前采购情况，进行对比选择，逐步建立资信度高的

采购点进行长期合作。选择固定办公用品合作商，采取上门送货、定

期结算的合作方式。

6、部门特殊物品或专业物品采购，由综合管理部派专人负责采

购，使用部门派专业人员协助采购。

7、各部门使用办公用品时需填写《办公用品领用表》，办公室每

月1日对办公（生活）物品进行盘存（须2人以上共同盘存），制作

《办公用品盘存表》交于财务部。

（二）办公用品的发放标准：

1、水笔、笔芯：笔芯2支/月，水笔1支/3月。

2、软面抄：转正后，公司发软面抄一个，此后公司将不再发放。

3、文件袋：根据实际情况领用，对于给甲方不拿回来者，需当

场说明。

4、订书机：

①每个部门一个订书机（丢失由部门负责，公司不再发放）。

②订书钉用完后可到办公室领用。

5、剪刀：按部门配发一把。丢失、损坏由各部门自负赔偿，公

司不再发放。

6、固体胶：每个部门以旧换新。

7、大头针、回形针：各部门按需领用。

8、标签纸、夹子：需用者到办公室领用。标签纸及夹子根据实

际情况发放。

9、湿手器、橡皮筋：限财务部领用。

（三）工作服（仅限余下厂部）

1、夏季工作服每人2件，自己保管。

2、离职员工返还工作服，如有丢失，按60元/件进行赔偿。

（四）U盘、移动硬盘管理

1、由综合管理部对U盘、移动硬盘统一管理。

2、由各部门的领取人登记领用、保管、使用。

3、U盘主要用于方便各部门之间资料来往。

4、在使用过程中造成U盘、移动硬盘丢失或损坏，按原价赔偿

或重新购买。（使用1年以上的U盘可免于赔偿，届时以旧换新）。

第四章办公室卫生管理

1、公司公共区域及独立办公室的卫生统一由各部门职员每日早

上轮流打扫，董事长办公室由专人负责打扫（详见值日表），员工个

人办公桌及座位周边的卫生由员工个人负责，确保个人办公台面整

洁；

2、凡新入职职员，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知

识；

3、各工作场所内均须保持整洁，不可随地吐痰、堆放垃圾、污

垢或碎屑；

4、各工作场所须做好日常清洁维护，垃圾不得超过垃圾桶的三

分之二；

5、饮水机及周围必须保持清洁；

6、洗手间、整容镜、洗手池及其它卫生设施，必须保持清洁；

7、下水道口应经常清除污秽，保持清洁畅通；

8、凡可能产生寄生传染菌的区域，每月至少应三次消毒；

9、各工作场所须充分保持空气流通；

10、在使用公共场所（会议室、洽淡室、阅览室、培训室等）完

毕后，使用人员应当恢复原状并做好清洁整理工作；

11、下班前，办公室人员须各自整理好工作台面。

12、每周六上午进行卫生大扫除。

13、处罚标准：

不合格项目扣款标准

桌椅不整齐、不整洁10元

桌面脏乱10元

地面脏、有垃圾10元

墙面脏、乱挂东西10元

桌椅人为损坏、办公桌朗匙丢失费用自理

窗台、窗户玻璃脏10元

垃圾未倒10元

最后一个离开办公室未关灯、关电扇罚部门10元

下班后未关窗关门罚部门10元

第五章用印管理办法

为保证印章使用的合法性和可靠性，方便公司各项业务的顺利开

展，有效地维护公司利益，特制定以下内容。

一、印章的种类

公司可以对外使用的印章包括：公司公章、法定代表人私章、公

司业务专用章（财务章、合同专用章、测试检验章、检验合格章、报

价章、竣工章、投标专用章）

二、公司印章的申请与刻制、废止

1、申请：印章刻制必须以书面形式向综合管理部提交《印章刻

制申请表》。印章刻制申请表必须经公司总经理签字批准。

2、刻制：公司印章的刻制由综合管理部统一负责，刻制标准应

符合国家相关规定。

3、散失、损毁、被盗：公司印章在受到散失、损毁、被盗的情

况时，各管理者应迅速报告综合管理部并递交说明原因的报告书，报

告书须经部门经理、综合管理部经理、总经理签字确认。综合管理部

根据情况依本制度办理重新刻制。

4、废止：由于机构变更或其他原因废止的印章，由使用部门及

时将印章交综合管理部处理。除特别需要，由综合管理部将废止印章

保存三年，然后在征得原使用者的意见后再行处理。

5、新制印章的登记：申请刻制好的印章应在综合管理部进行登

记。综合管理部应将每个印章登入《印章刻制登记表》内，建立公司

印鉴档案，并将此档案永久保存。

三、印章的保管、交接、停用和销毁管理

（一）公司各类印章必须由专人保管

1、公司章、合同章、法人章、检验合格章由综合管理部保管。

2、财务用章由财务部指定专人负责保管。

3、公章保管须有记录，注明印章名称、枚数、收到日期、启用

日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息，由综合管理部做《印

章管理表》。

4、公章保管须安全可靠，须加锁保存在综合管理部，不准委托

他人代管。

5、公章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合

安保部门工作。

（二）印章移交

印章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、

监交人、移交时间、图样等信息，做《印章移交表》。

（三）有下列情况的印章必须停用：

1、长时间放假的，必须封存保管，假期结束后重新启用。

2、机构变动或机构名称改动。

3、主管部门或机关通知改变印章图样。

4、印章在使用中损坏。

5、该印章遗失或被窃，已声明作废，后来又找回的。

6、公司申请停业、注销登记等事项发生。

（四）印章停用后的处置：

印章停用后，应及时将停用印章送到综合管理部封存，并按相关

法规要求送交工商登记机关处理，或由至少一名股东在场监督销毁，

且须上交印章清退、封存、销毁等记录。

四、印章的使用

（一）公司公章使用范围

1、以公司名义向上级国家机关、各省市、自治区党政机关发出

的重要公函和文件。

2、以公司名义与有关单位的业务往来、公函文件和联合发文等。

3、以公司名义对外发文、开介绍信、报送报表、各类资质等。

4、公司颁布的各项制度、文件等。

5、公司业务上的报价单、决算单、图纸等。

6、其它由公司高层管理人员判定必须使用公章的情形等。

（二）公司业务专用章使用范围

1、财务专用章：就有关财务会计等方面业务代表公司用章。

2、合同专用章：以公司名义签订的协议、合同和有关会议纪要

等。

3、检验合格章：公司相关产品检验报告、合格证等。

4、凡属部门业务范围内加盖部门印章。

（三）使用印章，一律实行登记审批制度，必须注明用章事由、数

量、申请人、批准人、用章日期。

1、用章权限分级掌握，使用哪级章、由哪级领导批准，均由公

司法人代表直接决定，并由印章保管人负责执行。凡不符合用印规定

的，综合管理部均有权拒绝盖章。

2、各部门用印须先提交《用印申请单》，经相关主管核准，总经

理签字后，连同需盖章的文件等在综合管理部用印。用印后，应在《盖

章申请》上加盖使用的印章存档。

3、代章：因工作急需而又无合适印章，可采用借章办法，借章

要在落款处加注“借印”、“代”字样。

4、使用印章时，保管人应就盖章的文书内容、手续、格式把关

检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。

5、严禁任何人在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管

人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。

6、对未经判定的文件等资料不得擅自用印，违者将受严厉处罚。

（四）申请用章规定

任何人员需加盖印章时，均需填写《用印申请单》，由综合管理

部查阅需盖章资料，在符合印章使用范围内，经总经理签字同意后，

方给予盖章。

五、处罚

1、所有人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办

法规定的程序，不得擅自使用。

2、严禁未经批准私自刻制公章，否则无论用于何种目的，都要

严肃追究责任。

3、违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人

的行政和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。

4、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予

以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

第六章会议管理办法

一、总则

1、目的：

加强公司会议纪律，规范议事流程，进一步提高会议的质量和效

率。

2、原则：

强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。

3、适用范围：

适用于公司各种例会及专题会议。

二、职责

（一）归口部门：综合管理部负责监督该制度的执行。

（二）职责：

1、综合管理部负责公司级例会的组织及相关工作，负责部门例

会及各种专题会议的监督。

2、综合管理部负责组织、协调各种会议的会场安排、设备准备,

负责管理保存所有会议纪要原件。

3、公司各部门负责本部门例会及专题会的组织及相关工作。

三、议事机构及职能

（一）会议分类：

1、股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司最高决策机

构，每年必须召开一次股东大会，特殊情况可召开临时股东大会。公

司分立、合并、清盘，年度利润分配，公司股权融资、发行股票、上

市，公司员工持股计划和股权激励机制制定，选举公司董事、监事，

修改公司章程，1000万元以上的对外合作、投资、融资活动以及应

由股东大会决定的重大事项等均须由股东大会表决，股东大会表决以

持股数为准。股东大会相关规定及职责由公司章程进行规范。作为股

东的总经理必须参加。

2、董事会由股东大会选举产生的全体董事组成。董事会是公司

重要事项决策机构，可每季度召开一次，特殊情况可召开临时董事会

议。落实股东大会决议，基本制度的制定，重要政策的制定，机构的

设置，经营计划的制定，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

等高级管理人员的聘用，提交股东大会的各项报告，500万元以上、

1000万元以下的对外合作、投资、融资活动以及应由董事会决定的

重要事项等均须由董事会研究决定。作为公司经营第一决策人的总经

理必须参力口。

3、经营办公会议由董事长、总经理、董事长助理、各部门负责

人组成。经营办公会议是公司日常决策机构，每月30日召开经营办

公会议（如遇周日则时间提前），由综合管理部组织召开。会议主要

内容为落实有关经营管理工作的各项决议；制定公司和各部门目标责

任及具体计划；制定人员编制计划和对应由经营办公会议决定的干部

进行任免；各部门当月工作完成情况总结、分析、汇报，研讨次月工

作计划；讨论通过各类管理文件；负责解释在执行公司各项政策时出

现的问题并提出解决方案；300万元以下的对外合作、投资、融资活

动以及应由经营办公会议决定的重要事项等均须由经营办公会议研

究决定。

4、公司周例会：原则上固定于每周一上午9:00召开，要求总经

理及办公室全员参加，地点在公司会议室。主要内容为各部门总结本

周工作情况，检查目标任务的进度，落实相关责任，研究存在问题及

解决办法，制定下周工作计划和措施，指定相关任务执行责任人，提

出工作标准和注意事项，针对部门周例会提出的问题进行反馈等。

5、专题会议：指由相关部门（或人员）组织的针对专项问题的

会议（其中：公司动员大会、业务决策会议、年终总结大会等大型会

议需申报总经理批准），会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。

由总经理及会议发起部门（或人员）参加。

四、会议通知：

1、临时重要会议及专题会议由会议召集部门在会议召开前1个

工作日发《会议通知单及回执》给各参会部门（人员），并同时抄送

综合管理部；

2、经营办公会议和公司周例会时间固定，不需另行通知。如出

现会议时间调整，公司级例会由综合管理部通知各参会人员，并说明

原因；

3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。

五、会议准备：

综合管理部负责会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕。

六、会议纪律：

1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备《会议签到表》，组

织参会人员签到；

2、参会人员提前10分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织

人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、

未到人员；

3、公司内部集会与会议，皆须准时参加，如参会人员因特殊情

况不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，公司例会需

向综合管理部经理请假，未请假视同缺席或迟到处理；

4、公司例会部门经理必须参加，如部门经理不能出席，需指派

本部门人员代替，并提前通知办公室；

5、无故缺席会议，罚款50元/次；迟到/早退罚款20元/次。

七、会议记录：

1、公司重要会议须进行会议纪要，如经营办公会议、专题会议

等。

2、由会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要,

并于会后1个工作日内，发各参会部门（复印件），同时抄送综合管

理部。原件（附签到表）交综合管理部存档。逾期未提交会议纪要的，

部门负责人罚款100元。

3、会议纪要需参会主要人员签字确认。公司例会纪要由综合管

理部经理签字；部门例会纪要由部门负责人签字；专题会议纪要需参

会主要人员（或部门）签字，并抄报综合管理部；

4、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。

八、处罚规定：

综合管理部负责编制每月《会议违纪处罚单》，并于每月15日汇

总做为当月工资扣款依据。

第七章档案管理办法

一、总则

1、为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，

杜绝资料流失，，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地

保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本办法。

2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形

成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记

录。

二、档案管理机构及其职责

1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合管理部

的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理工作。

2、综合管理部负责公司所有行政和业务档案资料的统一收集管

理，财务部和各业务部门需指定专人负责本部门档案资料的使用管

理。

3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做

好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。

4、综合管理部有责任对二级档案管理工作进行监督和指导，每

年对二级档案管理进行一次检查验收。

三、归档范围

1、公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许

可证、质量管理体系证书、CCC检验报告、鉴定证书等各类资质原件、

复印件、扫描件；

2、建造师注册证书、职业资格证书、职称证、各类人员身份证

复印件、毕业证复印件、电工证等原件、复印件、扫描件；

3、各类设备、工程、销售合同、协议及第三类合同等文件材料

原件；

4、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型

发言、会议记录等。

5、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

6、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报

表及简报。

7、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、

录像等。

8、凡是反映公司战喙发展、生产经营、企业管理及工程建设等

活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。

四、归档要求

1、遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别

不同的价值，便于保管和利用。

2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完

整。

3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定

稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应

合一归档。

4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针

对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。

5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料

应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前,附件在后；印件

在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间

的密切联系并进行系统的排列。

6、案卷封面，应逐项按规定用签字笔书写，字迹要工整、清晰。

7、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归

档或相关部门保留的，综合管理部保存复印件。

8、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；

以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。

9、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件；

属于人事方面的资料，由综合管理部保存原件；

10、由公司对外签订的经济合同，综合管理部应保留原件，财务

部、计划部、采购部各保存一份复印件；

11、在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移

交综合管理部归档。部门需要使用的可复印或复制，归档范围外的由

各部门自行保管。

五、档案保管

1、归档资料要进行登记，编制归档目录。

2、综合管理部档案管理员要科学地编制档案分类目录，完善

检索工具，以便于查找。

3、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，

存放科学。

4、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需

求，掌握利用规律。

5、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年

年终据此进行整理、剔除。

6、经确定需销毁的档案，由综合管理部编造销毁清册，经公

司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由综合管理部永

久保存。

7、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。

8、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办

理调动手续。

六、档案使用与借阅

1、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。借阅者都要

填写《档案借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅。

2、借阅档案资料，须经综合管理部经理批准。阅档必须在综合

管理部指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经总经理批

准。

3、借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期

由综合管理部催还。需要长期借出的，须经总经理批准。发现损坏、

丢失或逾期未还，必须及时汇报，追求责任。

4、借出档案时，应填写《某某资质使用登记表》，标明资质类

别、使用日期、项目名称及所在地、使用人（单位）名称、联系电话

等，以便查阅和催还。

5、借阅档案资质者必须妥善保管档案资质，不得任意转借或复

印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追

究当事人责任。

6、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主

管部门及时处理。

7、重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经总经理同意，

必须外借的，由总经理审批，必须严格保密，不准泄露档案材料内容。

8、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；必须爱

护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。不得任

意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复

制。

第八章车辆管理办法

一、为加强公司车辆的管理、车辆补贴的管理，师制定本办法。

二、责任人及管理范围：

1、由综合管理部负责公司机动车辆统一调度。

2、各机动车驾驶员为机动车的责任人。

3、各车责任人根据调度出车，对车辆的卫生、加油、保养、维

修、年审、违章及车辆安全负责。

三、公司用车管理：

（一）申请用车规定：

1、员工将用车需求于上午8:20,下午2:00前向综合管理部

申请，经核定后方可安排用车。

2、未经部门负责人而直接申请用车的，综合管理部不予安排。

3、在公司没有空车情况下，有重要紧急情况（签合同、大额回

款、大额存取款、时间紧急）必须用车的人员，报综合管理部批准后，

可打车。打车费用需由综合管理部签字证明方可报销。

4、其他情况下产生的打车费用，原则上不予报销。

（二）调度方法：

1、综合管理部根据用车顺序及轻重缓急安排出车。

2、综合管理部核定各部门的用车申请，根据路线调度车辆，并

电话或当面告知驾驶员出车时间、地点及用车人员。

四、车辆补贴办法：

1、凡与公司签订《私车公用合同》人员，自备车辆公私两用，

可按月享受定额补贴，不再报销各种交通费用。

2、市场经营部、工程部、销售部员工，每月凭该车使用费用发

票报销1,500元；综合管理部、财务部、计划部、技术部，每月凭该

车使用费用发票报销1200元。公司批准的长途过路费、停车费和油

料费予以报销（按往返里程和公司核定的油耗标准报销上述费用）。

3、每月1日统一申报车辆补贴，当月发放上月补贴，过时不申

报视同放弃，不予补发。

人力资源篇

第一章总则

一、为科学、规范的开展人力资源工作，有效的维护股东权益和

员工利益，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合

同法》及其他相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本

制度。

二、本制度适用范围为全公司员工。

三、本制度是公司管理员工的基础性制度，集中体现了公司人力

资源战略的基本原则，是全体员工的基本行为规范。

四、本制度是公司各级管理人员开展人力资源工作的指导性规

范，本制度的有关规定由办公室负责监督实施。

第二率劳动合同、劳动保险

一、本公司实施全员劳动合同制，逐步实施包括医疗、失业和养

老等社会保险，支持员工参加商业性医疗、失业和养老保险。

二、按照《劳动合同法》的相关规定制订劳动合同，根据岗位性

质和工作年限与员工签署固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和

以完成一定工作任务为期限的劳动合同。

第三章招聘和离职

一、本公司主要采取公开招聘的方式选聘员工。在选聘员工时坚

持德才兼备的原则，要求受过良好的教育和具备一定的专业技能，认

同公司的经营管理理念和公司文化价值观念。

对于已经取得我公司委托或自办的岗位认证培训的人员优先录

取，并可免除岗前技能培训和试岗。

二、凡面试人员，由综合管理部人力资源主管进行初试，初试合

格后安排用人部门经理进行复试，复试合格，可直接安排人员入职。

需由总经理进行面试的，需安排总经理面试合格后安排入职。

三、进入本公司的员工须进行入职培训。培训内容包括《员工手

册》、行业概况及法规、公司业务概述、公司发展历史及成就、公司

文化及价值观、职业道德、公司规章制度。

四、培训合格后还须有为期1-3个月的岗位试用期。

五、试用期满或有突出表现者，须本人提交书面申请，经所在部

门负责人提议和办公室审核，由总经理批准正式或提前聘用，工资按

标准工资发放。

六、公司需要在特殊情况下选聘有特殊专长的人才时，也可不经

过上述程序直接聘用。但直接聘用的高级管理人员须有大学本科及以

上学历，直接聘用的一般管理人员须有大学专科及以上学历，直接聘

用的其他岗位人员须有高中及以上学历，并需要经过总经理批准同

意。

七、员工在公司工作期间不得无故辞职，特殊情况必须提前1周

以书面形式向所在部门负责人提出申请，由部门负责人报请公司批准

后，作为过度，仍须坚持在岗位工作5个工作日，方可办理离职手续，

离开公司。否则，要扣罚5天标准工资。劳动合同有特殊规定的，按

劳动合同执行。

八、本公司在正常工作期间不得无故辞退员工，特殊情况必须提

前1周以书面形式通知员工，经本人同意后仍可留在岗位工作5个工

作日，方可办理离职手续，离开公司。否则，须补发5天标准工资。

劳动合同有特殊规定的，按劳动合同执行。

九、因公司业务调整或其他原因裁减员工，并且与公司签署的劳

动合同未到期，可根据任职时间获得经济补偿，转正不满6个月按半

个月任职岗位标准工资补偿，满6个月不足1年的按1个月任职岗位

标准工资补偿，转正时间每增加1年可增加1个月任职岗位标准工资

的补偿，但补偿最多不超过12个月标准工资。

第四章调动、借调

一、调动是指员工自愿或根据公司工作需要对员工工作岗位进行

的平级调整。自愿调动由个人提出申请，原工作部门和接收部门商榷

同意，报综合管理部审核，由总经理批准。根据公司工作需要对员工

进行工作岗位调整时，须由综合管理部与员工原工作部门和接收部门

商榷同意，并征求本人同意时，由总经理批准。干部调动须提交总经

理办公会议批准。

调动后执行新岗位工资标准，工资级别按接近原工资水平标准确

定。

二、借调是指因公司工作需要不同部门之间人员的借用。借调须

借入人员的部门与借出人员部门商榷同意，并经综合管理部批准。借

调期间的工资按本人原工资标准执行。

第五章升职、降职

由于公司工作需要对干部职位和工资进行重新确定的过程，职位

上升和工资同时增加就是升职，职位下降和工资同时减少就是降职。

升职和降职须由综合管理部审核提交总经理办公会议批准。

第六章出勤和休假

一、本公司根据不同工作岗位特点实行二种出勤制度：即弹性工

作制、行政班制。

1、弹性工作制指上下班时间不受限制，但每天工作时间必须达

到8小时，并须在规定时间内完成工作任务的出勤制度。由总经理安

排有特殊任务的员工方可按弹性工作制出勤。

2、行政班制指上班时间为8:30—12:00、13:30—15:30的出勤

制度，公司各部门员工除需要按照弹性工作制出勤的，均按照行政班

制出勤。

二、考勤时间为每月26日17:30至次月25日17:30,由综合管

理部负责每月10日将考勤记录交财务部。财务部根据考勤记录，按

工资标准编制工资表，并将考勤记录和工资表报总经理批准发放当月

工资。

三、各种出勤制度均须接受考勤，上下班都要签到，工作中接受

检查和监督，没有经综合管理部核准的考勤记录，财务部可拒发其当

月工资。凡以各种方式弄虚作假，由他人代签到者，一经发现将严肃

处理，情节严重者将处以扣罚工资、降级、降职或辞退的处分，还将

失去本年度公司评选先进个人的资格。因公不能签到者必须提前通知

综合管理部经理批准，并于事后补办书面申请方可作为出勤处理。

四、凡没有按规定时间进入岗位者，视为迟到；下班时间未到，

离开工作岗位者，视为早退；当班期间私自离开工作岗位者，视为脱

岗。迟到、早退、脱岗，将接受扣罚工资的处分，经常迟到、早退、

脱岗者视情节轻重将给予必要的行政处分和处罚，直至辞退。

五、每次迟到、早退、脱岗30分钟以内扣罚工资20元；30分

钟至4小时扣罚工资50元；4小时以上按旷工论处。

六、当月内迟到、早退、脱岗5次以上或全年累计迟到、早退、

脱岗30次以上者，将失去本年度公司评选先进个人的资格。

七、员工未按规定履行请假手续而缺勤超过4小时，按旷工论处，

将给于扣罚工资的处分。情节严重者，将给予严重警告直至辞退或除

名。

当月累计旷工不足1天者，100元；当月累计旷工达到1天不足

2天者，扣罚工资150元，并给予严重警告；当月累计旷工达到2天

不足3天者，扣罚工资200元，并转为试用员工，按试用期的工资标

准重新评定；当月累计旷工达到3天者，扣罚工资300元，视为自动

离职，公司予以除名。

八、员工休病假须在班前30分钟向办公室主任电话报告，事后

向办公室出具医院诊断证明。没有提前请假者，按旷工对待。不能出

具医院诊断证明者，按事假对待。病假期间停发工资。

九、员工在工作岗位出勤期间，或因工作需要上级领导安排在工

作岗位之外执行工作任务期间，在按照操作规范作业的情况下，出现

身体损伤不能正常出勤，符合国家关于工伤的规定，可享受工伤待遇。

除公司承担相应的医疗费用外，还可按正常出勤时间计发工资。但不

得享受各项必须出勤才能享有的补贴和其他收入及实物。

十、员工因个人原因不能出勤，必须在班前30分钟以书面形式

向综合管理部经理请假。请事假在1天以内由部门负责人批准，1天

以上3天以内由综合管理部批准，3天以上由总经理批准。事假期间

停发工资。

十一、行政班实行每周5天半天工作制，法定节假日（指元旦1

天、春节3天、清明节1天、国际劳动节1天、端午节1天、中秋节

1天、国庆节3天，共计11天）和周日实行轮休制。经审批确因工

作需要在法定节假日加班者，可获得标准工资300%的加班工资；经

审批确因工作需要在周休日加班者，可获得标准工资200%的加班工

资；经审批确因工作需要在正常工作日加班者，按小时折算可获得标

准工资150%的加班工资，但每次加班在4小时以下不计算加班工资。

上述人员原则上在法定节假日和周休日不安排加班，需要安排加班时

要按照审批权限严格审批。凡属于未按公司或部门要求在工作时间完

成工作任务者，其在下班后或节假日完成该项工作时，不作为加班计

算。

十二、员工4小时以上1天以内的加班申请，须由综合管理部经

理事先批准后方可作为计发加班工资的依据；1天以上的加班申请须

由总经理事先批准。

十三、凡转正满2年，女满20周岁、男满22周岁，正式登记初

次结婚的，可享受3天标准工资带薪婚假；凡转正满2年，女满23

周岁、男满25周岁，正式登记初次结婚的，可享受5天标准工资带

薪婚假；凡转正满2年，女满23周岁、男满25周岁，正式登记再结

婚的，可享受3天标准工资带薪婚假。

员工申请带薪婚假必须提前1周以书面形式向综合管理部请假，

同时须出具结婚证书原件和复印件、男女双方身份证原件和复印件，

并由办公室核准后，方可享受带薪婚假。

十四、凡已转正并与公司签署劳动合同的员工，婚孕子女可享受

90天标准工资带薪产假，其中产前15天、产后75天；满23周岁的

晚婚晚育者，可增加15天标准工资带薪产假；难产者，也可增加15

天标准工资带薪产假；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加标准

工资带薪产假15天。

员工申请带薪产假必须在分娩后3天内以书面形式向综合管理

部请假，同时须出具结婚证书原件和复印件、男女双方身份证原件和

复印件、新生儿出生证原件和复印件，并由综合管理部核准后，方可

享受带薪产假。

十五、凡与公司签署劳动合同且转正已满1年不满10年的，年

休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年

休假15天。

国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

1、请事假累计20天以上的员工；

2、累计转正满1年不满10年，请病假累计2个月以上的员工；

3、累计转正满10年不满20年，请病假累计3个月以上的员工；

4、累计工作满20年以上，请病假累计4个月以上的员工。

员工申请带薪年假自转正后下一个自然年度内开始享受，不得跨

年度使用。休假时间由综合管理部根据工作需要统一安排。特殊情况

不能在统一安排时间内休年假时须经总经理批准后另行安排。单位确

因工作需要不能安排员工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排

员工休年休假。对员工应休未休的年休假天数，按照该员工日标准工

资的300%支付年休假工资报酬。

十六、差旅规定

1、员工出差经公司领导批准后，到综合管理部备案其出差时间

和地点；综合管理部有权对出差员工的行踪进行监督。

2、员工出差在规定时间里按全勤处理；如遇特殊情况需要延长

出差时间，需请示公司领导，否则超出时间根据实际情况由领导决定

其性质。

3、如果公司要求某些员工出差，则根据相应的政策，乘坐规定

允许的交通工具（公司派车、公交汽车、火车、飞机等），按差旅费

标准和程序（诸如每日津贴、用餐补助、住宿标准、仓位等级等），

报销差旅费。

4、凡公司出差人员，回来后的第二天即应向领导汇报出差事宜，

并在三天内办理好报销差旅费事项。

十七、公司报销规定

1、公司统一定于每周五进行报销。

2、采购部门及特殊事项报销不参照此规定。

3、员工的报销单须由总经理、董事长审查签字后，方可递交到

公司财务部。

4、财务部审核各报销单金额和真实性，有权就报销单金额和真

实性提出问题，报销人员须解决疑问后，方可报销。

5、财务部有权将不合理的报销单返还报销人员。

6、报销产生的相关费用，需写清楚名称与事由（包括业务招待

费）。

7、费用报销时，需要有相关证明人签字证明，否则不予报销。

8、证明人要对自己的签字负