2024年度股权融资合同标的融资用途与条款2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度股权融资合同标的融资用途与条款本合同目录一览第一条股权融资概述1.1融资额度1.2融资主体1.3融资方式第二条融资用途2.1资金支出计划2.2资金使用监管第三条股权融资的基本条款3.1融资价格3.2融资期限3.3还款方式第四条股权比例与股份转让4.1股权比例4.2股份转让条件第五条投资者权益保护5.1信息披露5.2股东大会参与权第六条违约责任6.1融资方违约6.2投资方违约第七条争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3法律诉讼第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止第九条合同的履行与监管9.1融资方履行义务9.2投资方履行义务9.3监管机构第十条知识产权保护10.1融资方的知识产权10.2投资方的知识产权第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条适用法律12.1合同适用的法律12.2法律冲突解决第十三条其他条款13.1合同附件13.2补充协议第十四条签署与备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分：合同如下：第一条股权融资概述1.1融资额度甲方本次股权融资总额为人民币【】万元整（大写：【】万元整），融资后甲方估值为人民币【】万元整（大写：【】万元整）。1.2融资主体甲方为依法设立并有效存在的企业法人，具备独立的法人资格和完全的民事行为能力。1.3融资方式本次融资甲方同意向乙方发行人民币普通股（A股），股票代码【】。第二条融资用途2.1资金支出计划甲方承诺本次融资资金将用于【具体用途1】【具体用途2】【具体用途3】等，以改善经营状况、提升盈利能力及拓展业务范围。2.2资金使用监管甲方应建立并实施有效的内部控制制度，确保融资资金的合理、有效使用。同时，甲方应定期向乙方报告融资资金的使用情况。第三条股权融资的基本条款3.1融资价格本次股权融资的发行价格为每股人民币【】元整（大写：【】元整）。3.2融资期限本次股权融资的期限为【】年，自股权证发行之日起计算。3.3还款方式甲方应按照本合同约定的还款计划，向乙方分期偿还本金及利息。具体的还款计划由甲乙双方在补充协议中约定。第四条股权比例与股份转让4.1股权比例本次股权融资完成后，乙方持有甲方【】%的股权。4.2股份转让条件除非得到另一方的书面同意，否则任何一方在合同有效期内不得转让其持有的对方股权。第五条投资者权益保护5.1信息披露甲方应按照相关法律法规和证券监管部门的要求，及时、准确、完整地向乙方披露公司的财务状况、经营状况和重大事项。5.2股东大会参与权乙方作为甲方股东，有权参加甲方召开的股东大会，并按照其所持股权比例行使表决权。第六条违约责任6.1融资方违约甲方未按照本合同约定履行义务的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×日违约金率。6.2投资方违约乙方未按照本合同约定履行义务的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×日违约金率。本部分内容共计【】字。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，并自股权证发行之日起正式履行。8.2合同变更任何一方提出变更本合同的，应书面通知对方，经双方协商一致后签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3合同终止本合同履行完毕或者甲乙双方协商一致解除本合同的，本合同终止。合同终止后，甲乙双方应按照本合同约定处理后续事项。第九条合同的履行与监管9.1融资方履行义务甲方应按照本合同约定的条件向乙方发行股权，并按照约定的用途使用融资资金。9.2投资方履行义务乙方应按照本合同约定的条件购买甲方发行的股权，并按照约定的方式监督甲方使用融资资金。9.3监管机构本合同的履行接受【监管机构名称】的监督。第十条知识产权保护10.1融资方的知识产权甲方保证其拥有的知识产权不受任何第三方侵犯，并同意乙方在合法范围内使用甲方商标、专利等技术。10.2投资方的知识产权乙方同意将其拥有的与投资相关的知识产权非独占地许可给甲方使用，甲乙双方应签订知识产权许可协议。第十一条保密条款11.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限甲乙双方的保密义务自本合同签订之日起计算，至本合同终止或履行完毕之日止。第十二条适用法律12.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2法律冲突解决如本合同的任何条款与中华人民共和国法律冲突，该条款将按法律规定进行调整，以符合法律要求。第十三条其他条款13.1合同附件本合同附件包括：【附件名称1】【附件名称2】【附件名称3】等。13.2补充协议对本合同未尽事宜，甲乙双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条签署与备案14.1合同签署本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案甲乙双方应按照法律规定将本合同及其附件备案。本部分内容共计【】字。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同履行相关的合同方、中介机构、监管机构和其他利益相关方。15.2第三方责任第三方应按照相关法律法规和本合同的约定，履行其职责，并承担相应的法律责任。第十六条第三方义务16.1合同履行第三方应按照本合同的约定，协助甲乙双方履行合同义务，确保合同的顺利实施。16.2信息披露第三方应及时、准确、完整地向甲乙双方披露与合同履行相关的信息。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同义务而产生的赔偿责任上限。17.2第三方责任限额规定第三方在本合同项下的责任限额为人民币【】万元整（大写：【】万元整）。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系基于本合同履行需要而产生，第三方并非甲乙方的合作伙伴或代理机构。18.2第三方与甲乙方的权益划分第三方在本合同项下的权益归第三方所有，甲乙双方无权干涉。第十九条第三方违约处理19.1第三方违约第三方未按照本合同约定履行义务的，应向甲乙双方承担违约责任。19.2第三方违约责任第三方违约的，应向甲乙双方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×日违约金率。第二十十条第三方侵权处理20.1第三方侵权第三方在本合同项下侵害甲乙双方合法权益的，应承担侵权责任。20.2第三方侵权责任第三方侵权的，应向甲乙双方支付赔偿金，赔偿金数额根据侵权行为造成的实际损失确定。第二十一条第三方合同履行监管21.1第三方合同履行监管甲乙双方有权对第三方的合同履行情况进行监督，确保第三方按照本合同约定履行义务。21.2第三方合同履行报告第三方应定期向甲乙双方报告合同履行情况，报告内容应包括：【报告内容】。第二十二条第三方合同变更22.1第三方合同变更如第三方因客观原因需要变更本合同条款的，应书面通知甲乙双方。22.2第三方合同变更协商甲乙双方应在收到第三方变更通知后【】日内与第三方协商，达成一致后签署书面补充协议。第二十三条第三方合同终止23.1第三方合同终止条件本合同履行完毕或者甲乙双方与第三方协商一致解除本合同的，本合同终止。23.2第三方合同终止后的处理合同终止后，甲乙双方与第三方应按照本合同约定处理后续事项。本部分内容共计【】字。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：股权融资协议详细规定了股权融资的总额、股权比例、融资价格、融资期限等基本条款。附件2：股权转让协议规定了股权转让的条件、程序以及转让价格等事项。附件3：知识产权许可协议明确了甲方许可乙方使用其知识产权的具体内容和范围。附件4：融资资金使用监管协议规定了甲方对融资资金使用的监管措施和报告义务。附件5：信息披露协议详细规定了甲乙双方在信息披露方面的义务和方式。附件6：股东大会参与权行使协议明确了乙方作为股东在公司股东大会中的权利和义务。附件7：合同履行监管协议规定了甲乙双方对第三方合同履行情况的监督权和监管措施。附件8：合同变更协议明确了合同变更的条件、程序以及变更后的条款。附件9：违约金计算公式说明详细解释了违约金的计算方式和计算依据。附件10：争议解决方式说明说明了争议解决的途径和具体操作方式。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定条件向乙方发行股权。2.甲方未按照约定用途使用融资资金。3.乙方未按照约定条件购买甲方发行的股权。4.乙方未按照约定方式监督甲方使用融资资金。5.第三方未按照约定协助甲乙双方履行合同义务。责任认定：1.违约金支付：按照附件9中的违约金计算公式，计算违约金金额。2.赔偿金支付：根据侵权行为造成的实际损失确定赔偿金数额。3.违约责任承担：违约方应向守约方支付违约金，并承担因违约造成的其他损失。示例说明：如果甲方未按照约定条件向乙方发行股权，甲方应向乙方支付违约金，并承担因未及时发行股权导致的乙方损失。具体违约金金额按照附件9中的违约金计算公式确定。全文完。2024年度股权融资合同标的融资用途与条款1本合同目录一览1.股权融资概述1.1.融资主体1.2.融资方1.3.融资金额1.4.融资股份比例2.融资用途2.1.项目概述2.2.项目详情2.3.项目时间表2.4.资金使用监管3.融资期限3.1.融资起止日期3.2.还款计划3.3.提前还款条件3.4.逾期还款处理4.股权稀释与回购4.1.股权稀释安排4.2.股权回购条件4.3.股权回购价格4.4.股权回购方式5.投资者权益5.1.股东权益5.2.决策权5.3.利润分配5.4.信息披露6.融资方的义务与承诺6.1.信息披露义务6.2.业务发展承诺6.3.财务报告6.4.其他承诺7.投资方的义务与承诺7.1.投资义务7.2.协助发展7.3.监督管理7.4.其他承诺8.违约责任8.1.融资方违约8.2.投资方违约8.3.违约处理程序8.4.违约赔偿9.争议解决9.1.争议类型9.2.解决方式9.3.仲裁地点9.4.仲裁效力10.合同的生效、变更与终止10.1.合同生效条件10.2.合同变更程序10.3.合同终止情形10.4.合同终止后的权利义务处理11.保密条款11.1.保密内容11.2.保密期限11.3.泄密处理11.4.例外情况12.适用法律12.1.合同签订地法律12.2.适用法域12.3.法律解释13.其他条款13.1.合同附件13.2.补充协议13.3.附件生效条件13.4.附件解释权14.签署页14.1.融资方签署页14.2.投资方签署页14.3.见证方（如有）签署页14.4.签字代表授权证明第一部分：合同如下：第一条股权融资概述1.1融资主体地址：[融资方地址]法定代表人：[融资方法定代表人]1.2融资方地址：[投资方地址]法定代表人：[投资方法定代表人]1.3融资金额本次股权融资总额为人民币[具体金额]元整（大写：[金额大写]元整）。1.4融资股份比例本次融资完成后，融资方同意向投资方转让公司[具体比例]%的股权。第二条融资用途2.1项目概述融资方拟将本次融资资金主要用于[项目名称]项目的开发与运营。2.2项目详情项目名称：[项目全称]项目简介：[项目简介，包括项目目标、预期成果等]项目实施地点：[项目实施地点]项目实施主体：[项目实施主体]2.3项目时间表项目预计启动日期：[日期]项目预计竣工日期：[日期]2.4资金使用监管融资方应设立专门账户，对融资资金进行专项管理，确保资金专款专用。投资方有权对资金使用情况进行监督和检查。第三条融资期限3.1融资起止日期本合同自签字盖章之日起生效，融资期限为[具体年数]年，自融资起始之日起计算。3.2还款计划融资方应按照[还款频率]（如：每半年）向投资方支付融资利息，并在融资期限届满时一次性偿还本金。具体还款计划由双方另行签订补充协议予以明确。3.3提前还款条件融资方如需提前还款，应提前[具体时间]个月向投资方提出书面申请，并经投资方同意后方可提前还款。提前还款的利息按[计算方式]计算。3.4逾期还款处理融资方如未能按约定时间还款，应按[逾期利率]支付逾期利息，并承担逾期还款的其他相关责任。第四条股权稀释与回购4.1股权稀释安排在本次融资期间，未经投资方书面同意，融资方不得进行任何形式的股权稀释，包括但不限于向第三方发行新股、可转换债券等。4.2股权回购条件在[具体条件]下，融资方应按照投资方的要求回购其持有的全部或部分股权。4.3股权回购价格股权回购价格由双方根据[定价方式]协商确定。4.4股权回购方式股权回购将通过[回购方式]进行，具体操作细节由双方另行签订补充协议予以明确。第五条投资者权益5.1股东权益投资方作为股东，享有公司法及公司章程规定的股东权益，包括但不限于股东大会出席权、表决权、利润分配权、优先购买权等。5.2决策权投资方在[决策领域]享有决策权，包括但不限于公司重大投资、资产处置、高级管理人员选聘等。5.3利润分配融资方应在公司盈利分配时，保证投资方按其持股比例获得相应的利润分配。5.4信息披露融资方应按照中国法律法规及公司章程的规定，及时、准确、完整地向投资方披露公司的经营状况、财务状况及其他重大信息。第六条融资方的义务与承诺6.1信息披露义务融资方应保证向投资方提供的所有信息真实、准确、完整，并及时更新。6.2业务发展承诺融资方承诺在融资期限内，将努力实现业务发展目标，包括但不限于收入增长、市场拓展、产品研发等。6.3财务报告融资方应定期向投资方提供财务报告，包括但不限于利润表、资产负债表、现金流量表等。6.4其他承诺融资方还应履行本合同及补充协议中约定的其他义务和承诺。第八条违约责任8.1融资方违约融资方违反本合同的任何条款，应向投资方支付违约金，违约金金额为违约金额的[百分比]%。8.2投资方违约投资方违反本合同的任何条款，应向融资方支付违约金，违约金金额为违约金额的[百分比]%。8.3违约处理程序违约方应按照本合同约定承担违约责任。双方应通过友好协商解决违约争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.4违约赔偿除违约金外，违约方还应赔偿对方因违约所造成的直接经济损失及相应费用。第九条争议解决9.1争议类型本合同履行过程中发生的任何争议，包括但不限于合同的解释、履行、终止、效力等。9.2解决方式双方应通过友好协商解决争议；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3仲裁地点如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为[仲裁地点]。9.4仲裁效力仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自[生效条件满足时间]起对双方产生法律约束力。10.2合同变更程序本合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式作出，否则无效。10.3合同终止情形本合同在下列情况下终止：（1）合同履行期限届满；（2）双方协商一致解除；（3）一方违约导致合同无法履行；（4）法律、法规、政策变化导致合同无法履行；（5）其他法定或约定的终止情形。10.4合同终止后的权利义务处理合同终止后，双方应按照合同约定处理未了结的事务，包括但不限于财务结算、知识产权转移等。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3泄密处理如发生泄密事件，泄密方应立即采取补救措施，并承担相应的违约责任。11.4例外情况（1）依法应当向行政机关、司法机关提供信息；（2）双方事先书面同意公开的信息；（3）第三方依法获取的信息。第十二条其他条款12.1合同附件本合同附件包括但不限于：融资方案、项目计划书、公司章程修改草案等。12.2补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3附件生效条件（1）双方签字盖章；（2）法律法规要求的审批手续已完成；（3）其他双方约定的条件。12.4附件解释权本合同附件的解释权归双方共同所有。第十三条签署页13.1融资方签署页融资方授权代表：[姓名]职务：[职务]日期：[日期]13.2投资方签署页投资方授权代表：[姓名]职务：[职务]日期：[日期]13.3见证方（如有）签署页见证方名称：[名称]授权代表：[姓名]职务：[职务]日期：[日期]13.4签字代表授权证明签字代表证明其有权代表公司签署本合同及其附件，本合同及其附件的签署对公司具有法律约束力。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。14.2第三方介入情形第三方可能介入本合同的下列情形：（1）作为中介方，协助甲方和乙方进行融资谈判；（2）提供融资相关的咨询服务；（3）提供担保或信用评级服务；（4）协助监督和管理融资资金的使用；（5）其他双方约定的情形。14.3第三方责任第三方介入本合同并不意味着免除甲方和乙方的责任。第三方仅承担合同约定的义务，并对甲方和乙方负责。甲方和乙方应审慎评估第三方的资质和信誉，并采取必要的风险防范措施。14.4第三方义务第三方应按照合同约定履行相关义务，并承担因违约所造成的损失赔偿责任。第三方不得利用本合同项下的权利和义务从事任何损害甲方和乙方利益的活动。14.5第三方责任限额甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、连带责任限制等。第三方责任限额应在补充协议中具体列明，并经甲乙双方一致同意。14.6第三方违约处理如第三方违反本合同或补充协议的约定，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。第三方应在合同约定时间内纠正违约行为，或按照甲方和乙方的要求支付违约金。14.7第三方退出第三方因故退出本合同项下的服务，应提前[具体时间]天通知甲方和乙方。甲方和乙方有权根据实际情况选择是否同意第三方的退出，并有权要求第三方承担因退出所造成的损失。15.附加条款15.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方的选择符合甲乙双方的利益。15.2第三方费用第三方提供的服务费用由甲方和乙方按约定承担。双方应在补充协议中明确费用的计算方式、支付时间和支付方式。15.3第三方合规性第三方应遵守相关法律法规，并具备必要的业务资质和许可。甲方和乙方应要求第三方提供合规性证明文件。15.4第三方信息披露第三方应向甲方和乙方披露与本合同相关的全部信息，包括但不限于业务资质、财务状况、业务记录等。15.5第三方保密义务第三方应对在履行本合同过程中获得的甲方和乙方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，并遵守本合同的保密条款。15.6第三方权利限制第三方在本合同项下的权利不得转让给其他任何第三方，除非得到甲方和乙方的书面同意。16.合同的生效、变更与终止16.1合同生效条件本合同及其附加条款自双方签字盖章之日起生效，并自[生效条件满足时间]起对双方产生法律约束力。16.2合同变更程序本合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式作出，否则无效。16.3合同终止情形本合同在下列情况下终止：（1）合同履行期限届满；（2）双方协商一致解除；（3）一方违约导致合同无法履行；（4）法律法规、政策变化导致合同无法履行；（5）其他法定或约定的终止情形。16.4合同终止后的权利义务处理合同终止后，双方应按照合同约定处理未了结的事务，包括但不限于财务结算、知识产权转移等。17.签署页17.1融资方签署页融资方授权代表：[姓名]职