优先股协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

优先股协议书本合同目录一览1.优先股的定义与性质1.1优先股的种类1.2优先股的权益1.3优先股的发行数量2.股东权益2.1股息分配2.2股东大会参与权2.3资产分配权3.优先股的发行与购买3.1发行价格3.2购买方式3.3发行时间4.优先股的转让与交易4.1转让条件4.2交易平台4.3转让手续5.优先股的回购5.1回购条件5.2回购价格5.3回购方式6.优先股的信息披露6.1披露内容6.2披露时间6.3披露方式7.合同的生效与终止7.1生效条件7.2终止条件7.3终止后的处理事项8.争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3诉讼解决9.合同的修订与补充9.1修订条件9.2补充内容9.3修订后的生效10.合同的附件10.1附件内容10.2附件的生效11.合同的签署与保管11.1签署主体11.2签署时间11.3合同保管12.合同的解释权12.1解释主体12.2解释效力13.合同的适用法律13.1法律适用13.2法律冲突解决14.其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3反洗钱条款第一部分：合同如下：第一条优先股的定义与性质1.1优先股的种类本协议所涉及的优先股为公司发行的具有固定股息收益和优先分配权的股票。1.2优先股的权益（1）优先股股东按照约定的固定股息率优先于普通股股东分配公司利润；（2）在公司资产分配时，优先股股东优于普通股股东分配；（3）优先股股东有权参加股东大会并行使表决权，但表决权不受普通股股东权益的影响。1.3优先股的发行数量公司本次发行的优先股总数量为____万股，其中本次协议涉及的优先股数量为____万股。第二条股东权益2.1股息分配公司应当按照约定的股息率向优先股股东支付股息。股息支付方式为____，支付时间为____。2.2股东大会参与权优先股股东有权参加公司股东大会，并按照持有的优先股比例享有表决权。2.3资产分配权在公司清算时，优先股股东有权在偿还公司债务和分配普通股股利后，按照约定的比例优先分配公司剩余资产。第三条优先股的发行与购买3.1发行价格优先股的发行价格为每股人民币____元。3.2购买方式优先股的购买方式为____，购买方应按照约定时间和方式支付购买款项。3.3发行时间优先股的发行时间为____年____月____日至____年____月____日。第四条优先股的转让与交易4.1转让条件（1）优先股的转让不得影响公司的股本结构；（2）优先股的转让应当通知公司，并由公司予以公告。4.2交易平台优先股的转让应当在____证券交易所以及其他经批准的交易平台进行。4.3转让手续优先股的转让手续包括：（1）转让双方签订转让协议；（2）转让双方到交易平台办理转让手续；（3）公司公告转让事宜。第五条优先股的回购5.1回购条件（1）公司认为回购优先股有利于公司调整资本结构；（2）优先股股东要求回购。5.2回购价格优先股的回购价格为每股人民币____元。5.3回购方式公司通过向优先股股东支付回购价格的方式回购优先股。第六条优先股的信息披露6.1披露内容（1）公司经营状况和财务状况；（2）优先股股息分配情况；（3）优先股回购情况；（4）公司重大事项。6.2披露时间公司应当在每年____月底前披露上一年度的财务报告和优先股股息分配情况。6.3披露方式公司通过公告、邮件、短信等方式向优先股股东披露信息。第七条合同的生效与终止7.1生效条件本协议自双方签字或者盖章之日起生效。7.2终止条件（1）双方协商一致解除；（2）法律法规规定解除；（3）出现本协议约定的终止条件。7.3终止后的处理事项协议终止后，双方应当按照约定处理与优先股相关的事宜，包括但不限于股息支付、资产分配等。第八条争议解决方式8.1协商解决双方应当通过友好协商的方式解决因本协议引起的或者与本协议有关的一切争议。8.2调解解决如果协商不成，任何一方均可向公司所在地有管辖权的人民调解委员会申请调解。8.3诉讼解决如果调解不成，任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的修订与补充9.1修订条件本协议的修订应当经双方协商一致，并以书面形式作出。9.2补充内容本协议的补充内容与本协议具有同等法律效力，双方应当予以遵守。9.3修订后的生效协议修订后，双方应当重新签署，并自签署之日起生效。第十条合同的附件10.1附件内容本协议附件包括：（1）优先股发行与购买的具体方案；（2）优先股股息分配方案；（3）优先股回购方案；（4）其他双方认为应当附件的内容。10.2附件的生效附件自双方签字或者盖章之日起与本协议具有同等法律效力。第十一条合同的签署与保管11.1签署主体本协议由公司和优先股股东代表双方签字或者盖章。11.2签署时间本协议于____年____月____日在____（地点）签署。11.3合同保管本协议的正本一份，双方各执一份，其余副本由公司保管。第十二条合同的解释权12.1解释主体本协议的解释权归双方共同所有。12.2解释效力对本协议的解释不得影响本协议的其它条款的履行。第十三条合同的适用法律13.1法律适用本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2法律冲突解决如果本协议的内容与中华人民共和国法律冲突，应当以法律为准。第十四条其他条款14.1保密条款双方应对本协议的内容和签署过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权保护本协议涉及的任何知识产权归双方共同所有，未经对方同意不得使用。14.3反洗钱条款双方应遵守反洗钱法律法规，不得利用本协议进行洗钱等违法活动。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1第三方本协议所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与本协议履行过程的其他各方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。1.2第三方介入第三方介入是指第三方在本协议履行过程中，根据法律法规或者双方约定，参与协议的某些条款的履行或者监督。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入中介方作为独立的第三方，负责协助甲方和乙方完成本协议的签署和履行，包括但不限于信息披露、股息分配、回购等事宜。2.2评估与审计本协议涉及的优先股发行价格、价值评估、财务审计等，由具有资质的第三方评估机构和审计机构进行。2.3监管机构介入根据法律法规的要求，相关监管机构有权对本协议的履行进行监督，以确保协议的合法性和合规性。第三条第三方介入的义务与责任3.1第三方义务第三方应当遵守相关法律法规，认真履行其在协议中的职责，确保协议的顺利实施。3.2第三方责任第三方应当对其在履行过程中因故意或者过失给甲方或乙方造成损失的，依法承担赔偿责任。第四条第三方责任限额4.1责任限额第三方对甲方和乙方的责任限额，按照法律法规和双方约定的方式确定，但不得低于人民币____元。4.2责任限额的调整责任限额可以根据双方的协商进行调整，但需书面形式确认。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的关系，第三方不对甲方、乙方之间的协议履行承担责任。5.2第三方与甲乙方的沟通第三方应当保证甲方、乙方之间的沟通畅通，及时告知协议履行情况。第六条第三方介入的变更6.1变更情形如因法律法规变化或者双方约定，需要变更第三方的，双方应当协商一致，并书面确认。6.2变更程序第三方变更后，原第三方应当将其职责交接给新的第三方，并保证协议的连续性和完整性。第七条第三方介入的终止7.1终止情形本协议约定的第三方介入义务履行完毕，或者双方协商一致终止第三方介入的，第三方介入终止。7.2终止后的处理第三方终止介入后，其对甲方和乙方的权利义务关系处理，按照双方约定或者法律法规的规定执行。第八条第三方介入的违约处理8.1违约情形第三方未履行其在协议中的义务，或者履行不符合约定的，视为违约。8.2违约处理违约方应当承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式第三方介入引起的争议，通过协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2诉讼主体第三方介入争议的诉讼主体为甲方、乙方和第三方。第十条第三方介入的适用法律10.1法律适用第三方介入争议的解决适用中华人民共和国法律。10.2法律冲突解决如果本协议的内容与中华人民共和国法律冲突，应当以法律为准。第十一条第三方介入的其他条款11.1保密条款第三方应对本协议的内容和签署过程予以保密，未经甲方和乙方同意不得向第三方披露。11.2知识产权保护本协议涉及的任何知识产权归甲方、乙方和第三方共同所有，未经甲方和乙方同意不得使用。11.3反洗钱条款第三方应遵守反洗钱法律法规，不得利用本协议进行洗钱等违法活动。第二部分：第三方介入后的修正结束第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：优先股发行与购买的具体方案详细说明优先股的发行数量、发行价格、发行时间等具体信息。附件二：优先股股息分配方案详细规定优先股的股息分配比例、分配时间、分配方式等。附件三：优先股回购方案详细说明回购的条件、价格、方式等。附件四：其他双方认为应当附件的内容包括但不限于与优先股相关的财务数据、业务规划等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方未按照约定履行股息支付、资产分配等义务的，应承担违约责任，具体责任根据违约程度和损失情况进行认定。示例：甲方未按时支付优先股股息，导致乙方损失的，甲方应赔偿乙方因此造成的实际损失。2.乙方违约行为及责任认定乙方未按照约定履行购买优先股、支付购买款项等义务的，