深圳微芯生物科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告

1证券代码：688321深圳微芯生物科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证二〇二四年十一月2（一）我国人口老龄化程度加深，城镇化进程推进，居民收入提升，药品2000年步入老龄化社会以来的20年间，老年人口比例增长了8.4个百分点，其速增长趋势，预计还将延续大规模的乡城迁移流动。2023年，大陆地区常住人34功开发出了全球首创（First-in-class）且同类最优（Best-in-class）的原创新药，56由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权并结合发行竞价结果，与保荐人发行经上交所审核通过并取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的同意7（1）公司不存在违反《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相3）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或4）上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机85）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的（2）公司本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》定2）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企本次向特定对象发行方案及相关文件在交易所网站及指定的信息披露媒体9假设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为（2）假设宏观经济环境、证券市场情况未发生重大），绩数据年化后测算，2024年度归属于母公司股东的净利润和扣非后归属于母公公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的预测净利润（5）本测算未考虑募集资金到账后，对公司生产经营407,795,845归属于母公司股东的净利润扣非后归属于母公司股东的假设情形二：公司2025年扣非前后归属于母公司股东的归属于母公司股东的净利润扣非后归属于母公司股东的假设三：公司2025年扣非前后归属于母公司股东的净利润相比2024年盈利增长（减亏归属于母公司股东的净利润扣非后归属于母公司股东的益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计集资金投入产生效益之前，公司利润的实现和股东回报仍主要依赖公司现有业枢神经系统疾病及抗病毒五大领域布局了多个具有差异化优势和全球竞争力的传调控机制、具有在多项肿瘤适应症扩展的潜力。西达发的新一代胰岛素增敏剂1类新药西格列他钠首个针对饮食运动控制不佳的2获批上市。此外，西格列他钠针对MASH适应症以服务患者为中心，根据疾病领域采取分线结合并线的管理模式来合理配置资（七）相关主体关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施（1）作为公司的控股股东及实际控制人，本人承诺将忠实、勤勉地履行职（2）本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措（4）作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用（5）承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公