2024年房地产管理制度

2024年房地产管理制度优秀

房地产管理制度优秀1

（一）、客户管理的步骤

收集记录客户信息

筛选客户信息（分类）

研究分析客户情况

客户信息再分类

客户跟踪与回访

客户资料存档

再次跟踪与回访/交易不成功

交易成功

促成二次交易或请其介绍新客户府档,以备后用

（二）、接待管理

L销售员排列接待顺序，严格遵循轮流接待程序。

2、第一位销售员接待客户时,第二位销售员必须坐在接待台后准备接待。

3、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时，其他销售员按顺序轮流接待。当

外出销售员归来时,空几轮，补接几名新客户。

4、场销售员按照顺序表循环接待客户，并在客户登记表上填写记录，不得抢客、争客或怠

慢客户。如有抢客、争客或怠慢客户，一经杳实视具体情况将给予经济或行政处罚。一般情况下，

将I口罚当事人当日基本工资，情况严重者，将《罚当月基本工资和当月应发奖金的50%。

5、销售员接待客户，首先要问客户是否来过，是否有其他销售员接待过，如果有其他销售

上轮到的销售员应积极土动地接待客户，违者将给予处罚。如果当日成交，奖金则五五分成，否

则属义务接待。

(1)如首次来访客户，进门后即要求指定某个销售员接待，即为该销售员客户，可不按排

序表接待；如销售员认识首次来的客户，但客户并不声明指定接待，则按排序表接待

(2)客户以后重新上口，不管是否被首次销售员接待，均不计入接待名额。

(3)销售员之间应以公司利益为重，团结协作，互助互爱，对待购房客户应热情未腐，亲

切周到，时刻注意保持公司形象，维护公司声誉，否则一经查实，故意挑起事端者，即给予辞退

处理，并扣罚当事人当月应得成交奖金的50%。

(4)销售员要全面掌握项目情况、销售资料及客户较关心的问题，做到对答如流，如遇到

客户提出的问题自己不能解答时，不能简单说"不知道"，而应请客户稍等一下，并及时找到销售

经理或其他部门负责人予以解答。

(三)、客户的登记管理

1、销售员与新客户接触后要作书面记录。

客户来电要记录来电登记表。接待新客户，登记来人登记表。销售员每人一个笔记本，记录

客户的背景、来访时间、成交情况、签约时间、各种建议、未成交及退房原因等情况。

2、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。

3、销售经理要把每日客户情况登记在会议记录上。

4、客户签小定时，要登记在小定单登记表上。

5、客户签大定时，要登记在大定单登记表上.

6、经理每日要组织填写《来人来电统计表》。

7、经理每周组织填写《周来人来电统计成交状况分析表》

8、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》

10、经理每日组织销售代表邀约客户、通知客户签约、交款。

11客户资料均存入集团系统电脑，进行存档、分析。

(四)、客户追踪管理及分析

1、销售员接待的A、B类客户，要填写《客户追踪表》，由销售主彳壬保管，定期对销售员

的客户追踪情况进行检查。

2、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录

入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。

3、销售员在客户追踪过程中，出现抗性或其他疑难问题，销售经理要与销售员一起对客户

进行分析，提供技术层面的支持。

4、所有销售代表必须每天做客户登记，并上交上级主管，必要时提出个人分析汇报。

(五)、客户的分配确认

1、客户首访原则。发生客户纠纷时，以客户登记表的时间和经理的‘晚会记录为准，谁登记

早是谁的客户。

2、客户区分原则

(1)客户建档有效期为2个月。

(2)以成交为准。

(3)以客户意愿为主：即在任何情况下，必须要热情接待客户，不得以田可理由，借口冷

落客户。

工客户区分准则：

(1)销售员A(以下简称A)在接待过程中，知道销售员B(以下简称B)曾接待过该客

户，而又在现场，原则上交回接待，成交后业绩属

BBBo

(2)若客户不愿找B,要求A接待，后继跟进则由A负责，若成交则业绩属A,若B属建

档有效期，提成为A:80%,B:20%,,若B属建档无效期，则与B无关。

(3)客户说出B曾接待过，但B不在现场，则由销售员(:协助接待，不列入前台轮值指标，

若成交后，业绩属B,奖金B:80%,C:20%分配。

(4)客户说出B曾接待过，但不愿找B,对B进行投诉，则A将此情况告知销售主任及B,

待销售主任落实后，此客户成交与B无关。

(5)客户到本搂盘看楼多次，并能说出多名销售员的名字，但不指定谁接待，则由客户说

出的第T立销售员A接待，若A不在场，则由第二位销售员B接待，以此类推；如客户所说出

的多名销售员都不在场，由前台轮值C接待。

(6)如A所接待的客户位争取销售折头而找B,业绩奖金全部属A。

(7)如客户表示曾来看过楼，但忘记谁(B)接待，则列入前台轮值(A),成交与(B)

无关，或客户走后，A通过潜在客户档案找B是谁，若属建档有效期，则由"A或B”负责后继工

作，成交后业绩属"A或B",奖金A:50%,B:50%,若属建档无效期，则与B无关。

(8)如有客户在第N次来看楼时，指定A接待，则由A接待，成交后，业绩奖金属A:

50%,N次前的销售员50%。

(9)客户的后继跟进工作及售后工作由业绩所属的销售员负责。

(10)原则上由旧客户带来的新客户，属原始接待者所有。

(11)客户中家庭有一方先来看房，另一方后来看房，成交后以先接待者为准。

(12)销售代表请长假或调离时，其客户由经理按随机抽数分配给其他销售代表。

(13)开房展会或楼盘开盘等其他活动，客户的确定由经理按其他方法确定.

4、如出现客户交叉现象，当事人应本着友好的态度互相协商，协商不成交部门调解；如发

生争吵，该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。当所发生的客户交叉情况本标准没有明确时，由部门

经理进行界定，销售员必须服从，否则该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。

(六)、换房、换名、违约、退房的管理

1、换房：把握以小换大、以好换差、以金额小换金额大的原则。

2、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。

3、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，

按违约责任处理。

4、退房：原则上不退房，签订合同前要求退房的尽量做客户工作，签订合同后，坚决不退

房。

（七）、现金管理

1、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。

2、客户所交每笔房款，必须到财务交缴，严禁销售员私自收款，违者开除。

（八）、突发性事件的管理

由于销售现场就是咨询和交易现场遇到销售人员与客户之间发生冲突或比较刁蛮的客户故

意找茬，现场管理人员必须要密切注视，如有此类事情发生，要迅速予以处理。最好的办法就是

在第一时间将当事人带离现场，然后再进行处理。只要带离了现场，对现场中其他客户的影响就

会降到一个最低点。

（九）、售房部信息保管

1、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助

理要将计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。

2、销售部经理也要填写日计划表、周计划表.

3、订单、认购书签过后交由专人统T呆管。

4、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。

5、小订明细表、大订明细表、销售统计表、签约明细表由销售助理负责填写，每发生一项

业务后要及时填写。

6、每周销售综合分析表、业务综合周报由销售经理统计分析之后认真填写。

7、收据、认购书由该楼盘现场销售主管领取后统一使用。

8、销售人员在收取客人定金前，必须先核对销控，确认该单元未售出方可让客人定购，并

立即通知总销控。

9、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1

份，销售部2份。

10、认购书上不能擅目涂改，特别是余额一定要细心填写，联系地址应填写现在可通信地

址、邮政编码及电话。

11、为了提供及时准确的销售信息，实行销售信息的电脑化管理。销售原始数据一律电脑

电

12、网上信息的查询：每星期查阅有关房地产信息，提供给部门有关人员分析。

房地产管理制度优秀2

1、目的：

规范总部项目投资管理工作，为总部战略发展提供土地储备支撑，实现投资决策的科学化和

经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社

会效益和经济效益，

2、范围：

2.1适用范围地产总部及各项目公司.发布范围:总部发展中心.

3、名词解释：

投资发展工作是指进入房地产二级开发之前的所有工作，包括一级开发项目和二级开发项目。

3.1一级开发项目:是指取得土地后，须经过一级开发，再通过“招拍挂"取得一级开发收益

或自挂自摘进行二级开发的项目。

3.2二级开发项目:是指取得土地后，不需要进行一级开发，直接进行二级开发的项目。

4.职责：

4.1发展中心职责：

4.1.1项目拓展:总部发展中心可根据总部年度项目拓展战略，独立开展项目拓展工作。对收

集的信息进行进行投资分析，并完成备案、立项等工作。

4.1.2投资管理:总部发展中心对各项目公司的项目拓展工作负有管理职责，各项目公司上报

的项目进行立项备案，并在总经理办公会和投资决策会上参与投资项目审核工作发表独立意见。

4.2各项目公司职责各项目公司按各自负责的区域独巨开展项目拓展工作，并接受总部发展

中心的业务指导。

5、作业内容：

5.1初选收集项目信息并审核掌握的有关资料，进行初步分析及调查研究后，认为可达一步

跟踪的，进入可研阶段。

5.2:立项:

5.2.1各项目公司上报发展中心申请立项的资料包括：

1）、项目立项申请单

2）、项目建议书（可研报告）

3）、项目原始资料复印件

5.2.1立项项目必须有结案报告.在经过深入谈判后，各项目公司判断是否继续深入，若有

必要，可以进入可研阶段；若没必要，须向发展中心上报立项项目结案报告及相关资料。

53可研

5.3.1.在经过深入谈判后，认为可以进行可研阶段的项目，由下属各项目公司编制详细可行

性报告及实施方案，报送总经理办公会并抄报总部发展中心。由总部发展中心在可行性报告及实

施方案的基础上提出审核意见。

5.3.2各项目公司并提前3周将可研报告及相关资料报送总部发展中心，总部发展中心对各

单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快并报总经理办公会进入决策程序。

5.3.3各投资项目均应经过充分调查研究,并提供准确、详细资料及分析,以确保资料内容

的.可靠性、真实性和有效性。

5.3.4总部公司发展中心对项目的合法性和前期工作内容的完整性，基础数据的准确性,投

资分析的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核，并独立完成审核报告。必要时，可

指派专人对项目再次进行实地考察，或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证，以加强

对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。

5.4决策

5.4.1各立项项目在充分论证的基础上，经总部主管领导可研初审后，上报总经理办公会，

由总经理办公会决定上报决策委员会进行项目决策。

5.4.2各立项项目进入项目决策程序后，应向决策委员会上报详细可研报告及项目操作方案，

并抄送发展中心。发展中心依据独立完成的审核报告发表意见与建议，决策委员会决定项目投资

与否。

543通过决策委员会的项目，按照决策建议与意见进行相关法律文件签署。

6、奖惩条例:见项目拓展奖励制度

7、注意事项：

8、附件项目审核流程图

房地产管理制度优秀3

一、作息时间

1、策划部采取五天坐班工作制，时间为上午830-11:30,下午2:00-5:30。

2、上班迟到10分钟以上，罚款10元，30分钟以上必须电话通知行政办或负责人，否则，

作为旷工处理，旷工一天扣除当天工资，一月两次旷工扣注月工资，三次作开除处理。

3、请假，原则上必须提前通知，并将工作交接完毕，方可准假，严禁请露王假。病假扣除

当天工资的50%,事假扣除当天工资的100%。

4、外出人员必在留言处留言，违反三次以上，罚款10元-50元。

二、办公环境

1、办公室内必须保持整洁，用完工具书必须归位，会议桌用完收拾干净及板凳规位，工作

桌面保持整洁，三次以上，罚款50元。

2、办公室内严禁食零食（9:00以后不能吃早餐），与客户交谈不准爵口香糖，违者罚款

20元。

3、设计人员下班之前必须关闭所使用的电脑、打印机、扫描仪等电源。最后离开办公室的

工作人员必须关毕所有电源、窗户、空调等。否则，视情节严重性罚款20-50元。

4、上班时间工作人员穿戴整洁，配工号牌，严禁穿拖鞋上班。违者罚款50元。

5、办公设施须人人爰护，保持洁净。

三、例会

每周星期T乍为策划部例会时间，若遇特殊情况可作为调整。策划部人员必须出席例会，到

会工作人员必须做好笔记。每周会议内容提交总经办。

四、试用及转正

策划部员工试用期原贝J是1-3个月，工作能力表现突出的，可提前提出申请，由部门负责

人对其工作能力、工作态度等方面作出客观评述，由总经理批准，方可转正。

五、工作效率

凡是工作任务下达签字认可后，必须按时完成（若遇特殊情况时间顺延），逾期罚款20-200

元。

六、定稿

1、报纸广告需打广字号、预售证号、公司全称及电话。

2、打印公司作品需在样稿的右下角，注公司全称及电话。

3、设计人员初稿基本完成后，需经过初次校稿之后，通知下达工作任务的人员认可、之后

方可定为初稿。

4、打印、打样之前需严格校稿，若因没校稿或校稿不严而造成公司的资源浪费或名誉受损

的，罚款该部门200元以上。

5、改稿，因客户要求需要改稿的，应立即改稿完毕，且通知工作人员认可。方可完稿。

七、加班

9:00以前作为正常加班，时间超过9:00以后,可实报打的费。加班至10:00以后的工作人

员，可采取轮班制，第二天，上班时间可延长至9:30分，加班至12:00以后,可调半天至1天

的休息时间。如当月双休日加班又无法获调休累计超过2天，超过部分按该员工日薪予以补贴。

八、年终奖

年终奖的.发放按公司收益、员工工作性质，工作能力、创造价值、工作时间、工作岗位等

方面的标准发放年终奖。

九、提成

策划部提成按以下办法执行：

1、提成以该部门为基珊，由部门负责人建议各成员应得奖金及公积金用途，报总经办审批

同意后发放或执行。

2、根据楼盘项目的差异，看板、印刷等制作的提成按发生额的5%-10%计提；报版按每版

300元计提（见报为准，‘购房超市'不在内）；小全版彩色和整版按600元计提。

3、以上提成的80%在当月内发放，20%累计于年底发放。

4、公司将根据上述提成总和的10%作为企划部公积金,用于加班误餐、交通或员工活动等，

具体执行由策划部提案，经总经办审批同意后实施。

上述条例望企划部全体成员共勉并在实际过程中不断完善。

房地产管理制度优秀4

第一章总则

第一条为加强xx房地产开发有限公司的合同管理,规范经营行为、降＜氐风险，维护公司的

合法权益，根据《民法通则》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，结合本公司实

际情况，制定本制度。

第二条本制度所称的合同是指公司所属各部门公司名义与公司夕后类法人、自然人、其他各

类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签订的各种合同、协议、章程等。本制度不包

括职工与公司签订的劳动合同。

第三条合同管理是指合同的预案审查、合同的执行、合同的监督、合同的管理。包括从资信

调查、合同签订、履行、变更与解除、纠纷处理、合同终结归档等全过程的管理。

第四条公司合同管理实行"统一管理、分级负责、授权签订"的原则，实行合同承办部门负责

制。贯彻以预防为主的原贝J,维护公司的合法权益。

第二章合同管理部门

第五条公司办公室为合同事务主管部门，设立法律事务专员负责公司合同的具体管理工作.

第六条办公室合同管理职能：

1、负责监督指导公司格式条款合同以及部分非格式条款合同的起草制定，对部分重大及重

要合同的条款内容进行审核，避免出现法律漏洞。

2、组织、协调合同审查及会签程序。

3、对涉及公司的合同订立、变更、执行、终止等行为进行监督。

4、负责处理公司与外部的重大合同纠纷。

5、负责公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档、分类保存、调阅登记等日常合同档案管理

工作。

第七条法律事务专员在合同管理方面的主要职责是：

1、熟练掌握并宣传经济合同法律法规及其他法规。

2、协助进行重大合同的可行性分析，并提出书面分析报告。参加公司重大合同的谈判及文

件起草工作；

3、对公司各类合同的签订及履行情况进行监督、检杳；

4、参与合同纠纷的处理；

5、负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理；

6、对公司签订的各类合同统一登记、编号并分类保管，并造册记录已签订合同的履行情况；

对已履行的合同装订成册，分别整理归档；

7、及时向公司领导如实汇报合同管理、签订、履行中的问题，遇有紧急情况时应采取措施

防止问题扩大。

第八条合同承办部门的主要职责：

1、根据授权依法组织合同的签订、变更、解除等事宜；

2、负责初审合同承办人草拟的合同的可行性、对方经营范围、资信及履约能力；

3、依法履行合同，及时向司法办通报履行中发生的重大问题及解决方案；

4、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；

5、负责本部门合同文本管理及归档移交工作。

第九条合同承办人的主要职责：

1、根据授权办理签订、变更、解除合同事宜；

2、草拟合同，提供草拟合同的可行性论证及对方经营范围、资信情况及履约能力的调查材

料，并对其真实性和合法性负责；

3、按合同签订的权限，提前向合同承办部门提交合同草本及前款规定的材料，提请有关部

门审查；

4、认真履行已生效的合同,随时检查合同履行情况；

5、及时向主管领导及办公室汇报在履行中发生的问题，并按时将合同有关文件交合同管理

员归档；

6、依法参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。

第十条合同管理员的主要职责：

1、贯彻实施合同管理办法；

2、协助合同承办人依法签订或变更合同，必要时参与本部门重大合同谈判与签订；

3、协助合同承办人草拟合同并对合同进行初审，保证合同的完整性、合法性、可行性，防

止不完善或不合法的合同出现；

4、检查合同履行情况，协助合同承办人解决合同履行中出现的问题；

5、对签订、履行合同中出现的重大问题，及时向司法办和部门领导报告；

6、参加处理本部门合司纠纷；

7、负责编制合同付款、收款计划，征得部门领导同意后报财务^备案.

8、负责合同台账、档案的建立及合同文本（包括协议书、有关文件、信函、图表）的管理；

9、每季度向司法办汇报合同管理工作，送交合同登记总台账及合同管理情况统计表。

第三章授权

第十一条下列人员有权代表公司签订经济合同：

1、公司法定代表人;

2、公司法定代表人书面授权的法人委托人。

第十二条各法人委托人的具体代理权限由法定代表人在签发《法人委托书》时注明。法人委

托人必须严格按授权范围行使签约权，禁止超越代理权限对外签约。

第十三条法人委托人的主要职责

1、在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；

2、对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；

3、对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；

4、对所签订合同的履行负责，履行中发现问题应立即上报，同时积极想办法解决；对发生

的合同纠纷负责处理或协助有关部门处理；

5、负责保管好本人所签合同的一切资料，合同履行完毕后应立即将资料上交归档。

第十四条任何部门及工作人员未经法定代表人授权委托，不得以公司名义对外签订合同或改

变合同内容，不得变更、解除合同及放弃合同规定的权利。

第十五条公司内部的职能机构不得以自己的名义对外签订合同。

第十六条授权委托分为期间授权委托和单位时间授权委托。

第十七条单位时间授权委托仅在单位时间内授权委托有效。

第十八条被授权的部门行政负责人原则上不再向其他有关人员办理继续授权委托，如情况必

需，办理之前须征得授权人的书面同意.

第十九条期间授权委托制，即一事一委托，期间可以为合同签订全过程也可以为合同签订的

某一阶段。具体程序为：经办部门负责人提出书面申请，附合同拟稿和可行性报告及其它材料送

办公室审查，经总经理批港和授权后，对外签立合同。

第四章合同审批权限

第二十条公司董事长或其授权人各项合同签订的最终官批人。合同标的在100万元以下的,

授权总经理审批。

第二十一条合同主办部门或提报部门提请合同时，必须在办公室的组织和监督下，获得相应

的审批同意，并将相应的审批意见连同所要提请的合同一起并入合同签订审批流程。

第五章合同审查

第二十二条合同应由承办部门、相关职能部门及公司领导进行审查。

第二十三条合同审查的具体?呈序为：

1、首先由合同承办部门的合同承办人和合同管理员对所提报合同以及与合同相关的所有事

宜进行自查和初审,并在此基础上完成合同草稿和必要的情况说明书；

2、然后将合同文件移交办公室，由办公室和合同承办部门会同相关职能部门（如财务部）

逐条审查合同条款及其他相关事项。

3、最后由办公室将合同文件提交公司工程建设分管副总、财务分管副总、总经理逐级审批。

第二十四条需重点审查的内容包括：

1、对方主体资格：具有经年检合格的企业法人营业执照法人营业执照，其核载的内容

必须与实际相符。

2、经营范围：合同标的应符合对方经营范围，涉及专营许可的，应具有相应的许可、等级、

资质证书；

3、代理权限：由代理人代签合同的，应出具直实有效的法定代表人（负责人）身份证明、

授权委托书、代理人身份证明；

4、履约能力：具有支付、生产、技术能力。必要时应要求出具资产负债表、资金证明、注

册会计师签署的验资报告等相关文件。需提供担保的合同应查明担保人的担保资格和担保能力；

5、履约信用：重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。

6、合同内容

(1)合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》中相关规定；

(2)合同应具备的条款是否齐全、合理、严密；

(3)双方当事人的意思表达是否真实、一致，双方的权利、义务是否明确、平等；

(4)合同条款中有无潜在对公司不利或可能损害公司利益的条款；

(5)是否存在无效条款。

(6)签约双方的用章是否为合同专用章。

7、合同文字

(1)合同用语是否规范；

(2)文字表达是否确切无误。

8、合同的经济效益

(1)预计取得的经济效益和可能承担的风险；

(2)合同非正常履行时可能受到的经济损失。

第二十五条在合同审查时，根据公司的实际，应注意的事项：

1、对于标的额较大的涉外合同、货物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款项的合同。

2、销售、加工承揽、工程承揽合同中质保期的约定应不超过一年，质保金的约定原则不超

过合同总标的额的5%,且必须在质保期满之日一次性付清，以上内容国家、行业有规定的依规

定V

3、销售、加工承揽合司中付款期限的约定一般应为付款提货、货到付款，按比例付款时所

有款项的付清期限最长不能超过自货到之日起三个月。

4、工程承揽合同中付款方式的约定一般应为按工程进度付款，且付款时间和付款数量的约

定必须明确，所有工程款的付清期限最长不能超过自工程竣工之日起三个月。

5、为了有利于可能由于合同履行而引起的法律诉讼,应在合同条款中作如下规定：

(1)我方为需方时必须约定我方所在地人民法院管辖；

(2)我方为供方，在尽力争取我方所在地人民法院管辖成为不可能时，可约定"发生纠纷

应协商解决，协商不成，任何一方均可向起诉方住所地人民法院提起诉讼"；

(3)我方为供方，如约定需方到供方所在地提货时，我方为合同履行地，在争取我方所在

地人民法院管辖成为不可能时，可约定"发生纠纷应协商解决，协商不成，依法律规定通过诉讼

方式解决"；

(4)在合同签订时，怙计我方违约的可能性大，且又争取我方所在地人民法院管辖成为不

可能时，可约定"依法律粉定，通过诉讼方式解决"。

第二十六条审查时如对对方当事人履行能力及资信情况存在疑义时，应要求其提供相应担保

并要求在合同中注明。

第二十七条办公室和财务部必须在合同文本送达三日之内出具审核意见书，不得拖延，在审

核或审查过程中，发现重大错误、遗漏或不妥时，提出修改意见书，并与合同对方当事人取得联

系，直到修改意见达到统一为止。

第二十八条负责审查合同的部门和员工，因工作失职或循私舞弊而疏忽、放任审查，致使不

该签订的合同得到签订而造成经济损失的，应按后果及其责任的‘大小，承担相应的行政责任、

经济赔偿责任直至法律责任。

第二十九条审查完毕后，负责审查人员应出具审查意见书，审查意见书应附有审查人员签名.

第六章合同的签订

第三十条签订合同必须内容合法、具体、条款齐全、责权明确，用语确切，手续完备，程序

合法。

第三十一条合同承办人签订合同，必须先办理授权委托书，明确授权范围和权限。未经授权

委托或超出授权范围签订的合同为无效合同，由承办人承担责任。法人授权委托书由办公室负责

办理。

第三十二条合同承办人凡签订不能即时清结的合同，都必须采取书面形式；凡标的额在10

万元以上虽能即时结清的重大合同，也必须采取书面形式。当事人协商一致同意的有关修改合同

的文书、电子邮件、图表等均是合同的有效组成部分。

第三十三条凡国家或行业有示范文本的，应当优先使用，但在选用时，对涉及权利义务关系

的条款经办人和办公室要重点审查，必要时可以进行修改。无范本的合同采用公司办公室提供的

示范文本。合同承办人不能自拟合同文本。

第三十四条公司合同的签订审批的常规流程如下：

1、合同承办部门确定的合同承办人会同本部门的合同管理员负责起草合同（草案）并填写

"合同审批表"；

2、合同承办部门负责人负责对合同的业务内容进行审查，并签署意见；

3、办公室负责对合同的法律条款进行审查，并签署意见；

4、财务部负责对合同的财务条款进行审杳，并签署意见；

5、如该合同牵扯其他业务部门，由办公室分送该业务部门经理进行审查，并签署意见；

6、分管副总对合同进行审查，并签署意见；

7、在完成以上审查修改后，由办公室将合同报送公司总经理审批；

8、合同标的在100万元以上的，须经董事长审批.

9、办公室在相关负责人或授权代表在“合同签约审批表"上签字!比准后，加盖公司合同专

用早。

第三十五条合同生效后，各有关部门应妥善保存合同履行过程中的各种凭证，包括结算单、

结算证明、支付凭证、银行进账单、收料单、入库单、过磅单、发票等。

第七章合同的履行

第三十六条合同依法成立后，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门和人员，应严格履

行合同规定的义务，确保合同履行。

第三十七条合同执行部门负责人应随时了解、掌握本单位的合同执行情况，并督促本部门合

同管理员按月统计合同执行情况。

第三十八条合同执行部门应同时负责记录和监督对方合同单位的履约情况，保留好有关的单

据、信函等文字资料；并由合同管理员按月填写"对方合同执行情况监控说明"，其中必须列明

和验证对方各项履约行为和承诺（如质量、进度等），以此作为付款的基本依据。每月的"对方

合同执行情况监控说明“必须由合同执行部门经理审核签字，分别报办公室、财务部备案。

第三十九条合同结算条款规定对方有付款义务的，合同执行部门应按付款条款中的规定及时

向对方收取，由财务部统一出具发票。

第四十条合同结算条款规定本公司有付款义务的：

1、执行合同的各部门应依照财务部门有关规定和合同具体约定，在合同签订以后向财务部

报送项目整体用款计划备案。

2、执行合同的各部门应填写《合同资金支付申请表》，本表一式三份，由办公室、财务部、

执行部门分别留存。

3、款项拨付的基本依据是由合同执行部门提交的"对方合同执行情况监控说明"，款项拨

付必须在分管副总、财务分管副总及总经理逐级审批同意后方可进行.具体程序参见相关的财务

管理办法。

4、如果合同履行中出现违约责任中所规定的行为，业务部门应及时以书面形式反馈给办公

室，并书面报送分管副总及总经理。总经理应按合同规定进行违约处罚，并通知财务部在结算时

执行。

第四十一条合同履行过程中出现的问题，业务部门应及时督促解决。如无法履约，应向分管

副总和总经理汇报。

第四十二条合同履行过程中如发现对方当事人履约能力及资信程度下降应及时通知办公室

并向分管副总和总经理上报，及时向对方出具不安抗辩书，维护公司合法权益。

第八章合同的变更与废除

第四十三条合同一经签订即依法成立，任何人不得擅自变更或解除。但合同在履行过程中，

如遇到法律规定或合同约定允许变更、解除合同的条件时，可以变更或解除合同。

第四十四条合同的变更或解除必须符合《经济合同法》的规定，并应在法律规定或合理期限

内由合同的当事方共同商议。

第四十五条变更、解除合同的审批权限和程序与原合同订立的审》比权限和程序相同。

第四十六条合同承办人在收到对方要求变更或解除合同的正式文件、电子邮件、电话后，必

须及时请示领导，立即处理，紧急事宜不得超过一天，一般事宜不得超过三天，并在有效期限内

正式答复对方。超过期限走作答复，造成严重后果的，承办人应承担相应的责任。涉及经济纠纷

的复电、复文，须经合同管理机构审阅后方能发出。

第四十七条变更解除合同必须采取书面形式（包括双方的信函、文件、传真等），由双方签

订确认书。

第四十八条合同的变更、解除应注意以下事项：

1、主体变更应征得合司各方同意；

2、有担保条款的合同变更，应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位的印章；

3、经上级主管机关批准的合同或协议变更、解除，应报原批准机关批准；

4、经公证、鉴证的合司，所达成的变更、解除协议，应报原公证、鉴证机关备案；

5、联营、承包经营、租赁经营、涉外等合同的变更或解除，法律有特别规定的，应依特别

规定办理;

第四十九条变更、解除合同的协议在尚未达成或批准以前，原合同继续有效，仍应履行。

第五十条如因变更（解除）合同可能使当事人受到损失，双方应在变更（解除）合同的协议

中明确规定各自应承担的责任。

第九章合同纠纷的处理与诉讼管理

第五十一条提请合同纠纷的程序：

1、已经签订的合同在覆行过程中产生纠纷的，合同履行部门应根据合同中有关纠纷处理的

条款与合同订立方协商进行解决。

2、协商不成时，必须在一个工作日向办公室汇报，并在三个工作日内提供有关资料，任何

部门或个人不得延误诉讼时效或擅自放弃实体权利，更不得隐瞒实情。

3、办公室应在接到报告三个工作日内提出处理意见。根据合同纠纷的不同情况，向公司有

关领导汇报。经协商无法解决的纠纷，经总经理批准后，可向仲裁委员会申请仲裁或直接向人民

法院起诉。

4、如纠纷需进入法律诉讼程序解决，应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国

民事诉讼法》等有关法律、法规和本办法处理。

第五十二条集团公司各单位与对方当事人协商处理纠纷的时间应在法律规定的时效内进行，

并考虑留有申请仲裁或起诉的足够时间。

第五十三条发生合同纠纷时，承办人