企业年度董事会、专委会会议模板

-31-XX集团有限公司第一届董事会第十次会议议程表一、会议时间：20XX年5月日上午9:30二、主持人：董事长三、参会人员：董事，监事四、议程内容：1.审议《关于公司20XX年度投资计划的议案》。2.审议《研究公司年度经营目标的议案》。3.审议《关于公司20XX年度财务决算报告的议案》。4.审议《关于公司20XX年度财务预算报告的议案》。5.审议《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》。6.审议《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》。7.审议《关于公司20XX年度担保及借款预算的议案》。8.听取《公司20XX年度总经理工作报告》。9.听取《公司20XX年度董事会工作报告》。10.审议《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》。XX集团有限公司20XX年5月日

XX集团有限公司第一届董事会第十次会议议题材料议题1：审议《关于公司20XX年度投资计划的议案》各位董事：经集团公司党委会前置研究、总经理办公会审议，公司拟确定20XX年年度投资计划为XXXXX万元。现提请董事会审议。XX集团有限公司20XX年5月日

XX集团有限公司第一届董事会第十次会议议题材料议题2：审议《研究公司年度经营目标的议案》各位董事：经集团公司党委会前置研究，公司20XX年度经营主指标为营业收入X亿元、利润总额XXX万元，其他管理指标由《经营目标责任书》确定。现提请董事会审议。XX集团有限公司20XX年5月日

XX集团有限公司第一届董事会第十次会议议题材料议题3：审议《关于公司20XX年度财务决算报告的议案》各位董事：根据XX会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司20XX年度无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司20XX年12月31日的合并及母公司财务状况以及20XX年度的合并及母公司经营成果和现金流量。20XX年集团公司实现营业收入XXXXX万元，同比增长XX%，实现利润总额XXXX万元，同比增长XX%。截至20XX年末，集团公司资产总额X.XX亿元，净资产X.XX亿元。现提请董事会审议。XX集团有限公司20XX年5月日

XX集团有限公司第一届董事会第十次会议议题材料议题4：审议《关于公司20XX年度财务预算报告的议案》各位董事：依据集团公司生产经营情况以及年度经营目标，结合企业“十四五”战略规划，公司制定了20XX年度财务预算报告。20XX年度全年预计营业收入XXXXX万元，预计利润总额XXXX万元。现提请董事会审议。XX集团有限公司20XX年5月日

XX集团有限公司第一届董事会第十次会议议题材料议题5：审议《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》各位董事：根据关于报送20XX年度工资总额执行情况的通知要求，现将集团公司20XX年度工资总额执行情况报告如下：20XX年，集团本部设置X个部门，平均人数为XX人，其中：高管X人，中层干部XX人，一般职工XX人；集团本部工资总额预算XXX万元，实际执行XXX万元，控制在预算范围内。集团本部在岗职工平均工资与上年度执行数相比增幅为1.49%，全集团职工平均工资增幅为3.35%，集团本部在岗职工平均工资增幅未超过全集团职工平均工资增幅。现提请董事会审议。XX集团有限公司20XX年5月日

XX集团有限公司第一届董事会第十次会议议题材料议题6：审议《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》各位董事：根据关于报送20XX年度工资总额预算方案的通知要求，现将集团公司20XX年度工资总额预算编制的情况报告如下：20XX年度，集团公司预计职工平均人数为XX人，与去年执行数同比增加XX人；预计应发工资总额XXXX万元，上年度实际发生数XXXX万元，增加工资总额为XXX万元；其中预计在岗职工工资总额XXXX万元，较上年实际数增加12.33%；预计职工年平均工资XXXXX元，与去年同比增加2.33%。现提请董事会审议。XX集团有限公司20XX年5月日

XX集团有限公司第一届董事会第十次会议议题材料议题7：审议《关于公司20XX年度担保及借款预算的议案》各位董事：经公司党委会前置研究、总经理办公会审议，公司20XX年为子公司提供借款预算总额XXXXX万元，提供担保预算总额XXXX万元，合计XXXXX万元，不对集团体系外的企业提供任何借款的担保措施。现提请董事会审议。附件9：集团公司20XX年借款及担保预算XX集团有限公司20XX年5月日

XX集团有限公司第一届董事会第十次会议议题材料议题8：听取《集团公司20XX年度总经理工作报告》各位董事：公司经理层已拟订20XX年度总经理工作报告，向董事会报告公司20XX年度工作开展情况。现提请董事会审议。附件17：集团公司20XX年度总经理工作报告XX集团有限公司20XX年5月日

XX集团有限公司第一届董事会第十次会议议题材料议题9：听取《集团公司20XX年度董事会工作报告》各位董事：20XX年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东决定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现报告公司20XX年董事会工作开展情况。现提请董事会审议。附件：集团公司20XX年度董事会工作报告XX集团有限公司20XX年5月日

XX集团有限公司第一届董事会第十次会议议题材料议题10：审议《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》各位董事：经考核，集团公司年度考核结果如下：现提请董事会审议。XX集团有限公司20XX年5月日

XX集团有限公司第一届董事会第十次会议决议20XX年5月日上午9:00，XX集团有限公司第一届董事会第十次会议以现场会议方式召开。董事会会议应到会董事5名，实到董事5名，其他人员列席会议，会议符合公司法和公司章程的规定。一、会议议案1.审议《关于公司20XX年度投资计划的议案》。2.审议《研究公司年度经营目标的议案》。3.审议《关于公司20XX年度财务决算报告的议案》。4.审议《关于公司20XX年度财务预算报告的议案》。5.审议《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》。6.审议《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》。7.审议《关于公司20XX年度担保及借款预算的议案》。8.听取《公司20XX年度总经理工作报告》。9.听取《公司20XX年度董事会工作报告》。10.审议《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》。二、会议决议到会董事对以上议案进行了认真的审议，表决通过以下决议（表决结果：有效表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。1.审议《关于公司20XX年度投资计划的议案》。同意20XX年公司年度投资计划为XXXXX万元。2.审议《研究公司年度经营目标的议案》。确定公司20XX年度经营主指标为营业收入X亿元、利润总额XXX万元，其他管理指标由《经营目标责任书》确定。3.审议《关于公司20XX年度财务决算报告的议案》。同意公司20XX年度财务决算。4.审议《关于公司20XX年度财务预算报告的议案》。同意公司20XX年度财务预算。5.审议《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》。同意确认公司20XX年度工资总额预算执行情况。6.审议《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》。同意公司20XX年度工资总额预算。7.审议《关于公司20XX年度担保及借款预算的议案》。经公司党委会前置研究、总经理办公会审议，公司20XX年为子公司提供借款预算总额XXXXX万元，提供担保预算总额XXXX万元，合计XXXXX万元，不对集团体系外的企业提供任何借款的担保措施。8.听取《集团公司20XX年度总经理工作报告》。会议听取并同意《集团公司20XX年度总经理工作报告》。9.听取《集团公司20XX年度董事会工作报告》。会议听取并同意《集团公司20XX年度董事会工作报告》。10.审议《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》。会议同意集团公司20XX年度考核评价结果，并按要求执行。特此决议。（以下无正文，为集团公司第一届董事会第十次会议决议签字页）董事签名（XXX）：董事签名（XXX）：董事签名（XXX）：董事签名（XXX）：董事签名（XXX）：XX集团有限公司20XX年5月日

集团公司20XX年年度董事会会议、专委会会议记录会议日期：20XX年5月日会议时间：上午9:00会议地点：集团公司会议室主持人：董事长XXX参会人员：集团公司董事会成员；监事；经理层成员；各部门负责人。会议记录：XXX会议名称：1.20XX年年度董事会暨第一届董事会第十次会议。2.20XX年第1次战略与投资委员会会议。3.20XX年第1次审计与风控委员会会议。4.20XX年第1次薪酬与考核委员会会议。董事长：20XX年年度董事会会议、专委会会议通知已于20XX年4月15日发出。会议参会董事有XXX、XXX、XXX、XXX，XXX董事；公司监事XXX、经理层成员列席会议。本次会议召开顺序为:1.20XX年第1次战略与投资委员会会议；2.20XX年第1次审计与风控委员会会议；3.20XX年第1次薪酬与考核委员会会议；4.20XX年年度董事会暨第二届董事会第十五次会议；以上会议审议结束后，会议议程还可以进一步沟通20XX年工作安排。董事长：现在召开20XX年第1次战略与投资委员会会议，专委会委员由XXX、XXX、XXX组成，会议由我主持，本次会议审议《关于公司20XX年度投资计划的议案》《研究公司年度经营目标的议案》。请投资部简要汇报集团公司20XX年投资计划情况，请各位委员审阅会议材料，提出意见并表决。投资部：汇报集团公司20XX年投资计划及投资方向。董事XXX：提出个人意见，同意本议案。董事XXX：提出个人意见，同意本议案。董事长：提出个人意见，同意本议案。本议案表决结果：经审议一致同意，通过《关于公司20XX年度投资计划的议案》。运营管理部：汇报公司年度经营目标及目前执行情况。董事XXX：提出个人意见，同意本议案。董事XXX：提出个人意见，同意本议案。董事长：提出个人意见，同意本议案。本议案表决结果：经审议一致同意，通过《研究公司年度经营目标的议案》。董事长：现在进入下一项会议审议，请XXX主持。董事（主任委员）XXX：现在召开20XX年第1次审计与风控委员会会议，专委会委员由XXX、XXX、XXX组成，会议由我主持，本次会议审议两项议案：1.审议《关于公司20XX年度财务决算报告的议案》；2.审议《关于公司20XX年度财务预算报告的方案》。请财务部简要汇报公司20XX年度决算、20XX年度预算情况，请各位委员审阅会议材料，提出意见并表决。财务部：汇报公司20XX年度决算、20XX年度预算及全年预计执行情况。董事XXX：提出个人意见，同意本议案的预决算情况。董事XXX：提出个人意见，同意本议案的预决算情况。董事（主任委员）XXX：提出个人意见，同意本议案。本议案表决结果：经审议一致同意，通过以下两项议案1.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；2.《关于公司20XX年度财务预算报告的方案》。董事XXX：会议听取风控部汇报20XX年公司风险评估报告，此项内容不作表决。风控部：汇报20XX年公司风险评估报告。董事（主任委员）XXX：现在进入下一项会议审议，请董事长主持。董事长：现在召开20XX年第1次薪酬与考核委员会会议，专委会委员由XXX、XXX、XXX组成，会议由我主持，本次会议审议《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》、《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》、《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》。董事长：经上级党委考核，考核结果为。请各位委员审阅会议材料，提出意见并表决。董事XXX：提出个人意见，同意本议案。董事XXX：提出个人意见，同意本议案。董事长：提出个人意见，同意本议案。本议案表决结果：经审议一致同意，通过《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》。董事长：现在会议审议公司20XX年度工资总额预算执行情况、公司20XX年度工资总额预算情况，请人力资源部汇报。人力资源部：汇报公司20XX年度工资总额预算执行、公司20XX年度工资总额预算情况。董事XXX：提出个人意见，同意本议案。董事XXX：提出个人意见，同意本议案。董事长：提出个人意见，同意本议案。本议案表决结果：经审议一致同意，通过《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》、《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》。董事长：现在进入下一项会议审议，召开20XX年年度董事会暨第一届董事会第十次会议。董事长：现在召开20XX年年度董事会暨第一届董事会第十次会议。会议审议以下10项议案：1.审议《关于公司20XX年度投资计划的议案》。2.审议《研究公司年度经营目标的议案》。3.审议《关于公司20XX年度财务决算报告的议案》。4.审议《关于公司20XX年度财务预算报告的议案》。5