2024年战略投资协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年战略投资协议本合同目录一览第一条投资金额与投资方式1.1投资金额1.2投资方式第二条投资期限2.1投资期限的起始日期2.2投资期限的结束日期第三条投资收益分配3.1投资收益的分配方式3.2投资收益的分配比例3.3投资收益的分配时间第四条投资风险与责任4.1投资风险的识别与评估4.2投资风险的承担方式4.3投资责任的限制与免除第五条投资项目的管理与决策5.1投资项目的管理组织架构5.2投资项目的决策程序5.3投资项目的监督与评估第六条信息披露与保密6.1信息披露的内容与方式6.2保密义务的适用范围6.3保密义务的期限第七条股权转让与稀释7.1股权转让的条件与程序7.2股权稀释的规则与限制第八条优先购买权与优先股权8.1优先购买权的适用条件与程序8.2优先股权的权益与限制第九条投资退出机制9.1投资退出的条件与程序9.2投资退出的收益分配方式9.3投资退出的责任与义务第十条法律适用与争议解决10.1合同适用的法律10.2争议解决的途径与方法第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件与后果第十二条违约责任与赔偿12.1违约行为的界定与处理12.2赔偿责任的计算方式与支付程序第十三条合同的签署与保存13.1合同签署的时间与地点13.2合同的副本与正本13.3合同的保存与保管第十四条其他条款14.1与投资相关的其他协议与文件14.2对投资协议的补充与修改14.3双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条投资金额与投资方式1.1投资金额甲方向乙方投资的总金额为人民币【】万元整（大写：【】万元整），投资款项分期支付，具体支付时间和金额详见本合同附件一《投资款项支付计划》。1.2投资方式甲方采用可转换优先股的方式向乙方投资，具体份额及转换条件详见本合同附件二《股权结构与转换条件》。第二条投资期限2.1投资期限的起始日期本合同自双方签字盖章之日起生效，投资期限自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。2.2投资期限的结束日期投资期限结束日期为【】年【】月【】日。第三条投资收益分配3.1投资收益的分配方式投资收益采用固定收益和业绩提成相结合的方式进行分配，具体分配比例和条件详见本合同附件三《投资收益分配方案》。3.2投资收益的分配比例甲方投资收益分配比例为：【】%，具体分配比例按照本合同附件三《投资收益分配方案》执行。3.3投资收益的分配时间投资收益分配时间为每季度末，具体分配时间及方式详见本合同附件三《投资收益分配方案》。第四条投资风险与责任4.1投资风险的识别与评估甲方应根据自身的投资目标和风险承受能力，对投资项目进行风险识别和评估。乙方应提供必要的信息和资料，协助甲方进行风险评估。4.2投资风险的承担方式甲方了解并同意，投资活动存在不确定性和风险，甲方应自行承担投资风险。除本合同另有约定外，乙方不对甲方的投资损失承担任何责任。4.3投资责任的限制与免除乙方在履行合同过程中，如因不可抗力等因素导致无法履行或部分履行合同的，不承担违约责任。且乙方在履行合同过程中，如因法律规定、政策变化等原因导致合同无法履行或部分履行，乙方也不承担违约责任。第五条投资项目的管理与决策5.1投资项目的管理组织架构本合同项下的投资项目管理组织架构如下：【】5.2投资项目的决策程序投资项目的决策程序如下：【】5.3投资项目的监督与评估投资项目的监督与评估方式如下：【】第六条信息披露与保密6.1信息披露的内容与方式甲方有权了解乙方的经营状况和财务状况。乙方应定期向甲方披露相关信息，具体披露内容、方式和时间详见本合同附件四《信息披露与保密协议》。6.2保密义务的适用范围本合同签订后，双方对在合同履行过程中获知的对方的商业秘密和机密信息承担保密义务，具体保密内容详见本合同附件四《信息披露与保密协议》。6.3保密义务的期限双方约定的保密义务期限为本合同终止后【】年。第八条优先购买权与优先股权8.1优先购买权的适用条件与程序甲方在股权转让时享有优先购买权。具体适用条件与程序如下：（1）乙方拟对外转让股权时，应提前【】个工作日通知甲方；（2）甲方自收到通知之日起【】个工作日内，有权行使优先购买权，按照同等条件优先购买拟转让的股权；（3）甲方行使优先购买权时，应向乙方提交书面购买意向，并在乙方提供的股权转让协议上签字盖章；（4）甲方未能在规定时间内行使优先购买权或放弃行使优先购买权的，视为甲方放弃本次优先购买权。8.2优先股权的权益与限制甲方投资后，乙方应向甲方授予优先股权，具体权益与限制如下：（1）优先股权享有优先分配投资收益的权利，具体分配方式详见本合同附件三《投资收益分配方案》；（2）优先股权享有优先参与公司决策的权利，具体决策参与方式详见本合同附件五《优先股权决策参与方式》；（3）优先股权转让时，甲方享有同等条件下的优先购买权，具体适用条件与程序详见本合同附件六《优先股权转让优先购买权》；（4）优先股权的权益不得转让或用于担保，甲方不得将优先股权转让给第三方，也不得将优先股权作为担保物；（5）本合同终止后，优先股权的权益自行失效，甲方应按照乙方的要求办理股权转让手续，将优先股权转化为普通股权。第九条投资退出机制9.1投资退出的条件与程序（1）本合同约定的投资期限届满；（2）乙方同意甲方退出投资；（3）甲方发生不可抗力事件，导致无法继续履行本合同；（4）法律、法规、政策变化等原因导致甲方无法继续履行本合同。甲方退出投资的具体程序如下：（1）甲方向乙方提出书面退出投资意向；（2）乙方应在收到甲方退出投资意向后【】个工作日内回复，同意或不同意甲方退出投资；（3）甲方如需转让股权，乙方应协助甲方寻找合适的受让方；（4）甲方退出投资后，按照本合同约定办理股权转让手续，将投资款项支付给乙方。9.2投资退出的收益分配方式甲方退出投资时，其投资收益的分配方式如下：（1）甲方退出投资时，其投资收益按照本合同附件三《投资收益分配方案》进行分配；（2）如甲方在投资期限内退出投资，乙方应按照甲方的投资金额和投资期限向甲方支付违约金，具体金额和计算方式详见本合同附件七《投资退出违约金支付标准》。9.3投资退出的责任与义务甲方退出投资后，应按照本合同约定办理股权转让手续，将投资款项支付给乙方。如甲方未按照约定支付投资款项的，乙方有权依法追究甲方的法律责任。第十条法律适用与争议解决10.1合同适用的法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决的途径与方法双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更程序本合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同的终止条件与后果（1）本合同约定的投资期限届满；（2）双方协商一致终止本合同；（3）法律规定或双方约定的其他终止条件。合同终止后，双方应按照本合同约定办理股权转让手续，并将投资款项支付给乙方。第十二条违约责任与赔偿12.1违约行为的界定与处理双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。12.2赔偿责任的计算方式与支付程序违约方应按照守约方的损失金额计算赔偿责任，并按照本合同约定的支付程序支付赔偿金。第十三条合同的签署与保存13.1合同签署的时间与地点本合同于【】年【】月【】日在【】签署。13.第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方的介入，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构等，为确保合同的顺利履行，明确各方的权利义务，现就第三方介入后的相关修正事项作出如下约定：第一条第三方介入的范围1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或协助甲乙方履行本合同义务的自然人、法人或其他组织。（1）中介方提供的咨询服务；（2）评估机构对投资项目进行评估；（3）审计机构对乙方的财务报表进行审计；（4）其他与本合同履行相关的辅助服务。第二条第三方介入的程序与条件（1）甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项；（2）甲乙双方共同选定第三方，并签订相关的服务协议；（3）第三方按照甲乙双方的要求，提供相应的服务；（4）甲乙双方对第三方提供的服务进行评价，如有需要，可协商调整第三方。2.2甲乙双方应在选定第三方后【】个工作日内签订服务协议，明确双方的权利义务。第三条第三方的主要义务3.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业、高效的服务，并确保服务质量和结果的准确性。3.2第三方应遵守相关法律法规和职业道德，保守甲乙双方的商业秘密和机密信息。3.3第三方应按照甲乙双方的要求，及时提交服务成果，并配合甲乙双方的检查和评估。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲乙双方承担的责任限额，按照双方签订的服务协议约定。但本合同另有约定的除外。4.2第三方如因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担无限连带责任。4.3第三方如因一般过失导致甲乙双方损失的，其责任限额为本合同约定的服务费用总额。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方之间建立的服务关系，不影响甲乙双方之间的权利义务。5.2第三方对甲乙双方承担的责任，不免除甲乙双方根据本合同约定应承担的责任。5.3甲乙双方应妥善保管与第三方服务相关的文件和资料，确保其安全、完整。第六条第三方介入的变更与终止6.1甲乙双方如需变更第三方服务的范围或终止第三方服务，应提前【】个工作日通知对方，并协商解决后续事宜。6.2第三方如未能按照约定提供服务或违反服务协议的，甲乙双方有权解除服务协议，并追究其法律责任。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方如违反服务协议的约定，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲乙双方的损失、支付违约金等。7.2甲乙双方如因第三方违约导致损失的，有权向第三方追偿，并要求第三方承担违约金。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方与甲乙双方之间发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方与甲乙双方之间的争议，不影响甲乙双方之间权利义务的履行。第九条合同的签署与保存9.1甲乙双方与第三方签订的服务协议，应报本合同备案，并由甲乙双方共同保存。9.2甲乙双方应妥善保管与第三方服务相关的文件和资料，确保其安全、完整。第十条法律适用与争议解决10.1第三方与甲乙双方之间发生的争议，适用中华人民共和国法律。10.2第三方与甲乙双方之间的争议解决的途径与方法，按照本合同第十条的约定执行。本部分修正条款与本合同具有同等法律效力，甲乙双方应严格遵守本部分的约定。如本部分的约定与本合同冲突的，以本部分的约定为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《投资款项支付计划》详细说明甲方向乙方支付投资款项的时间表和金额。2.附件二：《股权结构与转换条件》详细说明甲方投资后乙方的股权结构以及甲方股权的转换条件。3.附件三：《投资收益分配方案》详细说明投资收益的分配方式、分配比例和分配时间。4.附件四：《信息披露与保密协议》详细说明双方的信息披露内容和方式以及保密义务的适用范围和期限。5.附件五：《优先股权决策参与方式》详细说明乙方授予甲方优先股权的决策参与方式。6.附件六：《优先股权转让优先购买权》详细说明甲方优先股权转让时的优先购买权适用条件和程序。7.附件七：《投资退出违约金支付标准》详细说明甲方提前退出投资时应支付的违约金计算方式和金额。8.附件八：《服务协议模板》提供第三方介入时甲乙双方与第三方签订的服务协议模板。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按时支付投资款项违约责任：甲方应按照本合同约定的付款时间支付投资款项。如甲方未按时支付投资款项的，应按照本合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。2.乙方未按照约定提供财务报表违约责任：乙方应按照本合同约定的时间向甲方提供财务报表。如乙方未按照约定提供财务报表的，应按照本合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。3.第三方未按照约定提供服务违约责任：第三方应按照甲乙双方签订的服务协议约定提供服务。如第三方未按照约定提供服务的，应按照服务协议约定的违约责任承担方式向甲乙双方承担违约责任。4.甲乙双方未按照约定履行信息披露义务违约责任：甲乙双方应按照本合同约定的信息披露内容和方式履行信息披露义务。如甲乙双方未按照约定履行信息披露义务的，应按照本合同约定的违约金计算方式向对方承担违约责任。说明三：法律名词及解释：1.股权：股权是指股东对公司拥有的权益和权利，包括参与公司决策、分配公司利润等。2.优先股：优先股是指在分配公司利润和清算时，优先于普通股股东分配的股份。3.股权转让：股权转让是指股东将其持有的股权转让给其他自然人、法人或其他组织的法律行为。4.优先购买权：优先购买权是指股