【莱州金雁机械制造有限公司质量管理体系文件程序文件】

【莱州金雁机械制造有限公司质量管理体系文

件程序文件】

文件编号：TS/LJZ—B4.2.3〜B8.5.2—001版本号：A/0

程序文件

本程序文件适宜于莱州金雁机械制造有限公司

《质量手册》TS/LJZ—A001—001支持性要求

受控状态：分发号:

公布日期：2006/11/15实施日期：2006/11/15

莱州金雁机械制造有限公司公布

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

TS/LJZ-B000-001

程序文件目录版本：A/0

过程识不：00共2页/第1页

序过程过程

文件名称编号版号页码

号识不所有

——

批准书A/004—

01

文件操纵程序TS/LJZ-B4.2.3-001A/005

Ml

02

工TS/LJZ-B4.2.3.1-001A/011技检部

03

质量记录操TS/LJZ-B4.2.4-001A/013

方针和目标的制定

04TS/LJZ-B5.3-001A/016M2总经理

与监控

公司组织机构

TS/LJZ-B5.5.1-001A/019M3总经理

和职责

04

经营打算操纵程序TS/LJZ-B5.4.1-001A/028

M4

07不良质＞^«姆

TS/LJZ-B5.6.1.1-001A/031

序

06

治审操纵程序TS/LJZ-B5.6-001A/033M5

27

内部审核操纵程序TS/LJZ-B8.2.2-001A/036M6综合部

数据分析与使用操

31TS/LJZ-B8.4-001A/040M7综合部

纵程序

32

连续改进操纵程序TS/LJZ-B8.5.1-001A/044M8综合部

13

顾客要求操纵程序TS/LJZ-B7.2-001A/048C1/S1供销部

05

内外部沟嘲TS/LJZ-B5.5.3-001A/051S2

08

人力资源操纵程序TS/LJZ-B6.2-001A/053S3

09

生产设备操瘫序TS/LJZ-B6.3-001A/057

10

TS/LJZ-B7.5.1.5-001A/063S4制造部

11

产品安全1例蝌序TS/LJZ-B6.4.1-001A/066

12产品实现策划操纵

TS/LJZ-B7.1-001A/069C2技检部

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

TS/LJZ-B000-001

程序文件目录版本：A/0

过程识不：00共2页/第2页

序过程过程

文件名称编号版号页码

号识不所有

15

TS/LJZ-B7.4.1-001A/075

S5供销部

16

TS/LJZ-B7.4.2-001A/079

17铲出TS/LJZ-B7.5.1-001A/083制造部

C3/S6

18操纵打算操纵程序TS/LJZ-B7.5.1.1-001A/088技检部

产品标识和追溯操纵

19TS/LJZ-B7.5.3-001A/092S7技检部

班

20顾客财产操纵程序TS/LJZ-B7.5.4-001A/095S8供销部

21产品防护操纵程序TS/LJZ-B7.5.5-001A/097S9供销部

.22艮务操纵程序TS/LJZ-B7.5.1.7-001A/099C5供销部

监聊测纵

23TS/LJZ-B7.6-001A/0101

S10技检部

24实验室操序TS/LJZ-B7.6.3-001A/0106

顾客中意度测量操

26TS/LJZ-B8.2.1-001A/0109S11供销部

纵程序

25统计技术应用程序TS/LJZ-B8.1.1-001A/0111

综合部/

过程的监视和测量S12

28TS/LJZ-B8.2.3-001A/0115技检部

操纵程序

产品的监视和测量

29TS/LJZ-B8.2.4-001A/0117S13技检部

操纵程序

30不合格品操纵程序TS/LJZ-B8.3-001A/0121技检部

纠正和预防措施操S14

33TS/LJZ-B8.5.2-001A/0124综合部

纵程序

34三类文件清单——128

35质量记录清单——131

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

批准书TS/LJZ-B001-001

程序文件过程所有：治理者代表版本：A/0

过程识不：01共1页/第1页

批准书

按照ISO/TS16949：2002技术规范的规定，为了实现对公司《质量手

册》的支持性要求，结合公司实际情形编制了本程序文件，现批准公布。

质量手册规定了公司质量方针、质量目标、质量职责，是公司开展质

量活动的法规性文件。而程序文件是公司质量体系文件的基础性文件。它

规定了开展质量活动的顺序、方法、质量活动的责任部门、配合部门、职

责与权限、工作要求以及评判准则等内容，是我们开展质量治理活动的依

据。为此，要求全体职员要认真按照程序文件的要求，做好自己的本职工

作，为公司的兴盛发达做出应有的奉献。

特此批准公布实施。

治理者代表：

2006年11月15日

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司文件操纵程序

TS/LJZ-B4.2.3-001

程序文件过程所有：综合部版本：A/0

过程识不：Ml共6页/第1页

1目的

对与质量体系有关的文件进行操纵，保证文件的编制、批准、发放和

更换处于受控状态，确保各现场使用文件均为有效版本。

2适用范畴

适用于与质量体系有关的文件及技术文件，其中包括外来的原始

文件，如顾客提供的图样等。

3职责

3.1综合部负责质量手册及程序文件的编制、发放、更换操纵和治理。

3.2技检部负责技术文件的编制、发放、更换和归档、销毁。

3.3各部门负责本部门文件的编制、保管、操纵和发放。

4工作程序

4.1文件资料的分类

4.1.1文件及资料分类：

A类文件：质量手册

B类文件：程序文件

C类文件：1）治理性文件（代号G）：包括岗位工作标准和各种治理

性文件等。

2）技术性文件（代号J）：包括技术标准、工艺文件、检验、技术规

范、操作文件、质量打算等。

3）外来文件、运算机软件等。

4）质量记录（一种专门类型的文件）

4.2文件编号

4.2.1文件的编号：

a质量手册的编号方法：

TS/LJZ-AOO1-001

1编制年代号

质量手册代号

金雁机械质量体系文件代号

b程序文件的编号方法：

TS/LJZ-BX.X.X-j-001

---------顺序号（001,002……）

程序文件代号及要素号

金雁机械质量体系文件代号

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

文件操纵程序TS/LJZ-B4.2.3-001

程序文件过程所有：综合部版本：A/0

过程识不：Ml共6页/第2页

c.作业文件的编号方法:

LJZ/C-I-X—XXX

顺序号（001、002|…….）--------

文件类朱代号（治理类G、技术类J）

------------------------金雁机械质量体系文件代号

4.2.2技术图样，工装图样，设计文件和工艺文件由技检部依据《技

术文件编号方法》统一编号。

4.3文件的编写

4.3.1作业文件的编写由各职能部门进行。

4.3.2程序文件由综合部组织各职能部门编写。

4.3.3质量手册由综合部负责编写。

4.4文件的审批

4.4.1质量手册由治理者代表审核，总经理批准。

4.4.2程序文件由有关部门负责人会签后，治理者代表审核，总经理

批准。

4.4.3技术性文件及资料（技术标准、工艺文件、检验、技术规范、

操作规程等）由有关部门编制，部门负责人审核，技检部经理批准。

4.4.4治理性文件由有关部门编制，部门负责人审核，治理者代表批

准。

4.4.5文件审批手续

4.4.5.1除图样外，其他各种文件，由文件的编制部门填写《文件发放

审批单》有关栏目，并确定文件的分发范畴和操纵编号，由治理者代表批

准实施。《文件发放审批单》由文件编制部门留存。

4.5文件的发放

4.5.1有效文件须具备如下可辩识性标识：

a文件编号；

b文件版号；

c发文序号；

d时效标识或专门用途标识；

e发放部门印章（用于文字性文件）。

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

文件操纵程序TS/LJZ-B4.2.3-001

程序文件过程所有：综合部版本：A/0

过程识不：Ml共6页/第3页

4.5.1.1文件版号：A/0

A一表示版号，目前的版本为第A版，换版后为B版、C版…….o

0一表示该文件本版中修订次数，该版本目前未修改，表示为A/0；以

后按修改顺序，以阿拉伯数字0,1,2…表示，为3A/0,A/l,A/2…依此

类推，直至文件换版。

4.5.2文件的发放：由发文人按文件发放范畴进行发放。发放时，由

文件发放部门填写《文件发放登记表》，并在文件上填写发文序号，加盖或

标注必要的标识。

4.5.2.1质量手册和程序文件由综合部负责发放，发放时由发放人在发

放文件上加盖红色“受控”印章，以便追溯。

4.5.2.2产品和工装图纸由技检部负责发放，发放时，当文件用于指导

试制新产品，则由文件发放人加盖红色“试制用图”印章，当文件用于指

导生产时，由文件发放人加盖红色“生产用图”印章。

452.3除以上文件外，其他文件发放时，在封面上加盖红色的发放部

门印章，综合部加盖"受控”章，技检部加盖"受控J"章。

4.5.2.4有时效性或专门用途的文件，必须由发文部门注明时效期限或

用途标识。

452.5文字性文件由综合部编制《受控文件清单》，图样由技检部编

制。

4.5.3文件破旧需要更换时，需到原文件发放部门更换，由使用部门

填写《文件更换申请表》，文件发放部门负责人批准后更换，原破旧文件作

废，由文件发放部门填写《作废文件清单》后销毁。

4.5.4文件使用人将文件丢失后，由使用部门负责人填写《文件更换

申请表》讲明丢失缘故，由文件发放部门负责人核实后，报文件原审批人

批准补发，原丢失文件的序号作废，新的序号由发文部门按新的发文流水

号发放。

4.5.5丢失的文件找到后，由丢失部门送交文件的发放部门，由发放

部门及时办理《作废文件清单》后销毁。

4.5.6由技检部组织有关部门在5个工作日内，对所有的工程规范及

时评审、分发和实施（包括顾客工程标准、规范、更换及更新的文件）。

4.6文件的更换

4.6.1文件需更换时，由文件更换提出人或文件更换提出部门负责人

填写《文件更换/换版申请单》，讲明更换缘故，对重要的更换（如技术参数）

应附有充分的证据。

4.6.2文件资料的更换由原审批人进行审核、批准。

4.6.3程序文件的更换由申请部门填写《文件更换/换版申请单》，综合

部审核

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

文件操纵程序TS/LJZ-B4.2.3-001

程序文件过程所有：综合部版本：A/0

过程识不：Ml共6页/第4页

并承办，报治理者代表批准，质量手册的更换由治理者代表审核，总

经理批准。

4.6.4文件更换批准后，由文件治理部门按《文件更换/换版申请单》

规定的内容进行修改。

4.6.5各部门所使用文件的更换

4.6.5.1更换的方式

a划改

b换页

c刮改

更换方式由发放部门确定。

4.6.5.2因修改而使原页码不够时，可增加页码，增加新页的编号方法

为A-1,如：8-1页。

4.6.5.3文件修改状态的治理

以文件修订次数进行操纵和治理。

a）一次修改多页文件时，则每页的修订版次相同；

b）现文件版次为0次修改，如该文件拟修改某页，不管该页文件往常

是否修改，该页和该版本文件的修订次数差不多上0+1次。

4.6.5.4修改状态标识

a）文字性文件及表格式文件更换。在更换开始位置标识，n为该页第

n次更换，n为阿拉伯数字，当属换页更换方式时，在更换处以涂黑形式进

行标识。当属刮改更换方式时，在更换下方以波浪线“〜〜”进行标识。

b）图纸更换执行《图纸更换方法》。

4.6.6由发文部门及时更换《受控文件清单》以反映版本最新状态，

图样文件由技检部更换《文件修订状态清单》。

4.6.7更换通知单的治理

4.6.7.1产品图样、产品标准的更换通知单的治理期限与产品寿命相

同。

4.6.7.2其他文件的更换通知单的治理期限与其附属的实体、方法或文

件寿命相同。

4.6.73当该文件作废留用时，该文件的更换通知单同时留用。

4.6.7.4当更换通知单有时效限制时，超过时限由使用部门自然作废。

4.6.8有关部门应储存每项更换在生产中实施日期的记录。

4.7文件的换版

4.7.1文件经十次更换、修订或文件一次有50%以上的页需修改时，

应进行换版。由文件发放部门填写《文件更换/换版申请表》报原审核、批

准人批准后

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

文件操纵程序TS/LJZ-B4.2.3-001

程序文件过程所有：综合部版本：A/0

过程识不：Ml共6页/第5页

进行换版，文件的原编号中的编文年号改为换版年号，原版文件及有

关的更换通知单全部作废。

4.7.2由文件发放部门依据《文件发放登记表》和本程序的4.4条款进

行重新发放，同时收回原版文件，并由发放部门及时办理作废手续后，负

责销毁。

4.8文件的作废和销毁

4.8.1档案室保管的文件需要作废时，由档案员在《文件发放登记表》

的作废栏或销毁栏进行标注后销毁。

4.8.2其他作废：各发放部门收回的作废文件，由发文部门的文件资

料兼职治理员在《文件发放登记表》相应栏目内注明作废后，由部门负责

人批准后销毁。

4.8.3作废需连续储存的文件由档案员在作废文件上加盖蓝色“作废

留用”印章后，存放于指定处所。

4.9文件的治理

4.9.1文件的归档

4.9.1.1底图经拟制、审核、批准后，由编制部门填写《文件归档登记

表》由档案员签字归档。

4.9.1.2其他文件经拟制、审核、批准后由编制部门填写《文件发放登

记表》后，交档案员归档。

4.9.2需临时借阅文件的公司内部人员填写《文件借阅申请单》经档

案室主管部门负责人及分管领导批准后方可借阅，借阅者必须定期归还文

件，否则，由档案员追回。原版文件一律不外借，需临时查阅有关文件的

公司顾客，须由档案员办理《文件借阅申请单》由总经理/治理者代表批准

在公司档案室查阅。

4.9.3各部门按规定期限须将本部门所有需归档的文件资料整理后由

部门负责人批准并填写《文件归档登记表》送档案室，由档案员签字接收

后按有关规定归档。

4.10外部文件的操纵

4.10.1外部文件包括：

a顾客的图纸、技术规范、各国的国家标准；

b顾客的质量保证文件、检验规范；

4.10.2由各部门负责收集有关国家有关法律法规、国际、国家、行业

标准的最新版本，分类交档案室编号后填写《外来文件清单》，下发各部门

执行。发放之前由档案员加盖红色“外来文件”章并做好发放记录。

4.10.3档案员每年对外来文件进行检查，检查各种外来文件的有效

性，发觉

咨询题及时处理。

4.10.4顾客来图来样由技检部及时办理归档保管手续。

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司文件操纵程序

TS/LJZ-B4.2.3-001

程序文件过程所有：综合部版本：A/0

过程识不：Ml共6页/第6页

4.11工程规范

4.11.1关于顾客所有的工程规范/标准，必须在5个工作日内，由技检

部负责评审、分发及实施，并储存每项更换在生产中实施日期的记录，包

括有关文件的更新。更换的实施日期应和顾客要求的时刻一致。

4.11.2关于顾客更换的技术文件，必须在2个工作日内，由技检部负

责评审、分发、实施，并储存每项更换在生产中实施日期的记录，包括有

关文件的更新。

4.12审批人的更换

当文件的原审批人更换时，文件的审批事宜由对应职务人员进行

4.13以上产生的所有质量记录按《质量记录操纵程序》进行

5支持性文件

5.1LJZ/C-J—043《技术文件编号方法》

5.2LJZ/C-G-001《文件编写导则》

5.3LJZ/C-J—042《图纸和技术资料治理细则》

5.4LJZ/C-J—044《图纸更换方法》

5.5TS/LJZ-B4.2.4—001《质量记录操纵程序》

6质量记录

6.1LJZ-4.2.3-001《受控文件审批单》

6.2LJZ-4.2.3-002《文件发放登记表》

6.3LJZ-4.2.3-003《受控文件清单》

6.4LJZ-4.2.3-004《文件更换/换版申请单》

6.5LJZ-4.2.3-005《作废文件清单》

6.6LJZ-4.2.3-006《文件修订状态清单》

6.7LJZ-4.2.3-007《文件借阅申请单》

6.8LJZ-4.2.3-008《文件归档登记表》

6.9LJZ-4.2.3-009《外来文件清单》

6.10LJZ-4.2.3-010《资料室文件登记台帐》

6.11LJZ-4.2.3-011《顾客工程规范/更换评审表》

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司工程更换操纵

TS/LJZ-B4.2.3.1-001

程序

程序文件版本：A/0

过程所有-技检部

过程识不：Ml共2页/第1页

1目的

对产品设计、制造工艺等工程更换进行操纵，以确保更换要求经承诺

和适当的考虑且有效实施。

2适用的范畴

本程序适用于本公司发生工程更换时采纳，其中包括产品及其图样、

工装、检具、工艺、设备等

3职责

3.1技检部负责设计和过程的更换的治理；

3.2有关部门按此程序执行工程更换。

4工作程序

4.1顾客设计更换

4.1.1顾客提出更换时，技检部按《文件操纵程序》要求对其工程更

换文件进行评审，并作好评审记录。

4.1.2工程更换应及时进行，适当的时刻应在5个工作日内完成。

4.1.3顾客更换经评审、验证是能够同意的，技检部应填写《工程更

换通知单》，按顾客要求的时刻注明更换实施日期，经制造部经理批准，通

知有关部门进行更换。

4.1.4技检部和有关部门应及时更新受阻碍的文件，如PPAP、作业指

导书等，以及指示对在线产品的处理。

4.2内部或供方更换

4.2.1由内部或供方提出工程更换时，提出部门需填写《工程更换通

知单》交技检部。

4.2.2技检部必须对更换的阻碍进行评审，如果属产品设计更换，评

审还应考虑更换对产品组成部分和已交付产品的阻碍。关于具有专有权的

设计，如更换阻碍到外形、配合和功能，还须顾客评审更换的阻碍。

4.2.3技检部在评审后应对更换进行验证和确认，确认后方能执行。

如更换阻碍到顾客要求（如阻碍到产品的装配性、成型、功能或耐久性要

求），技检部均应将更换的情形形成文字，交顾客批准后执行。

4.2.4按照423完成后，经制造部经理批准，技检部发出《工程更换

通知单》

通知有关部门进行更换。

4.2.5技检部和有关部门应及时更新受阻碍的文件，如PPAP、作业指

导书等，包括指示在线产品的处理。

4.3更换的实施日期必须记录在更换单上予以储存。

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

工程更换操纵TS/LJZ-B4.2.3.1-001

程序文件程序版本：A/0

过程所有.技检部

过程识不：Ml共2页/第2页

4.4当顾客有要求时，技检部应满足其额外的验证/识不要求

4.5临时更换

如果工程更换是临时的（例如，仅对某一批适用），技检部按照以上程

序发出《工程更换通知单》，并注明为“临时更换”，以及更换的截止日期

（或所适用的范畴），有关的文件能够暂不变动。临时更换过期后，原工程

规范自动代替该更换连续使用；或者技检部按照需要，按以上程序发出正

式的更换通知单，并要求有关部门修改有关的文件。

4.6当工程更换涉及有关文件更换时，由有关部门按《文件操纵程序》

进行更换。

5支持性文件

5.1TS/LJZ-B4.2.3-001《文件操纵程序》

6质量记录

6.1LJZ-4.2.3.1-001《工程更换通知单》

6.2LJZ-4.2.3.1-002《工程更换评审记录》

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

质量记录操纵程序TS/LJZ-B4.2.4-001

程序文件过程所有：综合部版本：A/0

过程识不：Ml共3页/第1页

1目的

对质量记录进行操纵和治理，为产品质量提供符合规定要求和质量体

系有效运行的证据。

2适用范畴

适用于与质量体系有关的质量记录的操纵和治理。

3职责

3.1综合部负责质量记录的归档治理。

3.1.1各部门文件治理人员负责本部门质量记录的收集、整理。按规

定进行归档。

4工作过程

4.1质量记录的范畴和产生的途径。

4.1.1质量记录的范畴包括ISO/TS16949：2002中所有条文涉及的记

录（包括来自供方的质量记录和与顾客有关的质量信息）。

4.1.2质量记录产生于质量活动过程中或终止时由有关人员按程序文

件规定真实地记载的质量信息数据。

4.1.3质量记录方式分两类：书面记录和运算机软件。

4.2质量记录的编制与填写要求

4.2.1质量记录图表的编制原则如下：

a）标准化、规范化；

b）有用性、必要性；

c）便于治理和操纵。

4.2.2质量记录的填写要求：

a）数据准确，字迹清晰；

b）使用质量、技术规定的术语；

c）填写及时、完整；

d）不能涂改。

4.2.3质量记录不能修改，确因笔误需要纠正时，由部门负责人批准,

纠正不能在原处进行，可在备注栏或记录的明显处作纠正讲明，由原记

录入

实施并签名。

4.3质量记录的收集

4.3.1各部门文件治理人员负责本部门质量记录的收集。

4.3.2收集周期按照部门工作性质，记录的形式特点：分为定期收集

与不

定期收集。

4.3.3对常规记录进行收集，分为日、月、季、年收集。

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

质量记录操纵程序TS/LJZ-B4.2.4-001

程序文件过程所有：综合部版本：A/0

过程识不：Ml共3页/第2页

4.3.4不定期收集是对专门规性记录进行收集，包括随时收集、时期

性收集或项目周期收集。

4.3.5各部门可依据记录的特点选择适当的收集方式。

4.3.6质量记录的记录人员在项目未完成前应储存好已有的记录，项

目完成后将质量记录整理交由文件治理人员储存。

4.4质量记录的标识编码

4.4.1质量记录表式由各部门编制，并报综合部进行表式编号，综合

部负责统一编制各类表式的编号，《质量记录清单》由综合部负责人审核,

总经理批准，同时确定有关质量记录的保管期限及归档部门。

4.4.2质量记录的编码规则如下：

LJZ—XXX—XXX

同类质量记录的顺序号(001、002…….)

所属要素代号(423、4.2.

4……)

金雁机械制造拼音缩写代号

4.4.3质量记录应按上述编号；上级部门统一编号的记录不再重新编

号。

4.5质量记录的查阅

4.5.1合同规定需要查阅的质量记录，由治理者代表在商定期内可提

供给顾客及其代表评判时查阅。

4.5.2各部门、工序间的接口，必要时由部门负责人批准可查阅质量

记录。

4.6质量记录的归档

质量记录的归档由各部门文件治理人员负责，收集并进行分类整

理，装订成册，并于每年一月份由各部门文件治理人员按照综合部规定送

交有关部门进行归档。由文件治理人员填写《质量记录归档清单》。

4.7质量记录的贮存

质量记录的贮存设施达到防火、防潮、防蛀等要求，以免记录的损

坏和变质、档案室应配备文件柜，其他部门也应尽量使用爱护性能良好的

文件柜。

4.8质量记录的保管

4.8.1质量记录应分类保管，标识清晰，以便检索和查阅。各部门保

管的质量记录按“442”条编号分类，移交档案室的质量记录按档案治理

制度进行保管。

4.8.2质量记录的保管期限：

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

质量记录操纵程序TS/LJZ-B4.2.4-001

程序文件过程所有：综合部版本：A/0

过程识不：Ml共3页/第3页

4.8.2.1质量记录的保管期限按《质量记录清单》要求确定。

4.8.2.2质量记录储存期限，必须满足法律法规和顾客的要求。

4.9质量记录的处理

每年年初，档案文件治理员将过期记录进行登记，经分管领导批准后

由档案员负责作销毁处理并填写《质量记录销毁处理审批单》。

5支持性文件：无。

6质量记录

6.1LJZ-4.2.4-001《质量记录归档清单》

6.2LJZ-4.2.4-002《质量记录清单》

6.3LJZ-4.2.4-003《质量记录销毁处理审批单》

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

方针和目标的制定与监控TS/LJZ-B5.3-001

程序文件过程所有：总经理版本：A/0

过程识不：M2共3页/第1页

1目的

把顾客的期望和需求转化为治理要求和对顾客的承诺，并作为公司总

的方向和意图由最高治理者公布并组织实施，以增强顾客中意，满足法律法

规要求，使公司和有关方共同受益。

2适用范畴

适用于质量方针目标的制定、贯彻、评审、改进的操纵。

3职责

3.1总经理

a.以质量手册的形式批准、公布并实施质量方针；

b.以经营打算的形式批准、公布并实施质量目标。

3.2治理者代表

a.负责依据质量方针、质量目标，建立、爱护和改进质量治理体系;

b.负责审核公司经营打算，并通过质量目标的实施考核，评判质量治

理体系运行绩效。

3.3综合部

a.负责质量方针、质量目标的宣传贯彻；

b.负责以经营打算的形式，将质量目标分解到各部门，实行定期、定

量化考核。

3.4公司各部门

共同贯彻实施质量方针，并保证质量目标的实现。

4工作程序

4.1制定质量方针的差不多要求

a.与公司的宗旨相适应；

有满足顾客要求和连续改进质量治理体系有效性的承诺；

提供制定和评审质量方针和质量目标的框架；

d.在公司内部得到沟通和明白得；

在连续适宜性方面得到评审。

5质量方针的制定

5.1总经理按照公司进展前景提出总的方向和意图，表明对顾客的承

诺和对法律法规要求的确认。

5.2综合部负责把总经理的要求传达给职员，让职员讨论提出个人对

公司

进展的企望，并提出质量方针的预选方案。

5.3综合部负责收集归纳各方面的意见，提出本公司的质量方针，并

提交

总经理办公会议讨论。

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

方针和目标的制定与监控TS/LJZ-B5.3-001

程序文件过程所有：总经理版本：A/0

过程识不：M2共3页/第1页

5.4总经理按照总经理办公会议决定，正式批准公布本公司的质量方

针。

5.5质量方针的宣传贯彻

5.5.1综合部负责将质量方针内容的内涵外延，以清晰的语言、明快

的方式向全体职员宣讲，并通过各种舆论工具广泛宣传，以达到家喻户晓、

人人皆知。

5.5.2对公司职员明白得和把握质量方针的情形要进行培训和考试，

具体执行《人力资源操纵程序》。

5.6质量目标的制定与考核

5.6.1总经理通过质量手册的公布，批准实施公司质量目标，并通过

经营打算形式将质量目标按职能、层次和产品分解到部门、岗位、车间、

工序，具体执行《经营打算操纵程序》。

5.6.2各部门对所承担的经营目标，要编制相应的专业打算和指标打

算，并制定有效的措施，切实保证落实。

5.6.3综合部每月对质量目标的完成情形进行以打算工作会议的形式，

进行汇总分析，对发觉的不符合事实，及时下达《纠正和预防措施通知单》,

并负责跟踪验证，必要时，应提交治理评审。

5.7质量方针、质量目标的定期评审

5.7.1质量方针、质量目标应定期进行评审，评审的时机、方法和要

求，执行《治理评审操纵程序》。

5.7.2质量方针的评审要紧应针对以下方面：

a.与公司的进展方向和宗旨是否一致；

b.是否能满足顾客的要求并使企业和有关方共同受益；

c.是否能够满足质量治理体系有效性的连续改进；

d.是否能够为内部审核提供输入接口；

f.是否能够为制定和评审质量目标提供依据和框架；

g.是否在公司内部上下得到一致的沟通和明白得。

5.7.3综合部按照《数据分析与使用操纵程序》，定期收集体系运行和

产品实现过程中的有关信息和资料，通过应用统计技术方法，进行资料和

信息的分析和利用，从而实现改进的目的。

5.7.4治理者代表应通过召开经济/质量活动分析会，识不和利用体系运

行和

产品实现过程中的有关信息和资料，每季度主持召开一次经济/质量活

动分析会，各分管领导和部门有关人员参加，通过会议实现治理沟通，查

找质量改进的机会。

5.8质量方针、质量目标的改进

5.8.1当质量方针和质量目标与顾客要求、法律法规、产品框架发生

不适宜时,

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司力口上..占一吁4

_________________________方针和目标的制定与监控TS/LJZ-B5.3-001

程序乂件|过程所有：总经理1版本：A/0

过程识不：M2共3页/第1页

应进行质量方针和目标的改进。

5.8.2综合部应对经济/质量活动分析会确定的改进措施，及时反馈到过

程和产品中，以实现连续改进过程业绩的目的。

5.8.3总经理应配备必要的资源，以保证连续改进过程业绩的目的的实

现。

5.8.4质量方针和质量目标的改进要进行治理评审，并执行《治理评

审操纵程序》。

6支持性文件

6.1TS/LJX-B6.2-2005《人力资源操纵程序》

6.2TS/LJX-B5.4.1-2005《经营打算操纵程序》

6.3TS/LJX-B5.6-2005《治理评审操纵程序》

6.4TS/LJX-B8.4-2005《数据分析与使用操纵程序》

6.5TS/LJX-B85.1-2005《连续改进操纵程序》。

7质量记录

7.1LJZ-5.3-001《质量目标定期考核表》

7.2LJZ-8.5.2-003《纠正和预防措施处理单》

7.3LJZ-5.6-001《治理评审报告》

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莱州金雁机械制造有限公司公司组织机构

TS/LJZ-B5.5.1-001

和职责

程序文件版本：A/0

，过程所有：总经理|

过程识不：M3共9页/第1页

1目的

规定公司各部门的职责、权限和相互关系，实现有效沟通，提升工作

效率，保证经营目标的实现。

2适用范畴

适用于公司确定的岗位职责的确定和治理要求

3质量治理体系组织结构

3.1公司组织机构及其职责的确定或变更，由总经理提出方案交公司高

层领导会议讨论决定，并以总经理名义公布实施。

3.2公司组织机构由总经理批准，以组织机构图的形式在公司《质量手

册》作为附件公布。包括：

★技检部会同车间指定每个生产班次的质量负责人。

★当不符合要求的产品或过程发生时，当事人必须迅速通知该班次质

量负责人和质检科科长。

★班次质量负责人或质检科科长按照不合格的严峻性，有权停止部分

或全部的生产，以确保纠正质量咨询题。

3.3各岗位职责和权限

3.3.1总经理质量职责

1）组织贯彻国家及上级主管机关的有关法律法规、条例和政策方针，

向公司各级人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

2）主持制定公司的质量方针和目标，依据国家有关标准和公司实际情

形建立质量体系。

3）负责建立公司的组织机构，明确规定各级治理人员的职责、权限。

4）主持召开治理评审会义，对质量方针、目标和质量体系运行的适宜

性、符合性和有效性进行评判。

5）任命治理者代表和顾客代表，确保其能独立地行使职权。

6）批准质量手册的公布和实施。

7）组织策划、分配和确定人员、设施和环境等资源。

8）负责批准公司年度综合打算和中长期经营打算。

9）确保质量治理体系在各部门中正确、有效地贯彻、实施，提供连续

改进质量体系有效性和增强顾客中意所需要的资源。

332治理者代表质量职责

1）负责建立和保持质量治理体系，并及时向总经理报告体系运行的情

形；

2）领导和组织内部审核，指定内审组长，确保已建立的质量治理体系

处于连续改进状态。

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司

公司组织机构TS/LJZ-B5.5.1-001

程序文件和职责版本：A/0

过程识不：M3过程所有：总经理|共9页/第2页

3）通过一定的方式，提升职员对顾客关注焦点的认识，确保在整个组

织内提升对满足顾客需求的意识。

4）审核质量手册，批准程序文件，并定期评审文件化体系的有效性。

5）治理者代表应组织公司各部门，采纳培训、各种会议、各种宣传方

式、信息沟通等。

6）负责就质量治理体系的有关适宜与外部各方的联络工作。

3.3.3顾客代表质量职责

1）向公司内讲明和讲明顾客的要求，包括产品要求、进度要求、选择

专门特性、建立质量目标和有关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开

发等方面的要求。

2）参与操纵打算的制定和工厂、设施和设备的策划以及供应商的选择。

3）代表顾客参与生产件放行、工程放行。

4）和谐与顾客有关活动的沟通。

3.3.4综合部经理质量职责

1）主持公司生产经营的日常治理工作。

2）组织编制公司年度综合打算和中长期经营打算，确定公司年度连续

改进目标，批准公司年度连续改进打算。

3）按照公司质量方针和资源打算，组织编制公司职工教育打算及职员

培训的实施、考核及培训后的授权工作。

4）组织群众性合理化建议活动，进行职员中意度调查工作。

5）编制审核内部审核打算、治理评审打算，并提交治理者代表审核，

总理批准。

6）组织质量体系文件的编制、修改、换版、收回、归档、作废、销毁。

7）加大不良质量成本的操纵，督促和谐各不良质量成本发生部门及时

传递统计报表，对发生不良质量成本的责任部门提出处理意见。

3.3.5供销部经理质量责任

1）领导和组织市场调研，进行合同评审，评判制造可行性，进行风险

性分析，确保产品100%及时交付；

2）组织进行国外产品的售前、售后服务工作，及国外客户的中意度调

查和竞争手的信息调查，确保与国外顾客的有效沟通；

3）领导和组织供方的质量保证能力的考察评审，进行供方质量治理体

系的开发。

4）负责组织对各部门工作过程绩效进行评判、考核、兑现工作，通过

绩效分析，识不连续改进的机会。

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司公司组织机构

TS/LJZ-B5.5.1-001

和职责

程序文件版本：A/0

过程所有：总经理|

过程识不：M3共9页/第3页

3.3.6技检部经理质量职责

1）负责组织编制公司质量治理、技术改造、质量升级的年度打算和中

长期规划，并组织实施。

2）负责TS16949技术规范的推进和多功能小组活动的和谐工作，领导

产品质量先期策划和操纵打算的编制、生产件批准工作。

3）负责批准重大不合格品的评审和处置。组织召开质量分析会，组织

和谐纠正和预防措施的制订、实施和验证。

4）负责实验室资格、技术要求、能力范畴的确认，配置有效和先进的

质量检测手段，确保检验和试验方法满足产品实现的需要。

5）组织公司新产品、新技术、新工艺的设计、开发、鉴定和推广，组

织重大技术咨询题的攻关活动。

6）组织生产设备、工艺装备治理，确保各种生产设施的合理使用。

7）批准技术、质量、设备、工装/模具治理方面的作业文件，并领导贯

彻实施之。

3.3.7制造部经理质量职责

1）组织编制年、月、周、日生产预备打算和生产作业打算，并组织实

施，确保生产打算及时完成。

2）组织生产治理，确保各生产过程的人、机、料、法、环、测等各要

素处于受控状态。

3）负责定期组织验证工序过程能力（CPK值），确保工序能力得到操

纵，并能满足产品特性形成的需要。

4）批准生产、过程操纵方面的作业文件，并领导贯彻实施之。

3.3.8综合部质量职责

1）组织编制公司中长期经营规划和年、月综合打算，组织搞好公司的

统计治理工作和各部门对公司级数据的统计和分析。

2）组织编制公司各项规章制度和经济责任制。制定各类人职员作标准

和考核方法，并负责公司岗位的绩效考核和奖金分配分配的制定。

3）负责组织内审的策划、组织、实施工作，指导过程审核、产品审核

的进行，汇总并存档审核资料，定期向治理者代表汇报审核结果。

4）负责组织编写质量治理体系文件，并按规定程序批准、公布、实施、

更换、收回、换版、归档、销毁。

5）负责和谐对内审、治理评审发觉不合格项或纠正措施进行跟踪、验

证，并及时向治理者代表汇报跟踪验证情形。

6）组织搞好职员的中意度调查。

文件编号：

莱州金雁机械制造有限公司公司组织机构

TS/LJZ-B5.5.1-001

和职责

程序文件版本：A/0

［过程所有：总经理|

过程识不：M3共9页/第4页

7）负责公司公共基础设施，包括厂房、办公室、运算机、公共