能源化工工程有限公司程序文件

程序文件xxxx年x月x日发布xxxx年x月x日实施xxxx能源化工工程有限公司

目录1、文件控制程序 12、记录控制程序 83、环境因素、危险源辨识、风险评价及控制管理程序 114、法律、法规及其他要求识别、获取、更新管理程序 185、管理评审控制程序 206、人力资源 257、教育培训管理程序 28 329、与顾客有关的过程控制程序 3710、信息交流管理程序 4111、物资采购控制程序 4512、劳务外包方管理程序 5013、工程分包控制程序 5214、生产和服务提供控制程序 5515、标识和可追溯性控制程序 6516、顾客财产控制程序 7017、产品防护控制程序 7318、污水排放控制程序 7619、废气、粉尘、烟尘排放及光污染控制程序 7820、噪声排放控制程序 8221、固体废弃物管理程序 8522、安全措施、交底、例会管理程序 8823、消防管理程序 9124、现场安全设施管理程序 9425、劳动保护用品管理程序 10426、化学品、油品管理程序 10627、特殊作业环境管理程序 11028、节能降耗控制程序 11429、物业环境安全管理程序 11730、应急准备和响应控制程序 12331、监视和测量设备控制程序 12632、内部审核程序 12933、产品的监视和测量控制程序 13434、环境、职业健康安全绩效监测和测量控制程序 14035、法律、法规及其他要求遵守情况评价程序 14336、不合格品控制程序 14637、事故、事件、不符合控制程序 15138、数据分析和持续改进程序 15439、纠正措施控制程序 15740、预防措施控制程序 16141、质量目标管理控制程序 16542、质量管理自查与评价程序 167xxxx能源化工工程有限公司文件控制程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（01）01－xxxx第1页共167页目的适用范围引用文件（无）职责工程管理部负责《管理手册》、《程序文件》发布、分发、收回、修订等管理，并负责有关工程施工质量法律、法规及其他要求文件的控制。公司生产技术部负责工程维护、检修质量文件控制的归口管理部门，并负责有关工程维护、检修质量法律、法规及其他要求文件的控制。公司安全环保部为职业健康安全、环境管理文件控制的归口管理部门,负责职责范围内管理性文件、技术性文件及外来技术标准、规程、规范的管理。总经理工作部负责公文管理、工程竣工资料及各职能部门、项目部要求移交文件的归档管理。各职能部门负责职责范围内管理性文件、技术性文件及外来技术标准、规程、规范的管理,公司下发文件和自行编制文件的控制。项目部负责公司下发文件和自行编制文件的控制。工作程序文件的分类文件文件和资料的编号管理手册xxxx/EQS-T1--※※※※ 发布年号 文件分类号管理体系代码 企业标准代号程序文件xxxx/EQS-T2-(※※)※※-※※※※ 发布年号程序顺序号文件分类号管理体系代码企业标准代号公司管理性文件、作业文件内部文件xxxx/EQS-T3-W(※※-※※)※※-※※※※ 发布年号顺序号 文件分类号 管理体系代码 企业标准代号注：2010年以前实施的管理文件、作业文件等内部文件仍执行原编号。经理工作部在工程开工前，确定项目部文件代号，项目部代号编写在部门栏内，-”号的编号省略。编号方法执行本程序部门、单位文件代号部门名称代号部门名称代号总经理工作部JL物资机械部WJ思想政治工作部SZ安全环保部AH人力资源部RL财务部CW计划经营部JJ监察审计部JS工程管理部GC生产技术部SJEQS内部记录表格的编号由企业标准代号、管理体系代号、（主要）编制部门/单位代号、记录代号（用J表示）、记录顺序号五部分组成。xxxx/EQS-※※（-※※）J×××记录顺序号记录代号管理体系代号企业标准代号文件的标识有受控、存档、作废三种，印章格式和样式如下：状态受控发放号状态非受控发放号印章一：长60mm，宽30mm，字体为小二加粗宋体存档印章二：长30mm，宽10mm，字体为小二加粗宋体作废印章三：长30mm，宽10mm，字体为小二加粗宋体内部文件编制审批的原稿由编发部门加盖“存档”印章后存档，填写《文件存档登记表》，存档期限为该文件作废后五年。凡发放给本公司各部门、各基层单位的《管理手册》和《程序文件》均用“印章一”作受控标识。向外界提供的《管理手册》、《程序文件》，由管理者代表批准，作为不受控文件处理，不作印章标识，但要记录。经发文部门宣布作废的体系文件，加盖“作废”标识。文件的发放文件管理各职能部门、项目部为了便于文件查询，所有部门都应建立《有效文件清单》、《有效记录表格清单》、《收发文件记录》，保证使用有效版本文件；存档文件，应按文件类别建立索引编目，便于查找。注：有效文件是指在有效期内使用的相关文件，包括：管理手册、程序文件、公司管理性文件、作业文件内部文件、法律法规、标准规范以及在有效期内的计划等。相关职能部门检查文件的管理、使用情况。文件的回收文件需要更改时，由文件编发部门填写《文件更改（留用、销毁）申请单》，说明更改原因，由该文件原审定、批准部门进行审定、批准；文件更改批准后，由编发部门按《文件收（发）登记台帐》发放《文件更改通知单》,更改时使用《文件更改页》。的换版与作废公文件的借阅《相关文件和记录相关文件《公文处理办法》《企业档案管理办法》《管理制度汇编》相关记录《文件存档登记表》《文件收（发）登记台帐》《文件更改（留用、销毁）申请单》《文件更改通知单》《有效文件清单》xxxx能源化工工程有限公司记录控制程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（02）01－xxxx第8页共167页

目的对质量、环境、职业健康安全管理各过程所需的记录进行有效的控制和管理，以保证能提供符合要求和管理体系有效运行的客观证据，为验证、制定纠正措施和预防措施提供依据。适用范围 适用于与QMS、OHSMS、EMS有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。引用文件（无）职责安全环保部为OHSMS、EMS记录控制的归口管理部门，负责对公司OHSMS、EMS内部记录表格进行汇总编目；工程管理部负责施工质量管理体系运行记录的管理；生产技术部为维修QMS记录控制的归口管理部门，负责对公司QMS内部记录表格进行汇总编目；总经理工作部负责各项目工程竣工移交后各种记录及各部门、基层单位要求移交的记录的归档管理；各职能部门、项目部负责职责范围内记录的填写、传递、归档、保存和销毁。工作程序记录的控制范围和分类记录的控制范围包括：QMS、OHSMS、EMS程序文件、其他文件规定、施工过程中形成的必须提供的记录，以及在QMS、OHSMS、EMS运行中形成的其他记录（包括声像记录、照片、U盘、文字资料等电子文档），也包括来自供方、合同方的记录。记录的分类包括：各项管理记录、操作记录、监视和测量记录及各种报告等。记录的填写手写记录一律用钢笔、碳素笔填写；填写时，字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名，时间应填写完整；记录内容要完整、齐全，提供的数据、资料要准确，语言精练；各项管理记录、各种报告要及时填写，各项操作记录、监视和测量记录应随时整理，不得后补、伪造；记录一经填写完成，原则上不允许任何部门、基层单位或个人更改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定预防、纠正措施提供依据，如系笔误或填写内容不准确，可在原始记录上进行“划改”，但应保留原始记录的可识别性，并在改动处签名。记录的标识记录原则上采用幅面为A4型的表格形式（特殊情况除外），记录表格的编号按《文件控制程序》执行，其它形式的记录由记录者在载体的适当位置加以标识，注明记录内容、记录时间、记录人等信息。记录的传递、归档、保管和销毁各部门按QMS、OHSMS、EMS文件规定而形成的记录，由各类人员填写，经审核后按要求向有关部门和人员传递；要求归档的记录，按《公司档案管理办法》的要求由各责任单位移交经理工作部档案室归档；不要求归档的记录，由各责任部门、单位收集、保存，保存期限原则上为三年，责任单位认为重要的记录保存期为五年甚至无限期保存；记录应有清单或台帐，便于检索、查阅，保存环境和条件应符合《公司档案管理办法》的要求；记录的销毁按《文件控制程序》的有关规定执行。公司内部记录表格（不包括各部门、单位自行编制审批的记录表格）由公司各职能部门、单位根据有关规程、标准进行编制，其中：OHSMS、EMS要求的记录表格由公司安全环保部组织统一编目，并到总经理工作部备案，然后下发公司的《有效记录表格清单》；QMS要求的记录表格由公司工程管理部（施工）、生产技术部（维护、检修）统一编目，然后下发公司的《有效记录表格清单》。各职能部门、项目部在使用过程中发现某种记录表格不适用时或新的规程、标准发布后更新某种记录表格，由编制部门、单位按照《文件控制程序》对其进行更改，并由实施更改部门、单位及时通知归口部门。若公司内部记录表格不能满足使用时，由使用部门自行编制，经公司归口部门审批后实施。如业主、监理（建设）等相关方要求使用其他格式记录表格，报归口管理部门备案后实施。相关文件和记录相关文件《文件控制程序》《企业档案管理办法》相关记录《有效记录表格清单》xxxx能源化工工程有限公司环境因素、危险源辨识、风险评价及控制管理程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（03）01－xxxx第11页共167页目的识别、评价办公区、生活区、施工生产过程中能够控制和能够施加影响的环境因素及危险源，评价、列出重要环境因素和重大风险的危险源(以下简称危险源)，从而采取相应的控制措施。适用范围 本程序适用于公司办公区、生活区、施工现场的环境因素及危险源的识别、评价。职责公司分管副总经理负责环境因素、危险源识别、评价及控制策划工作，审批重要环境因素、重大危险源清单和环境目标、指标管理方案、职业健康安全目标管理方案。公司安全环保部是《环境因素、危险源识别、评价及控制策划程序》的归口管理部门，负责环境因素、危险源识别、评价、更新。公司其它职能部门、负责职能范围内环境因素、危险源的识别，采取相应的措施加以控制。项目部负责职能范围内环境因素、危险源的识别、评价。工作程序公司各部门、项目部分别对环境因素、危险源识别、评价，组织实施环境因素、危险源识别、评价及控制。公司安全环保部对上报审核后的环境因素、危险源识别、评价进行汇总确认，列出公司整体的重要环境因素、重大危险源清单，制订公司实施控制的管理方案，并对管理方案的实施情况进行监督、检查、指导和信息收集、反馈。各部门分别识别、评价职能范围内办公区、生活区、施工过程、施工现场的环境因素、危险源。填写《环境因素识别、评价记录表》，《风险因素识别、评价记录表》,报公司安全环保部审核。项目部分别识别、评价职能范围内办公区、生活区、施工过程、施工现场、交付后服务活动产生的环境因素、危险源。填写《环境因素识别、评价记录表》，《风险因素识别、评价记录表》，确定《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》，制订《环境目标、指标管理方案一览表》和《职业健康安全目标管理方案一览表》，报公司安全环保部审核。在实施管理方案中，要明确职能和每项管理方案的完成时间。环境因素、危险源的识别、评价及重要环境因素和重大危险源等级的确定环境因素的识别、评价及重要环境因素的确定环境因素的识别环境因素的识别使用调查问卷法和现场观察法。各部门、项目部分别识别职能范围内的环境因素，填写《环境因素识别、评价记录表》。识别环境因素时应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）七种情况（生活污水、工业废水和及灌溉用水水体排放；烟粉尘和有毒有害气体排放；办公、生活垃圾和工业废弃物管理；土地占用及有毒有害化学物质对土地和地下水污染的土壤污染；原材料和水、电、煤、气、纸张等自然资源使用；噪声和灰尘、振动、恶臭、光污染、景观破坏等对周边环境的影响；酸雨和SO2控制、绿化、水资源短缺等地方性环境问题）一个过程（产品、活动或服务整个生命周期各个环节和各个方面进行全方位考量和排查即全过程识别）以尽量全面、准确识别出所有直接和间接的环境因素。公司安全环保部将已收集齐全的《环境因素识别、评价记录表》进行登记、汇总，通过整理、分析列出公司整体的《环境因素识别、评价记录表》。环境因素的评价及和重要环境因素的确定各部门、项目部自行组织环境因素、危险源识别、评价。对环境因素应从法律、法规的要求，环境影响程度、污染物排放量、相关方关注等方面进行评价。重要环境因素评价的方法可采用直接判断法或打分法。评价重要环境因素打分法:m＝a＋b＋c＋d＋e＋f内容得分内容得分a.影响的范围b.发生的频次本岗位1每周一次1本部门2每周大于一次2本厂或地区3连续发生3c.影响的程度d.相关方关注程度轻微1基本不关注1一般2一般关注2严重3关注强烈3e.资源消耗f.排放和标准规范相比小1﹤0.71较大20.7～0.82很大3﹥13属于不符合国家或地方政府有关环境法律、法规、标准、规定或行业标准的环境因素直接列入重要环境因素清单。当f≧3时该环境因素直接列入重要环境因素清单当m＝a＋b＋c＋d＋e＋f﹥12时，该环境因素确定为重大环境因素。危险源的辨识、评价及重大危险源的等级确定危险源的辨识危险源的辨识应考虑下列因素：新的法律、法规和其他要求；新的施工活动、管理活动；针对以往的安全事故进行分析，获取的重大风险资料。危险源辨识程序危险源的辨识应覆盖所有作业活动（包括辅业），所有进入作业场所人员（包括相关方）的活动，所有作业场所内的设施（包括外租设施）。项目部负责组织施工现场负责人、安监员、工程技术人员及有经验的员工代表，对职责范围内所有场所、所有作业活动进行危险源识别（包括工程施工准备阶段、施工过程、竣工验收所有的作业活动和管理活动和办公、后勤服务场所），填写《危险源辨识、评价记录表》。公司各职能部门负责职责范围内及办公场所危险源辨识，填写《危险源辨识、评价记录表》。公司安全环保部汇总危险源辨识、评价情况，形成公司整体的《危险源辨识、评价记录表》。危险源评价及重大危险源等级的确定环境因素、危险源评价后形成《风险因素识别、评价记录表》，确定风险等级。危险源评价一般采用打分法和直接对照判断法相结合，危险源评价打分法（半定量作业条件危险性分析法）即D＝L×E×C事故发生的可能性（L）发生事故产生的后果（C）事故发生的可能性分值后果分值安全可以预料10大灾难，许多人死亡100相当可能6灾难，数人死亡40可能但不经常3非常严重，一人死亡15可能性小完全意外1严重，重伤7很不可能可以设想0.5重大致残3极不可能0.2引人注目，不利于基本的安全卫生要求1实际不可能0.1暴露于危险环境频繁程度(E)危险程度（D）及等级划分频繁程度分值危险程度D值危险等级连续暴露10极其危险，不能继续作业D≥3205每天工作时间内暴露6高度危险，需立即整改16≤D<3204每周一次，或偶然暴露3显著危险，需要整改70≤D<1603每月一次暴露2一般危险，需要注意20≤D<702每年几次暴露1稍有危险，稍加注意D<201非常罕见的暴露0.5D≧70为重大危险源可直接判断为重大风险的危险源不符合职业健康安全法律、法规。相关方合理的抱怨和要求。曾发生的事故，现今无合理控制措施的。直接观测到可能导致危险的错误，且无适当控制措施。项目部将评价出的重大危险源，列出《重大危险源源清单》，由项目部总工程师审批。公司安全环保部对上报审核后的危险源评价及重大危险源结果进行整理，列出公司整体《重大危险源清单》，由总工程师审批。危险源的控制措施一般为现行的控制措施，即：教育培训、设施防护、操作规程、监督检查、应急预案等控制措施，在表格控制措施一栏应按现场实际控制方法填写。依据《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》，项目部组织制定异常状态管理方案，经项目部经理审批后实施。管理方案编制的内容及格式应符合“目标、指标管理方案”要求。针对重要环境因素和重大危险源制订“突发性事件（事故）应急救援预案”，报总工程师审批。“突发性事件（事故）应急救援预案”的编制应符合《应急准备和响应控制程序》。环境因素、危险源的控制与实施重要环境因素由公司控制,各相关职能部门、项目部负责组织实施。一般环境因素由各相关职能部门、项目部控制。重大危险源中极其危险、高度危险作业由公司控制,各相关职能部门、项目部负责组织实施。显著危险由各相关职能部门、项目部控制组织实施。一般危险各作业岗位自行控制。环境因素、危险源信息的更新、调整和评审定期更新、调整及评审运行一年后更新评审一次，以后每年年初识别更新评审一次。新开工项目由项目部组织施工负责人根据工程特点、地理位置、法律法规等识别环境因素、危险源。公司安全环保部负责对环境因素、危险源辨识、风险评价和控制的充分性、适宜性和有效性向管理评审会提供报告。当发生下列情况时及时进行环境因素、危险源的更新、调整：法律、法规、标准发生变化；生产工艺改变（如四新技术）；新成立项目部；生产活动、产品或服务发生重大变化（如从事其他行业）；相关方要求变化等。公司各职能部门、项目部在上述情况下重新识别、评价环境因素、危险源，填写补充的《环境因素识别、评价记录表》、《风险因素识别、评价记录表》，报公司安全环保部。对已经控制的重要环境因素、重大风险应及时更新调整。公司安全环保部将审批后的策划结果及时用电子版或文件传递到各部门、项目部，文件的收发应符合《文件控制程序》。相关记录《环境因素识别、评价记录表》《重要环境因素清单》《环境目标、指标管理方案一览表》《风险因素识别、评价记录表》《重大危险源清单》《职业健康安全目标管理方案一览表》xxxx能源化工工程有限公司法律、法规及其他要求识别、获取、更新管理程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（04）01－xxxx第18页共167页目的为了获取、识别、更新适用于本公司的EMS和OHSMS法律、法规、标准与其他要求，评审法律法规的适宜性，特制定本程序。适用范围 本程序适用于公司获取、识别、更新适用于本公司EMS和OHSMS法律、法规、标准与其他要求，对其适用性的确认及对遵守情况的评价。引用文件（无）职责安全环保部是EMS、OHSMS法律法规、标准及其他要求的归口管理部门。相关部门和单位负责将获取的相关法律、法规、标准及其他相关规定，及时传递到安全环保部。工作程序获取途径公司安环部负责从环保部门、安监部门及其出版的报刊、书籍等专业出版物、网站等渠道获取国家及行业有关EMS、OHSMS法律法规、标准及其他要求，编制适用于本公司的环境因素、危险源的法律法规及其它要求清单。外埠工程项目所在地省、市的EMS、OHSMS地方法规、标准及其他要求，从地方报刊、文件、电子信息等渠道获取。各相关部门、基层单位负责将OHSMS、EMS法律法规、标准及其他要求及时传递到安全环保部。安全环保部填写《OHSMS、EMS法律、法规、标准与其他要求获取、传递登记台帐》。确认适用性安全环保部填写《OHSMS、EMS法律、法规、标准与其他要求获取、传递登记台帐》。报管理者代表批准后下发。当现行的OHSMS、EMS法律法规、标准及其他要求需要更新时，填写《OHSMS、EMS法律、法规、标准与其他要求获取、传递登记台帐》。传递给安全环保部。安全环保部每年组织一次法律法规和其他要求适宜性的确认，做好《会议记录》并编制《OHSMS、EMS法律、法规、标准与其他要求清单》。OHSMS、EMS法律法规、标准及其他要求的管理对于环境、职业健康安全重要作用的岗位和场所，配备纸版。并及时将相关内容通过会议、班讯宣传、简报、电子媒体等形式传达到员工。相关文件和相关记录相关文件《文件控制程序》相关记录《OHSMS、EMS法律、法规、标准与其他要求清单》《OHSMS、EMS法律、法规、标准与其他要求获取、传递登记台帐》xxxx能源化工工程有限公司管理评审控制程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（05）01－xxxx第20页共167页目的确保公司（QMS、OHSMS、EMS）管理体系持续适用性、充分性和有效性，并提出新的要求和方向，以实现QMS、OHSMS、EMS的持续改进，特制定本程序。适用范围本程序适用公司总经理组织决策层对QMS、OHSMS、EMS管理体系的管理评审，确定其改进和变更要求及需要。引用文件（无）职责公司总经理负责管理评审活动。管理者代表负责汇报管理体系的运行情况。工程管理部为管理评审的归口管理部门，负责管理评审的计划编制、收集输入信息、编制管理评审报告,并对整改/改进措施的实施情况进行跟踪验证。各相关职能部门负责向管理评审提供本部门主管的各过程运行情况报告，制定并实施直接与本部门有关的整改／改进措施计划。公司有关领导、各职能部门负责人参加管理评审。工作程序管理评审频次管理评审活动每年至少举行一次，间隔不超过12个月，一般在第二季度进行。发生下列情况之一，经总经理决定，可随时进行管理评审。社会环境和经济环境发生重大变化；市场发生重大变化；公司内部组织机构、职责分配发生重大变化；公司内部在产品、过程、资源、环境、安全管理方面发生重大变化，或它们对管理方针、安全目标、环境目标、质量目标的实现有较大影响；公司连续发生重大质量、安全、环境事故或被顾客投诉时；公司经理认为必要的情况时。管理评审的方式会议讨论。现场调查评审。管理评审计划在确定的管理评审日期前10天，工程管理部编制管理评审组织计划，经公司经理批准后，按《文件控制程序》的有关要求，下发到各位领导、职能部门。管理评审的依据企业内部审核结果。企业QMS、OHSMS、EMS的实现程度。企业客观环境的变化。管理评审信息输入管理方针的实施和管理目标的实现情况，包括持续改进引起的变更建议；内部审核与外部审核情况及其不符合项纠正措施的实施情况；质量、环境、职业健康安全方面的绩效，各项产品、过程、活动或行为对有关要求的符合性；重大质量、环境、安全事故的处理情况，重要纠正和预防措施的实施情况；重要环境因素与重大危险源管理方案和上次管理评审整改措施的实施情况；顾客等相关方反馈信息及其处理情况，市场和社会的需求等外部环境情况；内部沟通重要信息情况，公司组织机构、人员、资源配置等是否适宜；由工程管理部负责收集有关管理评审的的输入资料，管理评审的输入资料由各职能部门提供，输入资料应包括以下方面的信息：公司QMS、OHSMS、EMS管理体系运行情况的总体报告（管理者代表提供）；内部审核情况报告和管理方针的实施情况（工程管理部提供）；QMS目标、计划（方案）及其实施情况（公司工程管理部、生产技术部）；OHSMS、EMS目标、计划（方案）及其实施情况（公司安全环保部提供）；重大质量、安全和环境事故的调查、处理情况（公司工程管理部、生产技术部、安全环保部提供）；相关方的投诉、建议及其要求（公司工程管理部、生产技术部、安全环保部提供）；公司在市场中所处的地位及竞争对手的情况分析报告（公司计划经营部提供）；QMS和OHSMS、EMS过程的业绩和产品的符合性（公司工程管理部、生产技术部、安全环保部提供）。管理过程中的监视和测量结果：人力资源部负责提供人力资源管理（包括劳务分包方采购控制）过程的监视和测量结果。公司物资机械部负责提供施工机械设备管理过程的监视和测量结果。公司物资机械部负责提供物资采购、管理及顾客提供产品控制过程的监视和测量结果。公司安全环保部提供工作环境中安全管理过程的监视和测量结果。计划经营部负责提供工程分包和劳务分包控制过程的监视和测量结果。工程管理部、生产技术部和安全环保部负责提供工程文件控制、记录控制、生产和服务提供控制及产品的符合性等的监视和测量结果。不符合、预防措施和纠正措施的实施情况（公司工程管理部、生产技术部、安全环保部提供）；上期管理评审后采取措施的跟踪情况及有效性（工程管理部提供）；可能影响QMS、OHSMS、EMS管理体系的变更（各部门提供），包括公司外部环境及内部需求变化；资源配置适宜性分析（公司所有部门提供）；对体系持续适用性、有效性的评价等（公司工程管理部、生产技术部、安全环保部提供）；OHSMS、EMS环境因素、危险源辨识与风险评价结果及控制措施实施情况（安全环保部提供）；OHSMS、EMS法律法规符合性评价报告（安全环保部提供）；应急演习报告（安全环保部）；改进的建议（参加评审的个人和单位提供）。管理评审的输入资料按照管理评审组织计划要求及时向工程管理部提供，也可随时提供。管理评审会议会议由公司总经理主持，参加会议人员在《签到表》签到，工程管理部做好《会议记录》。参加会议人员就有关问题发言、讨论，公司经理做出会议决议，确定改进措施的负责部门。管理评审输出（管理评审报告）管理评审应形成管理评审报告，管理评审的输出应包括以下决定和措施：对管理体系适宜性、充分性和有效性的正式评价；对管理体系运行中发现的重大问题的处置措施；对管理体系的产品、过程及质量、环境、职业健康安全活动的改进建议；需要时应对管理方针、目标和指标以及管理体系文件进行修改；确定使管理体系有效运行和持续改进的资源需求和配置方案。以上信息由公司工程管理部整理汇总，整改措施由责任部门实施，并由公司工程管理部组织验证。《管理评审报告》是对QMS、OHSMS、EMS作出评价的正式文件，主要包括管理评审的依据、评审内容、评审结果、体系的持续改进项目及改进要求，在评审报告中，必须对评审的组织人、参加人以及报告的编写人、批准人进行明确。评审报告发放范围：公司领导、各职能部门、有关基层单位。纠正、预防措施的跟踪检查由工程管理部根据管理评审结果，确认并以《纠正措施实施表》或《预防措施实施表》的形式通知整改责任部门或基层单位。责任部门或基层单位接到《纠正措施实施表》或《预防措施实施表》后，要立即制订并执行纠正、预防措施，同时将措施报工程管理部。整改报告内容应包括：责任部门、整改项目陈述、改进措施计划和要求、计划批准、计划实施、完成情况效果验证等。工程管理部根据整改责任部门提交的措施，进行跟踪监督检查，验证其有效性，并记录实施结果。管理评审的记录和报告由工程管理部保存与归档。由于管理评审制定的纠正、预防措施引起的文件变化，按《文件控制程序》执行。相关文件和记录相关文件《文件控制程序》《建设工程项目管理规范》相关记录《管理评审计划》《管理评审报告》《会议记录》《纠正措施实施表》《预防措施实施表》xxxx能源化工工程有限公司人力资源控制程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（06）01－xxxx第25页共167页目的对公司的人力资源（包括劳务人员）进行优化配置、开发和管理，并对人力资源配置进行过程控制,确保施工生产的人力资源需求。适用范围适用于与公司施工生产、经营管理有关人员的管理。引用文件（无）职责人力资源部为人力资源归口管理部门，负责公司人力资源管理，根据公司发展规划，编制《公司人力资源发展规划》，经公司经理办公会讨论通过，报上级公司批准后实施。各职能部门、项目部负责本部门、单位人力资源的培训和管理，并配合人力资源部实施公司人力资源的管理、调配。工作程序术语领导班子成员：公司副总以上领导岗位的管理人员。中层管理人员：公司部门或基层单位副职以上领导岗位的管理人员。高管、主管人员：公司科员或基层单位各管理岗位高级管理人员（相当于公司主管）。一般管理人员：公司文员或公司各基层主管人员。特殊工种及员工。人员安排公司《岗位职责说明书》是人力资源部选择、招聘、安排人员的主要依据。人员管理台帐的建立人力资源部建立公司所属员工《人员基本信息情况表》，包含公司各层级员工的基本情况、学历、职称、职务任免、工作经历、职工调动等情况。人力资源的招聘人力资源的招聘主要是从大中专院校招聘应届毕业生、省市人才市场招收录用专业技术人才和技术工人、接收复员转业退伍军人、招用合作性外协队伍等。人力资源的招聘是根据公司施工生产任务和经营状况和人力资源发展规划而定，既要能满足公司生产的需要，又要有长期合理的规划。人力资源的调配公司人力资源部负责人力资源的调配工作。根据定编、定岗、定员定责；各基层单位的生产情况和人员配置情况，人力资源部制定具体人员调配计划，报主管经理批准同意后将人员调配至合适的工作岗位上。具体由人力资源部劳动组织主管下发调动通知单，各基层人事专员接到通知单后将人员关系（包括工资关系、养老保险等）介绍到公司人力资源部，由公司人力资源部将人员关系再介绍至新的工作单位。公司本部管理人员的调配要经公司经理同意方可办理，所调人员要符合公司人员管理办法规定的岗位能力要求和任职条件。项目部管理人员的设置和人员配置要符合项目部机构设置管理办法，并按项目施工情况将人员需求报公司人力资源部，由公司人力资源部报主管经理同意后配置相关岗位人员。分公司人员内部调配由分公司负责，向其它单位调配须根据调配程序报公司人力资源调配。人力资源的培训、开发要提高人力资源的质量，必须加强人力资源的培训和开发力度。人力资源的培训工作由公司教育培训中心负责，教育培训中心根据公司规划和年度培训计划制定相应的培训计划，并将培训完成情况报至公司人力资源部。人力资源部负责人力资源的开发工作，负责专业技术人员的资格评定（包括相关的职称考试、报名和鉴定）工作、职业资格考试认证工作、专家评审认定工作、学历教育认证归档工作等。人力资源保障和维护为了保障人力资源的有效性，更大程度地激发员工的能动性，提供安全、环保的人力资源保障维护具有重要意义。人力资源保障维护主要有：员工的劳动保护、养老及医疗保障、职工住房保障等。员工的劳动保护是员工进行施工生产的基本保障，公司要为员工创造安全、环保的工作空间，提供生产时的劳动保护用品，配置统一形象的工作服。劳动保护用品有：安全帽、安全带、安全网、绝缘鞋、工作服、手套及特殊工种防护用品。劳动用品的采购要符合国家安全环境卫生采购标准，公司在采购时要经过公开招标的方式进行采购，并经过试验合格后方可发放使用。相关文件和记录相关文件《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《岗位工作人员任职要求》记录表格《人才招聘需求表》《人员面试评价表》《岗位职责说明书》《岗位职责标准》xxxx能源化工工程有限公司教育培训管理程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（07）01－xxxx第28页共167页目的对公司的人力资源（包括外协队伍的人员）进行适宜培训，提高人员素质，确保从事与质量、环境、职业健康安全有关的管理、执行、验证人员能胜任本职工作，具有任职资格。适用范围适用于与公司质量、环境、职业健康安全有关的以及相关方人员的培训。引用文件（无）职责人力资源部为教育培训的的归口管理部门，负责公司培训计划的编制和实施。各职能部门、项目部负责本部门、单位的教育培训，并配合人力资源部实施公司培训计划。外协队伍人员的培训由项目部负责，相关部门配合。工作程序术语自培：公司及所属各单位自主开展的培训。委托培训（委培）：由于工作需要，公司委托外单位对各类人员的培训。岗位自学：在不脱离岗位工作的情况下，职工坚持岗位技术技能学习和参加函授学历教育的学习。从事管理体系人员应具有必要的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。培训要求公司对员工进行必要的培训，通过培训使其具备相应的知识和技能，这些知识与技能和经验相结合使员工具备相应的能力；同时，通过培训使每位员工意识到自己对质量、环境、职业健康安全的重要性和各种活动的关联性，为实现公司的管理目标作贡献。教育培训计划教育培训计划的制定与审批职能部门、项目部依据培训需求，在每年年底填报下年度需求计划，人力资源部负责审核汇总，编制公司下年度培训计划，经公司主管领导批准后予以实施。培训需求包括与质量、环境、职业健康安全相关的法律法规知识；质量、环境、职业健康安全管理方针、目标和管理体系文件；强化提高质量、环境、职业健康安全意识；“四新”技术培训；岗位适应性培训；实际工作需要及应急与响应要求；培训计划内容特殊过程操作人员的操作技术技能、安全知识培训；检验、试验人员检验、试验操作技能、资格的培训；特种作业人员的岗位技能、安全知识培训和应急预案培训；按规定要求，其他须持证上岗人员的理论知识、业务技能的培训；中、初级管理人员企业管理和业务知识培训；高、中级管理人员管理知识培训；与环境、职业健康安全管理体系相关重要岗位的应急准备和响应程序及应急准备预案的培训。新员工、转岗工、复岗工如未纳入年度培训计划，应及时补报培训计划，并在工程开工前、员工岗前培训考核完毕。教育培训计划的实施培训形式高级管理人员以自学、交流及外出培训为主。中、初级管理人员和工程技术人员以公司自培为主，岗位自学和委培为辅。与体系有直接关系的特殊工作人员委托有资格的单位进行培训。特殊工作人员包括：检验、试验人员、特殊过程焊接和热处理人员；特种作业人员；电工、焊工、高处作业人员、起重工、压力容器操作工等。压力容器安装人员；体系审核人员。生产技能人员以技能鉴定培训为主，岗位自学为辅。考核安全监察人员由上级主管部门培训考核发证，安全监察人员资格证每四年复审考核一次；质检人员由省级质量监督中心站培训考核发证，质检人员资格证每五年复审考核一次。特殊过程焊工接标准化技术委员会培训考核发证，资格证每三年复审考核一次。特种作业人员、锅炉压力容器安装人员、计量检测人员由技术监督局培训发证。特种作业人员资格证每二年复审考核一次，计量检测人员资格证每四年复审考核一次，锅炉压力容器安装资格证每五年复审考核一次。体系审核人员由体系认证公司培训考核发证。以上规定如有变化按照有关规定执行。其他人员由培训单位实施培训考核，相关方负责自身的岗位培训考核和取证。培训控制人力资源部根据公司培训计划组织实施培训，各职能部门、项目部配合。按培训计划属于各职能部门、项目部负责的专业技术技能或管理业务知识的培训由各部门、单位组织实施。根据工作需要，参加委托培训和学习的人员，依据培训学习文件到人力资源部审核，报主管领导批准后实施。特殊工作人员由人力资源部组织，委托有资格的单位进行培训，人力资源部登记备案。各类函授学习由个人提出申请，基层单位签注意见，人力资源部审核，报主管领导批准后，参加函授学习，并在《函授学习人员登记表》上记录。属于自培形式的培训，在培训前提出培训申请，列出教学计划，报人力资源部签注意见后，报主管领导批准后实施。人力资源部组织的培训由人力资源部记录；各职能部门、项目部组织的培训由各职能部门、项目部记录，并报人力资源部备案；人力资源部根据各职能部门、项目部所报《培训情况表》填写《培训台账》。培训效果评价：由培训单位通过理论考试、操作考核、业绩评定、平时观察和征求意见等方式评价培训工作的有效性，并填写《培训评价记录表》，与培训记录一起保存归档。相关文件和记录相关文件《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业教育法》记录表格《职工培训申请卡》《各类培训办班登记表》《外出委托培训人员登记表》《函授学习人员登记表》《培训评价记录表》辽宁省电力公司电力建设第一公司版本:A修改次数:1实施日期:2005.7.15程序文件Q.JDJ1／QEO－T2－（7）01－2006第32页共170页《EQO新工人入厂三级安全教育卡》xxxx能源化工工程有限公司施工机械管理程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（08）01－xxxx第33页共167页目的确定、提供检修、维护和施工机械设备，并对其进行过程控制，确保施工机械设备安全完好，满足施工生产需要及环境要求。适用范围适用于公司所属各单位使用的施工机械设备管理。引用文件（无）职责公司物资机械部为施工机械设备的归口管理部门，负责施工机械设备的选型、购置/租赁、验收、调拨、大修、报废的管理工作；负责对施工机械设备的安拆、使用、保养、维修及操作情况等工作进行指导、监督、检查。项目部机械管理部门负责对进入项目的施工机械设备进行登记、准入验收、调度、作业过程的监督、检查等管理工作。其它一般机械使用单位具体负责本单位所使用机械的安装、操作、维护、检查及缺陷处理等工作。工作程序施工机械设备的定义施工机械设备：为实现维修施工生产过程而使用的机械设备，主要包括各类施工机具、运输设备（包括非生产用机动车辆）、生产及动力设备。非生产用机动车辆：公司所属不直接用于施工生产的场外机动车辆，包括摩托车、轿车、客货车等。施工机械设备的确定项目部根据项目工程施工（维护、检修）组织总设计，确定项目工程施工（维护、检修）生产所需的主要施工机械设备，列出需求计划，报公司物资机械部审核，经公司分管副总经理批准。施工机械设备的提供对于公司自有的施工机械设备，由物资机械部根据各单位的需求在全公司范围内予以调配，办理过程按《机械设备资产管理制度》中有关条款执行。对于需采购/租赁的施工机械设备，由物资机械部必须先进行产品选型，对供方从企业概况、企业资质、生产能力和业绩、交货能力和信誉、安全和环保方面进行评定后招标采购。确定中标单位后，由公司物资机械部负责采购/租赁合同的洽谈，经主管经理批准后，物资机械部签订合同。具体按《机械设备租赁管理制度》中有关外租机械的条款执行。施工机械设备的验收对采购/租赁的施工机械设备由物资机械部负责组织验收，直接运达外地施工现场或委托外地项目部购置/租赁的机械设备，可委托项目部机械管理人员代验收，并填写《固定资产验收单》。验收的主要内容和程序按《机械设备前期管理制度》中有关条款执行。施工机械设备和人员的进退场施工机械设备、施工机具的进场控制由项目部机械管理部门根据《机械设备进（退）场管理制度》执行。各类机械人员的进场控制由项目部机械管理部门按照《机械人员进（退）场管理制度》执行。施工机械设备的安装（拆卸）、试验需组合安装（拆卸）的施工机械设备，如塔式、龙门式、履带式起重机、施工升降机等特种设备必须由专业队伍进行作业，具体按《起重机械（施工升降机）安装管理制度》执行。施工机械设备的使用和维护保养机械使用单位严格按《机械设备使用和维护保养制度》对所使用的施工机械设备进行使用和维护保养管理。机械操作、维护保养人员要严格按《施工机械设备操作规程》和《施工机械设备保养规程》进行作业。机械设备的检查由各级机务人员应按照《机械设备检查管理制度》的相关规定执行，对查出的缺陷要落实责任人、时间和措施进行整改，并做好相关记录。施工机械设备的修理施工机械设备的大修由物资机械部负责，根据公司《年度大修计划》，具体按《机械设备检修和大修管理制度》有关条款执行。施工机械设备的日常维修由机械租用单位负责，具体按《机械设备检修和大修管理制度》有关条款执行。施工机械设备修理需外包时，选择有资格的检修单位，对其进行评价考核。签订的“修理合同”中必须明确外包方在修理过程安全、环境保护措施。机械管理部负责检查维修实施过程。施工机械设备的报废由机械使用单位根据设备实际状况并对照报废条件，向物资机械部提出报废申请。由物资机械部对申请报废的机械设备进行整理汇总，并组织有关人员进行技术鉴定，确定符合报废条件的，按《机械设备资产管理制度》中的有关程序办理报废。施工机械设备的噪声控制施工机械设备购置/租赁选型时，要充分考虑其噪声影响，在同等条件下，优先选用噪声符合环保标准的设备。施工机械设备现场调试和故障检修时，施工人员要经过相应的环保教育，严格控制现场噪声，保证噪声排放符合环保标准。施工机械设备正常运行时，其噪声控制按《噪声排放控制程序》执行。施工机械设备的废弃物控制施工机械设备检修时废弃旧零件由维修人员回收，交所在项目机械管理部统一分类存放集中处理。能二次使用的修旧利废，不能使用的交废品收购站。施工机械设备的废气、粉尘排放控制施工机械设备运行过程的废气排放、道路运输扬尘排放按《废气、粉尘、烟尘排放及光污染控制程序》执行。施工机械设备对土地污染的控制施工机械设备在运行时，如发现有漏油现象，机械使用单位要立即查明原因，及时排除故障。施工机械设备在保养、维修时，作业人员不能随地泼倒废弃的油料、污水和带有油污的废弃物，应将废弃油料、污水和带有油污的废弃物分类投放到指定地点。施工机械设备所需燃料、电等能源的控制在施工机械设备购置选型时，在同等条件下，要优先选用能耗低的设备。施工机械设备操作人员，都应经过相应的培训，能正确熟练地操作设备，以免造成不必要的燃料、电等的浪费。尽量减少施工机械设备空负荷运行的时间，如需长时间等待，则应关掉相应的动力源。机动车辆的管理生产、非生产机动车辆的交通安全管理分别由公司物资机械部、总经理工作部负责，具体工作程序按《机动车辆和交通安全管理办法》执行。机动车辆的驾驶员，负责车辆的日常维护，并按国家规定定期到相应地点进行车辆的维护保养和检验，保证车况完好，尾气排放达到环保标准。公司总经理工作部组织驾驶员进行安全学习，组织参加相关培训班。相关文件和记录相关文件《机械设备前期管理制度》《机械设备资产管理制度》《机械设备租赁管理制度》《机械设备进（退）场管理制度》《机械人员进（退）场管理制度》《起重机械（施工升降机）安装管理制度》《机械设备使用和维护保养制度》《施工机械设备操作规程》《施工机械设备保养规程》《机械设备检查管理制度》《机械设备检修和大修管理制度》《噪声排放控制程序》《废气、粉尘排放控制程序》《机动车辆和交通安全管理办法》相关记录《机械设备需求计划表》《固定资产验收单》《机械安装检验记录》《起重机械安装后负荷试验记录》《机械设备修理前技术鉴定表》《机械设备修理过程检验记录》《机械设备修竣合格单》《固定资产台帐》《项目部进场施工机械登记台帐》《项目部进场各类机械人员登记台帐》xxxx能源化工工程有限公司与顾客有关的过程控制程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（09）01－xxxx第37页共167页

目的为确保充分识别并确定与产品有关的要求，包括顾客的需求和期望，对其实施有效的评审，并与顾客进行有效的沟通；确保公司能充分理解并满足与产品有关的所有要求。适用范围适用于与顾客签订的合同的评审以及与顾客的沟通。引用文件（无）职责计划经营部为顾客沟通的归口管理部门，负责在投标过程中、中标后合同签订前与顾客的沟通及在合同履行中与顾客的沟通。工程管理部和生产技术部、项目部负责工程项目施工期间及竣工移交后保修期内与顾客的沟通；财务部、工程管理部、生产技术部、人力资源部、安全环保部、物资机械部等部门配合投标，参加合同评审。工作程序项目要求的识别确定、评审、沟通顾客规定的要求：包括项目质量的要求、项目交付及交付后维修服务的要求及招标文件中明确的其他要求；隐含的要求：包括规定用途或已知的预期用途所必需的要求，如国家、行业技术标准、规程等，包括行业已经淘汰的建筑、安装材料等；与项目有关的法律、法规要求：包括与项目有关的法律、法规、标准、规范的要求；公司确定的附加要求：包括公司对该项目工程提出的选题要求如工程质量达到国家某种质量奖项以及为使顾客满意提出的要求如延长工程保修期等。项目要求的评审内容（包括投标和中标后合同评审）招标文件中的要求是否明确；任何与招标文件不一致的要求是否得到解决，包括公司附加的要求；技术能力、物资供应能力、检测能力、机具配备能力、劳动力、质量保证能力、工期等是否满足招标文件要求。项目要求的评审公司成立招标工作领导小组。由总经理任组长，分管副总经理任副组长，计划经营部负责组织评审会议，财务管理部、工程管理部、生产技术部、人力资源部、安全环保部、物资机械部、总经理工作部、监察审计部负责人参加。开标后由计划经营部组织评审会议，根据评审内容进行评审，评审后所引起的措施（包括公司为满足要求需进一步采取的措施或须与顾客协商解决的措施等）应予以记录，并由计划经营部写出《评标报告》。合同评审公司成立合同评审组。由总经理任组长，分管副总经理任副组长，计划经营部负责组织评审会议，财务管理部、工程管理部、生产技术部、人力资源部、安全环保部、物资机械部、监察审计部负责人参加。评审内容合同要求是否明确；合同中任何与招标文件中不一致的要求是否得到解决，包括公司附加的要求；技术能力、物资供应能力、检测能力、机具配备能力、劳动力、工程价格、质量保证能力、工期等是否满足合同要求。合同评审中标后在签订合同前由计划经营部组织评审会议，由评审组长或副组长主持，评审组成员参加。根据评审内容进行评审，评审后所引起的措施（包括公司为满足要求需进一步采取的措施或须与顾客协商解决的措施等）应予以记录，并由计划经营部写出《合同评审会议纪要》。《合同评审会议纪要》上报经理审批后，与顾客取得一致意见，由经理或委托代理人正式签订合同。依法签订合同，计划经营部及时将合同的要求要传递到各相关职能部门、项目部、分公司。项目经理部成立后，工程开工前，计划经营部应向项目经理部进行合同交底；应保持合同交底记录。各相关职能部门明确参加评审活动职责并按照规定职责参加评审工作。计划经营部建立合同台账，（包括保修合同），在合同实施过程中，检查项目部实施过程与合同的符合性合同附件技术协议由计划经营部组织审查和签订。合同送财务部、计划经营部、工程管理部（生产技术部）各一份，项目部一份，档案室留一份原件（正本）归档。合同修订当合同修订时，由计划经营部重新组织评审，并填写《合同修订评审会议纪要》。《合同修订评审会议纪要》上报经理审批后，与顾客取得一致意见，由经理或委托代理人签订。计划经营部将合同变更内容及时送财务部、计划经营部、工程管理部（生产技术部）各一份，项目部一份，档案室留一份原件（正本）归档。中标后、合同签订前与顾客的沟通及在合同履行中与顾客的沟通由计划经营部进行，由工程管理部、生产技术部随时配合进行沟通。合同在施工期间由计划经营部保管，工程竣工移交后交总经理工作部归档。顾客沟通计划经营部在投标前收集顾客新建工程建设的有关信息，计划经营部负责人向公司总经理、主管副总经理提交跟踪信息报告；参加投标期间，计划经营部随时和顾客沟通，对招标文件存在疑问和隐含的要求以书面形式进行澄清；投标书应与招标文件的要求一致，向顾客提供工程施工维修所达到的质量、环境、安全要求、商务要求、报价合理要求；在投标期间按照招标文件要求时间、地点，提出拟参加答疑会的技经、技术人员推荐名单，报公司主管经理批准后，参加顾客组织的答疑会，了解工程实际，使投标文件更趋于合理。投标期间，按照顾客招标文件的时间要求，通过参加答疑会及仔细翻阅招标文件，对有疑问、存在理解等方面的分歧，在有效时间内书面提出，顾客作出书面解释、澄清。在工程项目施工期间及工程竣工移交后保修期内与顾客的沟通，按《生产和服务提供控制程序》执行。相关文件和记录相关文件《记录控制程序》《生产和服务提供控制程序》《招标管理办法》《投标管理办法》《合同管理办法》相关记录《评标报告》《合同评审会议纪要》《合同修订评审会议纪要》xxxx能源化工工程有限公司信息交流管理程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（10）01－xxxx第43页共167页目的通过公司内部和外部相关方的信息交流，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性运行。范围本程序适用于公司内外部关于质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流。引用文件《与顾客有关的过程控制程序》职责总经理工作部负责总经理办公会、月度例会、部门周例会等会议记录，并将会议纪要发布在局域网上进行沟通。计划经营部负责招、投标过程中顾客要求的信息沟通。公司工程管理部和生产技术部负责施工、维护、检修技术、质量等方面与业主、生产、监理（建设）、设计、调试、制造厂和供方的相关方的信息沟通。公司安全环保部负责环境、职业健康安全管理的有关信息沟通。公司工会负责与员工进行职业健康安全方面协商和沟通。项目部在开工前与当地环保部门、安全监察部门、质量监督部门进行沟通，报告重要环境因素、重大危险源的控制措施，传递交流信息。其他各职能部门负责相应业务范围内的信息交流，做好信息交流、传递和处置工作。工作程序信息交流方式：会议、通知、公告、文件、调查表、计划、合同或协议、总结、互联网、局域网等各种媒体。信息的分类及范围内部信息是指公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中各层次与部门之间的信息。包括：质量、环境、职业健康安全管理方针；质量、环境、职业健康安全法律法规的获取结果和执行情况；质量、环境、职业健康安全目标的完成情况；监视与测量的结果；内审和外审的结果；不符合与纠正情况；管理评审的结果；各项目工程资源、进度、质量、环境和安全文明施工状况；员工对环境、职业健康安全措施、劳动保护等意见和建议。外部信息与公司施工生产有关的质量、环境、职业安全健康方面的法律、法规、规程、标准等规定；与公司施工生产有关的技术信息；顾客、相关方的投诉和抱怨；相关方关于环境、安全方面的合理意见；上级政府部门如环保局、市政环卫部门、安全监察部门、技术监督局、质量监督站的要求。信息交流的实施每月月初召开公司工作例会，各部门负责人汇报上月工作计划完成情况和本月工作计划，总经理工作部负责会议记录，并将会议纪要发布。项目开工前，相关职能部门负责对其进行相关业务的培训和交底，提供相关的技术资料，做好记录，并进行过程的监督、检查、指导和信息交流工作。项目部负责将公司简介、公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标以及公司的质量、环境、职业安全健康管理体系的建立、运行情况，在需要时以书面的形式通报顾客和相关方。公司安全环保部负责每季度对环境、职业健康安全管理方案进行一次检查，将公司环境、职业健康安全目标和环境指标的实现程度和查出的问题的验证情况向经理汇报，并通报项目部和相关方。公司安全环保部负责每季度召开一次环境、职业安全健康委员会会议，分析总结公司环境、职业安全健康管理体系运行情况，并将分析报告通报项目部和相关方。工程管理部负责将质量、环境、职业安全健康管理体系内审的情况和内审报告发放至公司领导、管理者代表、公司各职能部门、项目部，并做好记录。项目部负责每月月末将其工程的进度、质量、环境、职业健康安全和文明施工情况以书面的形式报公司相关职能部门，由各相关职能部门整理后公布。职业健康安全协商和沟通员工代表参加质量事故、环境事故、安全事故的评审、调查和处理工作；参与公司管理方针、程序，安全措施的制定；及时与员工沟通，了解员工关于职业健康安全措施、劳动保护的要求，维护职工的合法权益；参与处理工伤事故处理调查，行使员工代表的权利；公司工会负责及时与员工进行沟通和交流，解决员工提出的关于质量、环境、职业健康安全、劳动保护方面的要求、意见和建议，形成《信息联络/处理单》，记录处理结果，并将其结果通报员工。向员工传达工伤事故的处理结果。工会组织监督检查各项安全技术措施的执行情况，劳动保护用品发放、使用情况。环境方面的信息交流环境信息交流的内容项目开工前，办理施工许可证；与当地环保部门沟通；与当地环卫部门、市容市貌管理部门沟通；与建设单位协商等。项目部在工程开工之前，根据识别、评价的重要环境因素，实施的管理方案、环境、安全控制措施，报上级相关部门办理施工许可证、排污许可证、夜间施工许可证等；项目部接到上级部门、相关方抱怨、建议，应作相应的处理和答复，填写《信息联络/处理单》。各职能部门接到有关质量、环境、职业安全健康管理信息后，及时处理，不能及时处理的填写《信息联络/处理单》，并传递至经理工作部，经管理者代表阅批后发放至相关部门，与相关部门负责进行调查、分析原因，需要答复的反馈给信息收集部门，给予答复。与顾客沟通过程执行《与顾客有关的过程控制程序》，计划经营部通过网络宣传、走访等方法，向顾客及潜在的顾客发放公司宣传册，传递公司业绩，及时与顾客沟通问询处理相关信息。与供方签订合同时应包括质量、环境和职业健康安全方面要求。相关文件和记录相关记录《信息联络/处理单》《月份安全工作报表》《月度安全工作总结》xxxx能源化工工程有限公司物资采购控制程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（11）01－xxxx第46页共167页目的确保采购过程处于受控状态，保证所采购的物资（含外委件）满足规定的采购要求。对物资供方环境、职业健康安全行为施加影响，并进行控制。适用范围适用于合同约定范围内物资（含外委件）采购过程的控制。引用文件(无)职责公司物资机械部负责物资采购全过程控制。项目部负责验收。工作程序供方评定物资分类根据采购物资对工程质量的影响程度及物资的价格、数量等因素分类如下：A类：钢材、水泥、电缆、阀门、金具、电缆桥架、保温材料、管件、支吊架、导线和母线、焊接材料、锅炉六道、三大工具。B类：地方建材、木材、五金电料、机电产品、暖通产品、化工产品、工具、杂料及其它、其它外委件。合同约定范围内物资（含外委件）的采购公司物资机械部为主要物资采购部门”。供方调查调查内容：供方法律地位文件、资质、生产能力、检测能力、质量管理、产品质量、历史业绩、交货能力及信誉等情况。物资采购部门负责对供方的能力进行调查，填写《供方质量保证能力调查表》。《供方质量保证能力调查表》需经物资机械部负责人审核，确认拟选择的供方具备基本的条件，方可实施后续的评价工作。供方的评定方法A类物资的供方，由公司物资机械部集中或委托项目物资管理部召开会议（或传递）评定。评定组长由采购部门主管经理担任，副组长由物资采购部门负责人担任，组员由公司或项目工程管理部、计划经营部、生产技术部等相关部门负责人组成。B类物资供方的评定通过对其资质审核，由采购部门直接对供方做出评定。评定内容企业法律地位文件、资质；生产能力、历史业绩；检测能力（检验方式、检验手段、计量等级）；质量管理；产品质量；交货能力及信誉；产品的许可和准用情况。评定A类物资供方的评定由公司物资机械部或委托项目物资管理部组织评定会议，评定组长或副组长主持，小组成员参加，根据评定内容和调查内容进行评定。B类物资供方的评定，由物资采购部门获取营业资质、产品合格证、检验报告书等，进行验证。评定结束后，对评定合格的A类物资供方，由评定部门填写《合格供方评价报告》，经主管经理批准，列入A类物资《合格供方名单》中。B类物资供方通过对其资质审核，确定为合格供方，列入B类物资《合格供方名单》中。各项目物资管理部将B类《合格供方名单》报公司物资机械部汇总，列入公司的B类《合格供方名单》中。委托项目物资管理部评定的A类物资供方，项目部需将《合格供方名单》报公司物资机械部。公司物资机械部每年1月公布A、B类《合格供方名单》。合格供方的控制每年12月份，由物资机械部组织工程、经营、质检等相关部门对在册的合格供方进行评价，评价依据：供方本年度经营情况。本年度供方所提供物资的质量、价格、交货情况及对采购过程所发生问题的处理情况。由物资机械部填写《合格供方年度考核表》。对考核中达到规定要求的供方，作为下年度的合格供方。对考核中认为达不到规定要求的A类物资供方，由物资机械部提出取消报告，经主管经理批准，从A类物资《合格供方名单》中注销，取消其合格供方资格；对达不到规定要求的B类物资供方，由物资机械部从B类物资《合格供方名单》中注销，取消其合格供方资格。各项目物资管理部将下年度的A、B类《合格供方名单》报公司物资机械部，作为公司下年度的合格供方。物资机械部负责建立并保存合格供方档案。合格供方档案包括：《供方质量保证能力调查表》、《合格供方评价报告》、《合格供方年度考核表》、《合格供方供货质量档案》。物资需用计划编制、审批项目部根据生产进度安排及施工图预算要求，编制物资需用计划，经单位负责人、项目工程、经营、质检部门审批后，报物资机械部。采购任务单的编制、审批物资机械部根据物资需用计划编制《采购任务单》，经部门负责人审核，采购价格超出公司市场采购价格表的物资，需经公司物资机械部批准后，方可进行采购。《采购任务单》内容包括：产品名称、规格、型号、数量、质量、采购单价、交货日期、工程项目等。A类物资应注明验收标准。对作为签订合同依据的《采购任务单》，应说明对采购合同的控制要求。物资需用计划、采购任务单的更改由原单位编制人进行，更改后由原审批人审批。采购物资机械部招议标采购时，需有公司监察审计室等督查部门参与监督。采购合同合同内容：订立合同单位、产品名称、规格、型号、数量、质量、标准、价格、结算方式及期限、交货方式和地点、违约责任、解决合同纠纷方式、产品验证方法、采购物资的环境污染、运输、存放的环境安全要求、对供方人员到施工现场的环境、职业健康安全行为要求、双方协商商定的其他条款等内容。采购合同的洽谈由物资机械部负责，采购合同的签订执行公司《合同管理办法》。物资机械部应建立合同台帐，对合同进行管理。市场采购市场采购物资时，执行公司发布的市场采购价格表或审批价格。采购要求采购人员采购物资时，应按照《采购任务单》或采购合同文件要求认真核对，确保采购物资的名称、规格、型号、数量、质量等符合要求，并索取相关技术合格证件。物资到货记录采购、保管人员按采购文件的要求，共同完成到货物资的清点，由保管员填写《到货登记台帐》。当A类物资验收发现有不合格产品时，由采购部门计划人员记录在《合格供方供货质量档案》中，并保存。入库检验物资入库前的检验按《产品的监视和测量控制程序》执行。保管、发放物资保管、发放按《物资管理制度》执行。相关文件和记录相关文件《合同管理办法》《物资管理制度》相关记录《供方质量保证能力调查表》《合格供方评价报告》《合格供方名单》《合格供方供货质量档案》《合格供方年度考核表》xxxx能源化工工程有限公司劳务分包管理程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（12）01－xxxx第50页共167页目的确保劳务分包方招用过程处于受控状态，为了有效控制其在施工过程中可能产生的环境、质量和职业安全健康危害，避免发生事故，特制定本程序。适用范围本程序适用于公司承建的所有建筑、安装施工、维修项目所涉及的劳务分包方的管理。术语及定义职责计划经营部是劳务分包方资格准入的归口管理部门。工作程序招用原则劳务分包方的准入由计划经营部依据资信、建制等，组织公司相关部门审核确定合格分包队伍名单。按施工能力划分等级，然后公布，经审核确认的合格劳务分包方，作为参与项目工程分包的投标和备选单位。劳务分包方准入采取动态管理，对施工过程中出现重大质量、安全事故的队伍，将重新认定。劳务分包方资格准入资格审查计划经营部组织劳务分包方资格准入审查和评定，其内容为：企业法人营业执照、企业资质等级、安全施工资格证、近三年安全施工记录及证明；法人代表授权委托书、组织机构代码证；人员能力素质情况；特种作业人员资格情况；上年度财务报表、会计事务所审计报告、银行资信证明。通过对劳务分包方的资格、资质审查及评定，并实行安全管理一票否决制。计划经营部组织相关人员对在建项目劳务分包方进行评价，形成《外协队伍评审表》，评价合格后纳入《合格外协队伍名单》，报总经理审批。与劳务分包方的合同签订计划经营部负责劳务分包合同的签订。劳务分包合同必须在开工前订立，合同的签订执行公司《合同管理办法》，合同内容主要包括：作业任务，应提供的劳动力人数，质量、进度要求及进、退场时间，双方的管理责任，劳务费计取及结算方式，奖励与处罚条款，质量、环境、职业健康安全要求及责任划分等内容，同时签订安全协议。劳务分包工程的结算见公司《结算管理办法》。劳务分包方的管理项目部对劳务外包队伍在项目完成后进行评价考核，形成《外协队伍评审表》，报公司计划经营部作为下一次考核评价的依据。相关文件及记录相关法律、法规及文件《中华人民共和国劳动法》《外协队伍管理办法》相关记录《外协队伍评审表》《合格外协队伍名单》xxxx能源化工工程有限公司工程分包管理程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（13）01－xxxx第53页共167页

目的对工程分包方进行选择评价、管理，确保工程分包过程处于受控状态，保证分包工程满足确定的质量、环境、职业健康安全运行要求。适用范围适用于项目合同约定范围内及国家允许分包的工程分包方控制。引用文件(无)职责计划经营部是工程分包控制的归口管理部门，负责建立分承包方名册，选择适合的工程分包方。工程管理部、生产技术部、安全环保部、监察审计部等参加招标，配合审定工程分包方质量、环境、职业健康安全方面的保证能力。工作程序工程分包方的评定计划经营部作为工程分承包方准入和审核的组织承办部门，对分承包方进行资信(授权委托书、营业执照、企业资质、安全施工许可证、能力保证、在建工程情况等)审验评定，审验评定合格后，应填写工程分包《合格供方评价报告》并将合格工程分包方纳入《合格分承包方名单》；经审核确认的合格分包方，作为参与项目工程分包的投标备选单位。工程分包方准入采取动态管理。对施工过程中出现重大质量、环境、安全事故的单位，将重新认定。具体评定内容：由工程分包方提供下列内容进行调查核实，必要时，公司工程管理部、生产技术部、安全环保部协助计划经营部通过实地考察确定。营业执照、资质等级、取费类别证书原件及复印件，质量及安全管理情况，必要时还需审查特殊行业施工许可证等；企业状况简介（包括技术、质量、环境、职业健康安全管理、施工业绩、人力资源、机械设备等）；合格工程分包方归档资料：营业执照、资质等级、取费类别证书、特殊行业施工许可证复印件；企业状况（包括人力资源、机械设备等）简介；质量、环境、职业健康安全管理情况简介；施工业绩简介。拟分包工程的批准项目部由于工程的特殊工艺要求，公司施工能力不足；特殊工程项目，需其它专业公司配合的；其它情况需进行工程分包，将拟分包工程建议报计划经营部核实，公司主管经理批准后方可分包（应确认与业主的合同约定或经业主许可）。分包工程的招投标分包工程一般采取招投标制。特殊情况下无法满足招投标条件要求时，经公司计划经营部审核，并报请主管经理批准，可采取施工图预算和固定价格方式发包。项目部根据批准后的拟分包工程建议，按照招标文件格式编制分包工程的招标函、招标文件及从审核确认的合格分承包方备选单位中推荐竟标单位，报计划经营部及公司主管经理批准后进行分包工程的招投标。工程分包的分类依据建筑安装工程工作量，把分包工程划分为大型工程、一般工程、小型工程。大型工程：工作量200万元以上（含200万元）；一般工程：工作量100~200万元（含100万元）；小型工程：工作量100万元以下。评定方法标价在200万元以上（含200万元）的分包工程，由计划经营部统一负责，报总经理批准。工程分包方的控制公司与工程分包方签订安全协议书，明确双方责任和应遵守的事项；开工前，项目部施工员、安全监察人员向工程分包方主要施工人员进行技术交底，提出对工程分包方的具体要求。项目部对工程分包过程的管理，具体执行相应的施工、环境运行、职业健康安全运行程序文件。相关文件和记录相关文件《合同管理办法》《外协队伍管理规定》《招标管理办法》相关记录《合格分承包方名单》《合格供方评价报告》《分包工程招（议）标审批表》《合同会签单》《合同台帐》xxxx能源化工工程有限公司生产和服务提供控制程序版本:A修改次数:0实施日期:xxxx.5.1程序文件xxxx／EQS－T2－（14）01－xxxx第55页共167页目的为了对生产和服务提供过程中有关的各环节和因素进行有效的控制，确保项目工程质量符合规定要求,特制定本程序。适用范围适用于公司所辖项目工程(施工、维护、检修)的策划、实施及竣工移交后的服务等活动。引用文件《施工及验收技术规范》《施工验收质量评定标准》职责公司工程管理部、生产技术部、安全环保部负责对各项目工程进行监督检查、指导和服务；项目部负责项目施工（维护、检修）的全过