独立董事年度聘用协议2024样式

独立董事年度聘用协议2024样式版A版本合同目录一览1.独立董事年度聘用协议1.1定义与解释1.1.1独立董事1.1.2年度聘用协议1.1.3样式版A版1.2独立董事职责1.2.1监督职责1.2.2咨询职责1.2.3提名职责1.2.4审核职责1.3聘用期限1.3.1起始日期1.3.2结束日期1.4聘用条件1.4.1资格条件1.4.2独立性要求1.4.3专业知识要求1.5薪酬待遇1.5.1基本薪酬1.5.2绩效奖金1.5.3其他福利1.6终止与解除1.6.1提前终止1.6.2解除条件1.6.3经济补偿1.7保密协议1.8法律适用1.9争议解决1.10合同的修改与补充1.11合同的签署与生效1.12合同的终止与失效1.13双方信息1.13.1独立董事信息1.13.2公司信息1.14附件第一部分：合同如下：独立董事年度聘用协议1.定义与解释1.1独立董事独立董事，是指非公司员工，不参与公司日常经营管理，具有独立意见和决策能力，对公司经营管理和决策进行监督、咨询和建议的董事。1.2年度聘用协议年度聘用协议，是指独立董事与公司之间，就独立董事在一年内为公司提供的监督、咨询和建议等服务，双方达成的权利义务关系。1.3样式版A版样式版A版，是指本协议的格式和条款为A版本，适用于2024年度的独立董事年度聘用协议。2.独立董事职责2.1监督职责独立董事应当对公司经营管理和决策进行独立、客观的监督，包括但不限于财务报告的真实性、合规性和有效性。2.2咨询职责独立董事应当为公司提供专业、独立的咨询服务，包括但不限于公司战略规划、投资决策、内部控制等方面。2.3提名职责独立董事应当对公司的董事、监事、高级管理人员的人选提出建议和意见，以确保公司管理层的专业性和独立性。2.4审核职责独立董事应当对公司的重大事项进行审核，包括但不限于重大合同、关联交易、资产处置等。3.聘用期限3.1起始日期本协议的起始日期为2024年1月1日。3.2结束日期本协议的结束日期为2024年12月31日。4.聘用条件4.1资格条件4.2独立性要求独立董事应保持独立性，不得与公司存在利益冲突。4.3专业知识要求独立董事应具备相关专业知识和经验，能够为公司提供专业建议。5.薪酬待遇5.1基本薪酬独立董事的基本薪酬为人民币万元/年。5.2绩效奖金独立董事的绩效奖金根据其工作表现和公司业绩另行确定。5.3其他福利独立董事享受公司规定的其他福利，包括但不限于交通、通讯补贴等。6.终止与解除6.1提前终止双方同意，本协议可以在提前书面通知对方的情况下终止。6.2解除条件（1）独立董事严重违反本协议的约定；（2）独立董事丧失独立性；（3）独立董事因疾病、意外等原因无法履行职务。6.3经济补偿独立董事因提前终止或解除本协议而产生的经济补偿，按照双方协商确定的金额支付。7.保密协议独立董事应当保守公司商业秘密，不得泄露公司内幕信息。8.法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。10.合同的修改与补充本协议的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订。11.合同的签署与生效本协议自独立董事和公司法定代表人签字或盖章之日起生效。12.合同的终止与失效本协议在履行完毕或双方协商一致终止后失效。13.双方信息13.1独立董事信息姓名：性别：身份证号：联系电话：电子邮箱：13.2公司信息名称：法定代表人：住所：联系电话：电子邮箱：14.附件本协议附件包括：附件一：独立董事年度聘用协议书附件二：保密协议书独立董事（签名）：日期：____年__月__日公司（盖章）：日期：____年__月__日8.独立董事的权利与义务8.1权利(1)参加董事会会议，并对会议议题发表意见；(2)获取公司提供的与董事会会议议题相关的资料和信息；(3)向公司董事、监事、高级管理人员及其他员工询问公司的经营状况、财务状况及其他相关信息；(4)获得公司为其提供的必要工作条件，包括但不限于办公设施、通讯工具等；(5)根据公司章程和本协议的规定，获得相应的薪酬和福利。8.2义务(1)遵守法律法规、公司章程和本协议的约定；(2)维护公司的合法权益，促进公司的持续发展；(3)独立、客观、公正地履行监督、咨询和建议等职责；(4)保守公司的商业秘密和内幕信息，不得利用内幕信息进行个人谋利；(5)及时向公司报告其关联方与公司的交易情况，避免利益冲突。9.独立董事的工作程序9.1独立董事应在每年一季度内向公司提交当年的工作计划，包括但不限于预计参加董事会会议的次数、主要关注领域等。9.2独立董事应根据工作计划，对公司的重要事项进行调查和了解，并向公司提出咨询和建议。9.3独立董事应在每个会计年度结束时，对公司财务报告的真实性、合规性和有效性进行审查，并向董事会提出审计意见。10.独立董事的培训和考核10.1公司应定期为独立董事提供培训，使其了解最新的法律法规、证券市场规则及公司业务情况。10.2公司应每年对独立董事的工作进行考核，评价其独立性、专业能力和履行职责的情况。11.独立董事的更换11.1独立董事因故不能继续履行职务的，由双方协商确定更换方式。11.2独立董事主动提出辞职的，应提前一个月向公司提交书面辞职报告。11.3独立董事的更换应遵循公司章程和法律法规的有关规定。12.违约责任12.1双方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。12.2独立董事未履行保密义务的，应赔偿公司因此遭受的损失。12.3公司未支付独立董事薪酬的，应按约定支付违约金。13.独立董事与公司的其他协议13.1独立董事与公司之间除本协议外的其他协议，均应以书面形式签订，并报公司董事会备案。13.2本协议的签订，不影响独立董事与公司其他协议的效力。14.附则14.1本协议自双方签字或盖章之日起生效。14.2本协议一式两份，双方各执一份。独立董事（签名）：日期：____年__月__日公司（盖章）：日期：____年__月__日附件一：独立董事年度聘用协议书附件二：保密协议书第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：独立董事年度聘用协议书详细要求：本附件应包括独立董事的姓名、职位、聘用期限、薪酬待遇、职责、权利与义务等详细信息。说明：本附件是本合同的核心文件，明确了独立董事与公司之间的权利义务关系。2.附件二：保密协议书详细要求：本附件应明确独立董事的保密义务，包括保密信息的范围、保密期限、保密义务的履行等。说明：本附件旨在保护公司的商业秘密和内幕信息，防止泄露给第三方。3.附件三：独立董事工作计划详细要求：本附件应包括独立董事在一年内的工作计划，包括预计参加董事会会议的次数、主要关注领域等。说明：本附件有助于明确独立董事的工作重点和预期目标。4.附件四：独立董事考核办法详细要求：本附件应明确独立董事的工作考核标准和方法，包括独立性、专业能力和履行职责的情况等。说明：本附件用于评估独立董事的工作表现，确保其能够胜任职责。5.附件五：独立董事培训计划详细要求：本附件应包括独立董事的培训内容、培训时间、培训方式等。说明：本附件旨在确保独立董事能够了解最新的法律法规、证券市场规则及公司业务情况。6.附件六：独立董事更换程序详细要求：本附件应明确独立董事因故不能继续履行职务时的更换方式、程序和时间要求。说明：本附件用于规范独立董事的更换程序，确保公司的合规性。7.附件七：独立董事与公司其他协议清单详细要求：本附件应列出独立董事与公司之间除本合同外的其他协议，包括协议名称、签订日期、主要内容等。说明：本附件有助于双方清晰了解彼此之间的合作协议。说明二：违约行为及责任认定：1.独立董事未履行监督职责，导致公司遭受损失的，应承担相应的违约责任。示例说明：若独立董事未能及时发现并阻止公司的违规行为，导致公司遭受罚款或其他损失，独立董事应根据其未履行职责的程度承担相应的赔偿责任。2.独立董事未保持独立性，与公司存在利益冲突的，应承担违约责任。示例说明：若独立董事在决策过程中未能保持独立性，受到公司管理层或其他利益相关方的影响，导致决策失误，独立董事应承担相应的违约责任。3.独立董事泄露公司商业秘密或内幕信息的，应承担违约责任。示例说明：若独立董事未经许可向第三方泄露公司的商业秘密或内幕信息，导致公司利益受损，独立董事应承担相应的违约责任。4.公司未支付独立董事薪酬的，应承担违约责任。示例说明：若公司未能按照本合同约定支付独立董事的薪酬，导致独立董事权益受损，公司应承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.独立董事：指非公司员工，不参与公司日常经营管理，具有独立意见和决策能力，对公司经营管理和决策进行监督、咨询和建议的董事。2.年度聘用协议：指独立董事与公司之间，就独立董事在一年内为公司提供的监督、咨询和建议等服务，双方达成的权利