企业政策与流程制定管理制度

企业政策与流程订立管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范企业的政策与流程订立过程，提高决策的科学性和有效性，本着公平、公正、公开的原则，订立本企业政策与流程订立管理制度（以下简称“本制度”）。本制度依据国家法律法规、企业章程和相关政策订立，适用于全体员工及各级管理人员。第二条定义政策：指企业为实现既定目标，针对某一方面进行的有关原则、方针、规定和措施的总称，包含但不限于业务政策、人力资源政策、财务政策等。流程：指企业各类工作的具体步骤、环节、要求和时间布置。第三条原则公正公平原则：订立政策和流程应公正公平，严禁鄙视和不公平待遇。可操作原则：订立的政策与流程应具有可操作性，明确引导员工具体操作方法。透亮度原则：订立政策和流程应充分沟通和沟通，员工应能够理解并接受。创新原则：鼓舞创新思维和敏捷应对，不墨守成规。第二章政策订立管理第四条订立流程政策订立需经层层审批，包含相关部门和管理人员的看法反馈，最终由企业管理负责人审批签发。订立流程依照以下步骤进行：需求分析：相关部门负责人搜集、汇总企业内外部需求，明确政策订立的目标和重点。研究论证：相关部门成立特地小组，对需求进行研究分析，提出初步方案，并进行内部讨论和论证。资源评估：评估政策实施需要的资源，包含资金、人力、技术等。资料准备：准备好政策订立所需的相关资料和信息，包含数据分析报告、市场调研等。起草订立：经过前几个步骤的准备，相关部门起草完整的政策方案，并进行内部审稿。审批签发：政策方案经过层层审批，最终由企业管理负责人审批签发。第五条周期评估企业将定期对已实施的政策进行评估，确保其适应企业发展的变动。评估内容包含政策的实施情况、效果评估和问题分析等。评估结果将作为修订政策的参考，具体修订措施由相关部门和管理人员提出。第六条通知发布订立的新政策需在企业内部进行宣传和培训，确保每位员工都能够理解政策内容和操作方法。通知发布方式包含企业内部通告、电子邮件、企业内网等，确保及时转达和确认。第三章流程订立管理第七条流程设计相关部门负责订立、评审和更新企业各类流程，确保流程清楚、简洁、有效。流程设计需要遵从以下原则：目标明确：流程应明确工作目标，引导员工实现预期结果。步骤合理：流程步骤应合理，避开繁琐和重复操作。职责明确：流程中各个岗位职责应明确，避开责任模糊。提效优化：流程应不绝优化，提高工作效率和质量。第八条流程管理各部门应依照规定的流程进行工作，不得随便更改或省略流程环节。流程管理应做好以下工作：流程执行者应依照流程要求完成每个环节的工作，确保流程质量。流程管理者应定期进行流程检查和评估，提出改进看法，并引导执行者进行调整。问题反馈：流程执行中显现的问题应及时报告，并由相关人员进行整改。流程优化：依据问题反馈和连续改进的原则，不绝优化流程，提高效率和质量。第九条培训与沟通企业应定期为员工供应相关流程的培训和沟通沟通的机会，确保员工理解和掌握流程要求。培训和沟通方式包含内部培训、工作会议、内部网站等，保证信息转实现位。第四章监督与惩罚第十条监督机制企业建立健全的监督机制，对政策和流程订立的过程进行监督，确保订立程序合规。监督主体包含内部审计、纪检监察等部门，以及员工的举报和监督。第十一条惩罚措施对违反政策和流程订立管理制度的行为，将依法依规进行惩罚。惩罚措施包含但不限于口头警告、书面警告、通报批判、停职检查、解聘等。第十二条申诉与改进对于政策和流程订立存在的问题，员工可通过申诉和反馈渠道提出看法和建议。相关部门应及时处理并予以回复，对合理建议进行改进和优化。第五章附则第十三条特殊情况处理对于因特殊情况而导致的政策和流程订立的紧急情况，企业管理负责人可依据情况作出临时调整和授权。第十四条解释权本制度的解释权归企业管理负责人全部，如有需要，可依据实际情况进行修订和增补，修订和增补内容需报经企业管理负责人审批。