重大事项内部报告审批制度

第第页重点事项内部报告审批制度重点事项内部报告审批制度第一章总则第一条为了规范开发有限责任公司（以下简称“公司”）的重点事项内部报告审批工作，明确公司各部门重点事项内部报告的职责和程序，确保公司领导准确掌握并及时处理紧急重点事项，特订立本制度。第二条本制度适用于公司各部门。第三条公司各部门负责人为第一责任人和联络人，综合管理部负责人为联络人；由联络人实在负责信息的收集、整理工作，并在第一责任人签字后负责上报工作。第四条公司负有报告义务的有关人员应依据其任职单位的实际情况，订立相应的内部信息上报制度，以保证及时了解和掌握有关信息。第五条公司各部门负责人以及因工作关系了解到公司应披露的信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务。第二章重点事项的范围第六条需要报告的重点事项：（一）市委、市人大、市政府、市政协交办的紧要事项及完成情况；（二）董事长、总经理交办的紧要工作任务完成情况；（三）上级部门、领导交办的紧要事项及完成情况；（四）工程建设、交通管理的突发性事件、事故；（五）下级请示、报告的紧要事项；（六）部门及个人获得的市级以上的奖惩情况；（七）干部违法违纪行为或工作中显现重点失误情况；（八）需要报告的其他重点事项。第七条需要审批的重点事项：（一）在正常工作期间，领导和部门负责人外出考察、学习以及离开市区的活动；（二）部门负责组织的集体活动（包含党、团、工会等活动）；（三）部门负责组织的专业培训和外出参观学习培训、专题讲座、学术讨论等活动；（四）征地拆迁强拆行动和工程项目建设突击行动；（五）其他需要履行审批程序的事项。第三章重点事项报告审批程序第八条公司重点事项报告程序和要求：（一）供应信息的义务人应核对相关信息资料，并对资料的真实性、准确性、完整性及时性负责；（二）实行逐级报告制度。报告要坚持分级负责，逐级报告的原则，凡属职权范围的工作，要各负其责，认真落实。凡重点问题本级无权决议的，要逐级报告，不得超出权限；（三）凡需要报告的重点事项由报告部门（单位）或个人用书面、口头或其他形式报告，能事前报告的事要事前报告，事前无法报告的，事后应及时补报；（四）凡重点突发事件或事故应急报告，必需在第一时间（1小时内）报告主管领导，一般事故要及时（4小时内）报告；可先用电话口头报告，然后再补报文字报告。来不及报送认真情况的，可先进行初报，然后依据事态进展和处理情况，随时进行续报；（五）凡领导交办的事情，都必需坚决执行，认真落实，确实遇到困难无法办理的应及时报告；（六）需要履行对外信息披露义务的事项，依照《政府信息公开条例》有关规定的程序执行。第九条公司重点事项审批程序和要求：（一）有审批程序规定的重点事项依照公司有关审批程序进行；（二）部门负责组织的集体活动和外出活动需提前三天报告公司总经理,同时上报活动方案，经批准同意后方可行动，重点活动要上报公司董事长审批；（三）报告事项由责任部门审批或请示有关领导后审批。急事及时批复，其它事项三天内批复。第四章重点事项的报告纪律及责任第十条上级负责人对下级报告的紧要事项，属自身职责范围的要及时回复或处理，自身难以处理的，要及时上报。因自身回复不及时或处理欠妥或应上报而未上报的，造成后果的要追究当事人责任。第十一条报告对象必需及时按要求如实报告，并严格按批复看法办理，办结后将办理情况向受理人写出书面汇报或口头汇报。未按要求报告或未按批复看法办理的，视情节轻重予以责任人纪律处分。第十二条对一些影响公司发展全局的突发事件，因本部门或当事人原因导致未及时上报而造成严重后果的，追究当事人和部门负责人的责任。第十三条重点事项报告情况，由公司综合管理部负责督办。需要上报的由综合管理部按有关要求及时上报。第五章附则第十四条本制度未做规定的，依照公司有关规章制度执行。第十五条本制度与有关法律、法规、规范性文件有冲突时,按有关法律、法规、规范性文件规定执行。第十六条本制度自下发之日起实施。篇2:路桥工程学院团学会经费支出审批制度路桥工程学院团学会经费支出审批制度1、路桥工程学院团学会实行资金统一监管调拨的基本经费制度。团学会全部资金（包含学校拨款、活动收入、赞助金等），由学生会负责老师管理。2、学生会负责老师负责设立团学会统一帐户。全部帐目、现金及报销凭证由学生会秘书长保管。主秘书另设各部门明细帐目，随时记录各部门支出情形等详情。3、各部门在申请经费时，须有认真的物品清单预算，按程序报批后方可支显现金。在每次采购完毕后一星期内，须向负责老师上交报销发票，统一填写经费审批表，由团学会负责老师保管备案。4、各部门一律凭有效报销发票统一报帐。发票应写清明细，报帐时发票后面注明用途和经手人、证明人。在购买时如有特殊情况只能用收据报帐时，需报老师批准。日常工作中报销公交车费、不报销工作餐费。5、举办大型活动应先作预算并报团总支副书记、学生会主席和副主席批准。举办活动如需提前垫付大额现金（500元以上），应写书面报告提交负责老师，由副书记、主席和副主席及老师审批通过后，方可从负责老师支取现金。活动结束后应在两周内立刻上交金额发票。6、负责老师应在每次活动后小结财务支出情况，交部长级例会审议。负责老师定期制作经费清单，向团学会内外公布，以加强各方面的监督。篇3:高校经费审批管理方法华南高校经费审批管理方法为加强学校财务管理，规范财务审批程序，优化做事流程，依据《中华人民共和国会计法》（中华人民共和国主席令第24号）、《高等学校财务制度》（财教[20**]488号、）《会计基础工作规范》（财会字[1996]19号），结合学校实际情况，特订立本方法。一、审批原则1.依据“统筹兼顾、保证重点、勤俭节省”的原则，从紧掌控学校各项支出。2.经费审批以当年学校下达的预算项目、额度为基准，未经预算调整和审批程序，不得审批超预算和无预算项目的经费。无预算、超预算的业务支出必需按相关规定作追加、调整预算后，再适用本规定。3.经费审批严格遵守国家财经法规和学校的规章制度，坚持专款专用和经费开支标准，并对所审批经费内容的真实性、合理性、合法性负责。4.未按规定履行审批手续或虽已履行了审批手续的经费开支项目，经审核后，如有不符合国家和学校有关规定的，财务处均不予办理。二、审批权限1.预算内项目资金3万元以下的费用开支，由部门或单位负责人审批；预算内项目资金3万元以上（含3万元）的费用开支，由分管部门校领导审批；预算内10万元以上（含10万元）的费用开支由分管校领导审批后，再由分管财务校领导会签；预算内项目资金30万元以上的费用开支由部门负责人、分管校领导、分管财务校领导会签后，再报校长审批。2.全校性奖金、酬报、各种津贴，由相关部门提出方案并经分管副校长同意后，由人事处核定，报校务会审定后，由分管人事校领导签字审批。3.校长嘉奖基金、对外赞助及各种特殊开支由校长审批。4.离休及工伤人员住院一次借款、报账在1万元以下，门诊报销在1000元以下，由后勤管理服务中心审批（工伤人员由人事处会签）；住院借款、报账1万元以上5万元以下，门诊报销在1000元以上，1万元以下及异地就医者由分管后勤的校领导审批。住院借款、报账在5万元以上，由分管财务的校领导会签。5.科研经费报销，项目开支3万元以下由课题负责人审批；项目开支3万元以上5万元以下由科研管理部门审批；项目开支5万元以上10万元以下由分管科研校领导审批；项目开支10万元以上30万元以下由分管科研校领导审批后，再由分管财务校领导会签；项目开支30万元以上由校长审批。6.公务接待审批权限、差旅费报销审批权限参照学校相关文件执行；各种服务性收入调配及咨询费、劳务费等审批权限另行订立。7.从严掌控现金结算行为，超出国家规定现金结算限额的须实行银行转账方式结算，特殊情况使用现金结算的，金额在10003000元（含1000元）以内的由财务处副处长审批，30005000元由财务各处长审批，5000元以上由分管财务校领导审批。8.对涉及到全校且实行分类归口管理的经费，其借款与报销先由各经费主管部门负责人在额度内按有关经费管理规定审批后，依据项目及经费审批权限报分管校领导审批。分类归口管理的经费是指人员经费（在职人员工资及津贴、职工福利费、离退休人员工资除外）、公用支出经费、发展经费。9.为加强资金调控管理，凡支出金额3万元以上（含3万元）的项目，由负责支出管理的财务处副处长加签，凡支出金额10万元以上由财务各处长加签。10.预算外资金项目，参照上述审批权限执行。三、审批程序1.各项经费支出原始凭证必需先由各部门或单位负责人进行初步审核，假如预算经费由职能部门管理，另需报职能部门审核并开具内部结算单，再