碧桂园集团签证变更管理办法(2017上线版)

附件：碧桂园集团签证变更管理办法（2017上线版）一、目的性、完整性、时效性，特制定本办法，以有效控制工程成本。二、适用范围证走线上审批流程管理的在建工程。三、术语与定义〔2017〕017号文）。（二）现场签证：指建设单位与施工单位根据承包合同约定，就工程施工过程中涉及合同范围之起的拆改工程；不可预见的地下障碍物拆除、恢复；人力不可抗拒的损如地质条件变化，施工条件的变化等。（三）严格区分设计变更和现场签证：根据我国的现行规定，设计变1/与签认，所发生费用按发生原因处理。四、管理原则报及事后补办资料（紧急事件可先电话请示审批权限人同意后办理流程）。后方可办理，对签证的真实性负责。附件附图等有效证明资料。且一事一单，严禁将签证拆分或合并办理。字视为无效。2/五、流程图（一）流程1：设计变更管理流程〔2017〕）注：1、本流程适用范围：由博意设计院负责的设计变更及外判设计院负责的设计变更；2、本流程对应表单为附件1《工程指令单》，附件2《设计变更完工确认单》。3/（二）流程2：现场签证流程（需进行方案评估）发包方、承包方（任何一方）线上发起工作联系单流程，需注明联系原因、内容及具体施工方案、预估费用和工期影响。不同意签证项目管理部审核同意签证项目管理部现场工程师、工程部经理、项目副总对发起的原因及内容进行审核确认，再由项目成本负责人审核后签发至ERP系统，项目总经理对签证事件审核确认。区域工程技术管理部出具技术评估意见，区域成本管理部出具经济评估意见。5万元以内由项目总经理审批。预估限额（>5万元）不同意工程管理中心对施工方案进行审核，确定实施方案。

一级及特级区域：5万元以上的由区域总裁审批；其他区域：5-100

万元由区域总裁审批，超过100万元的由运营中心总经理审批。预估限额（≦5万元）系统自动生成《工程指令单》，打印出来盖章后与经审批的施工方案一并下发至监理方，由监理方发到承包方。施工单位按《工程指令单》及经审批施工方案进行施工。工程完成后，由承包方、监理、项目管理部三方共同对签证工程的

施工范围及工程量确认、取证（工程量确认指无法用图纸算量需现

场确认的，隐蔽工程须彩色照片取证）并签字确认。承包方在完工15天内在移动平台发起现场签证完工确认流程。完工确认流程在移动平台发起后：经监理、总监审核，再流经现场

工程师、工程部经理、项目副总审核，由项目成本负责人审核签发至ERP系统，项目总经理对签证事实作审核确认。区域成本管理部对签证内容及工程量作审核确认，区域总裁终审。

系统自动生成《现场签证完工确认单》，打印出来盖章后下发至承包方作结算依据。注：1、本流程适用范围：需进行方案评估的签证（包括但不限于施工工艺更换、材料变更或替换、基础或土方超合同以外的方案处理等情况）；2、本流程对应表单附件为附件1《工程指令单》、附件2《现场签证完工确认单》；

3、预估限额指每份签证的预估费用审批额度（每份签证必须明确施工栋号，施工界面范围）；

4、事前申请审批权限：项目管理部：项目总经理的签证申请审批权限为5万元以内（含5万元）；一级及

特级区域：超过5万元的由区域总裁审批；其他区域：区域总裁审批权限为5万元至100万元（含100万元），

超过100万元的签证申请须报运营中心总经理审批。4/（三）流程3：现场签证流程（不需进行方案评估）发包方、承包方（任何一方）在线上发起工作联系单流程，需注明联系原因、内容及具体实施方案、预估费用和工期影响。不同意签证项目管理部现场工程师、工程部经理、项目副总对发起的原因及内容进行审核确认，再由项目成本负责人审核后签发至ERP系统，项目总经理对签证事件审核确认。同意签证预估限额（≦5万元）分权限审批预估限额（>5万元）5万元以内由项目总经理审批一级及特级区域：5万元以上的由区域总裁审批；其他区域5-100

万元由区域总裁审批，超过100万元的由运营中心总经理审批。系统自动生成《工程指令单》，打印出来盖章后下发至监理方，由监理方发到承包方。施工单位按《工程指令单》要求进行施工。工程完成后，由承包方、监理、项目管理部三方共同对签证工程的

施工范围及工程量确认、取证（工程量确认指无法用图纸算量需现

场确认的，隐蔽工程须彩色照片取证）并签字确认。承包方在完工15天内在移动平台发起现场签证完工确认流程。完工确认流程在移动平台发起后：经监理、总监审核，再流经现场

工程师、工程部经理、项目副总审核后，由项目成本负责人审核签发至ERP系统，项目总经理对签证事实作审核确认。区域成本管理部对签证内容及工程量作审核确认，区域总裁终审。系统自动生成《现场签证完工确认单》，打印出来盖章后下发至承包方作结算依据。注：1、本流程适用范围：不需进行方案评估的签证（需进行方案评估的签证之外的所有签证）；

2、本流程对应表单附件为附件1《工程指令单》、附件2《现场签证完工确认单》；

3、预估限额指每份签证的预估费用审批额度（每份签证必须明确施工栋号，施工界面范围）；

4、事前申请审批权限：项目管理部：项目总经理的签证申请审批权限为5万元以内（含5万元）；一级及

特级区域：超过5万元的由区域总裁审批；其他区域：区域总裁审批权限为5万元至100万元（含100万元），

超过100万元的签证申请须报运营中心总经理审批。5/（四）流程：签证变更资料考评流程56/六、管理办法（一）管理要求：1.项目管理部对签证变更原因的真实性、签证工程量的准确性、审批上报的时效性负责，并明确费用承担单位。2.详细图纸的，按图纸计算，查看是否按图示尺寸及要求完成。3.15天内上报签证资料（如属隐蔽工程必须在隐蔽前报监理、项目管理部签认）。（15弃该项签证权益，结算时不再计入。（）若承包方在隐蔽工程覆盖之后才通知监理及发包方确认签承包方承担。4.核对。7/5.程数量，则承包方须无条件地承认新的工程数量。（二）由责任方引起的签证：1.有明确责任方的应事先发书面《责任通知单》（见附件）同时办理正、负签证单（负签证由甲方项目管理部发起）。2.签证。3.项目管理部应加强对垄断部门及现场工序交叉施工的管理，考核办法对项目管理部做相应扣罚。（三）紧急情况流程1.办理：现场突发紧急情况，由项目管理部有关负责人使用电话、传关负责人应在事件发生的3批流程（需在流程上注明“紧急情况流程”）。2.非现场突发紧急情况的签证变更，不得按此流程办理。8/（四）关于表单资料签字盖章要求1.至系统。2.结算依据。3.的工程量计算稿及现场彩色照片可直接上传Excel及Word版（上传盖章确认后作为结算附件。七、考核办法（一）区域对签证变更资料的过程管理考核由区域成本管理部依据评分办法（详见附件6《碧桂园集团签证变更考核评分表（2017上线版）》对项目进行考评。区域在审核集团。1.认审批流程对项目的签证变更上线情况进行考核评分。9/（）事前审批流程：对上线资料的时效性设有2个评分项；真实性设有351个评分项。（3个评分项；真实性设有2个评分项；完整性设有6个评分项。（）特殊情况说明：当月得分按0同处理的，一经发现，项目当月得分按0分处理。约谈纪要报备至集团成本管理中心工程造价管理部。2.计分方法区域依据附件《碧桂园集团签证变更考核评分表（2017上线每条考核流程得分=100-考核扣分项目月度得分∑当月每条考核流程得分考核流程条数3、排名奖罚方法奖罚纳入成本管理体系考核中一并计算。（二）集团对签证变更的过程管理考核10/13中心工程造价管理部对区域成本管理部的考评工作进行指导、监督、抽查，抽查到签证变更管理有异常时集团将约谈区域。（三）合同结算时闭合管理和费用两方面的进行管理。1.结算时资料方面：（）结算时资料方面闭合：①若项目内任何一份合同结算时的签证变更的内容和份数与该90天内在线上完成审批流程的，按不奖不罚处理。②若项目内任何一份合同结算时的签证变更的内容和份数与该90天内未完成审批流程时，则统计延期的份数，按每份元对区域项目进行处罚。（）结算时资料方面不闭合：若项目内任何一份合同结算时的签证变更的内容和份数与该合容不一致的份数，按每份1000元对区域项目进行处罚。2.结算时费用方面的处理/13（）项目内任何一份合同结算时，需统计现场签证总费用（不桩、地基处理和基坑支护的费用）的比率，原则上不得超出1.5%。若超出项目需提供详细的情况说明。（）项目内任何一份合同结算时，上报的签证变更费用中存在20对项目处罚，同时罚金不超过万元。①产生无效费用的情况主要包括以下方面（此类费用由集团区a.重复签证，未完成内容不办理扣减的；b.土石方、桩工程中土壤及岩石提高类别判定、计多费用的。②产生无效成本的情况主要包括以下方面：a.区域项目未按集团流程操作，造成损失的；b.其他一些因区域项目的原因给集团造成损失的情况等。理部、区域研究后上报集团总裁审批。（四）奖罚实施1.过程考核排名奖罚实施按成本管理体系考核的考核周期报集团成本管理中心工程造价管理部备案。2.合同结算时处罚实施12/13（工程造价管理部在结算时进行资料方面和《区域对项目的考核团版）。（15个日历天内将审批后的附件心工程造价管理部备案。八、其他在执行过程中，出现特殊情况或严重事件时