借壳上市质押协议

借壳上市质押协议合同编号：__________

甲方（出质方）：__________有限公司

乙方（质权方）：__________股份有限公司

鉴于：

1.甲方是一家依据中国法律注册成立并合法存续的有限公司，拥有丰富的经营资源和管理经验，有意通过借壳上市的方式，实现资产重组和业务扩张；

2.乙方是一家在证券交易所上市的股份有限公司，具备较高的市场知名度和良好的经营业绩，同意为甲方提供借壳上市的机会；

3.为确保甲乙双方在借壳上市过程中的权益，保障上市后公司的稳定发展，甲乙双方经友好协商，就甲方将其持有的股权质押给乙方事宜，达成以下协议。

一、合同目的

本协议旨在明确甲乙双方在借壳上市过程中的权利义务，确保甲方履行相关承诺，保障乙方在借壳上市后的权益。

二、签订背景

甲方拟通过将其持有的股权质押给乙方的方式，获得乙方的支持，实现借壳上市。乙方同意在甲方履行相关义务的前提下，提供必要的协助。为明确双方的权利和义务，甲乙双方依据平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本协议。

本协议签订后，甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利义务，共同推进借壳上市事宜，共创美好未来。

（以下内容省略）

主要条款：

一、质押股权的标的及范围

1.甲方同意将其持有的目标公司__________有限公司（以下简称“目标公司”）的____%股权质押给乙方，作为对乙方借壳上市支持的担保。

2.质押的股权范围包括股权所附带的全部权益，包括但不限于表决权、分红权、股权转让权等。

二、质押期间及解除条件

1.质押期间自本协议生效之日起，至甲方按照约定完成借壳上市，且乙方所持股权全部转至甲方名下之日止。

2.甲方履行完毕本协议约定的全部义务，且无任何违约行为，乙方应在收到甲方书面通知后五个工作日内，协助甲方办理股权解除质押手续。

三、服务内容与质量标准

1.乙方应提供以下服务：

a)协助甲方完成借壳上市的全部法律、财务、审计等相关工作；

b)提供必要的技术支持和业务指导，确保借壳上市后公司的稳定运营；

c)在借壳上市过程中，协助甲方与相关政府部门、证券交易所等沟通协调。

2.乙方应确保提供的服务符合行业标准和相关法律法规，确保借壳上市过程中及上市后的公司运营质量。

四、价格与支付

1.甲方应按照本协议约定，向乙方支付借壳上市服务费用，具体金额和支付方式双方另行协商确定。

2.甲方支付的服务费用应包含乙方提供服务的全部费用，包括但不限于差旅费、咨询费、中介费等。

五、保密条款

1.甲乙双方应对在借壳上市过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以严格保密。

2.保密义务不因本协议的解除或终止而终止，双方应继续履行保密义务，直至相关信息进入公有领域。

六、违约责任

1.甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因其违约给对方造成的损失。

2.甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权暂停或终止提供借壳上市服务。

七、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

（以上内容为合同主要条款，具体细节双方可根据实际情况协商确定。）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.权利：

a)在质押期间，甲方保留对质押股权的表决权、分红权等权益；

b)在乙方违约的情况下，甲方有权终止本协议，并要求乙方承担相应的违约责任；

c)在借壳上市完成后，甲方有权要求乙方协助办理股权解除质押手续。

2.义务：

a)按照本协议约定，向乙方支付借壳上市服务费用；

b)积极配合乙方完成借壳上市的各项法律、财务、审计等工作；

c)在借壳上市过程中，提供真实、完整、准确的信息和数据；

d)保守乙方的商业秘密和技术秘密，不得泄露给任何第三方；

e)在借壳上市完成后，按照约定将乙方持有的股权转至甲方名下。

二、乙方的权利与义务

1.权利：

a)在甲方违约的情况下，乙方有权暂停或终止提供借壳上市服务；

b)在借壳上市完成后，乙方有权要求甲方支付服务费用；

c)在甲方未履行约定的情况下，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.义务：

a)提供专业的借壳上市服务，确保服务内容符合行业标准和法律法规；

b)协助甲方与相关政府部门、证券交易所等沟通协调，确保借壳上市顺利进行；

c)为甲方提供技术支持和业务指导，确保借壳上市后公司的稳定运营；

d)保守甲方的商业秘密和技术秘密，不得泄露给任何第三方；

e)在借壳上市完成后，按照约定协助甲方办理股权解除质押手续。

三、合作方式

1.甲乙双方应建立良好的沟通机制，定期召开会议，就借壳上市的进展、问题及解决方案进行沟通和协商。

2.甲乙双方在借壳上市过程中，应相互支持、密切合作，共同解决可能出现的法律、财务、审计等问题。

3.甲乙双方应共同制定借壳上市的时间表，明确各自职责，确保按计划推进。

4.在借壳上市完成后，甲乙双方应继续保持合作，共同促进公司的发展和壮大。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期限为____年，除非双方另有约定或本协议提前终止。

2.本协议有效期满后，如双方同意继续合作，应签订新的协议予以明确。

二、终止条件

1.甲乙双方按照约定履行完毕各自的权利义务，借壳上市成功，本协议自然终止。

2.任何一方严重违反本协议的约定，导致借壳上市无法进行或给对方造成重大损失的，另一方有权提前终止本协议。

3.因不可抗力因素导致借壳上市无法继续进行，双方均可要求终止本协议。

三、合同的变更

1.在本协议有效期内，如甲乙双方同意对协议内容进行变更，应签订书面补充协议，并作为本协议的组成部分。

2.补充协议与本协议具有同等法律效力。

四、合同的解除

1.在以下情况下，甲乙双方均有权解除本协议：

a)对方严重违反本协议的约定，且未在合理期限内纠正；

b)发生不可抗力事件，导致借壳上市无法继续进行。

2.解除本协议的一方应书面通知对方，本协议自通知送达之日起解除。

五、争议解决机制

1.甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

3.在争议解决期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行本协议的其他约定。

六、法律适用和管辖法院

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.本协议项下的任何争议，如协商不成，应提交至甲方所在地的人民法院管辖。

七、合同效力

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议的任何修改、补充均需以书面形式作出，经甲乙双方签字盖章后生效。

3.本协议的终止或解除不影响双方在终止或解除前已经产生的权利义务，也不影响双方依据本协议所享有的其他权利。

（以上内容为合同有效期限、变更、终止条件等详细说明，甲乙双方应严格