借壳上市股权转移协议

借壳上市股权转移协议合同编号：__________

甲方（转让方）：____________________

乙方（受让方）：____________________

鉴于：

1.甲方是一家依法成立并合法存续的中国境内股份有限公司，拥有丰富的行业经验和良好的经营业绩。

2.乙方是一家有意通过借壳上市方式进入资本市场，实现业务拓展和资产增值的公司。

3.甲方同意将其持有的目标公司全部股权转让给乙方，乙方同意受让甲方持有的目标公司全部股权。

基于上述背景，双方为实现资源整合、互利共赢，经友好协商，就甲方将其持有的目标公司股权转移给乙方的相关事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同的目的是规定甲方将其持有的目标公司全部股权转让给乙方，乙方支付相应的股权转让款，并承担目标公司的相关债权、债务，以实现借壳上市的目标。

二、签订背景

1.甲方因业务发展需要，有意向借壳上市，通过资本市场实现公司价值的提升。

2.乙方具有强烈的上市意愿，希望通过借壳上市的方式快速进入资本市场，提升企业知名度和竞争力。

3.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成股权转让协议，共同推进借壳上市事宜。

本协议的签订，旨在明确双方在股权转让过程中的权利、义务和责任，保障双方合法权益，促进双方业务发展。

主要条款：

一、股权转让

1.1甲方同意将其持有的目标公司【具体百分比】的股权（以下简称“标的股权”）按本合同约定条件转让给乙方。

1.2乙方同意按本合同约定的价格和条件购买标的股权。

二、股权转让价格及支付方式

2.1标的股权的转让价格（以下简称“转让价格”）为人民币【具体金额】，该价格是双方根据目标公司的实际经营状况、财务状况和评估结果协商确定。

2.2乙方应按照以下支付方式向甲方支付转让价格：

（1）本合同签订之日起【具体天数】内，乙方向甲方支付转让价格的【具体百分比】作为定金；

（2）在完成标的股权过户手续之日起【具体天数】内，乙方向甲方支付剩余的转让价格。

三、服务内容与质量标准

3.1甲方应保证目标公司在股权转让过程中的业务运营正常，确保目标公司符合借壳上市的相关法律法规要求。

3.2乙方在受让标的股权后，应保证目标公司按照原有业务范围和战略规划持续稳定发展，确保目标公司业绩达到上市要求。

四、保密条款

4.1双方在签订本合同及履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。

5.2在本合同履行过程中，如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并采取积极措施减轻损失。受影响的一方在证明不可抗力事件后，可部分或全部免除违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至【具体仲裁机构】进行仲裁。

6.3仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

七、其他条款

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

双方权利与义务的进一步详细说明：

甲方权利与义务：

1.权利：

（1）甲方有权按照本合同约定收取转让价格。

（2）甲方有权要求乙方按照合同约定及时支付股权转让款项。

（3）甲方有权要求乙方在受让标的股权后，按照目标公司原有的经营战略和业务范围继续经营。

2.义务：

（1）甲方应保证标的股权的合法、有效，并对其所提供的信息的真实性、准确性、完整性负责。

（2）甲方应协助乙方完成标的股权的过户手续，包括但不限于提供必要的文件、资料和证明。

（3）甲方应确保在股权转让过程中，目标公司的业务不受影响，保持其正常运营。

（4）甲方应遵守保密条款，对双方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密等予以保密。

乙方权利与义务：

1.权利：

（1）乙方有权在支付转让价格后，获得标的股权，成为目标公司的合法股东。

（2）乙方有权获得甲方提供的与目标公司相关的所有必要信息，以便进行尽职调查。

（3）乙方有权在借壳上市过程中，要求甲方提供必要的协助和支持。

2.义务：

（1）乙方应按照本合同的约定及时支付股权转让款项。

（2）乙方应保证在受让标的股权后，目标公司的经营不受影响，维护目标公司的合法权益。

（3）乙方应遵守国家相关法律法规，确保借壳上市过程的合法合规。

（4）乙方应遵守保密条款，对双方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密等予以保密。

合作方式：

1.甲方与乙方在合同签订后，应建立有效的沟通机制，确保双方在股权转让过程中的信息畅通。

2.甲方应积极配合乙方进行尽职调查，提供必要的文件和资料，以便乙方了解目标公司的真实情况。

3.双方应共同制定借壳上市的时间表和计划，明确各自在借壳上市过程中的职责和任务。

4.在借壳上市过程中，双方应相互协助，共同解决可能出现的法律、财务、税务等问题，确保借壳上市的顺利进行。

5.双方应保持良好的合作关系，共同推动目标公司在借壳上市后的发展，实现双方的战略目标。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【具体年限】，除非双方另有约定或本合同提前终止。

2.在合同有效期届满前，如双方均无异议，且未发生本合同约定的终止情形，本合同自动续期【具体年限】。

二、终止条件

2.1以下情况下，本合同可以终止：

（1）双方协商一致，书面同意终止本合同；

（2）发生不可抗力事件，导致本合同无法履行；

（3）一方严重违反本合同约定，导致合同无法继续履行，另一方有权书面通知终止本合同；

（4）目标公司因破产、清算等原因依法解散或被吊销营业执照。

2.2合同终止后，双方应根据终止原因协商处理合同终止后的相关事宜。

三、合同的变更和解除

3.1双方同意，合同的变更和解除必须采取书面形式，经双方签字盖章后生效。

3.2在以下情况下，一方有权请求变更或解除本合同：

（1）因不可抗力事件影响，导致合同无法履行或继续履行对一方明显不公；

（2）另一方发生重大违约行为，经催告后仍未改正；

（3）法律、法规或政策变化，导致合同无法履行或继续履行。

3.3合同变更或解除后，双方应根据实际情况，按照公平原则协商处理合同终止后的相关事宜。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至【具体仲裁机构】进行仲裁。

4.3仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

4.4仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决，均适用中华人民共和国法律。

5.2在本合同纠纷解决过程中，如涉及诉讼，双方同意将争议提交至【具体法院】管辖。

六、合同效力

6.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.3本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。

6.4本合同的任何条款如与法律、法规相抵触，该条款将按照法律、法规的规定予以修改或废除，但不影响其他条款的法律效力。

甲方（转让方