借壳上市协议书模板

借壳上市协议书模板合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：__________

乙方（以下简称“壳公司”）：__________

鉴于：

1.借壳方系一家具有良好业绩和业务发展前景的企业，有意通过借壳方式实现上市；

2.壳公司系一家已在证券交易所上市交易的公众公司，具备一定的资产规模和完善的治理结构；

3.双方经友好协商，同意就借壳方通过收购壳公司控制权，实现借壳上市的相关事宜达成以下协议。

一、合同目的

本合同旨在规范双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳上市过程的顺利进行，促进双方共同发展。

二、签订背景

1.借壳方为了拓宽融资渠道，提升品牌影响力，加快业务发展，决定采用借壳上市的方式实现上市；

2.壳公司因业务发展需要，寻求引入具备实力和资源的企业进行合作，以提升壳公司价值；

3.双方基于平等、自愿、公平、诚信的原则，就借壳上市事宜达成一致，签订本合同。

本合同签订后，双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，共同推进借壳上市工作的实施。未经双方书面同意，任何一方不得单方面解除本合同。

（以下内容省略）

主要条款：

三、服务内容

1.借壳方应向壳公司提供以下服务：

a)完成对壳公司的股权收购；

b)协助壳公司进行资产重组；

c)提供必要的资源和支持，促进壳公司业务发展；

d)按照相关法律法规及证券交易所的要求，完成借壳上市的相关程序。

2.壳公司应向借壳方提供以下服务：

a)配合借壳方完成股权收购；

b)协助借壳方进行资产重组；

c)提供壳公司的相关信息，以便借壳方进行上市申报；

d)按照借壳方的要求，提供必要的支持和资源。

四、质量标准

1.双方应确保提供的各项服务符合国家法律法规、行业标准和合同约定。

2.借壳方应保证其提供的股权收购、资产重组等服务具备合规性、真实性、准确性和有效性。

3.壳公司应保证其提供的公司信息、资产状况等服务具备真实性、准确性和完整性。

五、价格支付

1.借壳方应按照双方协商确定的股权收购价格支付壳公司股权转让款。

2.支付方式及期限由双方另行协商确定。

3.在借壳上市过程中，如涉及其他费用，双方应按照实际发生金额分担。

六、保密条款

1.双方在签订本合同及履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

2.保密期限自本合同签订之日起计算，至借壳上市完成后满三年。

3.双方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。

七、违约责任

1.双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

2.违约金的具体金额由双方协商确定。

3.如违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至借壳上市完成后自动终止。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下内容省略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

十、借壳方的权利与义务

1.权利：

a)借壳方有权按照本合同的约定收购壳公司的股权，并取得壳公司的控制权；

b)借壳方有权要求壳公司提供与借壳上市相关的真实、完整的信息和资料；

c)借壳方有权参与壳公司的经营管理，并对壳公司的重大决策进行审议；

d)借壳方有权要求壳公司配合完成上市申报及相关监管程序。

义务：

a)借壳方应按照约定的价格和时间支付壳公司股权转让款；

b)借壳方应保证提供的股权收购、资产重组等服务符合法律法规和合同要求；

c)借壳方应遵守壳公司的公司章程和内部管理制度，维护壳公司合法权益；

d)借壳方应确保借壳上市过程中信息披露的真实性、准确性和完整性。

2.合作方式：

a)借壳方与壳公司建立定期沟通机制，就借壳上市过程中的重大问题进行协商；

b)借壳方应配合壳公司完成资产评估、审计、法律尽调等相关工作；

c)双方共同制定借壳上市的时间表，并按照计划推进各项工作。

十一、壳公司的权利与义务

1.权利：

a)壳公司有权按照本合同的约定收取股权转让款；

b)壳公司有权要求借壳方提供必要的资源和支持，促进公司业务发展；

c)壳公司有权参与借壳方在上市过程中的重大决策；

d)壳公司有权要求借壳方按照约定完成上市申报及相关监管程序。

义务：

a)壳公司应保证提供的公司信息、资产状况等服务具备真实性、准确性和完整性；

b)壳公司应配合借壳方完成股权收购、资产重组等各项工作；

c)壳公司应遵守借壳方的合理要求，提供必要的支持和资源；

d)壳公司应确保信息披露的真实性、准确性和完整性。

2.合作方式：

a)壳公司应积极协助借壳方完成资产评估、审计、法律尽调等相关工作；

b)壳公司应与借壳方共同制定借壳上市的时间表，并按照计划推进各项工作；

c)双方建立协调机制，确保借壳上市过程中的沟通与协作。

（以下内容省略）

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

十二、合同的有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至借壳上市完成后自动终止。

2.在借壳上市完成前，双方应继续履行本合同的约定，不得单方面终止合同。

十三、合同的终止条件

1.双方同意，以下情况下本合同可以终止：

a)借壳上市目标达成，双方均履行完毕本合同约定的权利和义务；

b)双方经协商一致，书面同意终止本合同；

c)一方严重违反本合同约定，导致合同无法继续履行，另一方有权书面通知终止本合同；

d)因不可抗力等法定事由导致合同无法履行，双方均有权书面通知终止本合同。

2.合同终止后，双方应按照合同约定和相关法律法规处理合同终止后的善后事宜。

十四、合同的变更和解除

1.双方同意，本合同的变更和解除必须采用书面形式，并经双方签字盖章后生效。

2.在合同有效期内，如一方需变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。

3.在合同变更或解除后，双方应按照变更后的合同内容或法定义务履行各自的权利和义务。

十五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

3.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。

十六、法律适用和管辖法院

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

2.双方同意，本合同签订地人民法院为解决合同争议的管辖法院。

十七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起具有法律效力，对双方具有约束力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下内容省略）

合同签字盖章及日期：

鉴于以上条款，甲乙双方在此确认并同意以下内容：

甲方（借壳方）：

名称：____________________

住所地：___________________

法定代表人（或授权代表）：____________

签字：____________________

盖章：____________________

日期：____年____月____日

乙方（壳公司）：

名称：____________________

住所地：___________________

法定代表人（或授权代表）：