2024年债转股权转换协议模板版

2024年标准债转股权转换协议模板版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1.标准债转股权1.2.转换比例1.3.转换价格1.4.股权登记日1.5.债转股通知1.6.额外补偿2.转换条件2.1.债权转换为股权的条件2.2.股权锁定期2.3.股权解锁条件2.4.债转股的股权比例计算2.5.债转股的股权分配3.股权转让3.1.股权转让的条件3.2.股权转让的价格3.3.股权转让的税费承担3.4.股权转让的优先购买权4.股东权益4.1.股东权益的行使4.2.股东大会的参与4.3.分红权4.4.股权增值权5.债转股的特别约定5.1.债转股的额外补偿5.2.债转股的特殊条款5.3.债转股的调整机制6.合同的生效与终止6.1.合同的生效条件6.2.合同的终止条件6.3.合同终止后的权益处理7.争议解决7.1.争议的解决方式7.2.仲裁地点与机构7.3.仲裁裁决的执行8.合同的修改与补充8.1.合同的修改8.2.合同的补充9.合同的附件9.1.附件的说明9.2.附件的效力10.合同的签署与保管10.1.合同的签署10.2.合同的保管11.合同的生效日期11.1.合同的签署日期11.2.合同的生效日期12.合同的期限12.1.合同的有效期限12.2.合同的续约条件13.合同的履行与监督13.1.合同的履行13.2.合同的监督14.其他约定14.1.保密条款14.2.反稀释条款14.3.优先购买权条款14.4.竞业禁止条款第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1标准债转股权本协议所称的“标准债转股权”是指债务人将其持有的债务按照约定的转换比例和转换价格转换为股权的行为。1.2转换比例转换比例是指债务人所持有的每单位债务可以转换为的股权比例。1.3转换价格转换价格是指债务转股权时，每一股股权所对应的价值。1.4股权登记日股权登记日是指债务人应当将债权转换为股权的日期。1.5债转股通知债务人应按照约定向债权人发出债转股通知，通知债权人将其持有的债务按照约定的转换比例和转换价格转换为股权。1.6额外补偿债务人应按照约定向债权人支付额外补偿，以补偿债权人因债转股行为所遭受的损失。第二条转换条件2.1债权转换为股权的条件债权转换为股权的条件包括：（1）债务人应按照约定的转换比例和转换价格向债权人支付；（2）债权人同意将持有的债务转换为股权；（3）债务人符合法律法规和公司章程规定的其他条件。2.2股权锁定期债权转股权后，所获得的股权应处于锁定期。锁定期自股权登记日起计算，期限为____年。2.3股权解锁条件锁定期届满后，债权人可以选择按照约定的解锁条件将股权解锁。解锁条件包括：（1）债务人应按照约定的解锁价格向债权人支付；（2）债务人符合法律法规和公司章程规定的解锁条件。2.4债转股的股权比例计算股权比例=持有的债务总额/债务总额。2.5债转股的股权分配（1）债权人按照约定的股权比例获得股权；（2）债务人应按照约定的分配规则将股权分配给债权人。第三条股权转让3.1股权转让的条件股权转让的条件包括：（1）股权锁定期届满；（2）股权解锁条件得到满足；（3）债权人同意转让股权；（4）债务人同意接受股权转让。3.2股权转让的价格（1）转让方应按照约定的价格向受让方支付；（2）转让方应按照市场价格向受让方支付。3.3股权转让的税费承担股权转让的税费由转让方承担。3.4股权转让的优先购买权债权人行使股权转让权时，债务人享有优先购买权。债务人放弃优先购买权的，债权人有权将股权转让给第三方。第四条股东权益4.1股东权益的行使股东按照公司章程和法律法规的规定行使股东权益。4.2股东大会的参与股东有权参加股东大会，并按照持有的股权比例行使表决权。4.3分红权股东有权按照持有的股权比例获得公司的分红。4.4股权增值权股东有权享有股权增值带来的收益。第五条债转股的特别约定5.1债转股的额外补偿债务人应按照约定的额外补偿标准向债权人支付额外补偿。5.2债转股的特殊条款本协议中债转股的特殊条款包括：（1）转换比例和转换价格的调整；（2）股权锁定期和解锁条件的调整；（3）股权转让价格的调整。5.3债转股的调整机制债务人应按照约定的调整机制对债转股的相关条款进行调整。第六条合同的生效与终止6.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同的终止条件合同终止的条件包括：（1）债务人按照约定履行完毕债务；（2）债权人同意解除合同；（3）法律法规规定的其他终止条件。6.3合同终止后的权益处理合同终止后，债务人应按照约定处理合同终止后的权益。第八条合同的修改与补充8.1合同的修改合同的修改应当由双方协商一致，并以书面形式进行。8.2合同的补充合同的补充应当由双方协商一致，并以书面形式进行。第九条合同的附件9.1附件的说明合同附件是对主合同的补充和具体化，双方应按照附件的说明履行合同。9.2附件的效力合同附件与主合同具有同等效力。第十条合同的签署与保管10.1合同的签署合同应当由双方的法定代表人或者授权代表签署。10.2合同的保管合同签署后，双方应各自保管好合同正本。第十一条合同的生效日期11.1合同的签署日期合同的签署日期为合同双方一次签字或盖章的日期。11.2合同的生效日期合同自双方一次签字或盖章之日起生效。第十二条合同的期限12.1合同的有效期限合同的有效期限为____年，自合同生效之日起计算。12.2合同的续约条件合同到期后，双方同意续约的，应签订新的合同，并约定新的合同期限和条款。第十三条合同的履行与监督13.1合同的履行双方应按照合同的约定履行各自的义务。13.2合同的监督双方应对合同的履行情况进行监督，确保合同的履行。第十四条其他约定14.1保密条款双方应对合同的内容和签署过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2反稀释条款如债务转股权后，公司的股权结构发生变动，导致债权人持有的股权价值降低的，债务人应按照约定的反稀释条款向债权人支付补偿。14.3优先购买权条款如债务转股权后，债务人计划对外转让股权的，债权人享有优先购买权。14.4竞业禁止条款债务人应遵守竞业禁止条款，不得在合同有效期内从事与债权人经营业务相竞争的活动。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：转换比例和转换价格的调整机制详细要求：本附件应详细说明转换比例和转换价格的调整机制，包括调整的条件、调整的方法和调整的时间等。说明：该附件用于明确合同中转换比例和转换价格如何在特定条件下进行调整，以确保合同的灵活性和适应性。2.附件二：股权锁定期和解锁条件的调整详细要求：本附件应详细说明股权锁定期和解锁条件的调整规则，包括调整的条件、调整的方法和调整的时间等。说明：该附件用于明确合同中股权锁定期和解锁条件如何在特定条件下进行调整，以满足双方的权益需求。3.附件三：股权转让价格的调整详细要求：本附件应详细说明股权转让价格的调整机制，包括调整的条件、调整的方法和调整的时间等。说明：该附件用于明确合同中股权转让价格如何在特定条件下进行调整，以确保合同的公平性和合理性。4.附件四：额外补偿的支付标准详细要求：本附件应详细说明额外补偿的支付标准，包括补偿的计算方法、支付时间和支付方式等。说明：该附件用于明确合同中额外补偿的支付标准和程序，以确保合同双方的权益得到保障。5.附件五：股权增值权的行使规则详细要求：本附件应详细说明股权增值权的行使规则，包括增值权的行使条件、行使方法和行使时间等。说明：该附件用于明确合同中股权增值权的行使规则，以确保合同双方的权益得到充分实现。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：债务人未按照约定的转换比例和转换价格向债权人支付债务转股权。责任认定：债务人应按照约定的转换比例和转换价格向债权人支付，如未按约定支付，应承担违约责任。示例说明：如果债务人未能按照合同约定的转换比例和转换价格支付，债权人可以要求债务人按照约定支付，并有权要求债务人支付迟延履行违约金。2.违约行为：债权人未按照约定的股权比例获得股权。责任认定：债权人应按照约定的股权比例获得股权，如未按约定获得股权，应承担违约责任。示例说明：如果债权人未能按照合同约定的股权比例获得股权，债务人可以要求债权人按照约定获得股权，并有权要求债权人支付迟延履行违约金。3.违约行为：债务人未按照约定的解锁价格向债权人支付。责任认定：债务人应按照约定的解锁价格向债权人支付，如未按约定支付，应承担违约责任。示例说明：如果债务人未能按照合同约定的解锁价格向债权人支付，债权人可以要求债务人按照约定支付，并有权要求债务人支付迟延履行违约金。4.违约行为：债务人未按照约定的分配规则将股权分配给债权人。责任认定：债务人应按照约定的分配规则将股权分配给债权人，如未按约定分配，应承担违约责任。示例说明：如果债务人未能按照合同约定的分配规则将股权分配给债权人，债权人可以要求债务人按照约定分配股权，并有权要求债务人支付迟延履行违约金。说明三：法律名词及解释：1.标准债转股权：指债务人将其持有的债务按照约定的转换比例和转换价格转换为股权的行为。2.转换比例：指债务人所持有的每单位债务可以转换为的股权比例。3.转换价格：指债务转股权时，每一股股权所对应的价值。4.股权登记日：指债务人应当将债权转换为股权的日期。5.债转股通知：指债务人应按照约定向债权人发出债转股通知，通知债