2024年债务转股权协议样式版

2024年债务转股权经典协议样式版A版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方1.2术语定义2.债务转股权2.1债务金额与股权比例2.2转股权的行使条件2.3债务转股权的实施程序3.股权转让3.1股权转让的条件3.2股权转让的价格与支付方式3.3股权转让的登记手续4.股东权益4.1股东权利与义务4.2股东大会的召开与决策5.合同的履行5.1债务转股权的履行5.2股权转让的履行5.3合同的变更与终止6.违约责任6.1违约行为的认定6.2违约责任的具体承担7.争议解决7.1争议解决的方式7.2争议解决的适用法律8.合同的生效、修改与解除8.1合同的生效条件8.2合同的修改程序8.3合同的解除条件9.保密条款9.1保密信息的范围与义务9.2保密信息的例外情况10.适用法律与争议解决10.1适用法律10.2争议解决方式11.其他条款11.1合同的完整性与互斥性11.2合同的签署与备案12.附件12.1债务转股权的相关文件12.2股权转让的相关文件13.签署日期13.1合同签署日期14.签字页14.1各方签字盖章第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同各方1.1.1.1债务人：（全称）1.1.1.2债权人：（全称）1.1.2本合同所称的债务人是指享有转股权的债务人，债权人是指拥有债务人应付债务的债权人。1.2术语定义1.2.1债务转股权：指债务人因无法按期清偿债务，按照本合同约定将其应付债务部分或全部转为股权的行为。1.2.2转股权：指债务人在本合同约定的条件下，将其应付债务转化为对债权人持有的股权的行为。1.2.3股权：指债务人因债务转股权而取得的对债权人持有的股权。2.债务转股权2.1债务金额与股权比例2.1.1债务人应将其应付债务金额的百分之（）转为股权。2.1.2债务转股权的股权比例为：（百分比）。2.2转股权的行使条件2.2.1债务人在履行完如下条件后，有权行使转股权：2.2.1.1债务人应向债权人支付债务转股权所需的对价。2.2.1.2债务人应按照约定完成相关的审批程序。2.2.1.3债务人应满足法律法规及证券交易所规定的其他条件。2.3债务转股权的实施程序2.3.1债务人应向债权人提出债务转股权的申请，并提供相关文件。2.3.2债权人应在收到申请后（）个工作日内回复是否同意债务转股权。2.3.3债权人同意债务转股权后，双方应按照本合同约定的股权比例签署股权转让协议。3.股权转让3.1股权转让的条件3.1.1债务人应在本合同约定的期限内将股权转让给债权人。3.1.2股权转让的价格为：（金额）。3.1.3股权转让的支付方式为：（支付方式）。3.2股权转让的价格与支付方式3.2.1股权转让的价格为本合同约定的债务金额。3.2.2支付方式为：（支付方式）。3.3股权转让的登记手续3.3.1债务人应按照证券交易所的规定办理股权转让登记手续。3.3.2债权人应协助债务人完成股权转让登记手续。4.股东权益4.1股东权利与义务4.1.1作为股东，债务人享有如下权利：4.1.1.1参加股东大会并行使表决权。4.1.1.2按照出资比例获得公司利润。4.1.1.3查阅公司章程、财务报告等有关公司经营管理的文件。4.1.2作为股东，债务人承担如下义务：4.1.2.1按照出资比例承担公司的亏损。4.1.2.2不得转让或设定质押其持有的公司股权。4.1.2.3履行公司章程规定的其他义务。4.2股东大会的召开与决策4.2.1股东大会的召开方式为：（召开方式）。4.2.2股东大会的决策程序为：（决策程序）。5.合同的履行5.1债务转股权的履行5.1.1债务人应按照本合同约定的条件行使转股权。5.1.2债权人应按照本合同约定的条件接受债务转股权。5.2股权转让的履行5.2.1债务人应按照本合同约定的价格和支付方式向债权人支付股权转让价款。5.2.2债权人应按照本合同约定的条件接受股权转让价款。5.3合同的变更与终止5.3.1合同的变更是指双方协商一致对合同内容的修改。5.3.2合同的终止是指债务转股权和股权转让的完成。6.违约责任6.1违约行为的认定6.1.1任何一方违反本合同的约定，均视为违约行为。6.2违约责任的具体承担6.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金8.争议解决8.1争议解决的方式8.1.1双方应通过友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。8.1.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的适用法律8.2.1本合同的签订、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.保密条款9.1保密信息的范围与义务9.1.1双方因履行本合同而获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。9.1.2双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。9.2保密信息的例外情况9.2.1保密信息除法律、法规、政府命令、证券交易所要求或本合同另有约定外，不得向任何第三方披露。10.适用法律与争议解决10.1适用法律10.1.1本合同的签订、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式10.2.1双方应通过友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。10.2.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.其他条款11.1合同的完整性与互斥性11.1.1本合同是双方关于债务转股权和股权转让的唯一、完整的协议，取代了所有以前的谈判、协议和谅解。11.1.2本合同的任何修改、补充必须以书面形式作出，并经双方代表签字盖章后生效。11.2合同的签署与备案11.2.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。11.2.2双方应按照法律法规的规定将本合同备案。12.附件12.1债务转股权的相关文件12.1.1债务转股权协议12.1.2债务转股权的批准文件12.2股权转让的相关文件12.2.1股权转让协议12.2.2股权转让的批准文件13.签署日期13.1本合同于（年月日）由双方代表签署。14.签字页14.1债务人代表：（签字）14.2债权人代表：（签字）14.3见证人（如有）：（签字）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债务转股权协议附件一为本合同的核心文件，详细约定了债务转股权的条件、程序、股权比例等内容。附件二：债务转股权的批准文件附件二是债务转股权协议的有效性依据，包括相关政府部门的批准文件、备案文件等。附件三：股权转让协议附件三详细约定了股权转让的价格、支付方式、股权转让的程序等内容。附件四：股权转让的批准文件附件四为股权转让协议的有效性依据，包括相关政府部门的批准文件、备案文件等。附件五：债务人财务报告附件五提供了债务人的财务状况，包括资产负债表、利润表等，以证明债务人的还款能力。附件六：债权人授权书附件六证明了债权人授权代表签署本合同的合法性。附件七：债务人股东会决议附件七证明了债务人同意进行债务转股权和股权转让的合法性。说明二：违约行为及责任认定：1.债务人未按照约定条件行使转股权，视为违约行为。示例：债务人未能在约定时间内向债权人支付债务转股权所需的对价。2.债务人未按照约定价格和支付方式向债权人支付股权转让价款，视为违约行为。示例：债务人未能在约定时间内向债权人支付股权转让价款。3.债权人未按照约定条件接受债务转股权，视为违约行为。示例：债权人未能在约定时间内回复是否同意债务转股权。4.债权人未按照约定条件接受股权转让价款，视为违约行为。示例：债权人未能在约定时间内接受股权转让价款。违约责任认定：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同约定的债务金额或股权转让价格的（百分比）。示例：债务人未能在约定时间内行使转股权，应向债权人支付违约金，违约金为债务金额的10%。2.违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失。示例：债务人未能在约定时间内支付股权转让价款，导致债权人无法按计划进行投资，债权人可要求债务人赔偿因此造成的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.债务转股权：指债务人因无法按期清偿债务，按照本合同约定将其应付债务部分或全部转为股权的行为。2.转股权：指债务人在本合同约