社会责任手册(sa8000-2014)

PAGEPAGE46上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册(符合SA8000:2014)文件编码：A6-1/Ⅲ/16/005版本：A/0编制：____________日期：_______年____月____日审核：____________日期：_______年____月____日批准：____________日期：_______年____月____日上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：0.2目录第1页·共45页章节号项目名称SA8000条款号页码0.1封面00.2目录10.3发布令20.3任命书IV9.230.4文件修订记录IV9.140.5体系程序汇总表

IV9.151.0前言I6 2.0公司简介73.0目的与适用范围124.0定义

III1~25135.0手册管理176.0社会责任政策

IV9.1187.0管理责任

3,9.4&9.5a198.0法律法规及其他要求

II219.0目标、指标和管理方案IV9.12210.0童工

IV1.x

2411.0强迫及强制性劳动IV2.x

2512.0健康与安全IV3.x2613.0结社自由及集体谈判权利IV4.x2714.0禁止歧视

IV5.x2815.0惩戒性措施

IV6.x2916.0工作时间

IV7.x3017.0工资报酬

IV8.x3118.0政策、程序和记录IV9.13219.0社会绩效团队IV9.23520.0风险识别与评估IV9.33621.0监督IV9.43722.0内部参与和沟通IV9.53823.0投诉管理及解决IV9.63924.0外部验证和利益相关方参与IV9.74025.0纠正和预防行动IV9.84126.0培训和能力培养IV9.94227.0供应商和分包商管理IV9.104328.0内部审核IV9.44429.0管理评审IV9.45上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：0.3发布令第2页·共45页发布令本《社会责任管理手册》在SA8000：2008版基础上依据SA8000：2014标准，在确保严格遵守中华人民共和国法律和上海市人民政府地方法规的基础上，结合公司的实际情况重新修订。手册阐明了公司社会责任管理体系的政策和目标，做出了对社会责任的承诺，是公司在日常管理工作中的法规性文件，也是向利益相关方公开承诺本企业社会责任的展示性文件。本《社会责任管理手册》经公司管理层代表审定，本人批准，本手册于2017年01月10日发布起执行。全体员工须认真学习，严格执行。此令执行总经理：_______________

上海统杰图文制作有限公司社会责任手册版本号：A/0章节号：0.4任命书 第3页·共45页任命书为了更好地贯彻企业社会责任行为规范，公司组建社会绩效团队,特做如下任命：曾小峰先生为本公司的社会责任管理层代表，负责建立本公司的企业社会责任管理体系并使之有效运行，具体职责如下：保证公司的管理制度与行为符合国际社会责任标准及国家与当地法律法规的要求向员工、供货商及社会公众传达和宣导公司社会责任政策有效监督社会责任管理体系的实施并持续改进向员工和利益相关方解答沟通公司的SA8000的工作内容及要求公司人事政策和内容的授权解释者协调解决公司和员工的争议和矛盾许书强为健康安全代表，负责公司员工的健康与安全的管理工作。经全体工人民主选举工会认可周德敏为工人代表。总经理：日期：年月日

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：0.4文件修订目录第4页·共45页修订日期修订类别版本修订内容修订者批准者上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册修订记录

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：0.5体系文件程序汇总表第5页·共45页社会责任管理体系程序文件汇总表序号代号程序文件名称页码01TJ001法律法规收集和更新程序302TJ002禁止使用童工管理程序403TJ003防止强迫劳动管理程序5-604TJ004健康与安全运行管理程序 7-905TJ005健康与安全危害识别、风险评估和控制程序10-1506TJ006安全调查处理程序16-1807TJ007紧急事件准备与应变管理程序19-2008TJ008管理评审程序21-2209TJ009内部审核程序23-2410TJ010不符合、补救和纠正行动控制程序

25-2611TJ011对内对外信息沟通管理程序

27-2812TJ012申诉与投诉管理程序29-3013TJ013反对歧视性管理程序3114TJ014防止惩戒性管理程序3215TJ015女职工孕期及哺乳期管理规范33-3516TJ016工资管理程序36-3717TJ017工作时间管理程序38-4418TJ018人力资源管理程序45-4819TJ019工人代表管理程序49-5220TJ020环保管理程序53-5421TJ021文件管理程序(ISO9001)55-5922PM-01人员招聘与培训控制程序(ISO9001)60-6423PM-02采购控制程序(ISO9001)65-7024PM-03质量记录控制程序(ISO9001)71-76上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：1.0前言第6页·共45页1.0前言随着经济全球化发展，特别是近二十年来，欧美跨国公司已经并继续将劳动密集型产品生产基地转移到劳动成本较低的发展中国家和地区，建立起"全球采购，全球销售"的经营模式，大大地降低了成本，获得巨大的发展。目前，欧美市场95%以上的劳动密集型产品是由发展中国家生产的。近十几年来，在欧美发达国家，越来越多的人意识到劳工标准和贸易之间的紧密联系，消费者越来越多地关注劳工问题，他们对产品的生产条件提出越来越多的问题，他们想知道他们所购买的产品是否是童工或强迫劳动生产的，生产这些产品的工厂是否遵守基本的劳工标准。他们还要求跨国公司采取进一步的行动，监督海外合约工厂的劳动条件。在这一运动中，一些非政府组织，如工会组织、劳工组织、消费者协会、人权组织、宗教组织和大学生组织起了关键的推动作用，他们要求跨国公司，特别是消费品行业的跨国公司采取实际的行动，确保它们在发展中国家的供应商（工厂）遵守当地劳动法规，保障员工的基本权利。有一些非政府组织还会派出代表访问这些工厂，调查工厂的劳工问题，然后将调查结果提交给有关的跨国公司总裁，要求他们作出回答，有些重大事件报告甚至会在新闻媒体广为传播，形成巨大的压力。十年以前，大部分跨国公司往往借口这些工厂不属于他们或并不由他们管理，因而不承担任何社会责任；随着广大公众的社会觉悟日益提高，抗议行动日益强烈，一些非政府组织经常举行大型的游行示威活动，联合抵制某些使用童工或者血汗工厂的跨国公司的产品，阻挠公司的商业活动，冲击公司的办公楼，甚至损坏或捣毁其商店，造成经济方面的巨大损失和品牌形象的严重损害，一些公司因此股票价格下跌，甚至高层经理被迫辞职。目前，几乎所有跨国公司都已经意识到它们对全球合作伙伴的社会责任，一些公司制订自己的公司政策，将公认的劳工标准作为采购合同条款，要求全球合作伙伴（特别是那些为它们生产产品的工厂）遵守国际劳工标准和当地劳动法规，很多大型公司成立了专门的机构，或者委托专业公司监督工厂的执行情况，如果发现有严重违反的情况，它们会要求立即纠正，严重的可能会立即取消订单。本公司作为一家灯饰专业制造商，也收到来自公司客户的要求，所有主要客户先后都来公司实地检查，提出了一些宝贵的意见和建议。为了确保公司持续符合国际劳工标准和本地劳动法规，确保公司的持久竞争力，公司决定执行最先进的SA8000社会责任国际标准。

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：2.0公司简介第7页·共45页2.0公司简介2.1公司发展历史和背景上海统杰图文制作有限公司成立于2002年，是一家以广告设计制作、安装于一体的综合性实体公司。目前公司有15000多平方米制作场地，150多台各种喷画后道制作设备。70多台武藤新款高清户内、户外写真机。10多台爱普生数码打印机，10多台各式进口国产喷绘机（5米3台），10多台武藤最新款热升华机、转印机。5米UV高清卷材机，奥西，DILI等进口平板UV机，甘地UV卷材和平板高清高速机,EFI、JHF5米UV卷材等UV高端进口设备。综合日产喷画量超12000平方米,是喷画界速度前列，综合效率前列，标准化流程前列的综合性一站式喷画公司。上海统杰在中国已成为喷画界专业的生产基地，车间配有生产线20余条，可提供不同规格的产品。公司于2013年10月在昆山设计新的工厂，并于2015年投入使用公司厂房面积31600多平方米，成为国内产能最大、产品规格最齐全的喷绘广告工程产品加工工厂。为了更好的服务全球的专业客户，统杰坚持提供最全面的一站式服务。公司于2008年、2010年成功与政府机关合作，为奥运场馆（上海赛区）世博会，2016年里约热内卢奥运会等成功服务。2008年通过ISO9001：2008版质量体系认证，先后于3M等知名品牌供应商形成战略合作，采用国际ICC色彩规范管理标准。公司建立了一切以客户为中心的服务模式，持续提供优质和高效的产品与服务，力争成为客户永久的合作伙伴。优质的服务为统杰赢得极高的客户赞誉度。

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：2.0公司简介第8页·共45页2.2公司组织架构图

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：2.0公司简介第9页·共45页2.3公司业务流程图接单接单评审评审生产安排生产安排 采购采购入仓入仓生产生产打印制作打印制作装配装配包装包装检验检验装运交付装运交付

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：2.0公司简介第10页·共45页2.4公司主要生产流程图生产工艺流程：品管部来料检验业务下单品管部来料检验业务下单生产备料PP生产备料PP合成纸、PVC灯箱布、灯箱片、旗帜布、经编布、牛津布、板材（KT板、雪弗板、万通板）；领取各色墨水；设计人员根据图样内容编辑电脑程序，并输入机器电脑，认定正确无误后开机操作。电脑编辑程序设计人员根据图样内容编辑电脑程序，并输入机器电脑，认定正确无误后开机操作。电脑编辑程序根据电脑编程的文件输入打印机，打印按照文件内容输出画面。机器打印根据电脑编程的文件输入打印机，打印按照文件内容输出画面。机器打印品管部过程检验品管部过程检验配置制作外购展品（展示道具、易拉宝、X展架、拉网展架、海报架等）；2.覆膜、裁切画面等（覆膜机、裁切机、美工刀、剪刀）；3.喷绘布打孔（开口器、铁锤），折叠成形，拼接组装等（缝纫机）。4、热升华裁切主要使用工具为：美工刀、剪刀、电热刀、裁切机。后道制作后道制作 根据客户要求根据客户要求进行分检打包，外包装标识清楚；包装主要使用纸箱或木箱。使用的工具：美工刀、剪刀。成品打包品管部成品检验IPQC核对盖章

；仓管核对数量入库；使用工具：手动叉车。品管部成品检验IPQC核对盖章

；仓管核对数量入库；使用工具：手动叉车。入库

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：2.0公司简介第11页·共45页2.5公司平面图

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：3.0目的与适用范围第12页·共45页3.0目的及适用范围 3.1目的仅供人才啊招聘网站开通使用本手册根据SA8000社会责任国际标准和中国劳动法规，结合本行业的发展趋势及公司战略特点编制而成。手册规定了公司在社会责任方面的政策、原则、目标、程序和实践，作为公司履行社会责任、维持良好的劳资关系、改善工作条件和持续改善员工工资福利待遇的基础，公司将定期安排内部审核和管理评审，必要时，及时采取有效补救和纠正行动，以确保公司经营活动始终符合国际劳工标准和国家劳动法规。3.2适用范围本手册适用于公司所有涉及社会责任方面的活动，包括禁止使用童工和保护未成年工、禁止强迫劳动、健康与安全、结社自由及集体谈判权利、禁止歧视、禁止不当惩戒性措施、工作和休息时间、工资报酬和福利、以及对供应商和分包商管理按SA8000标准要求进行管理等。上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：4.0定义第13页·共45页4.0定义4.1“应”“应”表示要求。4.2.“可以”“可以”表示准许。4.3儿童儿童是指任何十五岁以下的人。若当地法律所规定最低工作年龄或义务教育年龄高于十五岁，则以较高年龄为准。4.4童工中国劳动法规定，童工是任何年龄低于16周岁的少年所从事的任何劳动。4.5集体谈判协议由一个或多个雇主与一个或多个工人组织签订的有关劳工谈判的合约,明确规定雇用的条件和条款.4.6纠正行动消除已发现的不符合项的原因和根本原因的行动。采取纠正行动是为了防止再次发生。4.7预防行动定义：消除潜在的的不符合项的原因和根本原因的行动。预防纠正行动是为了预防发生。4.8强迫或强制劳动个人在任何非志愿性、受惩处或报复的威胁下工作或服务，或作为偿债方法的工作或服务。4.9家庭工人与组织或供应商、下级供应商或分包方签有合约，但不是在他们厂址工作的人员。4.10贩卖人口基于剥削的目的,通过使用威胁、武力、其他形式的强迫或欺骗，进行人员的雇用、调动、窝藏或接收4.11利益相关方关心组织的社会活动和/或社会绩效或受此影响的个人或团体。组织主要利益相关者可分为四类，即（1）雇员及其代表，（2）所有者、股东投资者及其代表，（3）客户或消费者，（4）供应商和分包商及其他商业伙伴。

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：4.0定义第14页·共45页4.12生活工资工人收到的标准工作周的薪酬应使工人和她/他的家人在其所在地区足以支付中等生活标准。中等生活标准的组成包括食物，水，住房，教育，医疗，交通，服装等基本需求，包括留出资金以备应对突发事件。4.13组织负责实施本标准的要求的所有商业实体或非商业实体，包括该组织雇佣是所有员工。注：例如，组织包括：公司，企业，农场，种植园，合作社，非政府组织和政府组织。4.14员工所有直接或通过分包受雇于组织的男性和女性个体,包括董事、总裁、经理、主管和工人和合同工，如保安员、食堂工人等4.15工人所有非管理人员4.16私营职业介绍所为劳动市场提供一项或多项服务的一切实体、独立的公共组织，这些服务包括：a)为就业申请提供匹配服务，代理组织不会成为雇佣关系中的任何一方b)雇佣工人目的是让他们为第三方实体可用,所以给他们分配任务并监督这些任务的完成情况。4.17救济儿童为保障曾从事童工现被遣散儿童之安全、健康、教育和发展而采取的所有必要的支援及行动。4.18“不符合”不符合要求。4.19风险评估识别健康、安全、组织的劳工政策和实践并为存在的相关风险确定优先处理顺序的程序。4.20SA8000工人代表由工人自由选举的一个或多个工人代表，其职责是就SA8000相关事宜与管理层代表和高层管理人员进行沟通。加入工会的设施，社会绩效团队中的工人代表应得到工会代表的承认，如果他们选择服务。如果工会未指派一名代表或者该组织没有加入工会，那么工人可以在

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：4.0定义第15页·共45页他们中间自由选举一名或多名SA8000工人代表。4.21社会绩效一个组织取得全面且持续符合SA8000标准要求和不断提高的成绩。4.22相关方参与利益相关方,包括但不限于组织、工会、工人、工人组织、供应商、承包商、购买者、消费者、投资者、非政府组织、媒体，以及地方和国家政府官员的参与。4.23供应商/分包商给组织直接提供货物和/或服务的供应链中的实体或个人，它所提供的货物和/或服务构成组织生产的货物和/或服务的一部份，或者被用来生产组织货物和/或服务.4.24下级供应商给供应商提供货物和/或服务的供应链中的实体或个人，它所提供的货物和/或服务构成供应商生产的货物和/或服务的一部份，或者被用来生产组织货物和/或服务。4.25工人组织一个由工人自发组成的自愿性协会，目的是促进和捍卫工人.4.26未成年工定义:如上所定义的任何年龄在18岁以下且在童工年龄以上的工人.根据中国劳动法，未成年工是任何年满16周岁但不满18周岁的员工。4.27管理手册组织根据SA8000国际标准和组织社会责任政策和目标，全面地描述组织社会责任管理体系的一系列文件，集中表述组织的社会责任保证能力，主要供组织管理层、客户及第三方认证机构参考之用。4.28社会责任政策是组织在社会责任方面的最高纲领和行动指南，是组织内部最高层次的法规之一，也是组织的社会责任承诺和公开声明，它反映了组织最高管理层对社会责任的态度。4.29程序文件根据SA8000标准要求和公司实际需要，为达到公司政策和目标所需要的程序和对策，描述实施管理体系要素涉及的各个职能部门活动的文件，明确规定各项工作的具体要求、工作方法、操作程序及负责人员等，供职能部门使用。上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：4.0定义第16页·共45页4.30作业文件根据管理手册和程序文件的要求，描述完成某项工作任务的具体做法，是一份详细的操作性文件，主要供个人或小组使用。4.31表格和记录用于描述公司某一工作实践的条件、过程和结果的数据和参数，包括有关的工作记录、图表、事件和事故记录、调查和反馈记录等，具有可追溯性。4.32策划为实现公司社会责任政策和目标，确保符合国家法规和国际标准，公司需要制订阶段性计划和专项工作计划，如年度计划、培训计划和审核计划等。4.33资源公司为实现社会责任政策，达到社会责任目标所需要人力、物力。

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：5.0手册管理第17页·共45页5.0手册管理建立、实施和维持一套书面文件化的管理体系，有利于持续实现良好的社会责任表现。一套完整的管理体系文件包括三个层次，即管理手册、程序文件及作业文件和记录。

制订管理手册的目的在于明确公司的社会责任政策、基本原则和基本程序，为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供指导，确保公司政策的稳定性。

公司社会责任管理代表负责建立、实施并维持本手册，不断完善公司管理体系，以适应公司及利益相关方的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。

本手册经公司执行执行执行总经理批准后公布执行。

管理手册的编写、保存及修订应根据《文件和记录控制程序》进行，管理代表负责及时发放本手册的最新版本，同时回收废弃版本，并保持适当的收发记录。

手册的解释权归公司社会责任管理代表。

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：6.0社会责任政策第18页·共45页6.0社会责任政策本公司及全体管理层认识到遵守国际劳工标准和维护劳工权益与之相关的社会责任政策是一个负责任的公司所具备的基本条件，也是消费者、客户、公众和政府等利益相关方的期望。本公司承诺遵守国家劳动法律法规、遵守国际公认的劳工标准、以及其他适用的行业标准和国际公约，持续改善工作条件和员工福利。与质量管理一样，社会责任管理也是本公司日常运作的一个有机组成部分，履行社会责任是公司提供良好产品满足客户需要的一个必要条件。公司任命管理层经理负责社会责任管理，建立、实施和维持良好的社会责任管理体系，并将这一要求延伸到供应商和分包商。公司声明：1、禁止和不支持使用童工，不接受任何使用童工或强迫劳动的供应商或分包商。2、尊重员工自由，禁止任何形式的强迫或强制劳动。3、提供安全卫生的工作和生活条件，确保员工的安全和健康。4、推动劳资合作，尊重员工的结社自由和集体谈判权。5、提供平等和公平的工作环境，禁止任何形式的歧视行为。6、尊重员工的基本人权，禁止和不支持任何形式的侮辱人格的行为。7、合理安排生产计划，合理安排员工的工作时间和休息休假。8、提供合理的工资福利，至少满足员工的基本需要。

9、提倡商业廉政，杜绝贪污腐败。

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：7.0管理职责第19页·共45页7.0管理责任7.1执行执行总经理对公司的社会责任表现承担最终的责任。负责公司社会责任政策的制订和执行，定期评估公司的社会责任表现，为社会责任管理体系的正常运作提供适当的资源保障，推动社会责任表现持续改善。7.2社会绩效团队定期进行书面风险评估，对实际的或潜在的不合规进行识别及处理，并提出解决方案。有效地监督工作场所的活动，协助内部审核，定期举行会议，检查进展并确定有潜力的措施以加强本标准的实施，维持检查的记录。7.3管理代表保证公司的管理制度与行为符合国际社会责任标准及国家与当地法律法规的要求;向员工、供货商及社会公众传达和宣导公司社会责任政策;有效维持社会责任管理体系的实施并持续改进;向员工及相关的团体解答沟通公司的SA8000的工作内容及要求;公司人事政策和内容的授权解释者;协调解决公司和员工的争议和矛盾;协助执行执行执行总经理主持管理评审会议议程;协助及监督SA8000活动进度;组织内部SA8000审核活动7.3安全卫生代表组织生产安全及卫生培训工作;制定安全生产工作程序;负责厂内所有工程安全技术支持;协调生产设备的维修及保养.7.4行政部负责制订并执行公司人力资源管理程序和制度，包括员工招聘、工资标准、工资发放、员工福利、员工培训及奖惩措施等。

负责建立和维持社会责任管理体系，推动、协调和监督社会责任活动的实施。负责制订和推广公司安全卫生程序和制度，定期审核公司安全卫生表现，提供定期安全卫生培训，确保公司活动符合当地安全卫生法规，确保公司员工生命安全和健康，确保公司财产安全。7.5财务总监：根据公司社会责任政策和原则，负责制订公司工资福利计划，确保工资福利符合当地法规要求。7.6生产经理：根据公司社会责任政策和原则，负责合理安排生产计划，严格控制工作时间，保持良好的工作条件，确保机器设备处于安全卫生状况。

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：7.0管理职责第20页·共45页7.7采购总监：根据公司政策和原则，负责将社会责任表现纳入供应商和分包商管理程序，社会绩效团队的协助下，定期评估供应商和分包商的社会责任表现，加强合作，逐步推动供应商和分包商改善社会责任表现。7.8工人代表：代表工人利益，定期会见公司各个部门和各层次的员工，了解他们对公司政策、体系和运行的意见和建议，并将这些意见和建议提交给公司管理层，和公司管理层探讨解决问题的方法和措施，协助解释和推广公司的改善措施。

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：8.0法律法规及其他要求第21页·共45页8.0法律法规及其他要求8.1总则

建立并保持程序，收集适用于公司的法律法规及其它要求，并及更新。8.2职责行政部负责收集和更新适用于公司的法律法规及其它要求，发放到公司有关部门。管理代表应评估法律法规及其它要求对公司管理体系的实用情况，必要时作出适当的修订。8.3控制要点8.3.1法律法规包括国家和地方的,与SA8000标准有关的所有法律法规及其实施细则。其它要求主要包括客户和其他利益相关者制定的要求公司执行的守则和公约。8.3.2公司应定期收集并确认适用于公司的法律法规及其它要求，建立并保持法律法规及其他要求清单，及时更新。8.3.3公司定期评估法律法律及其它要求的修改和变化对公司的影响，若有必要，及时修正公司政策，程序和措施。8.4相关文件《法律法规收集和更新程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：9.0目标、指标和管理方案第22页·共45页9.0目标、指标及管理方案9.1总则 根据公司社会责任政策和确定的重大社会责任因素，根据法律法规和标准的要求，制订公司社会责任目标和指标，制定目标和指标的控制措施，制定适当的管理方案，确保目标和指标的实现。9.2职责9.2.1行政部负责分析公司社会责任表现，提出公司社会责任目标和指标，提出实现目标和指标的管理方案，并制定必要的监督检查要求。9.2.2管理代表负责审核行政部提出的目标、指标、管理方案及其监督检查要求，必要时作出修订，并报执行执行执行总经理批准。9.2.3公司各部门根据目标、指标及管理方案的要求，制定各个部门的行动计划和措施，确保目标和指标的实现。9.3控制要点9.3.1目标和指标的制定依据是公司社会责任政策、法律法规及其他要求、客户和其他利益相关者的要求和期望、公司生产经营活动的实际情况和公司发展和市场战略部署。9.3.2制订管理方案应考虑公司生产经营的实际情况，考虑技术需要和可行性，考虑支持人力物力财力和时间资源的保证。9.3.3目标、指标及管理方案应经过管理代表审核，并报执行执行总经理批准，确保实施过程得到足够的资源保障和优先考虑。9.3.4行政部应定期监督检查公司目标和指标的实施情况，一般每年进行一次修订，确保公司社会责任表现持续改进。9.4相关文件（略）

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：9.0目标、指标和管理方案第23页·共45页社会责任目标（年度目标）序号目标目标值负责统计部门统计说明1童工误用率全年为0行政部实际调查、人事档案核对，经及与政府相关部门核查，逐一累计。2未成年工体检率依法体检100%行政部安排岗前体检；工作满一年体检；年满18周岁体检；3工人正班工资额法定满勤工人正班工资额100%≧政府规定的最低工资标准。财务部每周上满5天40小时班者;月上满法定的正常班者;4工傷/意外事故全年为2行政部事故包括工伤未遂事故;上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：10.0童工及未成年工第24页·共45页10.0童工及未成年工10.1总则建立并维持公司禁止使用童工,并且不支持使用童工，保护未成年工的政策和程序，确保公司活动符合国家法规和SA8000标准的要求。10.2职责行政部负责建立并维持禁止使用童工，保护未成年工及救济童工的政策和程序。10.3控制要点10.3.1绝对禁止使用童工或支持使用童工，坚决反对任何使用童工的行为，不与任何故意使用童工的供应商或分包商合作。10.3.2招工时必须采取有效方法鉴别员工的真实年龄，确保员工入职时至少达到16周岁，防止因员工虚假年龄文件而误招童工。10.3.3必须建立并保持完整的员工事档案，包括入职日期、出生日期、教育经历、工作经历、家庭地址及紧急联络办法等。10.3.4根据国家法规要求，建立未成年工档案，安排上岗前和每年定期体检，不得安排未成年工从事任何可能危害身体健康和安全的工作。10.3.5建立和维持救济童工程序，一旦发现童工，必须立即停止其工作，指定专人安排身体健康检查，查清原因；如果该童工身体健康，则安排专人将其送到父母身边，公司负责全部费用；如果需要治疗，则公司应负担全部费用直到痊愈；必要时，公司提供适当的经济资助和其他资源，确保该童工接受法定义务教育到超过儿童年龄为止。10.3.6公司可以使用未成年工,但如果受强制教育法规的限制，他们只可以在上课时间以外的时间工作。在任何情况下，未成年工每天的上课、工作和交通所有时间不可以超过10小时，且每天工作时间不能超过8小时，同时未成年工不可以安排在晚上上班。且不得安排有毒有害及重体力工作。10.4相关文件《禁止使用童工管理程序》《人员招聘与培训控制程序》《人力资源管理程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：11.0强迫劳动第25页·共45页11.0强迫劳动11.1总则建立并维持公司禁止强迫劳动的政策，保障员工身心自由，确保公司活动符合国家法规和SA8000标准的要求。11.2职责行政部负责制订和实施公司禁止强迫劳动的政策，定期调查评估政策的执行效果。11.3控制要点11.3.1公司尊重员工自由权利，包括雇佣自由，辞工自由，加班自由及行动自由等。11.3.2公司禁止使用任何形式的强迫劳动，包括监狱劳动、契约劳动及抵债劳动等。11.3.3公司禁止采用任何限制劳动自由的行为，如扣押身份证件、收取押金或抵押物、扣押员工工资、使用监视或监听器、强迫搜身、限制员工出入工厂和强迫加班等。11.3.4员工有权在完成标准的工作时间后离开工作场所.员工在给公司的合理通知期限（闲时一个月，忙时两个月）后,可以自由终止聘用合同。11.3.5公司拟定的劳动合同和劳动纪律必须经过与工人代表的协商同意，并报当地劳动局审核备案。11.3.6公司拒绝和不支持通过贩卖人口方式获得劳工。11.4相关文件《杜绝强迫劳动管理程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：12.0健康与安全第26页·共45页12.0健康与安全12.1总则公司任命安全卫生代表，设立健康与安全委员会，建立并维持公司健康与安全和环境保护的政策和程序，提供安全卫生的厂房，机器设备和工作环境，保护员工的安全健康，确保公司活动符合当地法规和SA8000标准的要求。12.2职责安全主任负责制订并推行公司健康与安全计划，定期检查、检测及评估公司安全卫生状况，确保全体员工的安全和健康。12.3控制要点12.3.1提供并维护健康与安全的厂房，机器设备及劳动条件。12.3.2聘请安全卫生专业人士（包括安全、消防、急救和医疗等）负责安全卫生工作，安排定期检查及检测，评估公司活动的健康与安全状况，减少潜在的危险因素，提供必要的安全警示，预防意外事故并形成记录。12.3.3每半年安排一次安全培训及新进生产设备安全操作培训，做好入职培训和调职培训，确保员工安全地使用机器和工作。12.3.4每半年安排一次急救、灭火和疏散逃生演习。12.3.5建立合适的事故报告和调查制度，鼓励员工报告事故和不安全因素。12.3.6为员工提供适当的个人保护用品（PPE），定期更换。并提供必要的使用培训。员工因工作时受伤，公司应提供急救并协助工人获得后续的治疗。12.3.7公司应评估怀孕员工在工作场所内或哺乳员工工作活动之外的所有风险,并确保采取合理的措施消除或降低其健康和安全风险。12.3.8提供基本的生活福利设施，包括适宜的宿舍、厕所，洗浴设施、饭堂及休息娱乐场所等及适当的贮物空间，提供清洁的饮水。12.3.9所有人员有权利离开即将发生的严重危险,即使未经本公司同意。4．相关文件《健康与安全运行控制程序》《健康与安全危害识别、风险评估和控制程序》《紧急事件准备与应变管理程序》《工伤管理制度》《环保管理程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：13.0结社自由与集体谈判权第27页·共45页13.0结社自由和集体谈判权13.1总则公司尊重并保护员工自由结社和集体谈判的权利，依法组建工会，建立并维持有效的申诉和投诉程序，确保公司活动符合当地法规和SA8000标准的要求。13.2职责行政部负责建立并维持有效的申诉和投诉程序，公司支持员工自由选择自己的工人代表。13.3控制要点13.3.1公司尊重员工的结社自由和集体谈判权，必要时，提供适当的资源协助员工达到这一目的。13.3.2公司支持工人代表独立开展活动而不受到任何歧视或打击报复。13.3.3公司建立与工人代表定期对话的制度，至少每季度安排一次对话会，必要时，可以召开临时会议。13.3.4公司建立并维持申诉和投诉程序，调查和处理员工的意见和投诉，并将结果通报给工人代表。13.4相关文件《申诉和投诉程序》

《工人代表管理程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：14.0禁止歧视第28页·共45页14.0禁止歧视14.1总则制订和维持公司禁止歧视的政策，确保公司活动符合法律法规和SA8000标准的要求。14.2职责行政部负责制订和推行公司禁止歧视的政策，调查有关歧视方面的投诉并及时采取纠正行动。14.3控制要点14.3.1公司禁止也不支持一切形式的歧视行为，在制订和执行有关招聘、工资、福利、培训、升职、解雇或退休等的政策时，坚持公平、平等的原则，不因员工的种族、民族或社会出身、社会阶层、血统、宗教、身体残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、工会会员、政见、年龄或其他的不同而采取歧视行为，不干涉员工在上述方面的信条、规范和特定的权利。14.3.2公司禁止任何形式的歧视女工，特别是怀孕女工的行为。14.3.3公司的招工原则是面向社会，公开招工，全面考核，择优录取，并签订劳动合同。14.3.4公司禁止任何形式的威胁、凌辱或剥削性质的行为及性胁迫，包括姿势、语言和身体接触。14.3.5公司建立申诉和投诉机制，发现有歧视行为，可以直接向管理代表、工人代表，更高层经理甚至执行执行总经理投诉；公司应安排没有利益冲突的人员查清事实，及时采取纠正行动。14.3.6公司不允许在任何情况下对员工作怀孕或童贞测试。14.4相关文件《申诉和投诉程序》

《反对歧视性管理程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：15.0惩戒性措施第29页·共45页15.0惩戒性措施15.1总则建立并维持合理的惩戒性措施政策，确保公司惩戒性措施符合法规和SA8000标准的规定。15.2职责行政部负责制订和执行公司惩戒措施的政策，负责调查员工投诉并及时采取纠正行动。15.3控制要点15.3.1公司根据国家法规合理制订惩戒性措施，旨在警示、教育和帮助违反劳动纪律的员工。15.3.2公司禁止任何形式的不当惩戒行为，包括体罚、恐吓或辱骂员工的行为。15.3.3公司劳动合同和劳动纪律应征求员工和工人代表的意见，并报当地劳动局审核备案。15.3.4公司保安应经过当地公安部门培训并领取上岗证，负责维持工厂正常生产秩序，保护工厂财产安全和员工安全，不得打骂员工、强迫搜身或限制员工自由；有紧急事件应立即通知当地公安派出所。15.3.5公司惩戒性措施包括口头警告、严重警告、记过、记大过和解除劳动合同，惩戒措施应书面通知本人。决定惩戒时必须由没有利益冲突的人员查清事实，取得证据，经过讨论，征求工人代表的意见，允许本人申辩。5.3.6公司建立投诉和申诉机制，员工发现有不当惩戒行为，可以直接向工人代表，更高层经理甚至执行执行总经理投诉。15.4相关文件《保安安全工作程序》《安全调查处理程序》《员工手册》《申诉和投诉程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：16.0工作时间第30页·共45页16.0工作时间16.1总则建立并维持合理的工作时间和休息休假的政策和程序，根据劳动法的要求安排工作和休息时间，保证至少达到当地法规和SA8000标准的要求。16.2职责16.2.1行政部负责制订和推行公司工作和休息时间的政策，16.2.2行政部严格执行考勤制度。16.2.3生产总监负责根据公司工作和休息时间政策制订生产计划，合理安排员工的工作和休息时间。16.3控制要点16.3.1制订工作时间政策应依据劳动法和SA8000标准，并确保员工身心健康。16.3.2不得安排未成年工、孕妇加班（星期六白天8小时除外），禁止强迫员工加班。16.3.3公司执行每天工作8小时，每周工作40小时，每周至少休息一天的标准工时制度。各车间加班必须通过公司的批准，安排员工加班必须事先征得员工或工人代表的同意，延长工作时间每天不得超过3小时，但每周加班不超12小时（不含星期六8个小时的加班时间）。16.3.4特殊情况下需要延长加班时间时，必须向当地劳动局申请，并获得劳动局书面同意。16.3.5如果公司与工人组织(代表多数工人)通过自由谈判达成集体协议,公司可根据协议要求工人加班以满足短期业务需要.16.3.6严格执行考勤制度，员工工作时间应有完整记录，包括上班时间、下班时间和加班时间。16.4相关文件《员工手册》《工作时间管理程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：17.0工资报酬第31页·共45页17.0工资报酬17.1总则建立并维持合理的工资报酬和福利政策和程序，根据劳动法的要求制定工资报酬和福利标准，保证公司工资报酬和福利至少达到当地法规和SA8000标准的要求。17.2职责行政部负责制订并实施公司工资报酬和福利政策，财务部负责核实并发放工资报酬和福利。17.3

控制要点17.3.1工资分配原则：遵守法律，按劳分配，同工同酬，奖勤罚懒，依法提供社会保险。17.3.2工资支付制度：17.3.2.1工资以法定货币支付，不得以实物支付工资。工资应当按月在每月的25至28日支付，不得无故拖欠工资；确有困难时应与员工协商并报当地劳动局批准.17.3.2.2工资应支付给员工本人，除非员工书面授权他人代领。17.3.2.3不得克扣员工工资，不得采用扣减工资的方式惩戒员工（除非国家法律或集体谈判协议有规定）。17.3.2.4标准工作周至少支付当地最低工资标准，确保工资足以满足员工的基本需求，并能提供一些可以随意支配的收入。17.3.2.5加班工资应根据劳动法的规定计算，工作日加班应至少支付本人工资150%的工资，休息日加班而没有安排补休的，应至少支付本人工资200%的工资，法定休假日加班应至少支付本人工资300%的工资。17.3.2.6员工在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，应依法支付工资。17.3.2.7员工根据劳动法享受有薪年假，女工享受至少98天有薪产假。17.3.2.8因员工本人过失造成停工的可以不发停工工资；非因本人过失造成停工的应发放停工工资。17.3.3工资计算：17.3.3.1员工入职时应与公司签订劳动合同，明确工资标准和计算方法，员工应持有一份劳动合同。17.3.3.2公司工资计算方法为月薪制，工资标准或工资计算方法发生变化时，应书面通知员工，并在工厂张贴，员工可以随时咨询工资计算方法。17.3.3.3工资单应清楚列出工资的组成。工作时间和产量或任务等有关记录应至少保存两年。17.4．相关文件

《工资管理程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：18.0政策、程序和记录第32页·共45页18.1政策18.1.1公司管理阶层制定公司书面的社会责任和劳动条件政策。并把这个政策和SA8000标准展示在公司内容易看到的地方，通知员工公司自愿选择符合SA8000标准的要求。在制定和执行这个政策满足以下要求：a.遵守本标准所有规定；b.遵守国家及其它适用法律，及公司签署的其它规章；c.对公司政策进行定期评审以持续改善。d.确保公司的政策被有效地纪录、实施、维持、传达，并以明白易懂的形式供所有员工随时获取。e.根据要求，以有效的形式和方法对相关利益方公开其政策。18.1.2相关文件（略）

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：18.0政策、程序和记录第33页·共45页18.2程序18.2.1行政部制定符合SA8000标准要求的程序（见本手册程序文件目录）及相关的执行文件,这些程序及文件将以书面的形式由公司传达到全体员工,同时分享给公司的客户、供应商、分包商和下级供应商。18.2.2公司将严格按照已制定的符合SA8000标准的程序执行，确保本公司各项管理工作符合SA8000及相关法规的要求，保障员工的切身利益。18.2.3相关记录（略）

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：18.0政策、程序和记录第34页·共45页18.3文件及记录控制18.3.1建立并保持文件及文件控制程序，确保所有社会责任活动保持合适的记录，有关部门的记录文件得到有效的控制。18.3.2管理代表负责建立和维持公司社会责任文件记录体系并负责社会责任手册、程序文件及必要的运行记录的管理。支持性文件和记录由有关部门负责管理，文件评审由管理代表统一负责。18.3.318.3.3受控文件应包括：1、有关社会责任的法律、法规、国际标准、行业守则和客户要求；2、社会责任管理手册和体系程序文件；3、作业文件和记录。18.3.3社会责任管理手册和体系程序文件由管理代表审核后由执行执行总经理批准发布，其他文件，如三级文件由管理代表批准发布。18.3.318.3.318.3.3准发布。18.3.3有效版本。18.3.318.3.3存。18.3.418.3.4录。18.3.4所有文件持有人都能同时更改。18.3.418.3.4年，引用其他管理体系的表格其保存期限按相关体系的规定。18.3.5所有社会责任的文件都要定期评审以确保文件的持续适用，文件的评审由原批准人和行政部进行，每年至少一次。必要时可以单独评审。评审时可采用会议或表格传递方式。18.3.6《文件控制程序》《质量记录控制程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：19.0社会绩效团队第35页·共45页19.0社会绩效团队19.1社会绩效团队的组建191.1公司组建社会绩效团队（SPT），绩效团队由管理层代表、健康卫生安全代表和工人代表组成，负责实施SA8000标准的全部内容。19.1.2人自由选举产生，并由公司工会确认。19.1.3每一年根据实际情况对社会绩效团队进行改选调整(考虑到员工离职的情形)19.2社会绩效团队职责19.2.1每一年进行一次书面风险评估，对实际的或潜在的不合规进行识别及处理，并提出解决方案。19.2.2对公司社会责任所涉及的全部工作及工作场所的活动进行监督，确保公司遵守SA8000的要求19.2.3协助每年一次的内部审核，监督内审发现的问题改善情况.19.2.4每半年举行一次社会绩效团队工作会议，检查各项改善措施的执行及落实情况,保持检查的记录一年。19.3相关文件(略)

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：20.0风险识别和评估第36页·共45页20.0风险识别与评估20.1风险评估的基本要求20.1.1社会绩效团队对公司能够控制和可望施加影响的危险源进行识别和评估，并从中评价出重要危险源，为建立社会责任管理体系目标，实施运行控制和改善安全卫生行为提供依据。20.1.2风险的识别与评估每年由社会绩效团队进行一次,各相关的车间及部门参与,评估的结果用书面形式传递至公司管理层,各责任20.1.3风险识别与评估应该在采用适当的统计技术下,通过数据收集及分析得出的20.2相关文件《健康与安全卫生危害识别、风险评估和控制程序》《纠正和预防控制程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：21.0监督第37页·共45页21.0监督本公司社会责任标准执行情况的监督检查考核工作按SA8000标准的规定，是通过社会绩效团队的检查,内部审核及管理评审来进行监督的.21.1社会绩效团队监督公司各个层次、各车间和部门及各岗位严格遵守SA8000标准，不得有任何违犯。21.2社会绩效团队检查识别出的风险及安全隐患的改善情况，并持续跟进。21.3社会绩效团队提出满足SA8000标准和本公司管理制度的改善要求。21.4由管理代表负责主持每年进行一次社会责任内部审核，以确保其符合性。21.5由执行总经理负责主持每年进行一次社会责任管理评审,以确保确其持续的适宜性、充分性和有效性。21.6社会绩效团队每半年举行一次社会绩效团队工作会议，检查各项改善措施的执行及落实情况.21.7相关文件《内部审核程序》《管理评审程序》《纠正和预防控制程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：22.0内部参与和沟通第38页·共45页22.0内部参与和沟通22.1总则建立和维持对内对外信息沟通程序，确保与所有利益相关方就公司社会责任表现进行适当的信息沟通。22.2职责2222222222.3控制要点2222.3.2有关质疑、质询和投诉信息，应安排合适人选进行调查，核实情况，分析原因，作出处理决定，然后回复给提出质疑、质询和投诉的人员。重大问题应报222222222222.4相关文件《内部参与和沟通管理程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：23.0投诉管理及解决第39页·共45页23.0投诉管理及解决23.1建立并维持符合标准要求的投诉和申诉管理程序,调查和处理员工投诉与申诉,建立和谐的上下级关系。这个程序应该满足以下几个方面的要求1、确保投诉是保密的、不带偏见的和不会报复的，在程序中明确规定违犯本规定的处理条款。2、程序明确规定处理投诉或申诉的政策和工作程序，如何进行调查、跟进及沟通。并将其处理结果明确公开的通告所有员工或利益相关方。3、公司确保不对任何涉及不符合SA8000标准和本公司制度的投诉及申诉进行打击报复、处罚、解雇或其他形式的歧视。4、对于员工提出的投诉经查不属实者，应做耐心仔细的解释工作，不得由发生本文第三条的情形发生。23.2相关文件《申诉及投诉管理程序》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：24.0外部验证和利益相关方的参与第40页·共45页24.0外部验证和利益相关方的参与24.1控制要点24.1.1.在客户或利益相关方安排的对本公司社会责任的审核中,不管是否是事先通知或不通知,公司都应全力配合外审员的审核.并提供必要的方便.24.1.2公司全面介入外审员的审核中,确认外部审核中发现问题的严重程度及出现的频率,以便适时提出改善的措施.24.2相关文件《略》

上海统杰图文制作有限公司社会责任管理手册版本号：A/0章节号：25.0纠正和预防行动第41页·共45页25.0纠正和预防行动25.1总则当社会责任体系运行中发现不符合时，为了保证对不符合项进行调查，采取纠正与预防措施，公司制定纠正与预防措施程序进行控制。25.2职责25.2.1行政部对社会责任体系的不符合项负有组织调查及监督的责任，相关部门应大力协助。25.2.2公司各级主管对所管辖范围内的社会责任不符合项负有调查和纠正的责任。25.2.3社会绩效团队负责监视社会责任之纠正和预防措施的执行情况,并保持相关的记录.25.3控制要点25.3.1在日常检查、内审、管理评审、外部审核及利益相关方检查时发现并确认社会责任不符合项后,行政部发出不符合项改善的措施报告,重大不符合用之于D报告跟进,一般不符合项用不符合报告跟进或改善措施表进行跟进。25.3.2任何人一旦发现严重不符合及意外事故时应立即报告管理代表和所在部门负责人，重大事故必须立即通知执行总经理。25.3.3所有的不符合都要按照“三不放过”的原则进行处理，行政部要建立事故档案。并将整个的调查处理的记录通报社会绩效团队。25.3.4有关责任部门根据要求及时采取行动，及时消除或控制不符合项。25.