2024版合同评审程序

2024版合同评审程序一、目的与原则1.合法性原则：确保合同内容符合国家法律法规及公司规章制度。2.实用性原则：结合公司业务实际，确保合同条款具有可操作性和实用性。3.风险防控原则：识别和评估合同潜在风险，采取有效措施予以防范。二、评审范围1.所有涉及公司权益的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、技术服务合同、租赁合同等。2.公司内部各部门之间签订的涉及权益分配的协议。三、评审流程1.合同草拟：业务部门根据实际需求草拟合同初稿，提交至法务部门。a.合同主体是否具备签订合同的资格；b.合同条款是否符合法律法规及公司规章制度；c.合同是否存在潜在风险。3.修改完善：法务部门将初步审核意见反馈至业务部门，业务部门根据意见进行修改完善。4.会签评审：法务部门组织相关部门进行会签评审，各部门针对合同内容提出意见和建议。5.定稿审批：法务部门根据会签评审意见，对合同进行修改完善，形成合同定稿。合同定稿提交至公司领导审批。6.签署合同：合同审批通过后，由法定代表人或授权代表签署合同。四、评审时限1.法务部门初步审核时限：收到合同初稿后3个工作日内完成。2.业务部门修改完善时限：收到初步审核意见后2个工作日内完成。3.会签评审时限：组织会签评审后2个工作日内完成。4.定稿审批时限：收到会签评审意见后3个工作日内完成。五、保密要求1.合同评审过程中，相关人员应严格遵守保密规定，不得泄露合同内容。2.合同评审资料应妥善保管，防止丢失或泄露。五、评审要点1.商务条款审查：确认合同价格、支付方式、交付期限等关键商务条款是否明确、合理；检查合同中的违约责任、争议解决等条款是否对等，是否有利于公司权益保护；评估合同中的保证金、质保金等条款是否对公司财务状况产生影响。2.法律条款审核：审查合同是否包含所有必要的法律条款，如知识产权、保密协议、不可抗力等；确保合同中的法律术语准确无误，避免歧义；检查合同是否符合最新的法律法规变化，避免因法律变动导致合同无效。六、特殊合同处理1.对于涉及重大金额、特殊业务或高风险的合同，应组织专题评审会，邀请外部专家参与评审；2.对于涉及境外业务的合同，应充分考虑国际法律法规及文化差异，必要时聘请专业律师协助；3.对于紧急合同，可采取绿色通道加快评审流程，但不得降低评审标准。七、评审结果处理1.评审通过的合同，法务部门应及时将合同定稿反馈给业务部门，由业务部门负责签订；2.评审未通过的合同，法务部门应详细说明原因，并提出修改建议，业务部门根据建议进行整改；3.如业务部门对评审结果有异议，可提请公司领导进行复核。八、培训与监督1.定期组织合同管理培训，提高业务部门及法务部门人员的合同意识和风险防控能力；2.加强对合同评审过程的监督，确保评审程序公正、透明；九、档案管理1.合同评审过程中产生的所有资料，包括合同初稿、修改记录、会签意见等，均应归档保存；2.建立合同档案管理制度，确保合同资料的完整性、准确性和可追溯性；3.合同签订后，法务部门应将合同正本及附件移交至档案管理部门进行统一管理。十、风险管理1.风险识别：在合同评审过程中，应主动识别合同可能涉及的风险点，包括市场风险、信用风险、操作风险等。2.风险评估：对识别出的风险进行定性或定量评估，确定风险等级，并制定相应的风险应对措施。3.风险控制：根据风险评估结果，采取风险规避、风险分散、风险转移或风险接受等策略，确保公司利益不受损害。十一、沟通与协调1.加强内部沟通：在合同评审过程中，法务部门应与业务部门保持密切沟通，确保信息畅通，提高评审效率。2.跨部门协作：涉及多个部门的合同评审，应由法务部门牵头，协调各相关部门共同参与，确保评审全面性。3.外部协调：对于涉及外部单位或个人的合同，法务部门应主动与对方进行沟通，确保合同条款的公平性和合法性。十二、持续改进1.定期回顾：公司应定期对合同评审程序进行回顾，评估其实施效果，查找存在的问题和不足。2.收集反馈：鼓励员工就合同评审程序提出意见和建议，不断优化评审流程。3.更新标准：随着法律法规和市场环境的变化，及时更新合同评审的标准和指南，确保评审工作的时效性和准确性。十三、责任与问责1.明确责任：合同评审过程中，各参与部门和人员应明确自身职责，确保评审工作顺利进行。2.问责机制：对于因评审不严、玩忽职守等原因导致合同风险或损失的，应追究相关人员的责任。3.奖惩制度：建立奖惩制度，对在合同评审工