信息科技规章管理制度

信息科技规章管理制度

江苏索亚信息科技有限公司

规章管理制度

（试行版）

二。一四年十一月

目录

序号名称编号页码

1印章管理办法SY2014-013

2档案管理办法SY2014-027

3车辆管理规定SY2014-0311

4会议管理规定SY2014-0418

5人力资源管理制度SY2014-0522

6薪酬管理制度SY2014-0641

7绩效管理制度SY2014-0748

8考勤制度SY2014-0850

9公司奖惩制度SY2014-0956

10个人资质证书使用费用支付标准SY2014-1060

11财务报销标准及管理制度SY2014-1162

12工程移交办法SY2014-1269

13运营分配管理办法SY2014-1372

14常用表单SY2014-14见附件包

15SY2014-

16SY2014-

17SY2014-

编号:拟稿：总经办

6）融资、银行贷款、对外担保、他人借款文

件，开设帐户；

7）公章借出；

8）送审计的财务报表；

9）人事合同、培训协议、聘用协议；

10）项目投标联合体协议书；

11）涉及到公司经济利益或者其它利益的文

件；

经审议的公司制度、奖惩决定、社保手续、工审批人：

1.2伤保险、离职证明、收入证明及其他有关人事

材料。总经办负责人

1）宾馆、酒店、通讯协议与通常的物管事务；

2）经核准的资质、建造师等申请申报材料；

3）建造师、五大员等各类人员资格证书考试、审批人：

会计职称等各类报名资料；

总经办负责人

1.34）公司经营用各类证书、人员证书的延期换

发、变更、污损、遗失补办资料：

5）因备案、报名、资审、投标需要，前往需

政府主管部门开具有关证明的准备材料；

6）通常性的备案资料。

1）公司同意参与项目的投标答疑、回复、硝审批人：

认函；

设计部负责人

1.42）公司同意参与项目的介绍信、授权书、报

名申请、资格预审文件、建议性方案；

3）与授权厂家的有关标前协议。

1）合作项目进场报验、竣工验收报告、决算

书、施工过程的有关函件（可能影响公司信誉

的各类承诺书、回复函、询证函等除外）；

审批人：

2）公司项目工程款申请函；

工程部负责人

1.53）项目实施过程中，针对业主、监理及其它

配合单位出具的函或者回复函；

4）公司项目竣工报告等有关竣工资料。

5）涉及到售后维保的报价、函件、工作联系

单等内容的文件

1）每月的报税报表；

2）税务登记证及有关证书的年检、换证；审批人：

3）“外经证”办理、核销；财务部负责人

1.6

4）银行对账单、存款证明、信贷证明、信用

证明及保函办理、退回；

5）缴销发票及购票。

公司同意参加的项目因报名、资审、投标，所审批人：

需的介绍信、通常授权委托书（授权书授权事

各部门负责人

1.7项特殊的或者涉及重大权限的需由总经理审

批同意）与有关表格、资质复印件等。

1）采购合同盖章

审批人：

2合同专用章2）工程项目合同盖章，需要有“合同会签审

常务总经理

批表”。

审批人：

3工程部章所有在建工程项目（公司、合作方项目）

工程部负责人

审批人：

4竣工图章以公司名义承接完成的工程项目

设计部负责人

发票专用、财审批人：

5（由财务部出纳保管）

务专用章财务部负责人

各类执业印审批人：

6造价员、建造师等

早总经办负责人

复印无效章、审批人：

7公司资质复印件

用途章财务部负责人

注：以上用章过程中，涉及到重大金额或者对公司产生不利影响

时，务必向总经理申请。

三、各印章使用流程

3.1需要使用各类印章人员须到印章保管人处填写《印章使用情

况登记表》，到相应权限人员处进行审批登记，获签名批准后方

可使用。如遇对应权限人员不在公司，则需电话请示，获得同意

或者授权他人审批后方能使用，审批人事后补签。

3.2如部门负责人岗位空缺，由总经理指定专人负责执行该空缺

岗位的审批权限，直至该部门负责人到岗。

3.3执行过程中各部门能够提出合理化建议，便于修改完善。

3.4本规定从颁布之日起试行。

编号：拟稿：总经办

版本：试行版档案管理办法

生效日期：签发：

一、目的

为做好公司的档案工作，实现档案工作规范化、制度化、标

准化，提高档案管理工作的正确性与效率，提高档案管理水平，

确保第一时间正确解决问题。结合公司的实际情况，制定本办法。

二、原则

2.1档案是公司的宝贵财富。务必确保档案的完整、准确、系统、

安全与有效利用。

2.2对规定的应当立卷归档的材料务必按照规定，定期向总经办

移交，集中管理，任何人不得据为己有。禁止出卖属于公司所有

的档案。

三、公司档案的构成

3.1工程档案

1）招标文件

2）投标文件

3）中标通知书

4）工程合同（主合同、补充合同及有关采购合同、劳务分包合

同等）

5）设备清单（原始清单、后续增补清单等）

6）竣工资料（竣工决算、竣工报告等）

3.2整体解决方案的有关文件

3.3公司资质、证书

3.4公司有关协议、合同

3.5公司财务档案由财务部自行保管

3.6公司有关重要文件

四、责任部门

4.1公司档案由总经办负责管理。

职责：

1）负责收集、鉴定、整理、保管公司的档案资料；

2）负责检查公司工程项目的竣工档案编制、整理工作；

3）开发利用档案信息资源，编制检索工具、专题资料，做好查

（借）阅档案与利用情况登记；

4）严格执行保密与资料管理制度，确保档案的安全与完整：

5）开展档案宣传工作，提高职工档案管理意识，利用各类现代

化管理设施与技术，完善档案管理工作，开展公司档案管理上等

级工作，不断提高档案管理水平。

五、工程部、设计部、市场部有收集所监管项目档案的义务，督

促各项目部及时上交各项目的中标公示信息（截图）、中标通知

书、施工合同、深化设计后的施工图、竣工资料、决算资料及整

体解决方案资料。

六、档案收集

6.1公司项目由工程部、设计部、市场部有关工作人员提交给总

经办，各合作方项目由客户经理负责催要，交总经办保管；

6.2归档的文件材料，应按照其自然形成规律，保持它们之间的

历史联系，分类编号，整理立卷；

6.3归档的文件、材料务必是原件。要求线条、字迹、图像清晰,

书写端正、纸质优良、格式统一。严禁使用圆珠笔、铅笔、易变

色、褪色的墨水书写；

6.4各部门在工作中办理完毕的具有存查、利用价值的各类材料,

都务必按规定完整地收集储存好，按归档时间移交总经办档案

员；

6.5总经办对收集与保管的档案进行整理、鉴定、汇编、归档。

七、档案资料的交接移交人员将档案资料交总经办时，接收人在

交接资料登记本上登记，注明日期、交接内容明细、数量，交接

人员签字确认，总经办注明保管方向。

八、档案存放

案卷通过系统整理后，应存放在相应档案柜内。

九、档案的利用与保密

9.1总经办应积极、主动地开展档案的利用，根据实际情况与工

作需要，编制各类检索工具，编辑专题汇编与参考资料，充分发

挥档案的作用。

9.2凡公司员工及持有单位合法证明的合作方企业员工，说明查

阅档案（非密件）的正当理由，经总经办要紧负责人同意，可查

阅有关档案。

十、档案借阅

借阅时在借阅本上登记，注明用途及计划归还时间，按时归还,

归还后及时核销。

10.1工程项目报名、预审、投标等借阅

10.1.1公司项目由负责商务标书的有关人员在总经办处借阅；

10.1.2合作方项目给公司做的，由负责商务标书的有关人员登记

借阅；客户经理负责催要归还给总经办；

10.1.3合作方项目自己做的，由客服专员在总经办处登记借阅，

并负责催要归还。

10.2其他用途借阅，由需借用人员直接在总经办处直接办理登记

借阅手续，用完后及时归还，预期不还的由档案员负责催要。

10.3在借阅工程中档案的损坏，由借用人员负全部补偿责任。

编号：拟稿：总经办

版本：试行版车辆管理规定

生效日期：签发：

一、目的意义

为加强公司车辆与驾驶员的管理，规范车辆使用，做好后勤

保障工作，特制定本规定。

二、具体内容

2.1派车管理

2.1.1公司车辆归总经办统一管理，凡因工作需要动用车辆，应

预先提出申请，填写《派车申请表》。

2.1.2按下列优先顺序安排用车：（1）项目投标；（2）客户考

察；（3）市场拜访；（4）突发情况。

2.1.3用车申请流程:

1）用车部门提出用车申请（根据总经办提供的供选车辆及司机

填写《派车申请表》或者用车人在0A申请）

2）部门负责人审核（在派车申请表上审核及签字或者在0A系

统中审批）

3）总经办车辆管理负责人审批

4）出车司机领取车钥匙（做好领用登记、开始里程记录）

5）司机出车（出车前检查、路线查询确定、安全行车、高效安

排行程、优质服务）

6）行车记录登记（结束里程记录）

7）交回钥匙并登记（出车司机负责拿钥匙期间车辆违章曝光罚

款及出险事宜）

8）总经办验收车辆完好状况及检查行车记录及领钥匙登记情

况。

2.1.4市内用车：原则上按照派车流程管理（特殊情况需常务总

经理批准）。长途用车（包含县区）：需常务总经理批准。

2.1.5公司车辆的驾驶员应做好车辆的日常保护保养，定期检查

车辆运行状况确保车辆状况完好，每次出车务必凭总经办的“派

车申请表”，并按照派车申请表的要求填写行车路线、行车里程,

并由用车人签字确认，以便按项目等结算成本。

2.1.6驾驶员无派车申请表原则上不能出车，否则首次罚款500

元，二次罚款全额工资并开除，特殊或者紧急情况下在出车回来

后补签用车手续。

2.2费用管理

221总经办每月统计用车费用报表有关人员签字确认后交财务

部进行费用核算。

2.2.2公司现有车辆及核定费用如下：

序号车型车牌号标准备注

5元/公里（含油使用前需总经

1奥迪A8苏CVZ777

费，过路费另计）理同意

3元/公里（含油

2奔驰商务车苏CG851J

费，过路费另计）

3元/公里（含油使用前需经运

3别克林荫大道苏CX3335

费，过路费另计）营总监同意

1.5元/公里（含油

4长安面包车苏C65837

费，过路费另计）

注：以上费用为需核算的用车标准，不包含用车实际发生的过路、

过桥费。

2.2.3公车原则上不能私用，如特殊情况需提出书面申请，经总

经理批准后安排用车，所发生的费用一律按上述核算标准计算。

如发现有擅自公车私用的情况，公司有权对当事人进行每次

不低于5000元的罚款；如若出现违章或者车辆事故，则当事人

承担一切责任及费用。

2.2.4公司对拥有私家车且用于工作的员工，其本人提出申请获

总经理批准后，公司将按照实际使用里程给予补贴。在各部门或

者各项目费用中列支。

225总经理用车费用按实报销；苏CX3335市场部专用，其他部

门使用按以上标准计费。

2.2.6享受公司车辆补贴的员工应在公司需要的情况下，有义务

对本公司用车提供支持。私家车公用，在本市内办事，不再享受

费用报销，享受车补人员也不能报销本市区的出租车或者公交车

交通费。如在公司同意情况下被公用，则用车期间所发生的汽油

费按每公里1元计算补贴给车主。过桥过路费及车费由用车人按

实报销。如车主出现违章及事故，则由其本人承担费用及缺失（紧

急情况下，另外协商）；私家车公用按照公司正常用车流程审批

确认。

2.3加油管理

2.3.1车辆加油需使用车辆专用加油卡并在行车记录本上记录，

特殊原因现金加油需在发票上记录加油时公里数及加油人与经

办人，并在燃油报销台账上登记后报销。

2.3.2加油及行驶公里数情况由总经办车辆管理人员统一实施并

登记管理，每月生成各个车辆行驶及加油统计报表，用以核算费

用。

2.4维修管理

2.4.1公司所有车辆的维修、保养，统一由公司车辆管理人员负

责。维修前驾驶员应事先填写《车辆维修申请表》，经车辆管理

人员、总经办负责人审核批准后方可维修，维修后需填写《车辆

维修情况报告单》。车辆维修、保养应在公司指定各厂保养、特

约维修厂维修，若驾驶员自行修复，公司报销材料零配件购置费,

并予以适当补贴。

2.4.2车辆修理时车辆管理人员须与司机同往修理厂，参与车辆

维修部位与内容与维修费用的洽谈，负责费用结算。

2.4.3车辆修好后，负责车辆维修人员须把替换的零件带回，车

辆管理人员应逐一核对。

2.4.4车辆在行驶途中发生故障或者其它耗损件急需修理、更换

零配件时，应向总经办车辆管理人员与总经办负责人报告后方可

修理，事后应完善有关维修申报手续。

2.5车辆安全管理

2.5.1车辆年检由车辆管理人员负责，驾驶员配合完成，不得延

期年检。

2.5.2车辆保险由车辆管理人员负责，驾驶员配合完成。车辆保

险须按需投保车损险、第三人责任险、交强险等有关险种，不得

延期脱保。

253明确专人负责认真做好车辆日常检查，保持车况良好。

2.6驾驶员管理

2.6.1遵守交通安全法及地方交通安全条列，按照操作规范安全

驾驶，文明驾驶。

2.6.2出车前做好车辆例行检查，特别是制动、转向、灯光、胎

压等，杜绝病车、故障车上路行驶。

2.6.3按规定开车、让车、超车，系好安全带、不开英雄车，严

禁超速行车。

2.6.4严禁酒后驾车，严禁无证驾驶。

2.6.5严禁驾车时吸烟、打手机（特殊情况除外）、发信息及其

它有碍安全行车的行为。

266在患有妨碍安全行车的疾病或者过度疲劳时不得出车。

2.6.7车辆交通违章罚款由驾驶员及公司各承担一半（特殊情况

下在相应负责领导同意后由相应部门负责，酌情处理）。

2.6.8交通事故发生后，应及时报警、保护现场、抢救伤员、通

知保险公司，并向公司领导报告，车辆管理人员在有条件情况下

应赶赴现场，参与事故处理。

269驾驶员在本年度未发生安全事故或者不是事故要紧责任方,

则公司给予安全奖励，计算时间从当年1月至12月，奖励部分

在次年的1月或者2月份发放。

2610车辆在外发生事故，当事人务必立即与总经办联系，确定

相应解决办法。驾驶员回公司后需书面说明全面情况通过，并负

责完成事故处理工作。驾驶员对自己所开车辆的各类证件的有效

性应经常检查，出车时一定保证证照齐全。司机因证件不全被罚

款的，费用由司机自行承担，如是其他原因造成的违章，视具体

情况另议。

2.7车辆使用违规处理

2.7.1驾驶员出车前务必认真检查车辆，确保车况良好并保持车

辆内外整洁卫生。违者，扣除驾驶员绩效考核5分/次，从本月

工资中扣除。

2.7.2司机不服从工作调度的扣除绩效考核5分/次，当年不服从

工作安排累计达5次的，按严重违反公司规章制度予以辞退，从

本月工资中扣除。

2.8车辆安全事故处理

2.8.1严格遵守交通法规，文明开车遵章守纪，无特殊原因如违

反交通法规的罚款由驾驶员承担，严重违法违纪的予以辞退；如

特殊原因，书面情况说明，由总经理审批同意，能够免扣绩效分。

2.8.2驾驶员发生交通事故的，根据交警部门认定的事故责任，

次要责任扣除驾驶员绩效考核10分；同等责任扣除驾驶员绩效

考核20分；要紧责任扣除驾驶员绩效考核30分，全部责任驾驶

员绩效考核为。分（车辆事故与通常事故除外），从本月工资中

扣除。

编号：拟稿：总经办

版本：试行版会议管理规定

生效日期：签发：

一、目的意义

为了加强沟通联系，提高会议质量与效率，特制定本规定。

二、具体内容

2.1职责

总经办是本规定归口管理部门，负责公司会议的统筹与管理。

2.2会议类型

序召集部主持部参加部记录部

会议名称会议内容会议频次

号门/人门/人门/人门/人

汇报本月工作

每月工作例会完成情况及次各部门主

1（每月最后一周月工作计划，其每月1次总经办总经理管及以上总经办

周六上午）他需要协调的人员

事项

通报各部门每

部门间协调会周的工作情况总经办负各部门

2每周1次总经办总经办

及需要其他部责人

（每周六）负责人

门协助的工作

部门内部工作

各部门负各部门负部门指定

3部门内部沟通会安排、沟通协调每周1次部门员工

责人责人人员

会

部门间工作沟牵头部门牵头部门

4不定期会议不定期牵头部门有关部门

通协调会等领导指定人员

5接待会议接待不定期有关人员

备注：每月工作例会，要紧汇报各部门当月工作情况及下月工作计划，并由会议记录人

形成会议纪要，做为公司文件存档；部门间协调会，由各部门负责人提早1天上报需要

会议讨论的工作内容。

3.3会议管理

3.3.1根据公司的会议说明表，召集部门或者主持人负责拟定会

议主题、会议时间、会议地点、参会人员、准备资料等会议通知,

通过0A办公系统发出会议通知，并电话确认参会人员；提早预

约会议室，通知总经办准备会议用笔记本电脑、投影仪调试、茶

水、提早打开空调等。

3.3.2会议召集部门、主持人与与会人员都应分别作好有关准备

工作（包含拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工

作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、茶具茶水、

奖品、纪念品，确认与会人员等）。

3.3.3原则上公司内部会议，参会人员自带茶杯。

3.3.4如有会议接待要求的，请提早至少一个工作日填写《会议

接待申请登记表》，明确会议时间、人员、项目、我方出席人员

等；将《会议接待申请登记表》提交总经办负责人，审核后予以

安排，需求部门予以配合。接待负责人在会议日程期间联系需

保持畅通；外地办公，可提交电子邮件至总经办，同时电话或者

短信联系确认；如遇特殊情况，可电话或者短信联系总经办负责

人，由总经办代填表格；会议接待产生的费用，纳入有关部门或

者项目核算。

3.3.4会议在有效进行的情况下尽量缩短会议时间，提高会议的

效率。

3.3.5会议开始前，会议的召集人务必有明确的会议提纲或者议

程；会议结束后，需要形成会议纪要的，务必在两天内形成书面

会议纪要。

3.3.6工作例会按例行规定的时间、地点、内容组织召开。例行

会议安排见会议说明表。

3.4会议纪要

3.4.1形成会议纪要的，务必由主持人审核、签发，会议组织部

门负责分发到参会人员。重要的会议（如形成决议）纪要还应当

经参会者批阅并签名。

3.5会议纪律

3.5.1参加会议的人员不得迟到、早退，更不得无故缺席。如确

实不能准时参加会议或者不能参加会议，务必与会议召集人或者

主持人提早30分钟请假并获批准。

3.5.2会议召集人或者主持人假如不能准时参加会议或者不能参

加会议务必提早说明并决定是否取消或者改期。假如不能取消或

者改期务必另外指定会议召集人或者主持人。

3.5.3参加会议的人员无故迟到、早退的将扣除绩效考核2分/

次，员工无故缺席的，将扣除绩效考核3分/次，由会议召集人

或者主持人汇总名单并上网公告，从员工本月工资中扣除。若

因特殊原因迟到、早退或者不能参加会议，需向会议召集人或者

主持人说明情况，获得批准。

3.5.4会议务必按照规定的时间准时开始，主持人或者召集人不

得由于等待迟到员工而改变会议时间。

3.5.5所有参会人员手机务必为震动或者无声状态，未及时关闭

手机铃声，将扣除绩效考核2分/次，由会议召集人或者主持人

汇总名单并上网公告，从员工本月工资中扣除。

3.5.6公司内部会议原则上严禁吸烟，会间休息时间可到公司指

定吸烟区吸烟。

编号：拟稿：总经办

版本：试行版人力资源管理制度

生效日期：签发：

第一章总则

人才的竞争是企业竞争的核心，人力资源开发成为经销商进

展的关键，这已经是不争的事实。变传统的人事管理为人力资源

管理，已经成为不可逆转的潮流。没有满意的员工，就不可能

有满意的客户，客户忠诚度与员工忠诚度是紧密联系在一起的影

响经销商未来进展的两大关键性因素；有效的人力资源管理正是

为了打造一支满意度与忠诚度都极高的员工队伍。

第一条

本公司为推进现代化的企业管理，健全员工管理，提升企业

文化，根据有关法律与有关条例规定，结合本公司实际情况，特

制订本制度。

第二条

下列所称员工，是指本公司正式聘用的员工，及试用期间的

新进员工。

第三条

凡本公司的员工管理制度（除法律法规另有规定外），请全体

员工遵照执行。

第二章招聘与录用

第一条

本公司对员工使用聘用制管理，基本政策是：根据年人力资

源规划、人员动态情况与人力成本操纵目标，保证人员选聘与录

用工作的质量，为本公司选拔出合格、优秀的人才，并使之习惯

业务进展要求。

第二条

选聘与录用过程遵循公正、公平、平等竞争与亲属回避四项

原则。

第三条

招聘本着“先内部选聘、调配，后外部招聘”原则，降低、

减少对外招聘费用。

招聘

一、招聘程序

公司将招聘划分为计划内招聘、计划外招聘、公司战略性招聘。

1、需求申请与审批

1）计划内招聘须经用人部门负责人批准，总经办根据人员编制

计划实施操纵。

2）计划外招聘须上报总经理审批，并以书面形式提出增员招聘

申请，填写《招聘申请表》。通常人员招聘至少须提早两周提出

增员申请。《招聘申请表》包含增员招聘原因、增员招聘岗位要

求、增员岗位工作内容等项，增员部门务必完整填写，否则总经

办有权不予受理。

3）各部门如有长年需求的岗位，各部门负责人须在《招聘申请

表》上标注“长期招聘”，经总经办审核报总经理审批后，总经

办直接将利用各类招聘方式进行长期招聘。

4）公司战略性招聘实行专项报批，由用人部门提出申请，报经

总经理审批。

2、制定招聘计划

各部门负责人根据审批后的增员需求确定合理的招聘计划卜.报

总经办，由总经办根据各部门的招聘计划拟定公司招聘费用预

算与招聘方案报总经理审批。总经办根据审批后的招聘计划，首

先在公司内部招聘，利用内部员工调动程序进行内部调剂；关于

内部无法调剂的，向社会公开招聘。

招聘方式能够利用人才招聘会、报刊广告、网络招聘及特殊渠道

等多种形式。

3、实施招聘

（1）公司网站招聘：根据公司需求常年公布招聘信息。

（2）网络招聘：关于基层员工与中基层管理人员要紧使用网络

招聘进行招聘。网上招聘可通过国内一些著名网站公布，这类招

聘适合于公司在开拓市场过程中对人才的招收与储备。网上招聘

程序：首先选择招聘网站；制作招聘内容；双方签订有关协议书;

由该网站按协议所定时间与内容公布信息。

（3）特殊渠道引进人才：关于公司高层、重要岗位、特殊技能

岗位人员可通过特殊渠道引进人才。

（4）人才招聘会：招聘程序：由公司总经办统一进行组织招聘,

总经办须提早一周携带企业营业执照副本、招聘简章、招聘登记

本至人才市场办理进场手续，并制作招聘展板，招聘会前负责将

招聘展板送至人才市场布展。

（5）报刊广告：报刊广告适合于较大规模的人员招聘。招聘程

序：首先由总经办制定出包含广告刊登的报刊种类、刊登时间、

版式、招聘内容、费用等内容的招聘计划书，经总经理审批后制

作广告稿并预订版面；广告稿经部门负责人、总经理审批后方可

刊登。

4、资料收集与登记

总经办与各部门负责人负责通过各类渠道收集应聘资料，由总经

办对应聘信息进行全面登记，关于有特殊长处或者优势工作经验

的人员资料进行整理、备档、跟踪，总经办负责对人事数据进行

统计汇总备案。

5、面试准备

A、面试现场需要注意各项物品、材料摆放整齐、主次分明，人

员分工明确有序，由总经办与对口部门负责人同时对应聘者进行

初试，总经办与对口部门共同负责对应聘人员的基本素养进行测

评，总经办对应聘人员的基木业务技能进行考核（如有无驾照），

对口部门负责对应聘人员的专业技能进行考核，对重要岗位、部

门负责人及其它须总经理审批的岗位通过初试后须由总经理进

行复试，复试合格者方可予以录用。

B、面试人员服饰整齐、精干，举止专业。面试过程中注意多问

少说少答，注意礼仪及对面试者的尊重。应牢记，招聘面试也是

企业形象的展示与窗口。

6、面试程序

A、应聘人员填写《应聘简历表》，提供个人简历、学历证明、

职业资格证书、职称证书、身份证等有关资料；

B、表示欢迎应聘者参加面试，向应聘者介绍面试人员，请应聘

者落座，并要求应聘者做约3分钟的自我介绍；

C、面试人员向应聘者提问，进一步熟悉对方。提问内容包含基

本素养、流淌原因、业务技能、工作能力、个人职业进展意向、

价值取向、敬业精神、薪资要求等方面；

D、主持面试的人员向应聘人员简单介绍公司概况；

E、面试人员按照公司用人标准与相应岗位要求在《招聘面试评

价表》上签署全面意见（包含应聘者的外貌、举止、表达能力、

工作知识、工作兴趣、总体印象评价、结论等几方面）。

7、背景调查

部门负责人（含）以上人员及特殊重要岗位人员在面试合格后由

总经办组织对其家庭、学历、工作背景与有无遗留问题进行调查,

以确保应聘者所提供资料的真实、可靠。对在背景调查中发现应

聘者提供情况不实的，将不予录用。关于过去经历中有劣迹或者

个人品质有问题者，不予录用。

8、录用审批

通过面试、笔试且背景调查合格者可进入录用审批程序。

应聘人员考核合格后，由人力资源部审批，报总经理批准后，予

以录用。在确定录用人员名单后，人力资源部会同需求部门按照

公司薪资标准对录用人员试用期及转正薪资进行核定，关于应聘

中层及管理层岗位的薪资，及待遇超过公司相应岗位规定的，都

务必报总经理批准，同时须报总经办负责人处，确定其具体所属

部门。

第四条录用

一、录用程序

1、各部门负责人确定录用人员后将《应聘简历表》交至总经办,

由总经办与各部门负责人协商一致确定到岗时间、薪资、试用期

时间及其它要求，由总经办通知被录用者确定报到时间及录用所

需有关材料。

2、总经办须在员工正式入职五个工作日内将《薪酬确认单》报

总经理审批并备案；

3、被录用者携带有关材料到总经办报到，办理录用手续并填写

《员工登记表》，特殊岗位总经办务必确认其家庭住址。

4、被录用者在办理入职手续时务必按公司要求提供一张1时近

期免冠彩色照片、身份证、学历证、职称证、职业资格证书等，

且保证所提供物件的合法、真实、有效，否则公司将不予录用；

关于个人存在实际困难，部分证书、证件与书面材料无法在入职

时提供的，务必在入职后半个月内提供给总经办，否则公司有权

在试用期随时终止与被录用者的劳动关系，并由个人承担因此对

公司造成的所有法律责任。

5、总经办为被录用者办理入职手续，并将每位录用员工的个人

信息在《员工花名册》与0A系统上进行登记并为其开通公司0A

系统与领用必备办公用品。入职手续办理完毕，总经办负责将新

员工带至公司各部门进行介绍。

6、新员工由总经办安排入职培训，并要求新员工在公司0A系

统知识管理中公共文件柜的子目录下学习公司的各项管理制度。

并在《公司管理规章制度培训记录表》中签字确认、注明日期，

此表归入员工档案。

7、新员工入职一周后，总经办安排新员工进行考勤录入。

8、总经办负责检查监督各部门按照岗位的要求，对新员工进行

岗位知识、技能的培训，安排新员工尽快熟悉工作环境并投入到

工作中。

二、试用期管理及转正

1、本公司聘用的新进人员，均应从入职之日起试用，试用期通

常为三个月，但关于技术、业务等比较特别的岗位，可根据具体

岗位情况，适当的延长试用期时间到六个月。如表现好，工作成

绩突出者，可提出书面申请经用人部门同意，总经办根据考核情

况核准，公司总经理批准，缩短试用期。反之，确有需要经审批

同意，试用期可延长，但试用期最长不超过六个月，此期间，假

如感到公司实际状况、进展机会与预期有较大差距，或者由于其

它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应

的，假如新员工的工作无法达到要求，公司也会终止试用。

2、部门负责人须在员工试用期内考核清晰试用人员情况，试用

期结束前一周由总经办与部门负责人沟通员工试用期表现。

3、试用期表现合格者，总经办在员工试用期满前三个工作日通

知该员工到总经办领取《试用期考核表》，按照《试用期考核表》

的要求与流程申请转正，并在两个工作日内将签核后的考核表返

还至总经办，由总经办检查所填内容是否符合有关规定，如无异

议，由总经办出具意见提交至总经理审批。各部门负责人可根据

员工试用期期间的表现，缩短试用期考核时间，要求提早转正。

4、新员工在试用期内有下列情形之一者，公司可随时解除与新

员工的劳动关系。

A、品行不良；

B、工作成绩欠佳或者难以胜任应聘岗位工作；

C、严重违反公司规章制度；

D、触犯刑律被判刑、劳教或者被通缉者、被治安拘留处罚者；

E、被发现应聘时隐瞒真实情况者。

F、其他

5、公司原则上在员工正式入职满一年后为其办理社会保险，总经

办每月按时去社保中心办理社保，如遇休息及节假日，则提早办

理。

6、试用期原则上不能请假，如确实有需要请假的，转正时间将

会被顺延；若请假超过一个月，则作自动离职处理。

7、公司有保密义务的有关岗位人员与部门主管及以上人员须与

公司签订《保密协议》、《竞业协议》。

第四章人事档案管理

第一条

人事档案是员工的过去背景与现在情况的记录资料，所有员

工均应建立人事档案。人事档案归口总经办管理。

第二条

通常员工不得借阅他人的人事档案。部门经理或者上级主管

能够借阅本部门员工的档案，借阅其它平级部门档案需经常务总

经理批准后方可借阅。

第三条

人事档案借阅时均需办理借阅手续，并在规定时间内归还。

借阅时间为一天。所有人事档案的查阅都须在《档案查阅登记

表》上登记借用与归还日期。查阅人与审批人都须签字。

第四条

人事档案管理人员应对员工档案的真实性、完整性负责，作

好档案资料的收集、归档工作，为员工个人资料保密。

第五条

员工人事档案中有下列事项变更，当事人须七天通知总经办

1）地址与电话；2）婚姻状况；3）诞生子女；4）出现事故或者

紧急情况时的联系人；5）培训结业或者进修毕业。

第六条

员工人事档案应有内容：

一、招聘资料

1、《应聘简历表》、《员工登记表》（贴1口寸照片）

2、身份证复印件

3、学历、学位证复印件

4、资格证、职称证复印件

二、录用资料

1、《薪酬确认单》

2、《保密协议》

3、《竞业协议》

4、《试用期员工考核表》

三、离职资料

1、《离职申请表》

2、《离职交接清单》

第五章人员调配

为合理配置公司人力资源，充分发挥员工的能力与专长，调

动员工工作积极性，同时保证人员变动、调整的有序进行，特作

如下规定：

（-）调配工作的范围

1、公司因工作需要、员工个人原因、晋升、降职及其他情况引

起的内部人员流淌。

2、各部门能够对本部门内部人员的岗位进行调整，但须及时报

总经办，并作好相应的工作交接。

3、中高层岗位须总经理任命。

（二）调配原则

人事调配务必本着“客观公正、人尽其才”的原则，符合

公司运作的需要，按程序规范进行。

（三）调配流程

凡部门间的人员调动由总经办本着优化人员配置与从总量上操

纵人员成本的原则，在与有关部门进行沟通、协调的基础上，按

如下流程操作：

1、由总经办上报人员调配报告，并会签，上报总经理审批。

2、由总经办组织完成《异动审批表》。

3、由总经办对调配员工进行办理有关入职手续。

第六章员工离职管理规定

为完善员工离职手续，规范员工离职管理，健全离职交接的

有关内容，建立有效的监交制度，杜绝公司机密外泄，减少公司

缺失，特制定本办法。

(-)离职

1、离职申请、审批

(1)凡公司员工因故不愿在公司工作，能够提出辞职申请。

按照下列程序进行：

A：预辞职的员工应提早一个月向部门负责人提交《离职申请表》

B：递交所在部门负责人批准签字，部门负责人需在《离职申请

表》中注明“同意离职，按照公司规章制度办理”。

C：《离职申请表》在经部门负责人批准的一个工作日内，由辞

职人员将《离职申请表》递交总经办，由总经办签署意见后递交

总经理审批，总经理审批通过后总经办通知部门负责人安排辞职

交接，发放《离职交接清单》，并由总经办为其办理停保手续。

D：若部门负责人未按上述流程执行，发生一切纠纷及后果由部

门负责人承担。

E：口头申请辞职的总经办无权受理。造成一切后果由本人承担。

（2）凡公司员工严重违反公司规章制度，公司能够按有关规定

予以辞退或者开除，员工达到法定退休年龄，可予办理退休手续。

按照下列程序进行：

A：部门提出报告；

B：总经办负责人审核，并签署意见；

C：总经理批准。

（3）部门负责人的辞退、辞职需通过内部审计后方可进行，办

理离职手续时由总经理指派专人按照公司人事监交制度进行监

督交接。

2、离职手续

（1）总经办按照最终决定，发放《离职交接清单》，员工按照

《离职交接清单》的要求办理离职交接手续；

A：工作交接完毕，交接双方、部门、监交人在离职交接表上签

署意见；

B：总经办办理其领用的工作牌、办公用品、电脑、电话、手机

卡、有关工具等的回收：

C：财务在个人欠款收回，明确业务欠款回收责任人后，在《离

职交接清单》财务一栏中签字；

D：总经办计算考勤，并根据实际情况扣除违约金、培训费等款

项；

F:所有员工在离职时务必在《离职承诺书》上签字承诺离职后不

做出任何有损公司的行为。

（2）在每月20日前离职的人员，由总经办在离职当月终止其个

人社保；在每月20日之后离职，个人承担产生的次月全额社保

（单位部分+个人部分），并从其当月工资中扣除。

（3）驾驶员离职时，总经办须查明并处理其个人违章情况。

（4）离职人员按公司规定办理完所有手续后，凭总经理最终签

批的《离职交接清单》统一在次月工资发放日至公司财务部领取

相应工资，离职工资结算至最后一个出勤日（以公司考勤记录为

准）。

（二）监交

1、监交对象：

（1）公司所有离职员工务必办理交接手续，并由监交人员负责

监交。

（2）监交人员确定:

A：通常员工离职，由部门负责人指定专人监交；

B：部门负责人以上级别人员离职，由总经理指定专人监交。

（3）原则上，监交人级别不能低于离职人员。

2、监交内容：

（1）文件、资料：各类文件资料、材料、单据（包含规章制度、

合同资料、协议书、客户资料、电脑储存的资料等）；

（2）工作：原岗位的各项工作（工作内容、工作进度、操作流

程）。

（3）其它：电脑及电脑中文件的密码；各类橱柜、房间的钥匙;

各有关外联单位的联系人及联系方式等所有因工作产生的物件

及信息。

3、监交流程：

（1）父接前准备

A：由部门指定接收人，确定交接时间，通知交接双方与监交人,

交接通常在同意离职当天，务必越快越好；

B：交接前总经办发放《离职交接清单》，交接完毕后由交接双

方、监交人、部门负责人签字确认；

（2）正式交接

A：交接时，务必移交人、接收人、监交人三方同时在场；

B:移交人将所有物品交出，由交接双方共同清点，列出清单，

交与接收人，私人物品经监交人确认后可自行处理；

C：移交人如有业务方面欠款的，逐一提供该笔业务的合同情况、

发票情况、对方单位的联系人、电话号码等资料；

D：由接收人对其电脑资料进行清理，属于本部门的资料通过电

子邮件或者软盘储存交给部门负责人指定的接收人，之后对硬盘

资料进行删除；

E：由交接双方、监交人、部门负责人在《离职交接清单》上共

同签字确认，《离职交接清单》复印件留部门储存备查；

F：当场交接结束后，由部门负责人对交接人留下的资料指定专

人协助现场接收人整理，分类处理。工作方面根据具体情况指定

有关责任人负责跟进。

4、交接要求：

（1）移交人要求：

A：公司资料未经监交人同意不得随意带走，也不得随意撕毁自

认为不重要的资料，应交与部门另行储存，整理后经部门负责人

确认是无用资料的由部门自行销毁；

B：关于业务方面务必俣证所提供材料内容的真实性，不得提供

虚假情况；

C：对连续性工作应积极主动配合接收人，必要时可将接收人带

至有关单位与部门熟悉情况，以保证接收人尽快上手；

D：对移交人私自带走公司资料、有意隐瞒关键问题、因个人原

因造成公司缺失的，公司将追究其法律责任。

(2)接收人要求：

A：现场接收人应一丝不苟地对接收的资料进行登记，并分类收

集保管，保证完整无缺，整理后根据情况交与有关责任人、存档

或者销毁；

B：特别注意业务欠款情况，对每笔欠款均明确合同情况、发票

情况、联系方法等，并与对方单位确认是否属实；

C：接收人对移交人的工作应尽早熟悉上手，接收业务欠款追缴

任务的务必积极清欠，保证公司资金的尽早回收。

(3)监交人要求：

A：认真负责、细致严谨，严格监督交接过程，对文件、资料的

交接进行全过程监督；

B：对后期部门工作的交接进行跟踪检查；

C：在交接中发现问题及时上报。

附:公司员工入职流程

入职

新员工入职当天需带齐有关资料（身份证、学历证、资格证、职称证

原件，1时照片）到总经办办理入职手续，填写《员工登记表》，签

订《薪酬确认单》、《保密协议》、《竞业协议》。总经办为其开通

办公0A与领用必备办公用品，由入职部门经理安排其工作。新员工

入职满一周，到前台办理指纹录入。

试用期

部门负责人须在员工试用期内考核清晰试用人员情况，员工试用期结

束前一周，总经办与用人部门负责人沟通试用期表现。表现合格者，

总经办通知该员工领取《试用期考核表》，按照《试用期考核表》的

转正

部门经理、总经办、总经理逐一审批，获得批准后方可视为转正员工,

左右fcfcTC捺次任■:里士北。目+1*'知*-Z.tJPfcfcTC^.^/^rWill.Ztkim

否

用人部门审批

是

总经办审批试用员工退回总经办

是干总经办熟悉情况，可否调岗

总经理审批

是否

参照公司有关调岗流参照公司有关离职流

成为正式员工

程办理调图丰续和九钾也用壬绯

公司员工离职流程

部门工作交接：财务工作交接：总经办工作交接：

1、文件、电子档案1、结清借款；1、办公用品交回；

交接；

2、结清应收票据;2、办公室门及桌柜

2、对接联系机构联钥匙、SIM卡交回；

、应付账款确认;

系人及联系方式、工3

3、剩余名片交回;

作内容的等交接；

4、应收账款确认。

4、固定资产交回；

3、待办工作事项移

交（包含需要特别说5、其他物品交回；

阳的事而）一

监交流程

确定监交人及交接时间

V

交接完毕签字确认

同意工作安排，资料存档

承诺书

本人,现请辞职，并承诺在本人后，不

做出任何有损公司的行为，不向任何单位

与个人透露公司的商业资料及涉密信息，否则由本人承担所有因

此产生的所有法律及经济责任。

承诺人：年月日

编号：拟稿：总经办

版本：试行版薪资管理制度

生效日期：签发：

一、目的意义

薪资是公司与员工维系的必备条件。公司坚持按岗位、素养、

业绩分配的原则，为员工提供完善、合理的薪资待遇，增强公司

的凝聚力与竞争力，为公司的持续进展提供人才保障，根据国家、

地方政府与公司有关规定，制定本规定。

二、具体内容

2.1薪酬的构成及核算

薪资由基础工资（包含基本工资、岗位工资、绩效工资），工龄

工资，各项福利补贴（交通、通讯、误餐、电脑及其它福利），

年终效益奖，运营奖励，项目奖励，先进人员奖，安全奖，总经

理特别奖构成。

2.1.1基础工资：由基本工资、岗位工资与绩效工资构成。岗位

工资，要紧根据公司岗位工资标准参照员工担任的岗位确定工资

档级范围，员工个人素养（即品德、观念、思维方式、技能、知

识/学历、体能）及工作表现影响本岗位档级范围内的具体工资。

2.1.2绩效工资，具体见《绩效管理制度》。

2.1.3工龄工资：

1）根据员工入职时间来计算工龄工资，入职满一年后的当月可

享受每年50元的工龄工资。

2）计算方式：员工工龄工资/应出勤天数*实际出勤天数。

2.1.4,交通补贴

指私车公用补贴

1）参照“车辆管理规定”226执行

2）特殊情况，另行规定。

计算方法：月车辆补贴金额/应出勤天数*实际出勤天数

2.1.5.误餐补贴

1）公司为全体员工提供午餐补贴。

2）有线电视运维部的误餐补贴照原规定执行。

2.1.6、电脑补贴

1）标准：50元/月，按照领导批准的《电脑补贴申请》确定；

2）公司为员工提供电脑的不再享受此补贴，享受本补贴的员工

公司不再为其提供电脑：

3）电脑补贴计入部门考核

2.L7、通讯费

1）公司根据岗位实际情况另行规定。

2）各部门通讯费计入相应部门考核。

2.1.8年终效益奖

公司将根据税后利润的比例进行奖励，个人年终效益奖的发放要

紧根据员工的全年工作表现，具体发放办法详见《年终效益奖分

配办法》。

2.1.9其它各项福利补贴：过节发放实物福利及工作满一年的次

月公司为员工缴纳各项统筹保险。

2.1.10运营奖励：公司对所有参与运营作出奉献的给予相应的奖

励。详见《运营分配管理办法》。

2.1.11项目奖励:

1）公司对所有为项目作出奉献的给予相应的奖励。详见《奉献

率评价表》《项目奖励分配办法》。

2）特殊情况另行奖励。

2.1.12先进人员奖：公司给予全年在不一致岗位表现出色、值得

学习的员工的奖励。先进人员奖分为优秀员工奖与先进工作者

奖。

2.1.13安全奖：本奖励要紧针对公司司机人员，全年没有发生重

大交通安全事故或者非要紧责任的事故，则能够享受该奖励，计

算时间从当年1月至12月，奖励部分在次年的1月或者2月份

发放。

2.L14总经理特别奖：适用三类人员。

a）对公司做出重大奉献者；

b）开拓新市场有突出奉献但尚未取得经济效益者；

c）其他总经理认为能够奖励者。

2.2、各类假期及入离职人员的薪酬核算

第一部分：基本日工资=基本工资/当月应出勤天数；

第二部分：岗位日工资;岗位工资/当月应出勤天数；

第三部分：绩效日工资;绩效基数/当月应出勤天数。

221事假，扣除基础日工资（第一至第三部分）；

222病假，扣除基础日工资的皿。两日及以上病假须出具医疗

机构有关证明；医疗期内，当月累计病假超过5天者，则按照徐

州市最低工资标准的80%发放（不含公司与个人的社保）；当月

累计病假超过15天者，自行离职。

223年休假、婚假、丧假、陪产假则不扣工资；

2.2.4如因公加班，原则上公司在六个月内安排同等时间调休，

特殊情况下，经部门负责人报批总经办确认给予补发同等时间工

资；加班满四小时按半天计算；加班满八小时按一天计算。

部门负责人及以上管理层人员因公加班，公司在六个月内安

排同等时间调休，同时按照国家规定享受年休假。具体按照国家

已出台的《职工带薪年休假条例》的规定执行。

员工想休年休假则务必提早申请，无《请假单》或者请假未

经同意擅自休假的，一律视同旷工。

2.2.5员工因刚入职或者离职按实际出勤天数计算工资。

2.3工资的核定标准

2.3.1公司将根据市场行情、公司效益与岗位责任等因素确定各

岗位工资档级范围。

2.3.2岗位工资的确定是根据员工个人素养（即品德、观念、思

维方式、技能、知识/学历、体能）及工作表现，在本岗位档级

范围内确定具体岗位工资。

2.3.3新入职员工的试用期工资为本岗位工资标准八到九折，试

用期通常为三个月。

2.4工资的确定、调整、审批、发放

2.4.1工资的确定

2.4.1.1员工在批准录用的同时，总经办与用人部门经理协商一致

填写《薪酬确认单》，报常务总经理审核，总经理批准，工资自

报到之日起计算。如新员工一周内离开公司，不计工资。

241.2每月工资计算期间为当月一日起至当月末止，在工资计算

期间，中途录用、离职时的工资按当月实际出勤天数计算。

2.4.1.3假如员工担任多个岗位时，其岗位工资按担任的最高岗位

的工资标准执行