2024年公司合署办公区管理制度例文（二篇）

第5页共5页2024年公司合署办公区管理制度例文会议议程确立后，办公室需立即通知相关部门进行会议前的充分准备，包括但不限于会议所需材料的筹备。第七条，经理办公会议针对既定议题形成决议或决定，总经理在此环节中拥有最终决策权。第八条，办公室需指派专人对经理办公会议进行详尽记录，并确保记录内容的整理与存档工作得以妥善完成。对于重要决议事项，需形成正式文件，并分发给相关单位或人员。办公室还需对需贯彻落实的事项进行持续跟进、督察，并及时反馈执行情况。第九条，总公司领导会议由总经理亲自主持，总公司其他领导均需参加。会议召开时间不定，必要时由办公室主任负责记录会议内容，并督促会议决议事项的协调落实。第三章公文处理第十条，各部门在原则上不得擅自以部门名义对系统外单位制发正式文件。第十一条，来自____各部委及____办的所有来文（包括各部门直接收到或代领的），均需交由办公室进行统一登记、传阅及归档处理。在得到办公室同意后，相关部门方可进行文件的复印留存。第十二条，凡以总公司名义发出的公文、函件及需加盖总公司印章的文件，其内容与文字均需经过办公室的严格审核，办公室对此负有把关责任。第十三条，办公室负责全系统文书档案的管理工作，并提供文档工作的专业指导。第十四条，办公室负责制定总公司保密工作条例，并对全系统的保密工作进行指导。第四章内部呈批第十五条，总公司各部门、各专业公司及子公司等，若需以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，必须使用呈批件进行上报。第十六条，总公司各部门的呈批件，应直接送达至分管领导处进行签批。签批后，原件退回原部门办理。若事项超出分管领导权限范围，则需交由办公室呈报总经理进行阅批。阅批后，再根据领导批示退回呈报部门或进行相应处理。第十七条，专业公司、子公司的呈批件，应根据呈报内容自行送交至相关管理部门或分管领导处。若需报请总经理审批的，应交由办公室负责呈送。审批后，再根据领导批示进行相应处理。第十八条，总公司领导签批后的呈批件原件，需交由办公室进行归档存查。呈报单位在必要时可保留复印件以备查阅。第十九条，办理呈批件时必须进行打印处理，并按规定填写相关内容，使用规范的表格形式。同时，需由承办人及呈报单位负责人签字确认。若存在附件，则需确保附件齐全且有效。一般情况下，应坚持一事一呈的原则。若需对同一事项进行多次呈报，第二次呈报时应附上上次的批示意见。第二十条，承办部门需以高度的责任心对待工作，确保收、交、转、送等各个环节的快速、准确及交接手续的完备性。为此，应建立完善的收发文和交接制度，并指定专人负责登记和存档工作。第二十一条，各部门及各专业公司应指定一名正式员工作为联络员，专门负责联络工作。具体职责包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达信息、报送呈批件及其他相关事务的处理。第五章印章使用第二十二条，涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等法律文书及其他重要事由的文件，在使用印章前必须经法规室审核并报请总经理签批。第二十三条，呈送给____办及各部委的文件，在使用印章前需由办公室主任进行核稿并报请总经理签批。第二十四条，对于涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等文件，其使用印章需经办公室秘书处审核并由分管领导签批。第二十五条，除上述规定外的一般性函件、介绍信或其他事由的文件，其使用印章可由办公室主任批准后进行。第六章机要文书第二十六条，机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印工作。所有打印内容均需经办公室主任（或分管领导）审核签字后方可进行。第二十七条，各单位需自行负责其业务公文、函件及其他材料的打印工作。第二十八条，办理复印、传真等业务时，需填写“机要室业务申请单”并经部门负责人签字后送交机要室办理。每季度末由办公室统计费用后转交财务本部进行核算并计入部门费用。第二十九条，一般业务性外发传真需由部门负责人签字确认；重要传真件的外发则需由总公司分管领导签字批准。第三十条，收到传真件后应及时通知收件人签字领取并妥善保管。第三十一条，各部门及个人的邮件可自行发送或领取；属于总公司领导的邮件则由办公室负责办理相关手续。第七章接待第三十二条，对于来访客人需进行登记并由被访单位派人进行接待2024年公司合署办公区管理制度例文（二）办公用品管理规定为强化公司办公用品的管控，有效控制成本开支，确保采购与使用的规范化，遵循勤俭节约和以利于工作的原则，特依据公司实际状况，制定本规定。办公用品主要由韩栗负责管理，包括以下类别：1.公共办公设备：如扫描仪、传真机、打印机、复印机等。2.部门用书籍。3.个人办公文具。办公文具分类为消耗品、管理消耗品及管理品：1.消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、各类纸张、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、碳素笔芯、钉书钉等。2.管理消耗品：签字笔、白板笔、笔式擦、荧光笔、涂改液、打印墨盒、电池等。3.管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、印泥及卫生工具等。二、办公用品采购1.除公司特别安排，采购工作应由办公室韩栗、孙灵芝统一进行。2.采购流程：韩栗编制详细清单，提交借款单，由王亚萍审核，经高经理批准后，由韩栗、孙灵芝执行采购。3.购入物品由韩栗负责登记造册，集中保管，并按需分配。三、办公用品领用1.公司员工需向办公室韩栗申请并填写《办公用品领用登记》，文具类非易耗品需以旧换新。