2024年内部信息报告制度（二篇）

第3页共3页2024年内部信息报告制度信息管理内部控制制度第一节总则第一条为强化公司信息管理的内部控制机制，确保信息数据的精确无误与安全可靠，依据本公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度所指的信息，系指通过本公司信息化系统生成的信息数据。第三条本制度旨在防范公司信息系统遭受未经授权的访问、使用、泄露、篡改及破坏，以保障信息的保密性、完整性、可用性及可追责性，确保信息系统的正确执行与安全运作。第四条信息管理工作需在宏观控制与微观执行并重的原则下，严格执行保密纪律，旨在提升企业效益与管理效率，服务于企业整体经营管理目标。第二节分工及授权第五条操作人员授权主要聚焦于存取权限的严格把控。通过设立多级安全保密措施，对系统密匙的源代码与目的代码实施严格保密，结合用户口令验证机制，识别并限制操作者的权限范围，确保权限分配的相互制衡与责任明确。第六条本公司信息系统依据部门、人员及职责的不同，实施差异化授权。针对同一数据，不同人员享有不同的权限，包括管理权、操作权及查看权等。新增授权需经授权人员所在部门主管审批后生效。第七条为维护信息数据的完整性与可追溯性，信息系统内所有用户仅具备作废权限，而无权直接删除数据。第八条信息部门应强化信息监督管理工作，一旦发现违规信息，应立即清理或截图上报相关部门。第三节控制措施第九条构建严谨的信息处理流程，确保各环节操作人员职责明确且互不重叠，避免单一人员掌握流程全部操作权限。第十条采用高强度加密算法保护数据库安全，同时实施异地备份策略，以保障数据的安全性与可恢复性。对于历史数据的查询或存取需求，需由需求部门以书面形式提出，并经有权机构或人员审批后，由办公室协同相关部门对相关人员实施临时授权，处理完毕后立即收回权限。第四节监督检查第十一条公司各部门均享有对信息管理工作的监督检查权。第十二条监督检查内容涵盖但不限于：（一）审查各机构岗位设置是否合理，职责分工是否明确，是否存在不相容职务未分离的情况。（二）评估操作人员权限分配是否恰当，是否存在超越权限范围的行为，以及不相容职务是否得到有效分离。（三）检查信息系统开发与修改是否符合公司规定，相关记录是否真实、完整、清晰。（四）验证应用系统访问控制措施是否符合公司规定，是否能有效阻止非法入侵。（五）评估不同职责合法使用者执行的数据控制是否符合公司规定，确保不相容职务相互分离。（六）考察软件使用、保管、维护等环节是否符合公司规定。（七）检查设备管理、环境管理及数据资料备份等事项是否符合国家、行业强制性规定及公司规定，以保障信息资料的安全与完整。（八）审查信息管理运行日志记录是否符合公司规定，是否做到及时、完整、连续，以确保系统稳定运行及数据安全。第十三条监督检查过程中发现的薄弱环节，检查人员应督促被检查单位及时纠正与完善；对于重大问题，应撰写书面检查报告，并向相关领导和部门汇报，以便采取及时措施予以纠正。第十四条本制度自发布之日起生效，由信息部负责解释与执行。2024年内部信息报告制度（二）信息管理内部控制制度第一节总则第一条为强化____公司信息管理的内部控制机制，确保信息数据的精确性与安全性，特依据本公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所指“信息”，系指本公司通过信息化系统生成的____数据。第三条本制度旨在防范公司信息系统遭受未经授权的访问、使用、泄露、分解、篡改及破坏，进而维护信息的保密性、完整性、可用性及可追责性，确保信息系统的正确执行与安全运作。第四条信息管理工作须在强化宏观调控与微观执行并重的基础上，严格遵循保密原则，以提升企业效益与管理效率为核心，服务于企业整体经营管理目标。第二节分工及授权第五条操作人员授权管理核心在于存取权限的严格控制。实施多级安全保密措施，对系统密钥的源代码与目的代码实施严格保密，通过信息系统处理层面的保护，结合用户密码口令验证，识别并控制操作者权限，确保用户仅能访问其职责范围内的数据，实现相互制衡与责任明确。第六条本公司信息系统依据部门、人员及职责分工进行差异化授权。同一数据针对不同人员设定管理权限、操作权限及查看权限等。新增授权需经所在部门主管审批后实施。第七条为保障信息数据的完整性与可追溯性，信息系统用户仅具备数据作废权限，无删除权限。第三节控制措施第八条确立严谨的信息处理流程，确保各节点操作人员不重叠，避免单一人员掌握全流程操作权限。第九条对数据库实施高强度的加密算法，保障数据保密性；同时实施异地备份策略，确保数据安全无虞。第十条对于历史数据的查询或存取需求，须由需求部门提交书面申请，经有权机构或人员批准后，由办公室协同相关部门对相关人员实施临时授权，处理完毕后即时回收权限。第四节监督检查第十一条____部门负责行使信息管理监督检查权。第十二条监督检查内容涵盖但不限于：(一)审查各机构岗位设置合理性、职责分工明确性及不相容职务分离情况。(二)审查操作人员权限分配的合理性及是否存在越权行为，确保不相容职务分离。(三)审查信息系统开发与修改流程的合规性，确保记录真实、完整、清晰。(四)评估应用系统访问控制措施的有效性，防范非法入侵。(五)监督合法使用者数据控制操作的合规性，强化不相容职务分离。(六)检查软件使用、保管、维护的合规性。(七)审核设备管理、环境管理及数据备份事项是否符合国家、行业标准及公司规定，保障信息安全与完整。(八)监督信息管理运行日志记录的及时性、完整性