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文档简介

公司对外披露制度一、背景与目的为了保障公司信息的透亮性和合法性，维护股东及投资者的权益，规范公司对外披露行为，提高公司形象和声誉，特订立本《公司对外披露制度》。该制度的目的在于规范公司对外披露行为，确保对外披露内容准确及时、完整，并依法合规地披露相关信息，为公司的合法经营、投资者决策供应准确的信息依据，确保公司与外界的信息沟通无诟病。二、适用范围本制度适用于公司在向股东、投资者、监管机构、媒体和其他相关方对外披露信息的过程中的行为，包含但不限于年度报告、季度报告、中期业绩报告、重点事项公告等。三、对外披露原则信息准确性原则：公司对外披露的信息应真实、准确、完整，不得虚假或误导。公平原则：公司对外披露的信息应公平对待各方，不得对任何一方予以特殊待遇。及时披露原则：公司应及时披露重点信息和影响股价及投资者决策的其他信息。保密原则：公司对外披露应依据法律法规和相关规定掌控信息的披露时机和范围，确保披露信息不泄露。四、信息披露程序披露决策：公司内部应建立健全的信息披露决策机制，明确信息披露的责任主体和流程。信息披露负责人：公司应设立信息披露负责人，负责信息披露的组织、执行和监督工作。信息披露备案：公司进行信息披露前，应按规定的程序进行备案，确保披露内容的合规性。内容编制：公司信息披露应详实、准确，并依照统一的格式和规范编制。审核验证：公司应建立信息披露的审核和验证机制，确保披露内容的准确性和合规性。信息发布：公司应选择适当的发布渠道和方式进行信息披露，确保信息的广泛传播和公正公开。阶段披露：对于涉及重点事项的信息披露，公司应进行阶段性披露，避开一次性披露引发市场过度波动。五、信息披露内容依据法律法规和相关规定，公司应及时披露以下信息：公司基本信息：包含公司名称、注册住址、法定代表人、联系方式等。公司整治信息：包含董事会、监事会、高级管理人员的构成情况、职责和任职资格等。公司财务信息：包含年度报告、季度报告、中期业绩报告、财务指标等。公司经营信息：包含产品、市场、销售情况、合作伙伴等。公司重点事件信息：指对公司股价、投资者决策具有重点影响的事件，如重点合同签订、资产重组、股权更改等。六、信息披露违规处理对于违反本制度的行为，公司将依照公司整治制度和相关法律法规进行处理，包含但不限于：警示通报：对违规行为发布内部通报，并告知其影响和处理结果。内部调查：对违规行为开展内部调查，并依照程序进行相应的处理。惩罚措施：若发现信息披露违规行为，公司将依法向监管机构报告，承当相应的法律责任。追究责任：对于信息披露失实、虚假或误导性的行为，公司将追究相关责任人的法律责任。七、附则本制度的任何修改或增补，须经董事会审议通过，并报监管机构备案。本制度自颁布之日起生效，公司内部全部相关部门及员工应严格遵守。公司应定期进行对外披露制度的宣传和培训，确保相关人员的了解和遵守。公司应定期评估和审查对外披露制度的执行情况，及时进行调整和完善。本《公司对外披露制度》经公司董事会审议通过，并自颁布之日起生效

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