合同管理与履约审计制度

合同管理与履约审计制度1.前言为确保公司在合同签订与履约过程中的规范性和有效性，加强合同管理与履约审计工作，提高公司生产管理水平和风险掌控本领，特订立本《合同管理与履约审计制度》（以下简称本制度）。2.适用范围本制度适用于公司内全部涉及合同签订与履约的相关部门和人员。3.基本原则本制度遵从以下基本原则：—法律合规：合同管理与履约必需符合国家法律法规、行业规范和公司内部制度。—公平公正：合同的签订与履约必需公平公正，保证各方权益平衡。—审慎决策：在签订和履约过程中，必需经过全面评估和风险掌控，并经过合适的决策程序。—信息透亮：签订与履约过程中的信息应及时、准确、全面地反映在公司内部的相关系统中，供应决策支持和监督依据。—效率高效：通过合理的流程设计和信息化手段，提高合同管理与履约的工作效率和质量。4.合同管理流程4.1合同签订流程4.1.1合同需求确认合同需求提出：各部门依据业务需要提出合同需求，并填写《合同需求申请表》。合同需求评估：由合同管理部门进行合同需求评估，包含合同的必需性、可行性、风险评估等，并形成评估报告。4.1.2合同拟定与谈判合同拟定：依据合同需求评估报告，由合同管理部门拟定合同草案，并征求相关部门的看法。合同谈判：由公司指定的谈判团队与对方进行合同谈判，确保各项条款符合公司利益并达成全都看法。4.1.3合同审核与批准合同审核：由合同管理部门对合同草案进行法律、财务等审查，确保合同内容符合法规和公司内部制度。合同批准：经由合同管理部门审核通过后，提交给公司领导层进行审批，确保合同的签订权和金额符合权限制度。4.1.4合同签订合同签订：经公司领导层审批通过后，由合同管理部门与对方代表进行合同签署，并在合同管理系统中进行登记备案。4.2合同履约流程4.2.1合同执行与监督合同执行：各部门负责依照合同商定履行合同义务，并确保履约过程的合法合规。合同监督：合同管理部门负责对合同履约情况进行监督，及时发现问题并采取相应措施解决。4.2.2履约信息记录与管理履约信息记录：各部门应及时将履约情况记录在合同管理系统中，包含关键节点、履约进度、履约问题等。履约信息管理：合同管理部门负责对履约信息进行管理和分析，及时向相关部门供应履约情况的报告和建议。4.2.3履约风险掌控风险识别：合同管理部门应对合同履约过程中的潜在风险进行识别和评估。风险掌控：合同管理部门和相关部门应采取合适的措施，掌控和降低履约风险，并及时报告公司领导层。5.履约审计流程5.1审计计划订立合同管理部门应依据公司的合同履约情况和风险特点，订立合同履约审计计划，并报告给公司领导层进行审核。5.2审计实施合同履约审计由内部审计部门负责实施，包含以下步骤：数据收集：审计部门收集合同履约的相关数据和文件。审计调查：审计部门进行实地调查、访谈等工作，核实合同履约情况。审计分析：基于收集的数据和调查结果，审计部门分析合同履约的合规性和效果。审计发现：审计部门总结审计发现，并提出改进建议和措施。5.3审计报告编制和反馈审计部门依据审计实施的结果，编制审计报告，并报告给公司领导层和被审计部门。被审计部门应对审计发现和建议进行整改和落实，并向审计部门供应整改反馈报告。6.规章制度的执行与监督公司领导层负责对本制度的执行和监督。合同管理部门负责订立配套的培训计划，确保相关部门和人员了解并遵守规章制度。定期进行自查和内部审计，发现问题及时整改。7.附则本制度由合同管理部门负责解释和修订，经公司领导层批准后生效。对于违反