财务管理制度会议纪要

财务管理制度会议纪要第一章总则

为确保财务管理制度会议的有序、高效进行，提高决策质量和执行力度，特制定以下财务管理制度会议纪要相关规定。

一、会议宗旨

财务管理制度会议旨在加强公司财务管理，规范财务行为，保障公司资产安全，提高经营效益，促进公司持续、稳定、健康发展。

二、会议原则

1.实事求是原则：会议讨论和决策应基于真实、准确、全面的财务数据和信息。

2.民主集中制原则：充分发扬民主，广泛听取意见，集中统一决策。

3.高效务实原则：会议应注重实效，简化流程，提高工作效率。

4.保密原则：会议内容和决议应严格保密，未经允许不得泄露。

三、参会人员

1.会议主持人：由公司财务部门负责人担任。

2.必须参会人员：公司财务部门全体人员。

3.邀请参会人员：根据会议议题需要，可邀请公司其他部门负责人及相关人员参加。

四、会议频率

财务管理制度会议原则上每月召开一次，如遇特殊情况，可临时召开。

五、会议通知

1.会议通知应包括会议时间、地点、议题、参会人员等内容。

2.会议通知应在会议召开前3个工作日发出，紧急会议除外。

六、会议纪律

1.参会人员应按时参加，不得迟到、早退。

2.会议期间，参会人员应关闭手机或调至静音状态，保持会场安静。

3.参会人员应积极参与讨论，充分发表意见。

4.会议主持人负责维护会议秩序，对违反会议纪律的行为予以制止。

七、会议记录

会议记录应由专人负责，详细记录会议议题、讨论情况、决策结果等内容。

八、本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

九、本制度解释权归公司财务部门所有。

第二章会议流程

为确保财务管理制度会议的高效进行，明确会议各环节职责，提高决策执行力，制定以下会议流程：

一、会前准备

1.议题收集：会议召开前，由财务部门负责人或指定专人收集会议议题，议题应包括财务管理相关事项、需解决的问题、改进措施等。

2.议题筛选：对收集的议题进行筛选、整理，确保议题具有针对性和可操作性。

3.议程安排：根据议题内容，制定会议议程，明确各议题讨论顺序和预计时间。

4.会议通知：向参会人员发送会议通知，包括会议时间、地点、议程等。

二、会议签到

1.参会人员应在会议开始前10分钟到达会场，并在签到表上签字。

2.会议主持人应确认参会人员到齐，对未到人员了解原因。

三、会议议程执行

1.会议主持人宣布会议开始，介绍会议议程和主要议题。

2.各议题负责人依次汇报议题内容，包括现状分析、问题阐述、解决方案等。

3.参会人员针对议题展开讨论，充分发表意见，共同研究解决方案。

4.会议主持人根据讨论情况，总结各方意见，形成决策。

四、会议决策

1.会议主持人对议题进行总结，明确决策结果。

2.对重大事项或争议性问题，可采用表决方式确定决策。

3.会议决策应记录在案，由专人负责整理。

五、会议总结

1.会议主持人对本次会议进行简要总结，强调决策事项的执行要求和期限。

2.参会人员对会议效果进行评价，提出改进建议。

六、会议记录

1.会议记录人员应及时整理会议记录，包括会议议程、参会人员、讨论内容、决策结果等。

2.会议记录应在会议结束后3个工作日内完成，并发送给参会人员确认。

3.参会人员对会议记录有异议的，可在收到会议记录后1个工作日内提出，由会议记录人员进行修改。

七、会议资料的归档

1.会议结束后，会议记录、议题材料等相关资料应整理归档。

2.归档资料应便于查询，确保财务管理决策的追溯性。

第三章会议纪要的跟踪落实

为确保财务管理制度会议决策的落实和执行，提高公司财务管理水平，本章对会议纪要的跟踪落实进行规定如下：

一、会议纪要的责任分配

1.会议纪要中明确的任务和决策，应明确责任人和执行期限。

2.责任人应为本公司员工，具备完成任务的相应权限和能力。

3.会议纪要发布后，责任人应立即行动，确保各项决策得到有效执行。

二、执行情况的反馈机制

1.责任人需定期向会议主持人或指定负责人汇报任务执行进度和遇到的问题。

2.会议主持人或指定负责人应建立反馈机制，对执行情况进行跟踪监督。

3.对于执行中出现的问题，应及时协调资源，协助责任人解决。

三、执行进度的评估与调整

1.定期对会议纪要中的决策执行情况进行评估，包括进度、质量、效果等方面。

2.根据评估结果，对执行情况进行总结，对未按期完成的任务进行分析，找出原因，制定调整措施。

3.必要时，可召开临时会议，对执行中的重大问题进行讨论和决策。

四、会议纪要的公开与透明

1.会议纪要的执行情况应定期向公司内部公开，提高透明度，接受全体员工的监督。

2.公开内容应包括任务完成情况、责任人、执行期限等关键信息。

3.对于涉及敏感信息的决策，应适当保护商业秘密，同时确保必要的透明度。

五、激励机制与问责制度

1.对按期完成且执行效果良好的责任人，应给予表彰和奖励，激发员工积极性和创造性。

2.对未按期完成或执行不力的责任人，应视情况采取通报批评、绩效扣减等问责措施。

3.激励机制和问责制度应公平、公正、公开，确保制度的权威性和有效性。

六、会议纪要的持续改进

1.定期收集会议纪要执行过程中的反馈，包括员工意见、执行效果、改进建议等。

2.结合实际情况，不断完善会议纪要的制定、执行、反馈等环节，提高财务管理决策的落实效果。

3.通过持续改进，形成良性循环，不断提升公司财务管理水平。

第四章会议室管理规定

为确保财务管理制度会议的顺利进行，提供良好的会议环境，特制定以下会议室管理规定：

一、会议室预订

1.会议室预订采用预约制度，由财务部门专人负责管理。

2.预订会议室时，需填写会议室预约表，明确会议时间、参会人数、所需设备等。

3.预订者需提前至少3个工作日提交会议室预约申请，以便于会务人员进行安排。

二、会议室配置

1.会议室应配备必要的设施，如会议桌椅、投影仪、白板、音响设备等。

2.会议室布置应保持整洁、舒适，确保通风、照明良好。

3.会议室应设置专门的资料架，便于存放会议相关资料。

三、会议室使用规范

1.会议室内严禁吸烟、进食，保持环境卫生。

2.会议期间，参会人员应遵守会议纪律，不得随意离开座位，保持会场安静。

3.使用会议室时，应爱护公物，如有损坏，需照价赔偿。

四、会议室设备管理

1.会议室设备使用前，应由专人进行检查，确保设备正常运行。

2.使用会议室设备时，应遵循操作规程，防止不当操作导致的设备损坏。

3.会议结束后，使用人员应将设备归位，关闭电源，保持会议室整洁。

五、会议室安全保障

1.会议室应定期进行安全检查，确保消防设施、应急通道等安全设施完好。

2.会议期间，应确保会议室门禁系统正常运行，防止无关人员进入。

3.重要会议需加强保密措施，对参会人员及会议内容进行严格保密。

六、会议室服务与支持

1.会务人员应提前到达会议室，协助参会人员就座，确保会议按时开始。

2.会议期间，会务人员应密切关注会议室情况，及时解决可能出现的问题。

3.会后，会务人员应协助清理会议室，收集并归档会议资料。

第五章附则

为确保财务管理制度会议相关规定的有效实施，特制定以下附则：

一、本制度自发布之日起