财务管理制度上会议案

财务管理制度上会议案第一章总则

为确保财务管理制度上会议案的效率与效果，提高决策质量，规范会议流程，加强会议纪要的跟踪落实，明确会议室管理规定，特制定以下财务管理制度上会议案的相关规定。

一、会议目的

1.讨论和决定公司财务管理相关事项，确保公司财务稳健、合规、高效。

2.分析和评估财务风险，制定风险控制措施，保障公司财产安全。

3.传达和贯彻国家有关财务政策、法规，提高财务管理水平。

二、会议原则

1.公开透明：会议内容、议程、决议结果等应向全体参会人员公开，保证会议的公正性。

2.讨论充分：会议主持人应保证参会人员充分发表意见，确保决策的科学性。

3.决策民主：会议决议应充分尊重多数人意见，体现集体智慧。

4.严肃认真：参会人员应认真履行职责，遵守会议纪律，确保会议效果。

三、参会人员

1.会议主持人：由公司财务部门负责人担任，负责会议的组织、主持和决议的落实。

2.必参会人员：公司高层管理人员、财务部门全体人员。

3.邀请参会人员：根据会议议题，可邀请相关部门负责人或专业人员参加。

四、会议频率

1.定期会议：每月至少召开一次，总结上个月财务工作，分析存在的问题，部署下个月工作。

2.临时会议：根据工作需要，可随时召开。

五、会议议程

1.提交议题：参会人员应提前将议题提交给会议主持人，由主持人整理会议议程。

2.议程发布：会议主持人应在会议召开前至少一天，将会议议程发送给所有参会人员。

六、会议纪要

1.会议纪要由会议主持人指定专人负责记录。

2.会议纪要应详细记录会议时间、地点、参会人员、讨论议题、决议结果等内容。

3.会议纪要应在会议结束后三个工作日内完成，由会议主持人审核后发送给所有参会人员。

第二章会议流程

为确保财务管理制度上会议案的高效进行，明确会议流程至关重要。以下是会议流程的详细规定：

一、会议通知

1.会议主持人根据财务管理工作需要，确定会议时间、地点和议题，提前至少一周向参会人员发送会议通知。

2.会议通知应包括会议主题、时间、地点、预计时长、议程、参会人员等内容。

二、会议签到

1.参会人员应在会议开始前10分钟到达会场，进行签到。

2.会议主持人应核对参会人员名单，确保应到人员全部到齐。

三、会议议程的执行

1.会议主持人按照预定议程逐项组织讨论，确保每个议题都得到充分讨论。

2.讨论过程中，会议主持人应引导参会人员围绕议题展开，避免跑题。

3.对于重要议题，会议主持人可邀请相关部门负责人或专业人员发言，以便提供更全面、专业的建议。

四、会议决议

1.对于需表决的议题，会议主持人应明确表决方式和表决结果。

2.表决可采用口头、举手或投票等方式，根据公司内部规定执行。

3.表决结果应记录在会议纪要中，并由会议主持人宣布。

五、会议总结

1.会议接近尾声时，会议主持人应对本次会议的讨论成果进行总结，概括重点和亮点。

2.对于未解决的问题，应明确责任人和解决期限，确保问题得到及时解决。

六、会议纪要的整理与发布

1.会议纪要负责人应在会议结束后尽快整理会议纪要，确保内容准确、完整。

2.会议纪要应包含会议时间、地点、参会人员、讨论议题、表决结果、责任人及解决期限等内容。

3.会议纪要经会议主持人审核后，发送给所有参会人员，以便跟踪落实。

七、会后工作

1.参会人员应根据会议纪要中的责任分配，按时完成各自工作任务。

2.会议主持人应对会议决议的落实情况进行跟踪，及时协调解决存在的问题。

3.对于重要议题的落实情况，可在下次会议中进行汇报和讨论，确保决策效果。

第三章会议纪要的跟踪落实

会议纪要是会议决策的书面记录，其跟踪落实是保证会议效果的关键环节。以下是对会议纪要跟踪落实的具体规定：

一、会议纪要的审批与发布

1.会议纪要完成后，由会议主持人进行审批，确保纪要内容准确无误。

2.审批通过的会议纪要应及时发布，最迟不超过会议结束后的三个工作日。

3.会议纪要的发布形式可以是公司内部邮件、公告或会议纪要专用的信息系统。

二、会议决议的责任分配

1.会议纪要中应明确每个决议事项的责任人，确保每个任务都有明确的执行主体。

2.责任人应在会议纪要发布后立即行动，按照决议要求制定详细的工作计划。

三、会议决议的执行与监督

1.责任人应根据工作计划执行决议，定期向上级和会议主持人汇报进展情况。

2.会议主持人或指定专人负责对决议执行情况进行监督，确保决议按期完成。

3.对于执行过程中出现的问题，责任人应及时上报，由会议主持人协调解决。

四、会议决议的反馈与评估

1.责任人完成决议任务后，应向会议主持人提交执行报告，包括任务完成情况、遇到的问题及解决方案。

2.会议主持人应对执行结果进行评估，必要时可组织相关人员对执行效果进行实地检查。

3.评估结果作为对责任人工作绩效的参考，同时也为改进会议决策提供依据。

五、会议纪要的归档与查阅

1.会议纪要应按照公司档案管理规定进行归档，以便于今后的查阅和追溯。

2.公司员工应有权查阅相关的会议纪要，了解会议决策内容和执行情况。

3.对于涉及敏感信息的会议纪要，应按照公司保密规定进行管理。

六、跟踪落实的持续改进

1.通过对会议纪要的跟踪落实，总结经验教训，不断优化会议流程和决策质量。

2.定期对会议纪要的执行情况进行回顾，分析存在的问题，制定相应的改进措施。

3.鼓励员工对会议纪要的执行提出意见和建议，持续提升公司财务管理水平。

第四章会议室管理规定

会议室作为财务管理制度上会议案的重要场所，其管理规定对保障会议的顺利进行具有重要作用。以下是会议室管理规定的具体内容：

一、会议室预订与安排

1.会议室预订：需召开会议的部门或个人，应提前向行政部门或指定人员提交会议室预订申请，包括会议时间、参会人数、所需设备等。

2.行政部门或指定人员负责对会议室进行统一安排和调度，确保会议需求得到满足。

3.若会议室资源紧张，应优先保障公司重要会议和定期会议的需求。

二、会议室设施与设备

1.行政部门负责定期检查会议室的设施设备，确保其正常运行。

2.会议室内应配备必要的会议设备，如投影仪、音响、白板、笔记本电脑等。

3.会议主持人应在会议开始前检查设备是否正常，如有问题及时联系行政部门解决。

三、会议室环境与布置

1.会议室应保持整洁、安静、舒适，室内温度、湿度适中。

2.会议桌椅应根据参会人数合理摆放，确保参会人员有足够的空间。

3.会议室内应摆放会议所需的参考资料，如会议议程、相关文件等。

四、会议室使用与维护

1.会议结束后，使用部门或个人应负责清理会议室，确保会议室恢复原状。

2.使用过程中如损坏设备或物品，责任人需按照公司规定进行赔偿。

3.行政部门应定期对会议室进行保养和维修，确保会议室长期处于良好状态。

五、会议室保密措施

1.会议室内应采取必要的保密措施，如安装监控设备、设置密码锁等。

2.参会人员应遵守公司保密规定，不得泄露会议内容及相关信息。

3.会议结束后，会议纪要等涉密文件应妥善保管，防止丢失或泄露。

六、会议室使用规范

1.会议室内禁止吸烟、进食，保持卫生。

2.参会人员应遵守会议纪律，按时到场，不迟到、早退。

3.会议期间，手机等通讯工具应调至静音或振动，避免影响会议进行。

第五章附则

为确保财务管理制度上会议案的有效