【区块链引发的经济犯罪及监管路径探究11000字（论文）】

引言在中央政治局第十八次会议上习总书记强调了区块链技术的重要性2019年2019年10月25日，中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。习近平在主持学习时发表了讲话。他指出，区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。目前，全球主要国家都在加快布局区块链技术发展。我国在区块链领域拥有良好基础，要加快推动区块链技术和产业创新发展，积极推进区块链和经济社会融合发展一、区块链犯罪的概念和特征（一）区块链犯罪的概念我国的刑法罪名上并没有明确的罪名来规定“区块链犯罪”，它是这对这一类新型犯罪行为的总体名称。目前我国学界还未对区块链犯罪这一现象形成一个统一的概念。区块链技术从整体上来看就是其主要依托的就是互联网，所以根据互联网犯罪的概念网络犯罪，是指行为人运用计算机技术，借助于网络对其系统或信息进行攻击，破坏或利用网络进行其他犯罪的总称。来看，可以将区块链犯罪定义为：指行为人运用区块链技术，借助网络对其系统或信息进行攻击，破坏或者利用区块链进行其他犯罪的总称[1]网络犯罪，是指行为人运用计算机技术，借助于网络对其系统或信息进行攻击，破坏或利用网络进行其他犯罪的总称。同理可将区块链犯罪的表现行为分为：以区块链为对象的犯罪行为和利用区块链技术实施的犯罪行为[2]。前者主要是对区块链系统进行攻击，而后者往往与“虚拟货币”有关，其实质上就是传统经济犯罪的翻版，是借以区块链之名实施和传统犯罪稍有不同的新型犯罪。对于这种借区块链之名实施的违法犯罪行为是不存在真正的区块链技术的，但是也应当算之其中。（二）区块链犯罪的基本特征1.区块链技术的“去中心化”导致犯罪跨区域性显著区块链技术中“去中心化”的特点,使得公安机关不容易对利用区块链技术的交易进行监管，而且区块链技术使得犯罪分子的违法行为全部在网络上进行，因为交易变得更加的简便，所以越来越多的犯罪分子利用区块链技术经行逃汇或者洗钱等犯罪活动。这类利用区块链技术洗钱或者逃汇的方式和传统洗钱的方式相似，但是这类新型犯罪是方便快捷是传统犯罪无法比拟的。传统的洗钱犯罪一般都是跨区域的犯罪，但还是会局限于一个大区域里的一小块地方。但是利用区块链技术进行的洗钱犯罪则不相同，“去中心化”使得贸易突破了这一限制，使得犯罪更加的分散。比特币是现在区块链洗钱的主要工具，虽然比特币不被我国所承认，但是在全球范围内大部分国家还是认可的，流通性高，使得资金可以在短时间内迅速转移。2.区块链技术的“可匿名”导致犯罪难以发现区块链技术使用是非对称密码，这就解决了每个个体在区块链系统中的身份认证的问题，但是这种身份认证是可以匿名的。这就使得违法犯罪分子在利用区块链技术实施犯罪时更不容易被发现，犯罪分子在实施违法犯罪活动时不必将自己暴露在现实中，只需要一台电脑，一个匿名账号就可以完成。区块链技术的可匿名性使得公安机关在侦办这类案件时很难及时发现，也使得侦查变得困难，传统的刑事侦查手段难以对区块链犯罪造成威胁，这进一步的加速了区块链犯罪的发展。3.区块链犯罪涉及的违法金额巨大区块链技术是一项新型技术，随着区块链技术逐渐成文社会关注的热点，一部分违法犯罪分子将目光看向了区块链。他们利用大部分人们对区块链技术的认知不全面，单纯的将区块链技术等同于虚拟货币，打着区块链的名义进行ICOICOICO（是InitialCoinOffering缩写），首次币发行，源自股票市场的首次公开发行（IPO）概念，是区块链项目首次发行代币，募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为。二、利用区块链实施经济犯罪的基本类型及表现区块链犯罪又可以分为直接和间接犯罪。直接利用区块链技术实施的犯罪行为大都是没有真正用到区块链技术的，假借区块链的名义实施的诈骗行为或者ICO行为，如非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等行为；间接利用区块链技术主要表现在利用“虚拟货币”实施是逃汇、洗钱行为[3]。（一）利用虚拟货币开展的网络传销行为网络传销不会真正的限制传销参与者的人身自由，具有分散性。同时利用虚拟货币展开的网络传销行为在收益也和传统传销有所区别。传销参与人员的收益不单单是拉人头得到的收益还包括了虚拟货币升值之后的收益。在这类犯罪中，违法犯罪分子在实施犯罪的过程中往往不会运用到真正的区块链技术，而是打着区块链的幌子，营造出一种其发行的“虚拟货币”潜力无穷必然会升值的感觉，让参与者用现实中的货币去购买所谓的“虚拟货币”获得加入资格，然后承诺其发展其他人员会得到相应的返利。下线越多其返利越高。（二）利用虚拟货币进行的跨境逃汇或洗钱行为利用虚拟货币进行的跨境逃汇或洗钱行为其主要依靠的是比特币。比特币作为一种世界大部分国家认可的虚拟货币，其流通性广，价值高和方便快捷成为了犯罪分子逃汇或洗钱的首选。1.利用区块链技术洗钱行为这种犯罪行为存在两种实施方式。一是利用比特币作为筹码的洗钱。因为在利用区块链技术进行交易的时候，交易双方是可以匿名的，且一切的贸易都在智能合约的规则下进行，通过哈希函数保证了区块链上的数据是不可篡改和伪造的，并保证了区块链上数据的真实性。在这样的条件下，犯罪分子只需要将比特币放在区块链中交易，然后在通过购买基金或者物品将钱安全转移。二是利用比特币在不同的国家存在不同的价值和是否合法进行洗钱。这种方式一般犯罪分子会在相关的数字货币交易平台上开设交易账户，然后用赃款在这个数字货币交易平台上购买比特币，然后将比特币在承认比特币合法的国家进行交易从而进行体现[4]。和传统的洗钱相比因为区块链交易是匿名的且资金转移快，所以监管和阻止难度较大。2.利用区块链技术进行的跨境逃汇行为这种犯罪行为的主要表现是：将境内的外汇非法转移到境外。和利用区块链技术的洗钱行为相似，犯罪分子在境外购买数字货币，然后在交易平台上将其转移到境外，在境外兑换成人民币或者外币。传统的跨境汇款会受到我国国家外汇管理局和银行的层层监管，但是区块链技术利用其“去中心化”和“匿名性”很好的规避了法律的监管。（三）以虚拟货币为名的非法集资行为以虚拟货币为名的非法集资的主要变现形式就是全国各类代币的融资业务[5]。其中的主要代表就是ICO。我国在2017年曾发布了公告，公告里面明确的将代币发行融资行为定性成一种“未经批准的非法融资行为”《关于防范代币发行融资风险的公告》：禁止从事代币发行融资活动（ICO）；交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。。和传统的融资相比，ICO所依托的是区块链技术，发行的标的是数字货币，所以ICO的门槛低，任何主体都可以通过区块链在ICO平台上或其他平台上进行I《关于防范代币发行融资风险的公告》：禁止从事代币发行融资活动（ICO）；交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。因此一些违法犯罪分子通常会注册一个皮包公司，把自己包装成一个很有前景和市场的潜力公司，发行一些“空气币”来吸引投资。同时承诺高额回报，还会专门设一个APP故意加大操作的复杂程度。为了吸引更多的投资者，这些违法犯罪分子往往会兑现早早期对投资者的承诺，当人数和金额到达一定程度的时候就会携款逃跑[6]。三、区块链犯罪的治理困境和其他区块链技术发展好的国家相比较，我国在区块链技术治理监管方面还是存在薄弱环节的。尽管习近平总书记在集体学习会议第十八次集体学习第十八次集体学习（一）监管主体不明确目前我国对金融行业的监管主要还是一行两会“中国人民银行”、“中国银行保险监督管理委员会”和“中国证券监督管理委员会”，他们构成了中国目前对金融行业监管的格局[7]。这个监管模式是传统的分类监管模式，其主要表现就是立法部门制定不同的监管法律来规范和监管保险、证券、银行等金融行业。经过了长时间这样的模式，各个部门都形成了一套完整的监管手段和标准，并针对自己的监管内容有丰富的经验。这就导致了各个部门各自为战，当面对像利用区块链引起的跨行业的经济犯罪时，监管难免会出现漏洞。在我国互联网金融风险专项整治工作领导小组“中国人民银行”、“中国银行保险监督管理委员会”和“中国证券监督管理委员会”除了国家机构作为外部力量监督，区块链企业的内部监督也很重要。因为区块链“去中心化”的特征，区块链企业的独立性明显增强，所以区块链企业更应该做好自我监督和管理，当政府机构的外部监管力量不足时，全国各类的经济协会应当履行好职责，加强对企业的监督。目前我国各个协会并没有对尽到对企业的监督责任。因为监督技术落后，监督手段不全等条件的限制下，协会对企业的监管几乎处于瘫痪状态，各企业的内部监督部门也是形同虚设。总之，互联网迅速发展，区块链作为一个新技术，逐渐渗透到各个领域，现在必须尽快的明确各个领域监管部门的职能，同时加快建立各个行业的协同合作机制，并且充分的发挥行业协会的监管作用。（二）监管法律法规不健全区块链犯罪，并不是我国刑法里面规定的罪名，目前我国对区块链技术引发的经济犯罪的相关监管法律法规依然是空缺的，在现行的刑罚中只是将传统的经济犯罪的罪名套用在区块链技术引起的经济犯罪中，对于区块链技术所产生的产品、智能合约和数字资产的认定并没有涉及[8]。一些违法犯罪分子就利用法律的漏洞去实施一系列的违法行为。虽然我国在一些地方对区块链项目开展了试点，但是这种只是在应对区块链发展趋势下的小打小闹，并没有真正意义上的为区块链经济制定一个全新的规范性制度。因为无法在法律上明确区块链的主体地位，也就导致了相关机构难以对其的权利和义务进行约束，无法追究其违法责任。区块链技术在生活中运用最广的就是虚拟货币，但是针对虚拟货币这样的数字资产，我国是不承认的。数字资产存在着一系类的问题[9]，这些规范问题都需要我国的监管制度做出回应，至于数字货币的税收等问题对目前的中国来说还是为之尚早，但是随着数字货币的发展，这些问题迟早是要进入大众视野的。智能合约是区块链的重要组成，但是智能合约智能合约是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。却与我国目前《民法典》合同编的要求不符。从法律的层面上来看智能合约，智能合约并非我国法律意义上的合约，只是合约的一种履行方式，智能合约从本质上来讲就是一串代码或者一个程序，并不是合约本身的内容，缺乏了合同的要件[10]。我国在《民法典》的合同编里明确规定了合同无效，变更和撤销的种类《民法典》合同编，第四百七十六条、第四百七十七条、第四百七十八条智能合约是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。《民法典》合同编，第四百七十六条、第四百七十七条、第四百七十八条（三）区块链技术对证据认定造成的困境区块链的特性导致了大多数的经济犯罪都具有隐蔽性、跨区域性、涉案人员多，涉案金额大等特征。这些特征无疑是增加了公安民警开展刑事侦查工作的难度和成本。以下将通过“河南盛世新能源”案例简述区块链犯罪中提取证据困难的问题。1.区块链技术导致涉案证据难以发现“去中心化”使得违反犯罪分子做到了点对点交易，离开了第三方平台的监管，违法犯罪分子熟悉公安机关现有的侦查手段，通常会为了避开公安机关侦查而使用一些传统侦查手段难以发现的手段，例如：在河南盛世新能源一案中，犯罪团伙以区块链经济为幌子，设计了一款名叫LYT的软件，群众花费2万元人民币在该软件上购买数权（虚拟货币），这些虚拟货币的总量是一定的，先买先得，多买多得。犯罪团伙称这个虚拟货币以后是可以在汇交所上线的，就可以在市场上利用这个货币进行交易，交易范围不只局限于自己公司。因为总量不变的所以这个虚拟货币以后势必会升值。再加上他们公司主打的是新能源经济，就是开发了一个能源回收转换器，将它装到电动车上或者其他东西上面可以大幅度的提高能源利用率。利用这个项目更好吸纳成员。成员每拉进一个新成员也就是他们的下线，他们都可以获得提成，下线也可以发展下线，类似于传销，在这个案件中违法犯罪分子利用群众不懂区块链技术以此来发展对象，在他们的宣传和发展的时候也不会提到“传销”等字眼，通常都使用的是“投资”。一旦犯罪分子放弃该软件并删除软件中的数据信息，那么侦查人员很难从中获取对应的证据。2.区块链技术使得犯罪嫌疑人身份难以认定区块链技术的犯罪成本低，只要一台电脑即可，违法犯罪分子一般将服务器设置在海外，通过域外互联网进行犯罪活动。就连他们之间的沟通交流都是用互联网上的社交平台，十分便捷。双方彼此不了解，犯罪分子在平台上一直用捏造的身份和受害者交流，直到平台崩盘，犯罪分子携款逃跑，受害者才明白自己上当了。外加上在区块链上，犯罪分子通常使用的都是网络虚拟身份，可以匿名，因此在收集证据的时候，审查违法嫌疑人的网络身份和真实身份是否一致；违法嫌疑人和证据之间的关联性成了案件的难题。3.庞大的数据量对取证技术的要求高区块链技术的实质就是互联网技术的运用，互联网案件这类案件，犯罪的证据存在与大量且分散的电子数据中。数据多是这种犯罪最明显的一个特点，同时公安部出台电子证据取证规则为规范公安机关办理刑事案件电子数据取证工作，确保电子数据取证质量，提高电子数据取证效率，根据《为规范公安机关办理刑事案件电子数据取证工作，确保电子数据取证质量，提高电子数据取证效率，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《公安机关办理刑事案件程序规定》等有关规定，制定本规则因为区块链犯罪的跨区域性。犯罪分子一般将服务器设置在海外，较多的证据就要去国外提取。因此办案民警为了提取证据，通常要在外国进行工作。这就面临着调取境外服务器中的电子证据的问题。因此在提取这类证据的时候，公安干警需要依据法律法规，严格遵守电子证据的取证要求。目前，我国这类专业的取证人员还是缺失的，大部分民警也没有接触过这样的案件，在取证的时候存在选择性忽略和认知性误区，使得证据存在瑕疵。不排除民警在提取证据的时候未按取证规则取证，导致证据不合法的情况发生。4.区块链技术导致涉案人员人数难以认定区块链匿名化的技术不仅使得办案人员难以确认犯罪嫌疑人的身份，还导致办案人员难以确认涉案人员的人数。一般区块链引发的经济案件存在参与人数众多且分散广的特点，因此公安机关在侦查是很难将区块链节点中一个个匿名化的账户同现实中的实际参与人一一对应。查找近些年的判决文书，可以看出公安机关很难准确的查明具体涉案人数，因此在人数认定方面，判决书也未作说明。在河南盛世新能源案中，受害人是可以不限次数的购买账号的，经常出现一个人买了十几个账户，将这些账户发展为自己账户的下线，但是这些账户又分为未激活、激活等。因此在处理过程中，犯罪嫌疑人发展的下线人数成为了一个难题。在两高一部发布的意见中明确规定了传销案件的认定方法，及三层级三十人《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用若干问题的意见》：其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用若干问题的意见》：其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。5.区块链技术的交易便捷导致涉案金额难以认定对于区块链犯罪认定的另一个难题就是犯罪金额的认定。这里的犯罪金额包括两个方面，一个是现实中的货币，另外一个就是虚拟货币的价值。还是以河南盛世新能源案例做分析，在该案中，受害人用两万元现金购买其公司发售的一万个数权（虚拟货币），在这之后受害人享有每天增长64个数权的福利，如果受害人发展更多的下线，除了每天能增加更多的数权之外，还能获得现金奖励。同时该公司推出了一辆新能源电动车，购买该车需要一定量的数权和现金。因此在该案中，数权的价值该如何评估成为了一个难点，因为该虚拟货币是由真实货币按照一定比例转换过的，受害人在对自己受损多少金额时，通常回报这种收益在投资部分当成自己的实际受损金额的一部分。仅仅按照证人证言是不能确认案件的真正涉案金额的，若是将收益在投资获得利益的部分也算进涉案金额，达到“数额巨大”的标准就容易得多，最终导致认定的涉案金额与事实的涉案金额相差过大的情况[11]。区块链犯罪的涉案金额和传统犯罪相比，涉及更高的涉案金额，在通过裁判文书网上的检索之后，发现区块链犯罪的涉案金额通常都达到了“数额巨大”。根据我国《刑法》的规定，吸收公众存款数额巨大的处三年以上十年以下有期徒刑。再看非法吸收公众存款罪情节严重的标准，个人100万元以上，单位500万元以上的。这个标准已经实施数年，以如今我国的经济发展水平，3年以下的刑期对区块链犯罪而言将失去意义。四、探析我国对区块链犯罪的规制路径区块链作为一项具有变革意义的创新性技术，其发展迅速，并对现在我国现有法律制度和组织机构产生了一定的冲击。法律是一种可以让交易双方彼此信任对方的手段。因此设计一系列针对区块链技术监管的法律条文是很有必要的。目前，我国的区块链技术发展正处于起步阶段，正是监管介入的最佳时机。现在世界各国也都在寻求解决区块链技术带来的危害同经济发展之间的矛盾的方法。既要发展区块链技术，又能防范风险，加强对区块链技术的管控。其他国家的治理和监管手段对我国是有十分重要的借鉴意义的。（一）建立政府主导的多元参与的协同治理机制监管理念的转变决定了监管方法的改变。面对区块链这般创新性技术，传统的监管理念是行不通的。随着区块链技术的发展并被运用到各行各业中去，如果区块链技术就单纯的依靠政府的监管是很难达到治理效果的，因此我们就要建立一个以政府主导的多元参加的协同治理机制。第一、加强政府监管，政府作为我国的国家管理部门，在维护地方的统治秩序中具有不可替代的作用。规范政府监管的权利，确保行政权利不会被滥用。第二、创新监管模式，明确监管职责。目前我国仍然是“一行两会”的监管模式。根据国外针对区块链技术监管的实际经验和我国目前社会发展的现状，英国的“沙盒监管沙盒监管，指先要划定一个范围，对在“盒子”里面的企业，采取包容审慎的监管措施，同时杜绝将问题扩散到“盒子”外面，属于在可控的范围之内实行容错纠错机制，并由监管部门对运行过程进行全过程监管，以保证测试的安全性并做出沙盒监管，指先要划定一个范围，对在“盒子”里面的企业，采取包容审慎的监管措施，同时杜绝将问题扩散到“盒子”外面，属于在可控的范围之内实行容错纠错机制，并由监管部门对运行过程进行全过程监管，以保证测试的安全性并做出最终的评价。第三、充分发挥行业协会的桥梁作用。行业协会发挥着协调，监督企业发展的功能。行业协会应当通过行业规则实行行业自律，制定并执行行业的规章制度促进企业健康发展。建立新的监管体系，进一步强化监管意识，建立起区块链的风险防范机制，明确监管方向、监管方法与各企业的责任。通过采用奖励与处罚相结合的手段，建立起企业自我约束机制，建立企业监测和企业考评制度，加强监管主体的监管作用。（二）完善立法，准确认定利用区块链技术引发的经济犯罪为了更好的完善区块链治理监管体系，预防利用区块链技术引发的经济犯罪。除了要建立政府主导的多元协作机构，还要建立一套与其配套的区块链监管法律体系。法律作为监管区块链技术的重要工具，在监管的同时，要让相关企业明白国家的要求。在严格管控的同时，加强区块链技术的发展，促进我国经济发展。我国在区块链发展这些年，先后发布公告，先是否认比特币在我国的合法地位，禁止一切与比特币相关的交易业务[13]。此后又禁止了全国各类利用各种代币进行融资的行为。但是这样依旧不能阻止区块链技术引发的经济犯罪。因此我国的相关法律法规可以立足与国情，适当的规范区块链引发的经济犯罪。例如调整区块链犯罪的认定数额，在司法实践中，划分犯罪数额是为了符合我国罪刑相适应的原则，根据犯罪的程度来予以相对应的刑罚。在区块链引发的犯罪中，一般都会涉及到数字资产和投资在受益的情况，如果在出在这类案件的时候将数字资产的升值和投资在收益的金额算上，不仅加重了处罚，还失去了划分犯罪数额的意义。根据中国裁判文书网上查找的结果显示，区块链引起的犯罪的涉案金额都是巨大的。所以，随着我国社会经济的发展和区块链技术的发展，调整数额的认定标准使得判决更加合理。（三）提升区块链取证的专业度和犯罪的证明方法区块链技术是互联网技术发展的产物，这类案件涉及最多的就是电子证据的取证问题。证据多，认定难，一直是网络案件的难点。目前我国对电子证据的取证做出了明确的规定，明确了确证流程和要求。但是证据提取不全，证据缺失等问题的出现一般都是取证人员自身的问题。首先提升取证人员对区块链技术的认知，从根本上知道区块链是那个环节出的问题从而引发了这次犯罪，从而全面的提取证据。其次可以专门设立电子证据取证人员。随着互联网技术的发展，互联网犯罪只会越来越多，因此设立专门的电子证据取证分析人员是很有必要的[14]。除此之外，目前我国采用的是定性和定量的判断方式来确定犯罪是否成立，这种判定方式对证据提出了严格的要求，它将犯罪数额和情节等证明标准量化，体现了刑事司法的公正性。但是随着互联网技术的发展，区块链引发的经济犯罪涉及的证据的量明显增加，侦查人员很难达到目前判定方式要求的证据精确程度。因此采用两步走的“底线取证法”是一个不错的解决方法[15]。例如我国规定的传销犯罪的认定标准是达到3层30人，那么公安机关只要确认涉案人员的下线的人数达到了这个最低标准即可，无需精确的计算涉案人员具体的下线人数。这种方法不仅节约了公安机关的人力资源还提高了公安机关的办案效率。（四）公安视角下对利用区块链的犯罪案件侦办的建议公安机关的执法人员在面对这类案件，首先应当做到的就是整理清楚犯罪嫌疑人之间的关系，以河南盛世新能源案为例，案件的侦查人员，为了整理清楚犯罪嫌疑人之间的关系，利用黑客技术将涉案的软件从云平台直接窃取过来，除此之外，找到APP的设计者，从这两个方向入手明确和整理清楚涉案的人员和涉案金额。其次就是电子证据的提取，这类案件的人员众多，交易流水复杂，侦查人员首先要做到实事求是的提取，在涉及到犯罪嫌疑人身份认定的问题，要结合证人和犯罪嫌疑人以及其他证据的真实性，形成一个完整的证据链。在相关规定的第25条《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》：认定犯罪嫌疑人、被告人的网络身份与现实身份的同一性，可以通过核查相关IP地址、网络活动记录、上网终端归属、相关证人证言以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等进行综合判断。明确规定了，《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》：认定犯罪嫌疑人、被告人的网络身份与现实身份的同一性，可以通过核查相关IP地址、网络活动记录、上网终端归属、相关证人证言以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等进行综合判断。最后，公安机关应当做好宣传工作，让群众了解并知道这类犯罪的发生，防止群众再次被这类新型的经济犯罪所欺骗。结语从世界的发展上来看，区块链的发展是必然的。区块链引起的经济犯罪有和传统犯罪不一样的地方。现在世界各国对区块链技术的态度各不相同，但是同时各国也都在寻求解决区块链技术带来的危害同经济发展之间的矛盾的方法。我国目前对区块采取的还是积极态度，因为我国目前对区块链技术的监管及配套制度发展的还并不完善，所以区块链技术被我国严格管控是情理之中的，但是区块链在世界迅速发展，我国是不能置身事外的。我国对区块链技术监管的法律需要与时俱进，在学习和吸收他国对区块链技术监管的方法，取其精华，去其糟粕，结合我国经济发展和社会状况，实现中国特色。通过国家监管，法律规范，社会监督，实现我