质量管理手册

质量管理手册

2018-02-20发布2018-03-01实施

钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司发布

钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司质量管理手册Q/KCQMS1-2018

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0.1目录

0.1目录............................................................1

0.2质量手册更改记录...............................................3

0.3颁布令.........................................................3

0.4授权令.........................................................5

0.5前言...........................................................6

0.6公司质量方针和目标.............................................7

0.7.1组织机构......................................................8

0.7.2质量管理体系质量职能分配表....................................9

1范围............................................................10

2引用标准、术语和定义............................................11

2.1引用标准......................................................11

2.2术语和定义....................................................11

3质量管理手册的管理..............................................12

3.1编制、审批和发布..............................................12

3.2分发范围......................................................12

3.3控制方式......................................................12

3.4更改和换版....................................................12

3.5管理..........................................................12

4公司环境........................................................14

4.1理解本公司及其环境............................................14

4.2相关方的需求和期望............................................14

4.3质量管理体系的范围............................................15

4.4质量管理体系及其过程..........................................15

5领导作用........................................................16

5.1领导作用与承诺................................................16

5.2质量方针......................................................17

5.3公司的岗位、职责和权限........................................17

6质量管理体系策划................................................22

6.1风险和机遇的应对措施..........................................24

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6.2质量目标及其实现的策划........................................24

6.3变更的策划....................................................25

7支持26

7.1资源..........................................................26

7.2能力..........................................................29

7.3意识..........................................................29

7.4沟通..........................................................30

7.5形成文件的信息................................................31

8运行............................................................35

8.1产品和服务实现的策划和控制....................................35

8.2产品和服务的要求..............................................36

8.3产品的设计与开发..............................................38

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制..............................40

8.5产品和服务提供................................................41

8.6产品和服务的放行..............................................44

8.7不合格输出的控制..............................................44

9绩效评价........................................................46

9.1监视、测量、分析和评价........................................46

9.2内部审核......................................................47

9.3管理评审......................................................48

10改进...........................................................50

10.1总则.........................................................50

10.2不合格和纠正措施.............................................50

10.3持续改进.....................................................50

附录A质量管理体系过程关系图....................................52

附录B.........................................................................................................................53

附录C.........................................................................................................................54

附录D.........................................................................................................................55

附录E..........................................................................................................................56

2

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0.2质量手册更改记录

质量手册更改记录

页士dtir划改换页更更改通更改处数及试式更改人更改

早下

号标记改标记知单号（划改、换页）签字日期

3

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0.3颁布令

颁布令

钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司《质量管理手册》是根据GB“19001-2016(kit

ISO9001：2015)《质量管理体系要求》，结合我公司的实际制定的纲领性文件，

它阐明了我公司的质量方针，描述了我公司的质量管理体系，是质量管理体系运行

和提供质量保证的依据，是公司的质量管理法规，是员工的行动准则。也是公司对

所有顾客的承诺。

本手册现予发布，自2018年3月1日起实施，全体员工必须遵照执行。

董事长：

年月日

4

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0.4授权令

授权令

兹任命：

杨国富为钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司管理者代表。

授权管理者代表金平负责按GB/T19001-2015《质量管理体系要求》标准的要求,

组织建立、实施和保持质量管理体系，负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩

和改进要求，确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识，并就与质量管理体系有

关事宜组织进行外部联络。

授权技术质量部协助管理者代表建立质量管理体系，并保持质量管理体系有效

运行，负责组织内部审核和质量管理体系运行中的监督、协调、检查工作，并按规

定组织检验和试验，确保稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品，并

增强顾客满意。

董事长：

年月日

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0.5前言

刖5

钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司，位于湖北省钟祥市江北工业园区，是湖北凯

龙化工集团股份有限公司（简称集团公司）的控股子公司。公司注册资本19090万元,

固定资产3.6亿元，占地面积430亩，拥有员工242人，其中专业技术人员37人。

公司拥有目前国内最先进的双加压法稀硝酸、加压中和硝酸镂、高塔造粒复合

肥料等生产技术，主要从事稀硝酸、硝酸铁、复合肥料的生产经营与销售；拥有15

万吨/年硝酸、20万吨/年硝酸镂、20万吨/年复合肥生产线，主要产品广泛应用于民

爆、化工、医疗、肥料等行业。

公司销售网络健全，产品覆盖全国20多个省（市、自治区），与国内近百家客

户建立了长期稳定的合作关系。

公司秉承“和谐超越、志在一流”的企业精神，大力推行“科技创新发展战略”，

一直致力于“绿色环保、节能减排、安全高效”产品和技术开发，努力打造“环保

和资源节约”型企业。牢固树立“安全是企业和员工的生存之本”的安全理念，坚

持以人为本抓安全，以健全制度保安全，以加大投入促安全。“以人品打造产品，

以精品奉献客户”的质量理念，以“百分之百的品质追求”是公司始终不渝的追求。

钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司愿同国内外各界朋友携手并进、共谋发展，以更好

的产品和更优质的服务回报客户和社会。

质量是企业的生命线，提高产品的质量是提高企业竞争力的重要支柱。市场竞

争首先是质量的竞争，制订和完善质量管理体系是加强质量管理提高产品质量的根

本途径。产品的质量决定了企业的生命力。

本手册主要编写人员：林双庆、邵骁贤，由管理者代表审核，经董事长批准发

仲o

公司名称：钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司

通讯地址：湖北省钟祥市双河镇江北工业园区

邮编：431913

电话/p>

传真/p>

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0.6公司质量方针和目标

公司质量方针

把满足顾客的期望作为始终不渝追求的目标。

质量方针含义：

把满足顾客的期望作为始终不渝追求的目标-----一切工作以顾客为关注焦

点，企业依存于顾客，只有满足了顾客的要求，企业才能获得效益，才能稳定占领

市场；在追求满足顾客期望的过程中，我们要严格按照IS09001质量管理体系标准进

行质量管理，在技术、管理各方面不断创新，提升质量管理体系对顾客满意的保障

能力，促使文件标准更严谨、程序更优化、方法更科学，保证产品质量不断得到提

高，通过不断提供顾客满意的产品和服务，达到并超越顾客的期望，才能进一步增

强顾客满意和忠诚度，企业才能持续发展，才能更好的履行社会责任。

公司2018年质量目标

所有产品的一次交验合格率298%；

所有产品的内部质量损失率WO.1O%；

硝酸、硝酸镂产品顾客满意度294分，复合肥产品顾客满意度284分；

设备故障停机次数＜8次/年；设备故障停机时间W600小时/年；

完成新产品、新技术、新工艺开发项目23个/年；

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0.7.1组织机构

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0.7.2质量管理体系质量职能分配表

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1范围

1.1本公司按IS090012015标准，结合公司实际，建立并实施质量管理体系，以达到

以下目的：

a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力。

b）通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进质量管理体系过程以及保证符

合顾客要求与适用的法律法规要求，从而增强顾客满意。

1.2本公司质量管理体系包含£09001:2015标准的所有要求。覆盖的产品有稀硝酸、

硝酸铁、复合肥料的设计和开发、生产；覆盖的部门有技术质量部（产品研发中心）、

硝酸镂复合肥生产厂、动力设备部、物流保障部、市场运营部、物资采购部、人力资

源综合管理部、安全环保部、硝酸铁产品销售处、复合产品肥销售处。

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2引用标准、术语和定义

2.1引用标准

GB/T19000-2016idt1809000:2015《质量管理体系基础和术语》

1809001:2015《质量管理体系要求》

GB12463-2009《危险货物包装通用技术条件》

GB190-2009《危险货物包装标志》

GB"15063-2009《复混肥料（复合肥料）》

GB"337.2-2014《工业硝酸稀硝酸》

GB“2945-2017《硝酸镂》

HG/T4523-2013《硝酸铁溶液》

2.2术语和定义

2.2.1本质量手册采用GB/T19000-2016idt1809000:2015《质量管理体系基础和术

语》标准中的术语和定义。

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3质量管理手册的管理

3.1编制、审批和发布

3.1.1管理者代表负责组织手册的编制，并对手册进行管理。

3.1.2手册由董事长批准发布。

3.2分发范围

3.2.1公司董事长、总经理、总工程师、副经理（销售）各一册。

3.2.2公司硝酸镂复合肥生产厂领导、生产工段工段长各一册。

3.2.3公司各部门部长/处长各一册。

3.2.4公司内审人员各一册。

3.2.5申请认证时提交认证机构一册。

3.2.6顾客需要时提供。

3.2.7其它需要时提供。

3.3控制方式

3.3.1受控的手册在封面上盖有“受控”标识及发放编号，并建立发放台帐。非受控

手册盖有“非受控”标识，不编发放号。

3.3.2公司内使用和提交认证机构、顾客（合同期内）的均为受控的手册。

3.3.3具体控制办法见《文件控制程序》。

3.4更改和换版

3.4.1质量手册的评审周期为三年，管理者代表负责组织手册的更改、换版。

3.4.2版本标识用大写英文字母，从A开始顺序使用。

3.4.3手册的更改采用划改时，以“O”内加小写英文字母表示，如表示第一

次更改，依次为“⑪”……0采用换页更改时，在版本标识下以阿拉伯数字

表示，如E/0表示A版未进行更改，A/1表示A版第一次更改，依次为“A/2”、“A/3”……。

3.4.4手册的更改、换版需经管理者代表审核，董事长批准。

3.5管理

3.5.1技术质量部负责手册的印制、发放及回收。

3.5.2受控手册和非受控手册发放时均应登记并由手册持有者签字（特殊情况下可代

签）。

3.5.3手册持有者应妥善保管，不损坏，不丢失，不涂改。如有损坏、丢失，应及时

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报告。补发时，发放新编号的手册，原分发编号作废。

3.5.4受控手册的持有者在调离本岗位时，应将手册交回技术质量部。

3.5.5当手册换页更改或换版时，技术质量部负责收回作废页或作废版本，并予以处

理。

3.5.6手册的解释权属管理者代表或其全权委托技术质量部。

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4公司环境

4.1理解本公司及其环境

4.1.1本公司的企业文化

企业使命

为客户提供满意的产品为员工营造优美的环境

为股东提供丰厚的回报为社会创造更多的财富

企业愿景

努力打造成中国硝基复合肥领导品牌

企业价值观

责任、敬业、创新、进取

企业精神

和谐超越志在一流

4.1.2本公司所处的内、外部环境

本公司通过《风险与机遇识别评价控制程序》，辩识与本公司目标和战略方向相

关，并可能影响公司质量管理体系预期结果实现的各种内外部因素，并对这些因素的

相关信息进行监视和评审，其中，内外部因素，可考虑国际、国内、地区和当地的各

种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等。

包括：外部机遇与风险，内部优势与劣势等的分析，综合分析与评价企业所处的

内外部环境和优劣势，寻找与企业发展相匹配的机遇、优势，规避风险与劣势；为企

业的战略经营方向、企业的质量管理提供具体手段与方法。

4.2相关方的需求和期望

4.2.1公司建立和保持对如何识别、评价及满足相关方的需求和期望进行规范，确保

相关方及其要求得到控制。

a）公司的相关方包括：客户（经销商、终端顾客）、供方、投资者、股东、集

团公司、员工（包括中高层管理者）、政府部门（包括法规起草和要求部门、上级行

政管理部门等）、法律法规发布机构以及其他机构和相关人员。

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b）公司应对相关方及其要求的相关信息进行监视与评审，具体可参见《风险与

机遇识别评价控制程序》。

4.3质量管理体系的范围

4.3.1本手册适用于对本公司内部质量管理体系指导，也适用于外部（第二方或第三

方）对本公司质量管理体系的评价。

4.3.2本公司IS090012015质量管理体系应用中，本标准的所有条款均适用于本公司，

产品与服务的定位为：稀硝酸、硝酸镂及复合肥产品的设计开发、生产活动。

本公司应用£09001:2015质量管理体系的所有条款，无任何删减。

4.4质量管理体系及其过程

本公司按照IS090012015标准的要求，运用过程的方法，建立、实施、保持和

持续改进质量管理体系，对本公司的质量管理活动进行控制，确保质量管理体系的有

效实施，并实现本公司的质量目标。

本公司通过以下活动对过程实施控制：

a）本公司对质量管理体系所需要的过程进行确认，确认每个过程所需的输入和

期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用，确定过程实施所需的准则、方法、测

量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；

b）制订《风险与机遇识别评价控制程序》文件，确定产生非预期的输出或过程

失效对服务和顾客满意带来的风险，确定可能存在的内外部机遇的把握和应用，以应

对措施；

c）确定和提供每个过程实施所需的资源；

d）规定每个过程相关执行人员的职责和权限；

e）依照规定实施各个流程，以实现策划的结果；

f）对过程进行监测和分析,定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持

续产生公司期望的结果；

g）采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。

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5领导作用

5.1领导作用与承诺

5.1.1对质量管理体系的承诺

本公司最高管理者承诺按£09001:2015标准及有关法律法规的要求建立、实施、

保持质量管理体系，并通过持续改进，使质量管理体系不断发展和完善。

公司最高管理者（包括公司最高决策层）通过以下行动来体现公司建立、实施、

保持质量管理体系有效性承诺得以实现：

a）公司最高管理者对质量管理体系的有效性承担责任；

b）公司最高管理者制订并批准书面的质量方针和目标，与公司的环境和战略方

向相一致，质量目标在各职能和层次及相关的业务工作活动过程上进行分解，并采取

措施使员工正确理解并贯彻执行；

c）确保质量管理体系要求融入到本公司的产品与服务活动过程中，促进全员使

用过程方法和基于风险的思维，建立和实施质量管理体系；

d）通过采用PDCA循环以及始终基于风险的思维对过程和整个体系进行管理；

e）确保各个部门获得建立、实现质量管理体系并持续改进体系的有效性所需的

资源；

f）通过各种会议、培训、宣传、评审、文件发布等方式将相关方的要求，法律

法规的要求传达到各个层次员工，使之充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保

这些要求的实现；

g）确保实现质量管理体系的预期结果；

h）促使人员积极参与，指导和支持他们为质量管理体系的有效性做出贡献；

i）推动改进，支持其他各层级的管理者履行其相关职能和活动过程的职责；

j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。

k）任命质量管理体系的管理者代表，代表公司最高管理层，对质量管理体系的

建立、实施、运行和保持及改进发挥作用。

5.1.2以顾客为关注焦点

对顾客需求和期望的承诺，本公司最高管理者承诺在管理过程中实施以下活动：

a）对可能影响本公司产品与服务的符合性、顾客满意的风险与机遇得到识别和

应对;

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~~b）顾客要求得到确定和满足;

c）保持以稳定提供满足顾客要求和相关法规要求的服务为焦点。

5.2质量方针

本公司最高管理者，负责组织制定、实施和保持质量方针，体现满足顾客要求、

法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。

521质量方针的制定原则

公司最高管理者负责制定质量方针，方针满足以下要求：

a）与本公司的宗旨和环境相适应，并支持其战略方向；

b）为建立质量目标提供框架；

c）包括对满足相关（诸如：顾客、法律法规、相关方、内外部环境等）要求的

承诺；

d）包括持续改进质量管理体系的承诺。

5.2.2本公司质量方针（见0.6章节）

5.2.3管理层通过各种宣传方式，将质量方针宣传到本公司各层次，适宜时，向有关

相关方提供，确保质量方针得到正确的理解和实施。

5.2.4在每次管理评审会议上，董事长须组织对质量方针的持续适宜性和有效性进行

评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。

5.3公司的岗位、职责和权限

本公司明确规定各部门与岗位的职责、权限和相互关系，制定并执行《岗位说明

书》中关于各类人员任职能力要求、职责、权限的规定，以确保整个公司内相关岗位

的职责、权限得到分派、沟通和理解。

5.3.1各部门职责

5.3.1.1技术质量部（产品研发中心）职责

a）协助公司董事长，组织中高层部门负责人对公司与质量管理体系相关的内外

部环境、相关方及其要求进行辨识和评价，对相关风险与机遇进行控制及控制方案的

有效性评价，以避免风险失去机遇，保障战略实现；

b）负责质量管理体系文件、技术文件（含外来文件）的归口管理及企业标准化、

技术资料的整理归档和技术档案室的管理。

c）负责记录的控制管理和有关产品过程和体系运行记录的标识、收集、编目、

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归档、保管;

d）协助董事长开展质量目标的分解工作，并负责质量目标的检查、考核；

e）协助董事长开展管理评审工作；

f）组织编制质量计划，并监督质量计划的实施；

g）负责组织开展新产品、新工艺、新技术、新设备的研究开发；

h）负责企业技术进步发展规划的制定、技改技革、技术引进、技术合作项目的

监督实施、项目论证与对外申报及技术创新成果的评定；

i）负责公司过程、产品和原材料的分析和检验，严格按工艺技术文件、检验规

程开展进货、过程、成品分析和检验；

j）负责检验状态标识，并监督管理产品的标识和追溯性；

k）负责对本部门监视和测量资源进行控制，以及内外部鉴定校准管理，组织开

展理化分析工作；

1）负责不合格品的控制，组织一般不合格品的评审。有权制止不合格原材料、

半成品投产、转序，以及不合格品出厂；

m）协助管理者代表组织公司内部质量管理体系审核；

n）负责监督各部门对质量管理体系各个过程开展监视和测量，以发现并解决问

题，保持预期的过程能力；并对质量体系的运行实施监督、检查、考核；

o）负责收集产品质量信息，开展与质量有关的数据统计、分析工作，配合管理

者代表召开质量例会，组织协调质量管理体系运行中出现的问题；

P）协助管理者代表进行纠正和预防措施管理。为消除实际或潜在不合格，组织

制订、实施、验证纠正和预防措施；

q）负责组织统计技术应用，开展应用有效性评价；

r）配合人力资源管理部门开展质量教育。

s）负责产品合格证的管理工作。

5.3.1.2硝酸镂产品销售处职责

a）负责组织稀硝酸及硝酸镂产品相关的市场调研、制定并实施市场营销战略，

确保圆满完成各项销售任务、经济效益指标；

b）负责组织与稀硝酸和硝酸核产品有关要求的评审，并做好合同签订及相关合

同与评审记录的管理、归档工作;

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~~c）负责与顾客沟通过程的管理，及时收集、传递顾客的信息;

d）负责年度销售计划的编制并按进度督促落实；

e）组织做好售后服务工作，为顾客提供满意的售后服务；

f）负责组织稀硝酸、硝酸镀产品相关的顾客满意度的监视和测量；

g）负责建立用户档案。

h）对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析；

i）做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；

j）制定稀硝酸、硝酸镂年度营销目标计划；

5.3.1.3复合肥产品销售处职责

a）负责组织复合肥有关的市场调研、制定并实施市场营销战略，确保圆满完成

各项销售任务、经济效益指标；

b）负责组织与复合肥产品有关要求的评审，并做好合同签订及相关合同与评审

记录的管理、归档工作；

c）负责与顾客沟通过程的管理，及时收集、传递顾客的信息；

d）负责年度销售计划的编制并按进度督促落实；

e）组织做好售后服务工作，为顾客提供满意的售后服务；

f）负责与复合肥有关的顾客满意度的监视和测量；

g）负责建立用户档案。

5.3.1.4硝酸镂复合肥生产厂职责

a）贯彻执行本公司的质量方针和目标，做好本厂质量目标的分解、落实、检查

工作；

b）参与质量计划编制，并按计划的要求予以落实；

c）负责所承担的设计和开发项目的控制；

d）严格产品的生产过程控制，对产品质量负责；

e）负责合理组织、安排生产，并负责生产过程的安全、现场管理，在确保安质

量的前提下，按时完成生产任务；

f）负责本部门生产设备的日常维护保养，确保正常使用；

g）认真执行产品标识防护规定，防止不同类型的产品混淆，保护已形成的产品

质量;

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h）负责对硝酸镂复合肥生产厂人员工资进行统计，进行对工资分析。

i）负责硝酸镂复合肥生产厂相关记录的收集、整理、归档，进行有关数据分析，

制定并实施改进措施；

5.3.1.5物资采购部职责

a）负责制定选择、评价和重新评价供方准则，组织做好供方的评价与选择；定

期对合格供方的绩效进行评价，动态控制；

b）严格在合格供方名单中组织采购，并对采购信息的正确性、充分性、完整性

负责；

c）负责供方供货情况的统计分析，对合格供方实施动态管理，确保采购产品质

量地稳定；

d）负责不合格原材料的退货，对让步接收或造成损失的原材料负责向供方索赔;

e）协助技术质量部按规定做好新材料推广应用试验的相关控制工作。

5.3.1.6市场运营部职责

a）制定年度营销目标计划；

b）建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；

c）对消费者购买心理和行为的调查；

d）对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析；

e）对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析；

0做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；

g）制定产品企划策略；

h）新产品上市规划；

i）制定通路计划及各阶段实施目标；

j）促销活动的策划及组织；

k）负责产品包装、促销品的设计；

1）合理进行广告媒体和广告代理商的挑选及管理；

m）制定及实施市场广告推广活动和公关活动；

n）实施品牌规划和品牌的形象建设；

o）负责产销的协调工作；

p）负责企业战略发展规划，负责公司产品对外的合作项目的管理；

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q）行使企业形象、品牌规划等企业整体营销策划的管理职能；

r）负责做好售后服务工作，为顾客提供满意的售后服务；

5.3.1.7安全环保部职责

a）负责组织建立健全安全技术、劳动保护、环境保护、现场管理等管理规定，

并监督贯彻落实；

b）定期开展安全技术、环境保护（防雷防静电、职业卫生、环境监测等）、生

产现场6s管理的检查，督促隐患整改工作按时完成。

c）负责搞好员工的安全教育培训，归口管理特种作业人员的安全技术培训和考

核，组织召开安全会议和开展各种安全活动。

d）参加新建、改建、扩建工程的监督，使其符合设计规范要求；

e）负责安全生产责任制年度考核工作，对公司内发生的工作事故和其重大安全

事故进行调查处理，并监督整改。

5.3.1.8人力资源综合管理部职责

a）根据公司机构设置和职能配置编制公司管理部门人员和生产单位劳动用工计

划；

b）负责公司人力资源规划，编制员工培训和人才引进计划，组织实施，监督检

查落实情况，并评价其有效性；

c）负责组织员工培训工作，对新上岗、转岗员工进行安全、质量、岗位技能培

训与考核。

d）负责公司人事和劳动工资管理工作，并负责劳动合同的管理；

e）负责劳动纪律检查、考核工作；

f）负责制定各岗位人员任职能力要求，定期对员工进行能力要求考核，并采取

措施保证所有人员素质满足工作要求，并评价所采取措施的有效性；

g）负责建立人才库，建立激励和约束机制，制定管理制度，负责专业技术职称

考评的相关工作。

h）负责公司党务、宣传工作、企业文化建设，负责对公司全员的人文与社会环

境的关怀与活动过程的实施。

5.3.1.9计划财务部

a）负责公司经营计划大纲的制定，并分解落实到单位、部门；

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-_b）负责参与与产品有关要求的评审;

c）负责内部技术改造、科技开发、技术创新工程项目立项、审核及创新成果管

理与评审；

d）负责产品的目标成本、固定资产投资、相关基础设施投资、各项费用计划下

达及开支的控制；

e）负责物价信息收集、整理及主辅原材料计划价格、产品销售及内部结算价格

的制定与管理，并负责无形资产管理；

f）负责综合统计报表的编制和各单位统计报表的审查，开展经济活动分析。

g）负责新增基础设施投资费用、业务开支费用等结算（或报销）前的审核，确

保符合有关的程序和规定；

h）负责公司财务方面的数据统计分析及财务报表的编制；

i）负责公司固定资产的登记、统计、建档及报废的固定资产的核销工作。

5.3.1.10物流保障部职责

a）负责产销衔接、生产与销售数据报备、销售统计报表、提货单、产品发运、生

产能力资源监控。

b）负责公司产品仓储、运输及安全防护管理及制度的建立。

c）负责搬运队伍的管理、搬运费的统计工作。

d）负责成品库、原料库、备品备件库账、物、卡一致性管理。

e）负责产品的仓储，出入库及仓库的安全现场管理。

5.3.1.11动力设备部职责

a）负责制定公司设备管理的各项管理制度；贯彻国家和上级部门关于设备加工、

检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定，制定和修订各类机械设备的操作规程;

认真落实好公司“一设备一制度”。

b）负责组织对生产厂房、设备的定期检查、检测和大修工作，更新改造计划及设

备备品备件计划，并组织实施；负责备品备件的购置和加工工作。

c）负责建立公司的生产设施台账，健全和保管设备档案；做好设备的管、用、调

拨、封存、报废、统计和设备事故的调查处理、理赔工作。

d）定期召开设备例会，开展“一设备一制度”的执行考核工作。

e）负责公司电力电气设备的安全经济运行调度、管理及大中修更新改造。

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f）积极推广应用新技术、新设备，提高产品质量，降低生产成本，减轻劳动强度,

改善生产作业环境。

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6质量管理体系策划

6.1风险和机遇的应对措施

本公司制定风险与机遇控制分析，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险

和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施

有效性的方法。

6.1.1总则

建立并保持风险与机遇控制程序分析，对产品与服务活动过程中的对风险与机遇

进行识别评价，确定出公司面临的风险与机遇项目，并就此制订相应的控制措施。

6.1.2职责

技术质量部负责协助管理者代表根据公司实际经营情况成立风险管理小组，建立

风险管理档案。

各部门负责参与评价风险水平，实施风险管理的各项方案，监控实施的有效性。

6.1.3控制要求

风险控制主要分现场运作过程和现场运作支持过程的风险控制；

风险控制的过程是对风险分析的验证，对确定风险分析是否充分，控制措施是否

适宜具有至关重要的作用；

在现场运作过程中，所有的操作必须按照已经嵌入了风险管理的工艺文件执行，

在此环节，风险管理小组应对风险控制的有效性予以统计分析；

在风险控制环节中，可能会出现没有预见到的风险或者不适当的风险等级评估，

在这种情况下，有必要重新对风险分析进行调整。并对风险控制措施调整后的适宜性

进行评估，以修订相应的风险控制文件。必要时，修正后的风险控制措施应形成新的

风险管理报告。

6.2质量目标及其实现的策划

6.2.1总则

本公司在质量方针的框架下，按质量管理体系所需的相关职能、层次和过程，设

定质量目标，确保质量管理体系持续改进，达成顾客满意，超越顾客期望。

6.2.2职责

董事长负责公司质量目标的批准。

管理者代表负责组织相关部门进行目标分解，并监督和检查公司目标和各层次及

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部门、过程质量目标的实施；

各部门负责对本部门的质量目标落实、具体实施；

6.2.3控制要求

质量目标的制定与评审，应考虑以下因素：

a）符合本公司的质量方针，并包括对质量管理体系和持续改进的承诺；

b）产品与服务要求满足顾客、社会及其相关方要求所需的内容；

c）相关法律法规和标准及其他要求；

d）目标应尽可能量化，并设定科学合理的测量参数；

e）可选的技术方案，财务运行和经营要求及实施的可行性；

f）将目标和指标细化到有关的职能部门及层次、过程活动上；

g）各级管理者应定期对制定的目标的实现情况进行监控和跟踪，当完成情况偏

离既定的目标值时，必须及时采取措施以保证质量目标的实现；

h）当发现不能按预定计划实现目标或有更大的改进潜能而有必要修订目标时，

必须经公司最高管理者批准。

6.3变更的策划

6.3.1公司确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效，保持质量管理

体系的完整、有效。

6.3.2公司有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，在变更时，要考虑到资源的

可获得性、责任和权限的分配和再分配，并评价变更的目的和潜在后果。

6.3.3依据风险与机遇控制分析，对变更进行前期风险和机遇的评估与确认，并对识

别出来的风险和机遇进行事先分析并编制适宜、可操作的应对变更措施，确保变更可

行。

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7支持

7.1资源

7.1.1总则

本公司最高管理者负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础

设施设备、监视与测量资源、工作环境、知识等），并对其进行有效的管理，以保证

本公司质量管理体系的建立和保持。

公司对各类资源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源，使资

源的利用率最大。

针对公司所选择的任何影响产品与服务符合要求的外部供方提供过程，具体包

括：原辅材料供方、生产加工外部供方等，公司建立了《采购控制程序》以确保对其

实施控制。

7.1.2人员

本公司通过建立《人力资源控制程序》确保人员初期胜任能力，能够持续满足顾

客和适用法律法规要求，能提供质量管理体系有效运行所需的人员，包括所需的过程。

7.1.3基础设施

7.1.3.1总则

建立和保持《生产设施管理程序》，对质量管理体系运行中必要的基础设施进行

控制，以确保本公司产品与服务活动的有效进行。

7.1.3.2职责

a）计划财务部负责固定资产账务处理的管理，包括提供需要处理资产的购置原

值、折旧、净值等资料，对固定资产处置情况进行跟踪，并负责对固定资产的价值进

行评估。

b）人力资源综合管理部负责建立特种设备作业人员资质台帐，对作业人员证件

有效期实行动态管理，确保特种作业人员资质证在有效期内，定期组织开展特种作业

人员年审，做好专项培训记录及人员台帐信息管理；负责对本公司计算机网络系统（硬

件和软件）类基础设施、软件等进行建立台账和日常保养管理。

c）硝酸镂复合肥生产厂负责建立设备、设施管理台帐，制定设备保养计划；负

责对生产与安装设备设施的维护、保养和正常运行管理；

7.1.3.3管理要求

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公司影响质量的设备和设施包括:

a）产品与服务活动相关的建筑物及相关设施；

b）产品与服务活动过程中使用的各种设备；

c）计算机网络系统（硬件和软件），相关的信息、通信技术设备；

d）公司辅助生产、办公的设备、工具；

e）对于上述的设备和设施，公司将明确对设备和设施的管理要求，这些要求应

确保：

f）各类设备和设施正常运行；

g）各类设备和设施的检查和维护符合要求；

h）各类设备和设施故障的及时处理。

7.1.4过程作业环境

根据公司作业的具体需要，公司考虑工作环境中必要的人文和物理因素的结合，

确保员工的职业安全、健康和心情愉快，公司编制《人文环境控制程序》、《现场环

境控制程序》对物理、社会与心理的环境进行管理，包括：

a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；

b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；

v）物理的、环境的和其它因素（如噪声、温度、湿度、照明或天气等）。

其中，安全环保部和硝酸镂复合肥生产厂，负责管理生产现场的与物理环境有关

的作业环境的管理，人力资源综合管理部负责公司全部的与社会、心理相关的环境的

管理。

7.1.5监视和测量资源

7.151总则

建立和保持《监视和测量资源管理程序》，确保监视和测量资源在使用时，其测

量结果是有效的。

7.1.5.2职责

技术质量部和硝酸核复合肥厂，是监视与测量资源的归口管理，负责监视与测量

资源的管理工作。根据监视与测量资源的特性、使用频率等定期对监视与测量资源进

行校准。

使用部门负责监视与测量资源的日常维护、保养。

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7.1.5.3控制要求

a）按照国家发布的有关校准规程，对新购置的监视与测量资源纳入计量管理系

统。技术质量部和硝酸镂复合肥厂，负责做好设备使用前的首次校准和周期校准，并

做好记录。对没有国家发布的有关校准规程的，本公司将校准的依据写成文件。

b）监视与测量资源，应有表明其校准或鉴定状态的标识。标识上应注明编号、

检定有效期及检定人，标识由专人保管发放，防止滥用。

c）发现监视与测量资源偏离校准状态时，技术质量部和硝酸锈复合肥厂，评定

已监测结果的有效性。根据评定结论的要求，采取必要的改进措施，以防止影响扩大。

如评定认为应该对被检过程参数进行重检，则应评定要求的范围，追回被检产品进行

重新监测，同时监视与测量资源进行故障分析，维护并重新校准。

d）采取措施保证监视与测量资源在搬运、维护保养和贮存期间，其准确度和适

用性完好。保证监视与测量资源的校准和使用场所均有适宜的环境条件。

e）防止监视与测量资源因调整不当而使其校准定位失效。

f）对本公司无法校准的监测设备应定期送国家法定检定机构校准，对无国家和

国际标准可校正的特殊检测设备，应自订校验方法并检验记录结果。

g）当软件作为合适的监测手段时，使用前应加以确认，以证明其能用于产品与

服务过程和以证实测量设备的功能是适宜的。目前本公司无相关软件类的监视测量资

源。

h）保存监视与测量资源的校准、检定记录。

7.1.6组织的知识

公司技术质量根据《组织的知识管理程序》部确定质量管理体系运行、过程、确

保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。

这些知识应得到保持、保护，并在需要时便于获取。

在应对变化的需求和趋势时，公司考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更

多知识。知识的获取和更新考虑组织经营方针、变更需求，内外部变化。

公司的知识的内部来源，如知识产权：从经历获得的知识；从失败和成功项目中

得到的经验和教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进

结果；

公司的知识的外部来源，如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集

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的知识。

公司技术质量部可收集来自各方面的可以应用于本公司生产经营管理提升及新

技术新材料新工艺等的各类知识，分门别类的建立知识库，建立知识文件夹，以电子

或纸质或其它任何媒体形式，保存并支持各相关部门研究、学习、引以为鉴等的借阅

使用。知识管理，记录在《知识管理文件清单》中。