内蒙古伊品生物科技有限公司环境和职业健康安全管理体系程序文件汇编

安全与环保是生存的基础环境和职业健康安全管理体系程序文件汇编ypnm-Ⅱ-B-AH-0003编订:安全环境部审核:门云批准:董国营公司文控中心受控号分发号受控文件制定日期：2017年8月20日修订日期：2017年8月30日内蒙古伊品生物科技有限公司文件履历表制定、修订日期施行日期修改页/款/条修改内容编制审核审批程序目录TOC\o"1-1"\h\z\u一、制度文件管理办法 一、制度文件管理办法目的规范制度文件管理，确保使用人能及时得到和查阅有效版本的制度文件。适用范围适用于公司制度文件的管理。职责经营管理部负责公司制度文件的归口管理。负责组织规划、完善各类制度文件，并组织制度文件的落实和运行监控。专业职能部门负责专业管理范围内所需制度文件的编制、落实及运行监控。负责专业管理范围内法律、法规及相关标准的收集、落实及运行监控。执行部门使用和保管所需的制度文件。结合本部门的实际情况，在公司及各专业职能部门出台的制度文件框架内，编制相关实施细则，并向制度出台部门提出相应的合理化建议。负责本部门使用作业指导书的编订工作。负责组织相关人员按制度文件的要求执行相关业务或操作。分类按照管理范围和内容的不同，公司制度文件分为综合性制度文件和一体化管理体系制度文件。综合性制度文件是指体现公司治理层面、发展方向、经营意志或在特定时间段内应共同遵守的行动原则、经营管理方式等制度文件。包括公司治理文件、企业文化（或哲学）文件、战略规划以及党群工作等制度文件。一体化管理体系制度文件是指以公司在具体生产经营管理运行需控制的人、财、物、产、供、销、信息、测量、环境等要素的制度文件。根据组织层级，企业运营类制度文件分为公司级制度文件、事业部/中心级制度文件、部门级制度文件、车间级或业务组级制度文件。根据管理对象的范围或属性，企业运营类制度文件分为：（1）A层文件，即管理手册；（2）B层文件，即程序文件或管理制度汇编；（3）C层文件，即工作职责、业务流程、作业指导书、各类操作规程以及其他作业的标准文件。（4）D层文件，即支撑C层文件运行的作业表单或证明C层文件运行正常的记录。管理程序总要求各类制度文件所规定内容和范围不能同其上级出台的文件相抵触。所有活动均应在制度管理范围之内，任何单位与个人不得脱离公司制度管理范围之外。制度文件的管理权限政策类制度文件的管理权限（1）属于企业治理层面的制度文件按《公司法》的相关规定起草和审批。（2）企业文化类文件由公司指定部门起草，管理层审议，执行董事批准。（3）属于战略规划层面的文件由公司指定部门起草，总部审议，执行董事批准。企业运营类文件的管理权限（1）A层文件：由一体化管理体系的主管部门起草，管理者代表审核，总经理批准。（2）B层文件：程序文件：由相应的职能管理部门起草、涉及部门会审，主管高管审核，管理者代表批准；其他管理制度汇编由业务的主管部门起草，涉及部门会审，主管高管审核，总经理批准。（3）C层文件：作业部门或业务的主管部门起草，相应的专业管理部门审核，作业部门和业务主管部门的主管高管批准。事业部或中心内部使用的管理类文件由本级起草、上级批准，即车间内部使用的管理类文件由所在车间起草，部门经理批准，以此类推。所有的专业管理或技术类文件由专业主管部门审核，专业主管部门的主管高管批准。（4）D层文件：由该作业表单所支撑的C层文件的起草部门批准，如人力资源类表单由人力资源部经理批准，设备类表单由设备部经理批准，生产作业表单由调度室经理和品质管理部经理共同批准，安全环境类表单由安全环境部经理批准。制度的起草应符合经营管理部统一下发的格式要求，内容描述应表示明确、通俗易懂，简洁明了、逻辑清晰。制度起草完成后形成初稿，由起草部门组织所涉及的部门进行会审，并记录会审意见，明确知晓范围（明确到车间），终稿形成后，提交上级审议后按管理权限审批。A层、B层及C层的部门级和事业部级制度文件应经经营管理部审核，除临时性或短期内在内部执行的其他制度文件外，均需在其执行的一周内在经营管理部备案。除临时性或短期内在内部执行的制度文件，批准后由经营管理部统一在OA内拟文发布。制度文件的起草部门应根据经营管理部统一下发的制度文件编号规则进行编号管理。使用部门使用的制度文件以OA发布的版本为准，OA内发布的制度文件应设置为不可下载模式，仅供检索查阅。使用部门需使用脱离OA系统的电子文本，应向起草部门申请，使用的电子文件应为不可修改的格式。除起草部门外，严禁各类电脑内保留可修改的制度电子文本，用于征求意见的电子文本应在制度发布后及时删除，以免混用。使用部门需使用管理类的纸质文件时，应向起草部门提出申请，经起草部门经理批准后打印领用，领用人应在《文件发放回收记录》上登记。文件修订后由起草部门负责督促保留纸质文件的部门进行更换，更换应交回原文件或单页，并在《文件发放回收记录》上登记。（1）作业指导书、各类操作规程或作业标准类制度文件由专业管理部门提供不可修改的电子文本，由使用部门打印。（2）D层文件由使用部门根据使用周期，申请统一印刷，印刷应有流水号。（3）使用的纸质制度文件应由起草部门加盖受控章，并分配分发号和受控号，以确保使用的有效性。（4）发放的纸质文件仅可在应知晓范围内留存，并保持整洁完好，字迹清晰。（5）纸质文件丢失、丢页或损坏，应重新申领，重新印发的文件保留原受控号。（6）回收的纸质文件（或部分），由回收部门加盖作废章，须保留的，加盖作废章留存；需作废的填写文件销毁记录，经部门经理批准后统一销毁。（7）各部门、车间应指定制度文件的管理人，其异动应进行纸质文件的交接。（8）办理相关行政审批、登记、备案等手续时，需对外提供纸质文件的，由事务承办部门的主管高管批准，向起草部门申领，对外提供的纸质制度文件不使用受控专用章。（9）需借用纸质文件的，应经所在单位负责人批准，在文件保管人员处登记，并按指定日期归还。(10)公司文件受控专用章包括受控文件章、作废章和不可复印章三枚。受控专用章应按公司《印信管理制度》的规定妥善保管，不得外借。制度文件起草部门应对各部门制度文件的使用及管理情况每年不少于2次的有效性监督检查。部门应建立制度文件清单，文件清单应与制度文件一并管理。制度颁布后，各部门、车间应自颁布之日起一周内组织学习，并对学习情况进行记录。执行部门对制度文件解释有异议的，由起草部门组织协调达成共识。制度文件中存在的不足，员工可通过合理化建议等方式反映，专业职能部门应及时组织修订。修订与废止修订情形基于政策或者事实的需要，有必要增减内容的。因有关法律、行政法规的修正或者废止而应作相应修改的。规定的分管部门或者执行部门发生变更的。同一事项在两个以上制度中规定且不相一致的。其他需要修改的情形。废止情形规定的事项已经执行完毕，或者因情势变更，不必或不能继续施行的。因有关法律、行政法规已经废止或者修正的。同一事项已由新制度规定，并发布施行的。制度文件的废止，由专业职能部门向归口部门提出申请报告并详细阐明原因与措施。归口管理部门按审批权限经批准后实施。附则本制度由经营管理部负责制订、解释和修改。本制度自2016年10月1日起正式施行。原《纸质文件管理办法》(2014年4月2日颁布，ypnx-Ⅱ-C-SF003)、《纸质制度文件管理实施细则》（2014年12月26日颁布，ypnm-Ⅱ-C-SF-0002）以及与本管理制度不相符的相关规定同时废止。二、记录控制程序1目的对记录实施控制，为公司各管理体系、产品质量、食品安全的符合性提供客观证据，为实现可追溯性和采取纠正、预防措施提供依据。2适用范围适用于公司产品质量、食品安全、FAMI-QS等认证管理体系及公司其他管理要求所策划的记录。本程序对记录的编制、审批、标识、填写、保存、归档、借阅、保留、销毁等做出了具体规定。3工作职责3.1品质管理部是公司记录控制的归口管理部门。3.2各部门负责本部门记录的设计、使用、收集、保存、归档和控制。4工作程序4.1记录格式的设计4.1.1记录由使用部门负责设计，应尽可能使用格式化记录，以便于产品、过程和活动的符合性、有效性评价，并促进标准化。4.1.2记录格式的设计应考虑产品和过程的特性、控制的要求、证实策划的安排所需的数据、可追溯性所要求的内容等。4.1.3新设计的记录必须按照公司统一编号的方式进行编号，经使用部门经理审核后，报经营管理部4.2记录的填写和管理4.2.1品质管理部负责对备案的各部门记录进行汇总，并形成“记录清单”，建立记录样表册，保持最新状态。4.2.2各部门建立本部门的“记录清单”及样表册，并保持最新状态。各记录的使用人员应妥善保管记录，避免污损和丢失，按部门规定的时间上交。4.2.3记录由指定的人员使用于规定的场合和事项，应确保填写及时、真实准确、数据清晰、项目完整。确因笔误可采取“划改旁注”方式更正。4.2.4记录格式的修订采用换版方式，按本程序4.1执行。作废版本的记录应回收，若利用于其他用途可划一对角斜杠以示所划内容失效4.3记录的收集、整理和贮存.反映本公司基本状况的基础性记录由部门在年终后移交经营管理部档案室永久保存；管理评审、体系审核、体系验证、目标考核、外部检测报告等记录——由经营管理部、品管部分别保存3-5年；其他记录由使用部门保管，保存期依据记录对产品和体系的重要性确定1-3年的保存期，其中已做统计分析的记录保存期可定为1年。法律法规和合同有明确要求的记录，其保存期从其规定。4.4记录管理4.4.1电子记录必须备份，以便查阅和追溯。4.4.2日常生产和工作过程记录的数据，各部门收存后应按数据分析的要求进行统计分析。4.4.3当记录超过保存期时，由各部门清理并编制清单，经部门经理批准后方可销毁,并保留销毁记录。4.4.5顾客需要查阅记录时，应在现场借阅，不得复制。如因法律需要复制时，需经主管副总经理批准。5附则5.1本程序由品质管理部制定、解释和修订，并负责推进执行。5.2本程序自2016年7月1日起实施。原2014年2月1日颁布的《记录控制程序》（Q/ypnm-B02）以及其它与本程序不符的相关规定同时废止。三、风险和机遇识别控制程序1目的为建立风险和机遇的应对措施，明确风险应对措施包括风险规避、风险降低和风险接受在内的作业要求，建立全面的风险和机遇管理措施，增强抗风险能力，并为在环境和职业健康安全管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供指导。2适用范围本程序适用于内蒙古伊品生物科技有限公司环境和职业健康安全管理体系所涉及风险和机遇的确定及控制。3工作职责3.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，包括人员、培训、信息获取等。3.2管理代表：负责按制定的评审周期保持对风险和机遇管理评审。3.3安全环境部：负责建立风险和机遇应对控制程序，跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况，并评估措施的有效性。3.4各生产部：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。4定义4.1风险在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。4.2风险和机遇潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）。5工作程序5.1风险识别总经理及其最高管理层成员、各部门负责人根据体系标准对管理体系各过程的要求，结合本公司/本部门所涉及的活动/服务，并考虑内部和外部环境、相关方的需求和期望，对所涉及的风险和机遇进行识别确定。各部门对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，具体参考《环境因素识别、评价与更新控制程序》《危险源辩识、风险评价和控制管理制度》确定风险和机遇时还应考虑以下可能涉及的方面：三种时态，即“过去”、“现在”、“将来”；三种状态：即“正常”、“异常”、“紧急”；5.2风险评估安全环境部组织相关部门对已识别风险的严重度和发生频度进行评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数，根据风险系数确定采取相应的措施。5.2.1风险的严重程度评价准则风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化,如潜在风险发生后，导致的各方面影响以及危害程度，以下包括但不限于风险产生后会导致的危害：（1）法律法规、产品及相关方要求；（2）风险发生时导致的人身伤害；（3）财产损失的多少;（4）是否会导致停工/停产；（5）对企业形象的损害程度。为便于识别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行区分，风险严重度分为以下五类：（1）非常严重（2）严重（3）较严重(4）一般(5）轻微下表作为评价风险严重度的准则：严重程度描述严重等级法律法规、产品及其他要求环境影响人身伤害财产损失

（万元）停工/停产企业形象非常严重违反法律法规、国际/国家标准、客户标准造成区域性环境环境影响死亡、截肢、骨折、听力丧失、慢性病等100＜财产损失不可恢复重大国际、国内影响5严重省内标准、行业标准造成公司外短时环境影响受伤需要停工疗养，且停工时间≥3个月50＜财产损失≤100需较长时间调整后才可恢复省内、行业影响4较严重地区标准造公司范围内环境影响受伤需要停工疗养，且停工时间＜3个月5＜财产损失≤50间歇性恢复地区性影响3一般企业标准公司范围内突发环境事件，轻度环境影响轻微受伤,包扎即可财产损失≤5可短时恢复企业及周边范围2轻微不违反无影响无伤亡无损失没有停工不影响1严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级填入《风险和机遇评估分析表》中。5.2.2风险的发生频率评价准则风险的发生频率是指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：(1）极少发生；(2）很少发生；(3）偶尔发生;(4）有时发生；(5）经常发生；下表作为评价风险的发生频率的准则：发生频度定义等级极少发生发生概率≤0.001%1很少发生0.001%＜发生概率≤0.1%2偶尔发生0.1%＜发生概率≤1%3有时发生1%＜发生概率≤10%4经常发生10%＜发生概率风险的发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中发生频度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素发生较为频繁时，依据发生概率较高的因素作为风险发生度进行判定。根据上表内容将严重等级填入《风险和机遇评估分析表》中。5.2.3风险系数对风险的严重度和风险的发生频率评价后，通过计算风险系数确定是否对风险采取措施。风险系数的计算公式如下：风险系数=风险严重度等级*风险频度等级如下表要求:发生频度严重度非常少发生很少发生偶尔发生有时发生经常发生非常严重510152025严重48121620较严重3691215一般246810轻微1234使用风险系数作为参考值，下表为风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采取的措施：风险系数风险等级及应采取的措施风险等级风险措施15-25高风险应立即采取措施规避或降低风险5-14一般风险需采取措施降低风险1-4低风险风险较低,当采取措施消除风险引起的成本比风险本身引起的损失较大时,接受风险风险的应对方式应根据实际情况进行筛选，当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时，应制定风险规避方案，确认风险规避措施并予以执行，直至部分消除或完全消除风险。当尚无可行方案进行规避风险时,应采取有效的风险降低措施，降低潜在风险所带来的影响。在进行风险分析和风险应对过程中，对保持风险措施的方案和实施结果的跟进应记录，记录的保持依据《记录管理程序》文件执行，便于后续的查阅和跟进。5.3风险应对各实施部门应对所识别的风险进行评估，根据评估的结果对风险采取治理改进措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：1）风险接受；2）风险降低；3）风险规避。对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。注1：应对风险可包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。注2：机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他有利可能性。5.3.1风险接受是指公司本身承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险，当出现以下情况时可采取接受风险的方法：采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；造成的损失较小且重复性较高的风险；既无有效的风险降低的措施，又无有效的规避风险的方法时；按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于4的低风险。5.3.2风险降低风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失，风险评估实施单位应制定的详细的风险降低措施降低风险，当出现以下情况时，可采取风险降低方法：采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；无法消除风险或暂无有效的规避措施规避风险时；按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数为5至14之间的一般性风险。5.3.3风险规避风险规避是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。5.3.4风险管理的监督与改进风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施，当风险系数过高时应采取措施进行风险规避或者降低风险，以减少风险所带来的危害或损失。风险评估实施部门应制定详细有效的措施并予以执行。5.4风险和机遇的评审5.4.1体系主要职能部门应按制定的周期组织实施对风险和机遇的评审，以验证其有效性。风险和机遇的评审应包含以下方面的内容：风险和机遇的识别是否有效且完善；风险应对措施的完成情况和进度；对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响。5.4.2风险和机遇评审的策划风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审，以验证其有效性。当出现以下情况时，应当适当增加风险和机遇评审的次数：与环境和职业健康安全管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时；组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时；发生重大环境和职业健康安全事故或相关方投诉连续发生时；第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时；其他情况需要时。5.4.3风险和机遇评审的实施实施前的准备各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括风险识别风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行汇总分析。风险和机遇的实施体系主要职能部门按策划的要求组织各个部门实施对风险和机遇的评审，汇总整合风险和机遇的评审结果形成公司级《风险和机遇评估分析表》，并采取适当的行动。5.5风险和机遇应对控制可被视为公司的年度管理评审过程的一部分，相关记录按《记录管理程序》保存。6.引用文件6.1《环境因素识别、评价与更新控制程序》6.2《危险源辩识、风险评价和控制管理制度》6.3《法律法规符合性评审及合规性评价程序》6.4《记录管理程序》7.引用表单7.1《风险和机遇评估分析表》8.附则8.1本制度由安全环境部制定并负责解释。8.2本制度自2017年8月30日实施。附件：风险和机遇控制流程图附件：风险和机遇控制流程图责任部门流程要点及记录安环部风险和机遇管理策划风险和机遇管理策划定期评审风险是否可接受？措施是否有效？风险应对风险和机遇识别资料存档YesNoNoYes制定和采取新措施风险评估定期评审风险是否可接受？措施是否有效？风险应对风险和机遇识别资料存档YesNoNoYes制定和采取新措施风险评估部门策划实施风险和机遇应对过程。各部门安全环境部组织相关部门识别公司需应对的风险和机遇，包括：环境因素危险有害因素合规义务内外部事项其他要求各部门按照准则对识别的风险和机遇项目进行风险评估，评价的严重度和频度填写在《风险和机遇评估分析表》中，确定风险等级。各部门根据风险和机遇评估结果采取适当的应对风险的措施。风险接受；风险降低；风险规避。各部门评估在现有应对措施情况下风险是否可以接受。各部门不能接受风险则需制定新的措施并实施。安环部验证采取措施是否有效。如采取措施没有达到预期效果，需重新评估和采取新措施。安环部管理代表安全环境部按策划时间组织定期对风险和机遇实施评审。必要时适当增加风险和风险评审的次数。评审结果形成公司级《风险和机遇评估分析表》。安环部风险和机遇的评审结果和措施验证记录按《记录管理程序》保存，并作为管理评审输入。四、环境因素识别、评价与更新控制程序1目的通过制定本程序，识别公司在活动、产品或服务中能够控制以及能够施加影响的环境因素、判定对环境具有或可能具有重要影响的环境因素，并制定相应的控制措施。2范围本制度适用于内蒙古伊品生物科技有限公司范围内环境因素的识别、评价、更新与管理。3定义3.1环境公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。3.2环境影响全部或部分因公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。3.3环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素，可理解为公司的活动、产品和服务中，“从环境中的索取或输入”和“向环境的排放和输出”，这些“索取”和“排放”或“输入”和“输出”必然造成环境影响。3.4重要环境因素指具有或可能产生重大环境影响的环境因素。3.5产品：过程/活动的结果，包括公司提供的产品和使用的产品。3.6服务：公司为满足顾客需求而提供的服务或相关方为公司提供的服务。3.7能够控制：公司自身可以管理、改变、处理、处置的环境因素，如：公司自行设计的产品、生产加工过程、设备的维护、办公活动、后勤生活等方面存在的环境因素。3.8能够施加影响：公司不能直接加以管理或其他技术手段来改变的环境因素，如：原材料供应商、负责运输贮存的合同方、建筑施工承包方、批发零售商、消费者、废物处理机构、技术服务单位等相关方存在的环境因素。4职责4.1各部门经理为本部门环境因素的识别与评价工作的第一责任人。4.2安全环境部负责组织各部门进行环境因素的识别、汇总，并评价和更新重要环境因素的工作。4.3管理者代表负责重要环境因素的批准。5工作程序5.1环境因素的识别与评价的时机5.1.1环境和职业健康安全管理体系建立之初5.1.2各部门在制定第二年目标和指标前5.1.3相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行环境因素的识别与评价。5.2环境因素的识别5.2.1安全环境部制定《环境因素识别及评价表》并发放到各相关部门；5.2.2各相关部门组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素。环境因素的识别范围（1）各部门在识别环境因素时，要考虑公司产品、区域、作业场所和全部活动，包括在公司外部的应控制的场所。（2）所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素，指为公司提供原材料、外协等供应商和为公司提供服务的承包商环境因素，甚至包括用户。各部门在识别环境因素之前，应收集如下有关信息：（1）原材料、零部件的使用和废弃情况；（2）化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况；（3）生产过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等；（4）能源、资源的使用情况；（5）设备运转时的环境影响，如是否产生噪音、产生能源消耗等；（6）员工的意见。在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素。识别环境因素时应考虑环境因素的三种状态、环境因素的三种时态、环境因素的七种类型（表现形式）：（1）环境因素的三种状态：正常、异常和紧急状态1）正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境问题。2）异常状态：在开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。3）紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄漏、地震等突发情况带来的环境因素。（2）环境因素的三种时态：过去、现在和将来三个时态1）过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。2）现在：公司现有的、现存的环境问题。3）将来：公司将来产生的环境问题。产品报废时的处置、将来的法律、法规和其他要求及其更新、计划中的活动可能带来的环境问题；新项目引入、新产品、工艺改造可能带来的环境问题。（3）环境因素的七种类型（即七种表现形式）1）大气排放2）水体排放3）废弃物处理4）土地污染5）对社区的影响6）原材料与自然资源的消耗7）其它地方性环境问题明确每一个环境因素对应的环境影响（1）要尽可能全面。（2）要考虑积极的或负面的影响。（3）从七个方面考虑环境影响。确定环境因素的依据（1）法律、法规及其他要求有明确规定的。（2）客观的具有或可能具有环境影响的。（3）积极的或负面的。（4）相关方关注或要求的。（5）其他。环境因素的描述一般环境因素的描述是：污染物+状态。如噪声的排放、SO2的排放等。在描述环境因素时，应尽可能明确有关污染因子或物质组分的名称。环境因素登记经过环境因素识别，确定大量的环境因素信息。恰当的归档整理、保存这些信息。将所识别的环境因素填写在《环境因素识别及评价表》相应栏内。5.3环境因素的评价5.3.1评价方法采用直接判定法或定量法（见附件）。5.3.2评价实施各部门负责本部门环境因素评价工作，填写《环境因素识别及评价表》,并报公司安全环境部。安全环境部对各部门上报的《环境因素识别及评价表》进行审核、评价、登记、存档，确定公司的重要环境因素并编制《重要环境因素及控制方式清单》报管理者代表审批。5.3.3环境因素的更新安全环境部每年组织相关部门对环境因素更新识别和评价。在生产活动、产品、服务过程中发生变化时，按程序要求进行识别评价。新建、扩建、改建项目试运行两个月内，由项目责任单位组织对环境因素进行识别评价。5.4重要环境因素的登记重要环境因素一旦评定确定，安全环境部应予以登记，并发至相关部门。5.5重要环境因素的控制对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。重要环境因素按下面的三种方式进行管理：5.5.1用环境目标、指标和环境管理方案进行控制对重要环境因素根据分值大小区分优先项制定环境目标、指标和管理方案。5.5.2运行控制对所有重要环境因素，要制定运行控制措施，进行管理。5.5.3应急控制对于潜在的紧急情况（如火灾、化学品大量泄漏等），应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。5.6重要环境因素的更新5.6.1当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报安全环境部进行环境因素评价以重新确定重要环境因素并对其进行管理。5.6.2对于上述更新、改变按照文件控制程序进行管理，并通过沟通程序予以交流。5.7控制每年度11月份对上一年公司重要环境因素的控制、环境因素的管理情况进行评估，确认执行情况并总结，根据有关标准更新环境因素及重要环境因素。6相关文件6.1《制度文件管理办法》6.2《记录控制程序》6.3《法律法规与其他要求获取、识别和更新管理制度》7记录7.1《环境因素识别及评价表》7.2《重要环境因素及控制方式清单》8附则8.1本制度由安全环境部制定、解释和修订，并负责推进执行。8.2本制度自2017年8月30日实施，原《环境因素识别、评价与更新控制程序》以及其它与本程序不符的相关规定同时废止。附件：《环境因素评价法》附件：环境因素评价法1直接定性判定法（Ai）符合下列条件之一者，可判定为重要环境因素。1.1已违反或接近违反法律及标准要求的环境因素。（A1）1.2相关方有强烈抱怨和要求的。（A2）1.3当地政府高度关注或强制监测的环境因素。（A3）1.4政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代物质的使用。（A4）1.5政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素。（A5）1）未加合理处置的危险废弃物；2）有利用价值而没有回收利用的固体废弃物；3）未进行必要的分类，处于不合理混放状态的固体废弃物；4）与使用有毒有害化学品相关的环境因素；5）有较大节约潜能的能源资源消耗。1.6异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素，如火灾、危险品泄露事故、环保设施故障或人为事故将造成严重环境影响或超标排放、有较大环境影响的自然灾害。（A6）1.7相关方高度关注或有明确要求的环境因素。（A7）1.8最近三年内曾引起污染事故的环境因素。（A8）1.9属国家危险废物名录范围内的废物。（A9）1.10有利于(不利于)提高员工环境意识、行为的环境因素。（A10）1.11能够控制并期望控制的环境因素，如：与国际先进水平对比，能耗物耗相对较高的环境因素。（经高管层或内部相关部门评审决定）。（A11）2定量法(因子打分法)：对采用是非判断法无法判断的环境因素采用定量法评价。具体方法如下：2.1.设定6个评价因子分别用A、B、C、D、E、F表示，每个因子分值为1～4分。①发生频率A分值连续发生至每日一次A=4分每日少于一次至每月一次A=3分每月一次以上至每年一次A=2分一年以上一次A=1分②环境影响的范围B分值国家乃至全球性B=4分省、市（包括公司所在工业园区）B=3分周边企事业单位、居民社区附近B=2分公司内部B=1分③环境污染的危害程度C分值重大C=4分严重C=3分一般C=2分轻微C=1分④相关方关注程度D分值相关方极为敏感、严重影响公司形象D=4分相关方较为关注，影响公司形象D=3分相关方关注程度不高，对公司形象有影响D=2分不影响公司形象D=1分⑤法律、法规和其他要求的符合性E分值测定值与规定值超标E=4分测定值与规定值在允许范围内E=3分测定值等于规定值E=2分测定值优于规定值E=1分⑥环境影响的可恢复性或持续性F分值不可恢复或一年以上可恢复F=4分半年至一年可恢复F=3分一周至半年可恢复F=2分一天至一周内可恢复F=1分2.2.重要环境因素的确定若A+B+C+D+E+F=M≥17分，该因素为重要环境因素。根据公司目前环境因素的控制实际情况，同时规定B、C、D、E、F单项为4分时该因素亦为重要环境因素。五、危险源辩识、风险评价和控制程序1目的为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等，更好的对风险进行控制，防范危险发生，特制定本制度。2适用范围本制度适用于内蒙古伊品生物科技有限公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。3职责3.1总经理负责风险辨识、风险评价和控制管理的领导工作。3.2安全环境部负责风险辨识、风险评价和控制管理的策划、实施、检查与监测工作，并对风险评价进行审查。3.3各部门负责本部门的风险辨识、风险评价和控制管理工作。4内容及要求4.1风险辨识的范围4.1.1公司常规活动和非常规活动（如生产、起重、吊装、高处、动火、受限空间、动土、抽堵盲板、高温、低温、维修作业、办公等活动）。4.1.2所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人员）。4.1.3工作场所的所有设施（包括租赁设备或设施）。4.1.4三种时态（过去、现在、将来）。4.1.5三种状态（正常、异常、紧急）。4.1.6危险因素分类按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（心理、生理）。可参考GB/T13861-1992《生产过程危险和有害因素代码》六种类型分类。可参照GB/T6441-1996《企业职工伤亡事故分类》的二十种类别分类。4.1.7按层次辨识：厂址、厂区布局、建（构）筑物、生产工艺过程、生产设备、装置等。4.2风险辨识方法4.2.1公司安全环境部组织各部门有关人员按本制度4.1，4.2.2－4.2.3的方法进行风险的充分排查。4.2.2首先正确区分第一类危险源和第二类危险源，第一类危险源指活动中可能释放的能量或危险物质，第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和工作环境因素，前者是伤亡事故的能量主体，决定事故后果的严重程度，后者是发生事故的必要条件，决定事故发生的可能性，两者相互关联、相互依存。因此，风险辨识的首要任务是辨识第一危险源，然后再辨识第二危险源。4.2.3公司采用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工作任务分析、安全检查表等方法较直观地辨识风险。4.3风险评价4.3.1在风险辨识基础上，各部门可用以下方法进行风险评价：直接判定法：借助分析人员的经验、判断能力和有关标准、法规、统计资料进行分析评价。遇有下列情况之一的，可直接评价为重大危险源：不符合法律、法规和其他要求；不符合本地区行政主管部门有关规定，可能导致危险；相关方（含员工）强烈投诉或抱怨的危险源；直接观察到可能导致的重大危险和行为性危险因素。4.3.2作业条件危险性评价法（D=L•E•C），公司将危险源分为大、中、小三类，当D>180分值确定为不可接受的风险，当90≤D<180分值确定为中等风险，当D<90分值确定为的一般风险。4.3.3每年12月30日前，公司安全环境部组织各部门按照风险辩识的方法，对本公司、各个作业现场所涉及的所有危险源进行更新评价，将更新的《危险源辨识及风险评价表》及《不可接受的风险及控制方式清单》，报管理者代表审批。4.4风险控制管理4.4.1依据《不可接受的风险及控制方式清单》，根据重大危险的特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。4.4.2选择风险控制措施时应考虑：列入目标/管理方案改进；列入技术改造措施改进；以程序或操作规程规范行为；教育培训；列入设备维修计划；制定应急计划（预案）；采取个体防护；保持现有措施。4.4.3风险控制措施计划在实施前由各生产部组织评审以下内容：措施是否使风险降低到可容许水平；是否可能产生新的风险；是否已选定投资效果最佳的解决方案；受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可能性；计划措施能应用到实际工作中的可能性大小等。4.4.4安全专员负责检查监督方案和控制措施实施进程，组织执行各部门在管理方案和控制措施结束后对完成效果进行监测和验证。4.4.5各部门对潜在的重大危险源，制订详细的应急准备和响应预案加以控制。4.4.6对可以承受的一般风险，可采用运行控制或测量和监视进行控制，以避免转化为重大危险源。4.4.7对风险较小的风险，不必采取特别或附加的控制措施，由各部门现场整改或应用日常控制的方法予以解决。4.5风险辨识、风险评价周期及更新4.5.1每年对《危险源辨识及风险评价表》和《不可接受的风险及控制方式清单》进行一次评审和确认。4.5.2当发生如下情况时，公司安全环境部组织各部门按照4.1、4.2、4.3条款及时辨识、评价和更新《危险源辨识及风险评价表》和《不可接受的风险及控制方式清单》。适用法律、法规及其他要求发生重大变化；公司的产品、活动、设备、设施、作业条件发生显著变化；管理评审及审核结论要求；相关方强烈愿望等。5相关文件5.1《环境因素识别、评价与更新控制程序》5.2《信息沟通程序》6记录6.1《危险源辨识及风险评价表》6.2《不可接受的风险及控制方式清单》7附则7.1本制度由安全环境部制定、解释和修订，并负责推进执行。7.2本制度自2017年8月30日起实施，原《风险评估和控制管理制度》以及其它与本程序不符的相关规定同时废止。六、法律法规与其他要求获取、识别和更新管理制度1目的为及时识别、获取影响公司的环境和职业健康安全法律法规与其它要求，获取员工对法律法规与其它要求的需求，确保法律法规及其它要求对公司安全生产工作的指导性和及时性，制定本制度。2适用范围适用于内蒙古伊品生物科技有限公司环境和职业健康安全法律法规与其它要求的需求识别与获取、评审与更新。3内容与要求3.1环境和职业健康安全法律法规与其它要求的识别依据3.1.1环境和职业健康安全法律法规的需要。根据国家、各级人民政府、监督管理部门下发的相关法律法规，不断完善公司环境和职业健康安全管理制度，以保证安全生产工作的合法性。此需求信息由安全环境部安排专人及时通过各类信息源获取。3.1.2上级主管部门对公司环境和职业健康安全生产工作的需要。上级主管部门依据有关规定和不同形势下的安全生产工作的要求。此需求信息由安全环境部依据上级有关文件和会议精神获取。3.1.3公司环境和职业健康安全生产工作实际对相关环境和职业健康安全生产制度的需要。为规范公司环境和职业健康安全工作的过程控制和细节管理，在每一个环节上要求有相关的管理制度作为保证。此需求信息由安全环境部通过设计审核和检查信息获取。3.2获取环境和职业健康安全法律法规与其它要求的渠道3.2.1定期（每季度）通过各级监督管理部门官方网站获取相关法律法规和其它要求，并求证其可靠性和真实性。3.2.2定期（每季度）通过报刊、杂志获取相关法律法规和其它要求，并求证其可靠性和真实性。3.2.3通过上级文件获取相关法律法规和其它要求。3.2.4通过其他方式获取相关法律法规和其它要求。3.3安全环境部负责建立适用的环境和职业健康安全法律法规与其它要求清单，并由专人管理。3.4环境和职业健康安全法律法规与其它要求适合性的评审3.4.1环境和职业健康安全法律法规与其它要求适合性原则每年评审一次。3.4.2评审工作由安全环境部负责组织，公司领导、各相关单位负责人、安全专业技术人员、员工代表组成评审小组，对环境和职业健康安全法律法规与其它要求适合性进行评审。3.4.3评审结果报公司审议，确定环境和职业健康安全法律法规与其它要求的存留或增补。3.5环境和职业健康安全法律法规与其它要求的更新或增补3.5.1根据生产形势需要或变化需要更新或增补的环境和职业健康安全法律法规与其它要求，由安全环境部组织相关单位或部门研究确定。3.5.2环境和职业健康安全法律法规与其它要求的更新或增补要突出针对性、适用性和时效性。3.6环境和职业健康安全法律法规与其它要求的更新和增补完成后，及时更新法律法规与其它要求的清单，并将更新的法律法规与其它要求融入标准化系统。3.7其他部门识别、获取、评审、更新相关法律法规、标准、规范的职责和获取渠道可参照本制度执行。4附则4.1本制度由安全环境部负责解释、修订。4.2本制度未尽事宜按国家有关法规、标准、规范执行。4.3本制度自2017年8月30日起实施，原《安全生产法律法规识别、获取、评审、更新管理制度》以及其它与本程序不符的相关规定同时废止。

七、目标、指标管理方案控制程序1目的依据适用的法律法规及相关要求，综合考虑公司质量、食品安全、环境、职业健康安全方针，为确保公司管理目标的实现、管理方案的实施特制定本程序。2范围适用于公司质量、食品安全、环境（含能源）、职业健康安全目标及管理方案确定及管理。3职责3.1总经理负责批准公司质量、食品安全、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的工作；3.2管理者代表负责组织编制并审核质量、食品安全、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的工作；3.3品质管理部是质量、食品安全目标、指标的归口管理部门；3.4安全环境部是环境、职业健康安全目标、指标及管理方案具体的归口管理部门；3.5设备部是测量目标、指标的归口管理部门；3.6调度室组织各相关部门开展能源绩效参数、能源基准、能耗定额的制定；组织制定公司能源目标、指标，并组织目标、指标分解和修订；组织能源管理实施方案的评估论证，将最终的能源管理实施方案报财务部备案；3.7各部门经理负责根据公司质量、食品安全、环境、职业健康安全目标、指标，制定本部门的相应的目标、指标并编制相应管理方案。4管理程序4.1质量、食品安全、环境、职业健康安全目标、指标的确定品质管理部每年年底根据质量、食品安全方针，安全环境部每年年底根据环境、职业健康安全方针、本年度环境、职业健康安全绩效以及其他外界因素的变更情况，制定新的目标、指标，报管理者代表审核后组织实施。4.1.1目标、指标的制定应考虑以下几个方面：公司管理体系方针；有关法律法规及其他要求；公司的重大风险、重要环境因素；来自相关方的信息与要求；产品质量的改进、环境和职业健康安全行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动权益保护行为的持续改进；可选择的最佳技术方案,以及经济、运作上的可行性；财务和经营的要求；实施的进度，以及可调整的要求；体现指标、目标的逐层分解，并要明确到各单位，即目标明确、指标具体可测量。4.1.2管理体系目标、指标的更改法律法规及其他要求、管理方案以及相关外界因素等发生变更时，目标、指标应重新评审和修订；质量、食品安全目标由品质管理部负责更改，环境、职业健康安全目标、指标由安全环境部负责更改，测量目标由设备部负责更改，经管理者代表审核后实施。4．2能源目标、指标4.2.1（1）年度各种能源的消耗总量、产品产量及单位产品综合能耗；（2）年度各生产车间能耗总量、产品产量、产品能源单耗及单位产品综合能耗；（3）各辅助系统的能源消耗量及管线的能源损失；（4）与能源消耗、能源效率的计量、统计、分析系统相匹配；（5）根据能源结构、产品结构和类型、生产工艺、管理水平和手段、生产用能等方面的变化进行调整；（6）公司在确定能源基准时应规定统计计算准则、评审原则和时间、更新规定等；（7）公司应当将建立能源基准形成文件，适时评审和更新，并通过基准文件确定、评价和比较能源目标和指标，评估改进其有效性，比较分析与核算能源绩效；（8）公司应当考虑相关影响因素对评价结果的影响，包括经营规模、设备规模的差异以及由于规模经济而造成的效率差异；产品特性以及生产流程的差异，原、燃料条件、负荷率等外部条件的变化；地域和气候的差异等。4.2.2.2.2各个生产部结合车间和班组的能源使用、能源消耗、能源品种和数量、节能潜力大小的实际情况，将目标进一步分解，细化为能耗定额，落实到各车间和班组。4.2.3能源基准、目标、指标的更新能源基准、目标、指标完成或管理评审结束后，按本程序的规定及管理评审意见制定下一周期的能源基准、目标、指标及能耗定额。4.3管理体系目标、指标的宣贯4.3.1通过文件、资料或召开内部会议等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯。4.3.2通过对公司员工进行目标、指标的宣传，确保全体员工清楚公司及本部门的目标、指标，并付诸实施。4.4管理方案4.4.1环境、职业健康安全管理方案的编制.14.4.2管理方案的报送、审批.24.4.2（1）技术可行性；（2）完成的方法和时间表的适应性；（3）职责分工是否明确；（4）投入成本和获得的利益；（5）方案实施后的考核是否准确；（6）与能源方针的符合性及其他。4.4.3管理方案的更改、修订.34.4.4目标、管理方案的实施情况的监测根据《环境和职业健康安全绩效监视和测量控制程序》监测目标、管理方案的实施程度。品质管理部、安全环境部、设备部、调度室定期对目标、指标及管理方案的实施情况进行检查，及时公布检查结果。品质管理部每季度汇总一次质量、食品安全目标实现情况，安全环境部每月汇总一次环境、职业健康安全目标实现情况，设备部每月汇总一次测量目标实现情况，调度室每月汇总一次能源目标指标的实现情况。4.5每年年底汇总分析目标、指标、管理方案的实现情况，作为制定下一年度目标、指标、管理方案的依据，分析结果作为管理评审的输入信息之一。5．相关文件5.1《制度文件管理规定》5.2《安全、环境绩效监测、测量程序》6．相关记录6.1管理实施方案6.2管理实施方案相关记录（如建议书、方案说明书等）7．附则7.1本制度由安全环境部制定、解释和修订，并负责推进执行。7.2本程序为第一版，自2017年8月30日起实施。

八、信息沟通程序1目的为了保证公司一体化管理体系信息沟通的及时性、有效性，确保一体化管理体系的有效运行，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司一体化管理体系信息沟通的传递和处理。3职责3.1公司总经理负责有关QH-EHS管理体系重大信息的处理；3.2品质管理部负责向总经理和管理者代表汇报本公司在质量和食品安全方面的重大信息，以及质量和食品安全相关信息在公司内、外部的沟通、传递与处理；3.3采购部门、物流部分别负责公司与供应商、总部及顾客的信息沟通；3.4各部门均有责任收集、整理、汇报网络、报刊等新闻媒体上的相关信息，并负责本部门职能范围内的信息在公司内外部的有效传递、处理，以及改进措施的协调落实。4工作程序4.1总则4.1.1信息沟通的途径以书面文件沟通为主，以及其他可利用的通讯和宣传资料。4.1.2信息沟通包括内部信息沟通和外部信息沟通。4.1.3信息的内容应准确、可靠，信息沟通应及时。4.1.4公司例会中对管理体系信息进行沟通。4.1.5信息沟通要做好信息沟通记录。4.2内部信息沟通的主要内容4.2.1法律法规和其他要求的最新动态；4.2.2一体化体系方针、目标、指标、管理方案完成情况和效果；4.2.3内审、外审、管理评审结果；4.2.4监测、测量结果；4.2.5不符合与纠正情况；4.2.6应急准备与响应情况；4.2.7日常生产工作过程中需要及时协助解决的问题：应首先反馈至公司直接相关部门，由相关部门负责解决；对于不能直接落实和解决的问题，公司直接相关部门反馈到事业部总经理或生产例会上讨论解决，并予以最终的回复；4.2.8涉及到产品质量或食品安全方面及影响面较大的问题反馈到品质管理部，由其及时予以落实并解决；4.2.9管理体系培训、执行情况；4.2.10各单位之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等。4.3外部信息沟通的主要内容4.3.1来自社区居民的投诉和抱怨；4.3.2来自顾客及供方的信息；4.3.3来自上级部门的信息；4.3.4来自职工的信息；4.3.5其他外部相关方的信息；4.3.6公司的一体化体系方针及管理体系要求向外部传递的信息。4.4内部信息沟通4.4.1公司的管理方针、管理体系的有关要求、质量、环境和劳动保护知识，由相关部门按职责分工负责向有关单位宣传。4.4.2管理体系运行中产生的信息由主管部门及时传递到有关部门，接收信息的部门要做好记录。4.4.3紧急状态下的信息具体执行应急准备和响应程序。4.4.4实施纠正和预防措施的部门必须在整改过程中将信息传递到有关部门。4.4.5发生重大信息应立即传递到总经理或管理者代表，一般信息应及时传递到部门负责人。4.4.6沟通方式：可采用集体培训、网络办公信息平台（OA、RTX、内部网络、金方策等）、电话、印发文件、资料；例会、质量分析会；通知、通报、板报、内部报刊及内审、管理评审等形式，传达给各部门及人员4.5外部相关方信息沟通4.5.1外部相关方包括：周边企业和居民、有关政府部门、银行、业主、供方等与公司的管理体系相关的所有单位及个人。4.5.2通过和其它相关方的沟通达到以下目的本公司QH-EHS管理体系有关重大信息的对外披露，应当按照公司信息披露管理的规定，由董事会秘书统一负责对外披露。未经批准同意并经董事会秘书核准，公司各部门和人员不得将有关QH-EHS管理体系的信息对外进行传递与处理：使相关方了解公司的管理体系的运行情况及绩效；获取相关方的意见、建议和监督，以增强管理体系的有效性.4.5.3安全环境部就公司环境和安全方面的信息必要时通过电话、传真、互联网、文件传送等方式，与其它相关方保持联系，并对与管理体系有关的信息进行记录。4.5.4对相关方的抱怨、投诉由相关主管部门组织采取有效措施予以解决，并进行答复。4.5.5相关方要求提供信息时，各相关单位将所需信息及时传递给相关方。4.5.6对公司的重要环境因素和重大危险源，由安全环境部视其必要性经主管领导批准方可向外界沟通，如需要沟通，则由安全环境部组织相关部门规定沟通的途径并予以实施。4.6外部信息的处理要求4.6.1各接收单位接收到外部相关信息时，提出处理意见，征求相关部门的意见；4.6.2负责受理相关信息的部门应将批复意见迅速向有关单位传达，并要求各单位按批准的处理意见实施。4.6.3按原信息来源尽快将公司制订的解决方案、实施效果，以口头或书面形式答回复给外部相关方。如信息来源是书面的，必须以书面形式回复。4.6.4总经理、管理者代表、公司相关部门必要时组织会议协调。4.7信息报告要求4.7.1公司生产、采购、物流、营销及相关管理部门每周将本部门信息汇总整理，提交公司级例会。4.7.2经营管理部每月整理公司生产和经营的相关信息，在公司月度生产经营会议上予以报告；4.7.3公司一体化体系涉及的相关部门汇总整理本部门体系管理的方针、目标、体系运行情况及改进信息，形成报告。4.7.4其他信息的报告执行公司相关规定。5附则5.1本实程序由品质管理部制定、解释和修订，并负责推进执行。5.2本程序自2016年7月1日起实施。原2014年2月1日颁布的《信息沟通程序》（Q/ypnm-B05）以及其它与本程序不符的相关规定同时废止。九、监视和测量设备管理制度1目的为了使公司生产设施、生产服务、辅助及安全环境检测等用到的所有监视和测量设备的购买、使用、校准、维修等符合安全标准化的要求，防止使用不合格或校准期外的监测设备，以及控制由于监测设备的失效造成不良影响或事故，特制定本制度2适用范围本制度适用于内蒙古伊品生物科技有限公司所有监视和测量设备的管理。3职责与分工3.1设备部为监视和测量设备的主管部门，负责检测设备的验收、安装、调试、校准、维修等工作，编制修订有关监视和测量设备管理规定。3.2其它部门负责作业现场检测设备的申报需求计划、维护、保存和管理。4内容与要求4.1监视和测量设备的配备、采购4.1.1由设备部协助使用部门选择符合监测要求的设备，由使用部门提报监测设备的需用申请计划，上报分管副总经理审批。4.1.2采购部根据批准后的计划购买，所购监测设备必须符合国家标准要求。4.1.3采购部所购监测设备必须经计量部门组织相关人员检定、校准、验收合格后方可入库。4.2监视和测量设备的管理4.2.1设备部将本公司所有的监视和测量设备统一编号，建立总台帐及部门分台帐。4.2.2设备部根据国家监视和测量检定规程及具体使用情况制定监测设备检定周期计划，按规定周期对监视和测量设备进行检定、校准，保证其受检率。4.2.3监视和测量设备必须由法定授权检定机构检定、校准，生产部门将授权检定机构检定证书号、检定时间登记在监视和测量设备台帐上，将检定标识粘贴在监视和测量设备的明显部位。4.2.4监视和测量设备按谁使用谁管理的原则进行使用、维护和保养。4.2.5监视和测量设备必须做到防腐、防锈、保持清洁；具体使用人员必须了解和掌握其性能，按说明书正确使用，不得超越其监测范围或超负荷使用，防止损坏或缩短使用寿命。4.2.6大型、关键或贵重监测设备，设备部应结合其使用方法，制订安全操作规程并审批备案；使用部门必须由专人按安全操作规程进行操作和使用。4.2.7监视和测量设备必须在检定有效期内使用。对于强制检定的监测设备要按周期检定计划进行检定，除按规定周期检定、校准外，在对其准确性产生怀疑或修理后进行重新校准。4.2.8监视和测量设备调整时，要由专业技术人员或授权检定机构进行调整，其它人员一律不可随便操作；对于每次使用前均需调整的监测设备，使用人员可按使用说明书进行调整。4.3监视和测量设备的报废、核准4.3.1新购买的监视和测量设备经检定认为不合格的，由采购部负责退回厂家。4.3.2在用监测设备经检定认为不合格的，由设备部委托检定单位进行修理，确因各种原因不能利用的，根据检定部门出具的检定证明，由设备部填写“监视和测量设备报废申请表”，报分管副总经理审批，做报废处理；同时在台帐上注销，报废的监测设备由设备部统一回收处理。4.3.3对于失控和失准的监测设备，使用人员必须立即停止使用，同时填写《监测设备失准情况报告》，对监测设备进行鉴别记录。4.4设备部每月一次负责对公司所有的监视和测量设备做好巡回检查，发现问题，及时解决，并填写“监视和测量设备巡检情况表”。4.5生产副总负责审批监视和测量设备的配置计划及报废申请。5附则5.1本制度未尽事宜按国家有关法规、标准、规范执行。5.2本制度由安全环境部制定、解释和修订，并负责推进执行。5.3本制度自2016年8月3日起实施，原《监测和测量设备管理制度》以及其它与本程序不符的相关规定同时废止。十、环境和职业健康安全运行实施控制程序1 目的本程序适用于公司各部门对环境和职业健康安全管理体系有关的运行活动进行控制，确保环境和职业健康安全方针、目标的实现，使公司环境和职业健康安全管理体系有效运行。2 职责和权限2.1管理者代表负责组织策划和实施公司环境和职业健康安全管理体系运行的控制。2.2安全环境部负责制定公司重要环境因素、不可接受风险有关运行活动的管理制度。2.3各生产部根据职业健康安全、环境运行控制的要求制定、实施、保持控制措施，并评估措施的有效性。3 工作程序3.1对各生产部的职业健康安全、环境管理目标、指标的控制措施按照《目标、指标和管理方案控制程序》执行；3.2对公司现场及目视化要求的控制措施按照《现场5S及目视化管理实施标准》执行。3.3对生产经营管理活动中不可接受风险及重要环境因素的控制措施按照《危险源辩识、风险评价和控制管理制度》和《环境因素识别、评价与更新控制程序》执行。3.4对生产经营管理活动中职业病防治的控制措施按照《职业卫生管理制度》执行，安全教育培训按照《安全教育制度》执行，安全隐患排查与治理的控制措施按照《安全生产事故隐患排查治理制度》执行，安全标准化的控制措施按照《安全生产标准化绩效评定管理制度》，安全、环境绩效按照《安全、环境绩效监测、测量程序》执行，安全生产会议按照《安全生产会议制度》执行。3.5对各部门产生的污水、废气、粉尘、噪声、建筑垃圾、危险废弃物等的控制措施按照《废弃物管理制度》和《环境排放管理制度》执行。3.6对各生产部工作场所内的员工及其他工作人员的职业健康安全、环境操作的控制措施按照各部门制定的《岗位操作规程》执行。3.7对劳动防护用品的控制措施按照《劳动防护用品管理制度》执行。3.8对采购的产品、机械设备及作业活动中的职业健康安全、环境相关控制措施按照《采购管理制度》、《生产设备管理制度》执行。3.9对有毒有害、易燃易爆产品的存放、对特种设备使用、维护、保养的控制措施按照《危险化学品、剧毒、易制毒品管理制度》和《特种设备安全管理制度》执行。3.10对外来访问者、参观、主管部门及上级领导来访，对口负责责任部门必须进行有关职业健康安全、环境方面的告知，在检查过程中相关部门应有专人陪同负责安全、健康方面的监护。3.11对职业健康安全、环境的紧急情况及意外事件的控制措施按照《事故应急救援安全管理制度》和《安全生产应急救援预案》执行。3.12对施工生产、生活及办公场所消防安全的控制措施按照《消防安全管理制度》执行。3.13对机动车辆及驾驶人员的车辆管理、驾驶员管理、交通事故处理、治安突发事件应急处理的控制措施按照《车辆管理制度》《治安保卫管理制度》执行。3.14其他需要实施控制措施的危险源或环境因素相关运行活动的控制措施按照相关施工方案、措施、交底等规定执行。4相关文件4.1《危险源辩识、风险评价和控制管理制度》4.2《环境因素识别、评价与更新控制程序》4.3《事故应急救援安全管理制度》5相关记录5.1其记录见相关程序和文件。6附则6.1本程序由安全环境部制定、解释和修订，并负责推进执行。6.2本程序自2017年8月30日起实施。十一、对相关方环境和职业健康施加影响控制程序1目的对相关方环境职业健康安全施加影响，使其了解本公司的环境职业健康安全管理体系等方面的事宜，以促使其自觉保护环境和做好安全防护。2适用范围适用于公司内所有的物资供应商、劳务外包方、废弃物收购商、运输单位、食堂服务、工程施工及来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等单位和个人。3术语定义3.1相关方：能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或单位。本公司所涉及相关方主要包括物料供应商、劳务外包方、废弃物收购商、运输公司、食堂服务等服务承包单位或个人；包括上级单位检查人员、外来单位访问人员、大学生实习人员等。4职责4.1物流部：负责对物资供应商、运输单位等进行评估，并对其施加影响。4.2土建工程部：负责工程（新建、改建、扩建）外协单位进行评估管理，并对其施加影响。4.3行政部：负责对废弃物处理、园林绿化、食堂服务及来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等相关方进行评估，并对其施加影响。4.4安全环境部：组织各部门对本部门涉及的相关方进行评估，并对其施加影响。5工作程序5.1对相关方的评估5.1.1评估的时机：在选择新供应商、服务承包商时。5.1.2对相关方评估：应择优选择符合公司环境和职业健康安全管理要求的相关方。与公司的重要环境因素和重大危险源相关联的，或可能造成重大环境污染和安全事故的相关方，必须将其定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》，交管理者代表批准。其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。《重点施加影响相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。5.2对相关方环境和职业健康安全的影响5.2.1对重点相关方环境职业健康安全的影响对需重点施加影响的相关方，由责任部门向其提供公司的环境和职业健康安全方针及对相关方环境职业健康安全要求或签订《委托项目安全管理协议》。安全环境部组织有关部门不定期地对相关方的环境、职业健康安全进行跟踪检查，并填写《相关方环境及职业健康安全检查表》。跟踪检查每年不少于一次，检查的主要内容有：（1）与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的环境、职业健康安全方针；（2）是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关的投诉；(3）是否因环境、职业健康安全事故受到上级主管部门或安全生产监督管理部门的处罚；(4）员工是否接受过环境、职业健康安全的培训；(5）是否配置了必要的环境保护设施、安全防护设施；(6）检查工作现场，查看有无环境及安全隐患；(7）同上一次检查比，环境、职业健康安全表现是否有明显改变。针对不同的相关方，检查的内容可在上述基础上增加或减少。对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染和劳动安全事故（或已经造成重大环境污染和安全事故）的相关方，有权做出限期整改、减少订货、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。5.2.2对一般施加影响相关方的影响各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境、职业健康安全方针，环境保护及职业健康安全常识等，不断加强其环境、职业健康安全意识。5.3对相关方环境、职业健康安全施加影响的一般要求5.3.1对物资供应商的要求公司化学品供应商应提供产品的化学品安全技术说明书和化学品安全标签提供对环境职业健康安全有影响的产品及化学品以的供应商，应对产品的运输和装卸等环节进行控制。5.3.2对工程施工方的要求土建工程部及责任单位在与施工方签订协议中要有明确的条款，要求施工方按本公司的管理制度，5.3.3对运输方的要求要求运输方按公司管理制度，5.3.4对有毒有害废弃物回收商的要求责任部门应定期对有毒有害废弃物回收商的处理能力进行调查，保证废弃物能够有效5.3.5食堂服务的要求5.4安全环境部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。6相关／支持性文件6.1《制度文件管理办法》6.2《记录控制程序》6.3《环境和职业健康安全运行实施控制程序》7记录本程序在执行中所形成的如下记录均按《记录控制程序》的规定进行收集、整理、归档、保存。1、《重点施加影响相关方一览表》2、《相关方环境、职业健康安全现场检查表》8．附则8.1本制度由安全环境部制定、解释和修订，并负责推进执行。8.2本程序自2017年8月30日起实施。十二、资源能源节约管理程序1目的加强能源、资源管理，科学合理地利用能源、资源，杜绝浪费现象，实现节能、降耗、减污、增效的目标。2适用范围适用于本公司各部门所有活动、产品、服务中涉及能源、资源消耗的管理。3职责3.1调度室为公司能源、资源管理的主管部门，负责制定并组织实施本程序。3.2各部门负责制定本单位的节水、节电、节约资源等工作管理措施，并监督落实（具体要求见《节能减排工作手册》）。3.3各生产部负责制定节水、节电具体降耗指标，健全能源计量台帐，组织实施用能设施、设备、器具的节能技术改造，纠正现场用能过程中的违章浪费现象。3.4各生产部经理负责组织制定材料计划用量，各车间主任在生产中按计划用量进行控制，监督材料使用，消除浪费现象。3.5行政部负责公司办公用品的使用管理。4工作程序4.1公司每月对各部门进行一次能源、资源管理的全面检查，当出现不符合时，执行《纠正与预防措施控制程序》。4.2生产用水管理4.2.1依据当月生产任务，制定月用水计划，以保证目标、指标的实现。4.2.2公司内部新、改、扩建项目的节约用水措施应与主体工程同时设计、同时生产、同时投产使用。4.2.3各生产部与办公区应分别安装表计量，以便进行分类统计和控制。4.2.4生产现场用水设施的出水口水管衔接处要拧紧、绑牢，防止滴漏。4.2.5生产现场冷却、除尘用水循环使用，提高水的复用率。4.2.6各生产部企管员，做好生产、生活用水记录，填写月度水记录，当出现实际用量高于计划用量时，要调查原因制定纠正、预防措施，具体执行《纠正与预防措施控制程序》。4.3生产用电管理4.3.1生产现场临时用电需办理临时用电手续。4.3.2各生产部依据生产计划制定月用电计划，以保证目标、指标的实现。4.3.3生产使用的变压器，由各生产部的电仪人员定期巡查，发现漏油时，及时处理。4.3.4各生产部、办公区、生活区应分别安表计量，以便进行分类统计。4.3.5生产现场要合理设置照明的数量与功率，根据需要开、关。4.3.6加强安全用电管理，各种手持电动工具要安装漏电保护器，各电能设备要有用电保护措施，电仪人员要进行定期检查，保证安全用电、节约用电。4.4行政办公用水、用电管