江铃管理体系手册

管理施工精品卓越创造未来

JX/Q31100-2006

2006-12-15发布2006-12-15实施

页

早P万标题码

封面1

目录2

*!____1—

刖百6

颁布令7

管理方针8

管理者代表、顾客代表任命书9

0.引言10

0.1公司概况10

0.2管理原则11

未来

管理施工精品卓越创造未来

0.3管理模式12

0.4“PDCA”方法12

1.范围和应用13

1.1总则13

1.2应用13

1.3公司产品实现组织结构运行图14

1.4公司管理体系组织机构图15

1.5公司各过程责任矩阵图16

2.规范性引用文件18

3.术语、定义和缩写20

第4章.管理体系20

4.1总原则20

4.2按过程定义的管理体系20

4.3顾客导向过程C0P20

4.4支持过程SP20

4.5管理过程MP21

4.6公司管理过程图示22

4.7公司管理各过程关系流程23

4.8各过程输入'输出及过程目标24

4.9公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图31

4.10公司管理文件结构32

S1文件、记录管理32

5.133

未来

管理施工精品卓越创造未来

5.2以顾客为关注焦点，以相关法律法规要求为重点33

M1企业经营战略、管理方针33

M2经营计划、目标指标34

M3公司组织机构和职责34

S2法规收集'更新35

S3质量信息沟通36

M4管理评审36

第6章.资源管理38

6.1资源提供38

S4人力资源管理38

S5培训管理38

S6基础设施管理39

S7能源供应管理39

S8信息/网络管理40

第7章.产品实现41

C1市场分析41

C2产品策划41

S9环境、职业健康安全控制策划42

M5项目管理42

C3产品设计开发43

C4过程设计开发44

C5产品营销44

C6订单管理45

未来

管理施工精品卓越创造未来

S10物流管理45

S11采购控制46

S12触麦衬47

C7产品制造47

S13生产过程设备管理48

S14工装管理49

S15监视和测量装置管理49

S16环境、职业健康安全运行控制50

S17环境、职业健康安全应急准备和响应50

S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通51

C8产品交付51

C9货款回收52

C10售后服务52

C11顾客反馈处理53

第8章.测量、分析和改进54

8.1总要求54

S19顾客满意度测量54

M6内部审核54

S20产品的监视和测量55

S21不合格'纠正和预防56

S22环境、职业健康安全监视和测量56

S23事故'事件、不符合、纠正预防57

S2457

未来

管理施工精品卓越创造未来

M7持续改进58

附录A各过程和标准对照表59

附录B管理体系程序文件一览表61

未来

管理施工精品卓越创造未来前言

本管理手册Q/JX31100—2005依据IS09001：2000、

IS0/TS16949：2002、《强

制性产品认证工厂质量保证能力要求》编制，本管理手册自生效之日起，原

《质

量管理手册》2003（第A版）同时作废。

本管理手册引用IS09001：2000、IS0/TS16949：2002所规定的概念

和术语

定义。

本手册由技术质量部负责组织制定'修订'修改、换版及解释协调。本手册

由公司总经理批准发布。

本手册的管理按《文件控制程序》Q/JX52100实施。

本手册的附录A、附录B、附录C是手册的附录。

本手册由技术质量部提出并归口

本手册起草人：

本手册审核人：

本手册批准人：

未来

管理施工精品卓越创造未来

颁布令

本公司的管理手册Q/JX31100-2005于2005年03月15日发布，2005

年03

月15日实施，原质量环境管理手册Q/45001-2003（第F版）于2005年

03月

15日废止。

管理手册是本公司管理体系建立，实施和持续改进的纲领性文件，公司全体

员工必须严格按手册规定的内容贯彻实施。

总裁：陈远清

2005年03月15日

未来

管理施工精品卓越创造未来

管理方针

顾客导向，流程优化，以人为本，持续改进，塑卓越江铃品牌，造超值商

用

汽车。

江铃就质量管理向顾客及相关方承诺：

1.持续满足法律法规要求及顾客的需求和期望，向顾客提供高品质汽车

产品；

2.以顾客为导向，以过程为基础，以员工为核心，实施全面质量管理；

3.持续改进，通过不断优化设计'产品创新'过程控制、消除浪费不断

提升质量管理绩效。

江铃就环境管理向社会及相关方承诺：

1.遵守国家环保法律法规要求，持续改进环境管理绩效；

2.清洁生产，在产品实现的全过程实施节能、降耗、减废、预防及防治

污染；

3.不断增强全员环境意识，创造和保持优美环境。

江铃就职业健康安全管理向员工及相关方承诺：

1.遵守国家职业健康安全法律法规要求，持续改进职业健康安全管理绩

效；

2.预防为主，防控结合；

3.不断增强全员职业健康安全意识，保障员工的安全与健康。

本公司的管理目标是：

让顾客、社会、员工和相关方满意

未来

管理施工精品卓越创造未来

公司将在长期（5年）和短期（1年）经营计划（经营计划）制定量

化

目标和计划，使全体员工理解并贯彻执行。

江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清

2005年03月15日

未来

管理施工精品卓越创造未来

任命书

兹任命公司执行副总裁刘年风为管理者代表，代表总裁负责公司管理体系

建

立实施和持续改进工作，其职责和权限有：

a）确保按照IS09001：2000、GJB9001A-200KISO/TS16949：

2002、IS014001：

2004、GB/T28001-2001、《强制性产品认证工厂质量保证能力要

求》等相

关方的产品一致性审查标准要求具体建立实施并持续改进管理体系；

b）向总裁报告管理体系的业绩和任何改进的需求；

c）确保在公司内提高满足顾客要求的意识；

d）就管理体系有关事宜与外部联络。

e）并负责强制性认证产品：

确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；

建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构

确

认，不加贴强制性认证标志。

江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清

2005年03月15日

兹任命公司质量管理部部长何清华为公司质量负责人，其职责和权限

有：

a）负责建立满足《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的质量体系，

并确保其实施和保持；

未来

管理施工精品卓越创造未来

b）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；

C）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

d）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确

认，

不加贴强制性认证标志。

江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清

2005年03月15日

兹任命公司销售总公司经理、产品开发项目负责人'质量管理部部长（包

括军车及其它特殊合同联系人）为顾客代表，以确保顾客的要求在公司质量目

标的确定、产品/过程设计开发、实施纠正和预防措施等过程中得到充分体现和

满足，其职责和权限有：

a）参与公司质量目标的确定、相关培训的策划'纠正和预防措施的实施；

b）参与产品和过程设计开发、参与特殊特性的选择'项目节点的管理；

c）参与生产件和工程认可、放行；

d）负责就产品相关事宜与顾客进行沟通；

e）负责在公司内部传递顾客的呼声；

江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清

2005年03月15日

兹任命公司各部门、各专业厂的工会负责人为员工代表，以确保管理层就

职业健康安全信息及时和员工的进行沟通，其职责和权限有：

未来

管理施工精品卓越创造未来

f）参与公司职业健康安全目标的确定、相关培训的策划'纠正和预防措施的

实施；

g）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；g）参与职业健康安全

事务；h）就职业健康安全信息及时向管理层协商和沟通。

江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清

2005年03月15日

未来

管理施工精品卓越创造未来

0.

勤

公江西昌河汽车机械制造分公司是生产汽车零部件专业企业、

司

:篦昌河汽车股

份募集资金投融目、昌河汽车股份公司之重要企业。

守汽,

部暑养蕈夔动机:车身、车架'前桥等关键总成及现代化总装产

善避缓萌瞬短盘电蜃力。2QQ2*车是蠡9。'

I工健祷耨露脾糜责任，通过有效运行IS014000

事南嗜受麋戳辎蝴晚赢客虽嘴懈鞭过

帖稣曰■2露蠹鬻蠹醒萩源翳第霾口实现公司

粤一工吕目多恸

总、O

注年大幅增长能黑现利润增幅更是远大于产销幅度，成

将增中最国^气经济军打效益长业快的企业之一。产销和江铃秉承高品质、多品种、优

质服务的经营方针,

:江铃将通犀野本系的有效运行，进一步提升核心竞

军力，做大做蠹K加速

镰成中国最好皤务车制造基地。

J功

.能

」车

:忿司地址：江西省南昌市迎宾北大道509

■版编码：330001

，二』

i里话：0791-52328885211838

[大

七微真/p>

I产

0.2管理原则

:公司以八项管理原则作为管理体系的指导思想和基本

]

僚则。

J

J★以顾客为关注的焦点；★领导作

未来

管理施工精品卓越创造未来

用；★全员参与；★过程方法；★

管理的系统方法；★持续改进；★

基于事实的决策方法；★与供方互利的

关系。

0.3管理模式

公司按下图展示的模式建立以过程为基础的管理模

式，反映了在规定输入

未来

管理施工精品卓越创造未来要求时，顾客起着重要作

用，对顾客满意的监视，要求公司对顾客要求是否得

到满足的感受进行评价。

该模式覆盖公司的所有过程。

图释增值活动

信息流

0.4“PDCA”方法

“PDCA”方法是一种有效的过程管理方法，“PDCA”方法适用于公司

的所有

过程。

P——策划：根据顾客的要求和组织的方针,

为提供结果建立必要的目标和

过程；

D—实施：实施过程；

C—检查：根据方针'目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，

并报告结果;

未来

A——处置：采取措施，以持续改进过程业绩。

未来

管理施工精品卓越创造未来

1.范围

1.1总则

本手册规定了公司管理体系要求，对公司管理体系的方针做了阐述，并对相

应

1.2应用

本公司管理体系包括IS09001：2000、GJB9001A-200K

IS0/TS16949：2002、

IS014001：2004、GB/T28001-200K《强制性产品认证工厂质量保证能力

要求》规

定

本手册及公司级程序，描述了股份公司各部门职责；本手册涵盖和适用于合资

本手册所覆盖的产品为：全顺系列商务车和江铃（JMC）系列轻卡、“宝典”

皮

本手册应用于本公司汽车产品从事设计开发、生产制造和服务的所有人员、场

本手册所涵盖的体系结构：管理职

管理体系

资源管

产品实

管理施工精品卓越创造未来

程序文件

/质量计

未来

APQPJPSQOSPPAP

管理施工精品卓越创造未来

13.

公

司

产

品

实

现

组

织

结

构

运

行

图

未来

管理施工精品卓越创造未来

JMC

铸造厂

发动机厂

发动机铸件

未来

管理施工精品卓越创造未来

1.4

公

司股东大会SGM

管

理执行委员会

监事会SC

体董事会BOD

系The

首席监事

组Executive董事长

织Committee

机Chairman

构

图

执行副总裁

未来

匚

管理施工精品卓越创造未来

息

造

信

颈

公

共

部公管理计戈IJ人事股份证券销售零部件产品采购物流设培训安技质量

部

部

关

司者代管理系企管财务部总公业务部开发中心部备动中心部管理

部d

表部部部(SE)司技术(PU)/(MP)/(M力部(TC)(SG)部

A合)

(0B)/N合)

n/TQ住

(MR)中心合资合资/合/合

(PL)/(HE)/(FI)制(EP)

(SA)/计(QM)

资

资

/合

部

/合造/合

心裁合资合资合资(PD)/采购物流信资综资制/合

划

综

合

资

综合资财销售资部部部资制合管造部

计戈IJ息资

管

产

合

信息管理务部部品造部理办质保

办

部

过程(EC理

部办公

室公室部

)公

执室

/

C1

市场O••O

分析

C2

产品/?O??•Q/?Q

策划

C3产

品

设

计OQ•OOQOO

开

发

未来

管理施工精品卓越创造未来

-

程

C4过

设

计OOO■OO

开

发

Z、

吵

■

;/O•/?

C6•

订单?•/??Q9

管理7

C7产

品Q?•?9?

制

造

C8

产品OOQ•OO

交付

C9

货款*?Q?

回收

C10■

售后•???Q9

服务1

C1顾

客■

反

馈O•OOOO??

处

理

未来

管理施工精品卓越创造未来

S1文

件、

OOO?•OOOO9OOO?OO??

记录

管理

S2

法规

收OO?•???O9OOO?OO?9

集、

市新

S3质

量*/

息

信OOOOOOQQOOOOOOOO•

与O

通

S4

人力

OO•OOOOOOOOOOOOO

资源

管理

S5

培训OOOOOOOOOOOOO•OO

管理

S6

基础

OOOOOOOOOOOOOO•OOO

设施

管理

S7

能源

OOOOOOOOOOO•OOO

供应

管理

未来

管理施工精品卓越创造未来

S8

信息

•

/网OOOOOOOOOOOOOOOO

络管

S9

环

境、

职业OOOOOOOOOOOOOOOO•O

健康

安全

控制

堂后||

S10

物流O•QOOO

管理

S11

采购O??/o•?/OO?

控制

未来

管理施工精品卓越创造未来

造

券

颈

证

管理计戈U公共人事股份销售零部件产品采购物流信息设培训安技质量

部

部

者代管理关系企管财务总公业务部开发中心部部备动中心部管理

表部部部部(S司技术(PU)/(MP)/(M(IN)力部(TC)(SG)部

E)(0B)/A合)

部公

(MR)(PL)/(PR)(HE)/(FI)中心合资合资/合(EP)/合/合(QM)

(SA)/制

司门总资

部

合资/合合资/合合资(PD)/采购物流造资计/合资综资制/合

裁/

计戈U资综综合资财销售合资部部划信资制合管造部资

过程执信息合管管理务部部产品息部造部理办质保

委会部理办办公部公室部

(EC公室室

)合

资

公司

董

事

会/

总

经

理

S12OOO•OOOOOOOOOOOO

货款支付

S13生产*O

过程设备

管理

未来

管理施工精品卓越创造未来

S

1

4

S15

监视

和测

O

量装

置管

理

S16

环

境、

职业•

健康

安全

运行

4六生H

S17

职业

健康•

安全

应急

准备

和响

未来

管理施工精品卓越创造未来

S18

OOOOOOOOOOOOOOOO*O

"11/\

协商

和沟

S19

顾客

满意OOO??QOOOO*

度测

<

S20

产品

监视OOOO*

和测

署

S21

不合

格'?OOOOOOOOOOOOOOOO•

纠正

和预

未来

管理施工精品卓越创造未来

S22

环

境、

职业

健康OOOOOOOOOOOOOOOO•O

安全

监视

和测

日

3

S2事

故'

事

件

'•

不OOOOOOOOOOOOOOOOO

符

合

'

纠

正

预

防

4

S2质4

量

成

本•OOOOOOOOOOOOOO?

蜜

里

未来

管理施工精品卓越创造未来

M1企

业经

营战

■??O

略、

管理

方针

管理

M2

经营

计

划、O•Q

目标

指标

管理

公■O??

组

M3司

结

织

和

构

责

职

理

管

未来

管理施工精品卓越创造未来

M4

管理•QOOOOOOOOOOOOOOO?

评审

M5

项目OO•OOOOOO?OO?OQOO9

管理

M6

内部OOOOOOOOOOOOQOOOO*

审核

M7

持续OOOOOOOOOOOOOOOOQ•

改进

注：•：过程所有者；？：过程相关责任部门；O：相关部门。

未来

管理施工精品卓越创造未来

2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的

引

用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本

标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新

版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

IS09000：2000质量管理体系基础和术语

IS09001：2000质量管理体系要求

GJB9001A-2001质量管理体系要求

IS0/TS16949：2002质量管理体系一一汽车行业生产件与相关服务

件

的组织实施IS09001：2000的

特殊要求

IS014001：2004环境管理体系一一规范及使用指南

GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范

GB/Z19024-2000质量经济性管理指南

未来

管理施工精品卓越创造未来

未来

管理施工精品卓越创造未来

未来

管理施工精品卓越创造未来

3.术语、定义和缩写

3.1术语和定义

本手册的术语和定义采用IS09000-2000《质量管理体系基础和术语》

GJB9001A-2001《质量管理体系要求》及IS0/TS16949：2002《质量管理体

系一

一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS09001：2000的特殊要

求》、

ISO14001-2004《环境管理体系——规范及使用指南》、GB/T28001-2001

《职业健康

安全管理体系规范》中的术语和定义。

3.2缩写

☆JMC-江铃汽车股份有限公司

☆合资公司-中日合资江铃五十铃汽车有限公司

☆ISUZU-日本五十铃汽车公司

☆APQP-产品质量先期策划

☆PPAP—生产件批准程序

☆DFMEA--设计潜在的失效模式及后果分析

☆PFMEA--过程潜在的失效模式及后果分析

☆PPK-初始过程能力

☆SVO特种状态车

☆OEM指公司除整车外的所有自产件包括发动机'车桥'车架、车轮及其

分总成、零部件，冲压件'铸件等

☆BTS-计划完成率

未来

管理施工精品卓越创造未来

☆DTD转货时间

☆PPM百万分之几、百万分率

☆OEE设备总效率

☆MSA-测量系统分析

☆QAD—电子商务系统

☆JPS-江铃生产系统

☆JMCcare-江铃顾客关怀

未来

管理施工精品卓越创造未来

4.1总原则

公司按IS09001：2000、GJB9001A-200KIS0/TS16949：2002、

IS014001：2004、

GB/T28001-2001标准的相关要求，采用过程方法建立管理体系