债转股协议书模板(2024版)

债转股协议书模板(2024版)合同目录第一章：合同总则1.1合同目的与定义1.2合同的法律依据1.3合同的适用范围第二章：合同双方2.1甲方（债权人）信息2.2乙方（债务人）信息2.3双方的权利与义务第三章：债务概述3.1债务的金额与构成3.2债务的到期日3.3债务的利息与费用第四章：债转股方案4.1债转股的基本原则4.2债转股的股份数量4.3债转股的执行程序第五章：股份的定价与分配5.1股份定价的依据5.2股份的分配方式5.3股份的登记与过户第六章：债转股的效力6.1债转股的法律效力6.2债转股对双方的影响6.3债转股后的股东权利与义务第七章：债务清偿与股份转让7.1债务清偿的确认7.2股份转让的条件7.3股份转让的完成第八章：违约责任8.1违约的定义与条件8.2违约责任的承担8.3违约赔偿的计算方法第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与后果9.3合同终止的情形第十章：争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的程序10.3争议解决的法律适用第十一章：其他约定11.1保密条款11.2知识产权保护11.3不可抗力条款第十二章：签字栏12.1甲方签字12.2乙方签字12.3签订时间12.4签订地点合同编号_______第一章：合同总则1.1合同目的与定义本合同旨在明确甲方将其对乙方的债权转换为股权的条款和条件。1.2合同的法律依据本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定制定。1.3合同的适用范围本合同适用于甲方将其持有的乙方债权转换为乙方公司股权的所有相关事宜。第二章：合同双方2.1甲方（债权人）信息甲方名称：，地址：，法定代表人：，联系方式：。2.2乙方（债务人）信息乙方名称：，地址：，法定代表人：，联系方式：。2.3双方的权利与义务2.3.1甲方的权利与义务甲方有权要求乙方按照合同约定完成债转股的流程。2.3.2乙方的权利与义务乙方有义务按照合同约定接受甲方的债权转换为股权，并完成相关手续。第三章：债务概述3.1债务的金额与构成甲方对乙方的债权总额为人民币______元，包括本金、利息及其他费用。3.2债务的到期日债务的原到期日为______年______月______日。3.3债务的利息与费用债务的利息及费用按照原借款合同的约定计算至债转股生效日。第四章：债转股方案4.1债转股的基本原则债转股应遵循公平、合理、合法的原则。4.2债转股的股份数量甲方债权转换为乙方公司股份的数量为______股。4.3债转股的执行程序4.3.1债转股的申请甲方应向乙方提出债转股的书面申请。4.3.2债转股的审批乙方应按照公司章程和相关法律法规对甲方的申请进行审批。4.3.3债转股的实施经审批同意后，双方应签署债转股实施协议，并办理股份登记过户手续。第五章：股份的定价与分配5.1股份定价的依据股份的定价应基于乙方公司的净资产评估价值。5.2股份的分配方式股份按照甲方债权金额与股份定价的比例进行分配。5.3股份的登记与过户乙方应在债转股完成后______个工作日内完成股份的登记与过户。第六章：债转股的效力6.1债转股的法律效力债转股完成后，甲方成为乙方公司的股东，享有股东权利。6.2债转股对双方的影响债转股完成后，甲方对乙方的债权债务关系解除。6.3债转股后的股东权利与义务甲方作为股东，应遵守公司章程，享有利润分配权、表决权等股东权利，并承担相应的股东义务。合同编号______第七章：债务清偿与股份转让7.1债务清偿的确认甲方债权自债转股生效之日起视为清偿完毕。7.2股份转让的条件股份转让应满足法律法规及乙方公司章程的规定。7.3股份转让的完成乙方应在债转股完成后向甲方出具股份证书，并在公司股东名册中登记甲方为股东。第八章：违约责任8.1违约的定义与条件如一方未能履行或完全履行合同义务，视为违约。8.2违约责任的承担违约方应根据违约情况，承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失的责任。8.3违约赔偿的计算方法违约赔偿应相当于违约给对方造成的直接损失，具体数额由双方协商确定。第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更的条件与程序合同一经签订，未经双方协商一致，不得擅自变更。变更应采取书面形式。9.2合同解除的条件与后果一方严重违约或不可抗力导致合同无法履行时，另一方有权解除合同。9.3合同终止的情形合同在履行完毕、双方协商解除或依法解除时终止。第十章：争议解决10.1争议解决的方式合同履行过程中发生的争议，应首先通过协商解决。10.2争议解决的程序协商不成时，可提交至______仲裁委员会仲裁，或向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决的法律适用争议解决适用中华人民共和国法律。第十一章：其他约定11.1保密条款双方应对合同内容及履行过程中知悉的商业秘密予以保密。11.2知识产权保护双方应尊重并保护对方的知识产权。11.3不可抗力条款因不可抗力导致不能履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供证明。第十二章：签字栏12.1甲方签字甲方（签字或盖章）：，日期：。12.2乙方签字乙方（签字或盖章）：，日期：。12.3签订时间本合同签订时间为：______年______月______日。12.4签订地点本合同签订地点为：______。第十三章：合同的生效13.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2生效后的法律效力合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自义务。第十四章：合同的期限14.1合同期限本合同有效期自签订之日起至合同义务履行完毕之日止。第十五章：合同的份数15.1合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十六章：附件16.1附件的效力合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。16.2附件内容附件包括但不限于乙方公司章程、财务报表、债转股实施细则等。第十七章：补充条款17.1补充条款的提出双方可根据实际情况，协商一致后提出补充条款。17.2补