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文档简介
某保险有限公司关于反洗钱
宣传月活动开展情况总结的报告中国人民银行×支行:为切实贯彻反洗钱法,认真履行反洗钱工作要求,根据贵行下发的《中国人民银行×行关于开展2014年反洗钱宣传月活动的通知》(×银发〔2014〕241号)的要求,我司制定并印发了《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》(×险办发〔2014〕1612014年8月份在全辖范围内开展了为期一个月的反洗钱宣传月活动。活动形式包括在职场大厅荧屏显示反洗钱宣传标语、印发反洗钱宣传彩页、开展反洗钱培训、组织反洗钱知识测验、发送反洗钱短信等内容。活动目的在于进一步增强员工反洗钱意识,提高员工的反洗钱技能,获得客户和广大群众对金融机构履行反洗钱义务的理解与支持,以促进我司反洗钱工作质量不断提高。本次活动由我司风险合规部组织发起,通过相关反洗钱职能部门、各分公司通力合作与支持,顺利结束并取得了较好的成效。现将活动开展情况总结汇报如下:一、总公司反洗钱宣传月活动开展情况自本次活动开展以来,我司领导高度重视,要求反洗钱牵头部门对本次反洗钱宣传月活动相关工作的推进和落实制定具体实施方案,并据此推动相关工作的开展。(一) 利用职场大厅焚:屏显示反洗钱标语。在反洗钱宣传月活动开展期间,公司围绕本次宣传主题,利用职场大厅荧屏显示“打击洗钱犯罪,维护金融安全”反洗钱标语,提示总公司全体员工加强反洗钱意识。(二) 印制发放反洗钱宣传彩瓦。为确保本次活动达到良好的宣传效果,我司在活动开始的前期结合保险业反洗钱工作实际,针对客户制定、印刷并向分支机构分发了《反洗钱知识》宣传彩页。本次活动期间,共向全辖印发了宣传彩页6400份,其内容主要包括了洗钱与反洗钱的定义与特征、保险公司应履行的反洗钱义务及主要采取的反洗钱措施以及作为保险公司客户,应当配合保险公司履行客户身份识别义务等。(三) 发送反洗钱短信。公司围绕反洗钱宣传月主题,针对公司有效保单客户、公司全辖内勤及外勤人员编制了不同内容的反洗钱宣传短信,发送短信总量约计537741条。(四) 征订发放反洗钱书籍。根据反洗钱业务实际需要,公司征订了《反洗钱法规使用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可内的金融行业面临的洗钱风险也不断增加,履行反洗钱义务不仅是监管的客观要求,更是公司管控风险、维护声誉的现实需要。公司今后的反洗钱工作将侧重以下几方面内容:一是坚持以风险为导向,继续完善内控制度和系统建设,建立“以风险为本”的反洗钱管理体系。二是密切关注和跟踪反洗钱监管制度及要求的变化,结合现场检查工作结果,及时梳理反洗钱管理工作,结合业务实际积极查缺补漏,防范监管处罚风险。三是督促业务主管部门与运营部门高度重视身份识别、可疑交易识别、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱核心工作,将日常业务操作流程与反洗钱监管要求最大程度地有
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