三重一大会议管理制度

三重一大会议管理制度三重一大会议管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为加强会议管理，提高会议效率，确保会议决策的科学性、民主性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国行政监察法》及公司相关规章制度，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司董事会、监事会、总经理办公会等“三重一大”（即重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金运作）会议的管理。

第三条会议原则

（一）依法依规原则：会议召开、决策过程应严格遵守国家法律法规、公司章程及内部规章制度。

（二）民主集中制原则：充分发扬民主，保证参会人员充分发表意见，实行少数服从多数的原则。

（三）效率原则：会议应讲究效率，议题明确，会前充分准备，会中精简发言，会后及时落实。

（四）保密原则：会议内容涉及国家机密、商业秘密和个人隐私的，应严格按照保密规定执行。

第四条会议类别

（一）董事会：负责公司重大决策、重大事项的决策。

（二）监事会：负责对公司董事、高级管理人员履行职责的监督。

（三）总经理办公会：负责公司日常经营管理中的重大事项决策。

第五条会议的组织与管理

（一）会议的组织：由董事会秘书处、监事会办公室、总经理办公室分别负责相应会议的组织工作。

（二）会议的管理：由董事会秘书处、监事会办公室、总经理办公室负责会议的召集、记录、通知、督办等工作。

第六条会议参加人员

（一）董事会：公司董事、监事、高级管理人员及相关人员。

（二）监事会：公司监事、相关人员。

（三）总经理办公会：公司总经理、副总经理、相关部门负责人。

第七条会议召开频率

（一）董事会：每季度至少召开一次，特殊情况可临时召开。

（二）监事会：每半年至少召开一次，特殊情况可临时召开。

（三）总经理办公会：每月至少召开一次，特殊情况可临时召开。

第八条会议通知

会议召开前，应提前通知参会人员，并明确会议时间、地点、议程等内容。

第九条会议记录

会议记录应真实、完整、准确反映会议内容，包括议题、讨论情况、表决结果等。

第十条会议决议

会议决议应明确、具体、可行，并严格按照决议执行。

第十一条会议公开

根据法律法规及公司规定，会议可公开或邀请相关人员列席。

第十二条会议资料的归档

会议资料应按照档案管理规定进行归档，以备查阅。

第十三条违规处理

违反本制度规定，造成不良后果的，应按照公司相关规定给予处理。

第十四条解释权

本制度的解释权归公司董事会。

第十五条生效时间

本制度自发布之日起生效。原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。如遇国家法律法规调整，按国家法律法规执行。

第二章会议流程

第一条会议筹备

（一）议题征集：会议召开前，由董事会秘书处、监事会办公室、总经理办公室向公司各部门征集议题。

（二）议题筛选：根据公司发展战略、工作重点及各部门需求，筛选出具有决策价值、紧迫性的议题。

（三）议题报批：议题筛选后，应报请董事会、监事会或总经理审批。

（四）会议议程：根据审批通过的议题，制定会议议程，明确会议时间、地点、主持人等。

第二条会议通知

（一）通知时间：会议召开前至少5个工作日，向参会人员发送会议通知。

（二）通知内容：会议通知应包括会议时间、地点、议程、参会人员、会议准备工作等。

（三）通知方式：可采用书面通知、电子邮件、电话等方式进行通知。

第三条会议签到

（一）签到时间：会议开始前15分钟，参会人员应完成签到。

（二）签到方式：可采用纸质签到、电子签到等方式。

（三）签到管理：由会议组织人员负责签到工作，确保参会人员准时到场。

第四条会议议程执行

（一）会议开始：由主持人宣布会议开始，并介绍会议议程。

（二）议题讨论：按照会议议程，逐项讨论议题，参会人员充分发表意见。

（三）表决事项：涉及表决的议题，应进行充分讨论，并按照少数服从多数的原则进行表决。

（四）会议记录：会议记录人员应详细记录会议内容，包括议题讨论、表决结果等。

第五条会议总结

（一）会议总结：由主持人对会议进行总结，概括会议成果，明确下一步工作要求。

（二）会议纪要：会议纪要应包括会议时间、地点、参会人员、议题讨论情况、表决结果等。

（三）会议纪要审批：会议纪要应报请董事会、监事会或总经理审批。

第六条会议资料的整理与归档

（一）会议资料的整理：会议结束后，由会议组织人员对会议资料进行整理。

（二）会议资料的归档：按照档案管理规定，将会议资料归档，以备查阅。

第七条会议决议的落实

（一）责任分解：根据会议决议，将工作任务分解至相关部门和人员。

（二）跟踪督办：由会议组织人员对会议决议的执行情况进行跟踪督办，确保决策落到实处。

第八条会议反馈与评估

（一）会议反馈：会议结束后，参会人员可对会议组织、议题讨论等方面提出意见和建议。

（二）会议评估：会议组织人员应定期对会议效果进行评估，不断优化会议流程，提高会议效率。

第三章会议纪要的跟踪落实

第一条会议纪要的编制与发布

会议纪要应准确反映会议内容，明确决策事项，具体包括：

（一）会议时间、地点、主持人、参会人员；

（二）会议议程及议题讨论情况；

（三）表决结果及决策事项；

（四）会议结论及后续工作要求。

会议纪要编制完成后，应及时提交给主持人审批，审批通过后发布。

第二条跟踪落实的责任分配

（一）根据会议纪要中的决策事项，明确责任部门及责任人；

（二）会议组织人员应将会议纪要及相关决策事项通知到责任部门及责任人；

（三）责任部门及责任人应按照会议纪要的要求，制定具体实施方案和时间表。

第三条跟踪督办机制

（一）建立跟踪督办制度，对会议纪要中的决策事项进行定期跟踪；

（二）会议组织人员应设立督办台账，记录决策事项的执行进度；

（三）对执行进度缓慢或遇到困难的事项，应及时报告给公司领导，并协助解决。

第四条进度汇报与反馈

（一）责任部门及责任人应定期向会议组织人员汇报决策事项的执行进度；

（二）会议组织人员应将执行情况汇总后，向公司领导汇报；

（三）对执行过程中出现的问题，应及时反馈给相关部门和人员，并寻求解决方案。

第五条落实结果的评价与考核

（一）设立明确的评价标准和考核机制，对决策事项的落实结果进行评价；

（二）根据评价结果，对责任部门及责任人进行奖惩；

（三）对未按期完成或落实效果不理想的决策事项，应分析原因，并提出改进措施。

第六条持续改进与优化

（一）定期对会议纪要的跟踪落实情况进行总结，分析存在的问题；

（二）根据实际情况，调整和优化跟踪落实流程；

（三）加强内部沟通与协作，提高决策事项的落实效率。

第七条会议纪要的归档与查阅

（一）会议纪要经审批通过后，应按照档案管理规定进行归档；

（二）归档后的会议纪要应便于查阅，确保公司内部相关人员能够随时了解决策事项的落实情况。

第四章会议室管理规定

第一条会议室预订

（一）会议室预订由会议组织人员负责，需提前向行政部门提交会议室申请；

（二）会议组织人员应根据会议时间、参会人数、设备需求等因素，合理选择会议室；

（三）行政部门收到会议室申请后，应及时进行安排，确保会议顺利进行。

第二条会议室配置

（一）会议室应配备必要的会议设备，如投影仪、音响、话筒等；

（二）会议室布局应合理，座位安排便于参会人员交流；

（三）会议室应保持整洁、安静，温度适宜，为参会人员提供良好的会议环境。

第三条会议设施管理

（一）会议组织人员应提前检查会议室设施，确保设备正常运行；

（二）会议期间，如遇设备故障，应及时联系技术人员进行维修；

（三）会议结束后，会议组织人员应确保会议室设施归位，关闭电源，避免资源浪费。

第四条会议室使用规范

（一）会议室使用应遵循先预订先使用原则；

（二）会议期间，参会人员应遵守会议纪律，保持手机静音，不随意离开会议室；

（三）禁止在会议室吸烟、进食，保持会议室卫生。

第五条会议室安全保障

（一）会议室应定期进行安全检查，确保消防设施、疏散通道等安全设施完好；

（二）会议期间，会议组织人员应确保参会人员了解紧急疏散路线；

（三）如遇紧急情况，会议组织人员应立即启动应急预案，确保人员安全。

第六条会议室维护与更新

（一）行政部门应定期对会议室设施进行维护保养，确保设备性能稳定；

（二）根据实际需求，适时更新会议室设备，提升会议体验；

（三）鼓励采用节能环保的会议室设备和用品，降低公司运营成本。

第七条会议室使用情况的反馈与改进

（一）会议组织人员应收集会议室使用过程中的意见和建议；

（二）行政部门应根据反馈情况，及时调整会议室管理措施，优化会