企业治理与公司制度管理制度

企业整治与公司制度管理制度第一章总则第一条目的和依据为确保企业的正常运作、维护公司整治的良好秩序，健全和规范公司制度的运行，本制度订立。本制度依据公司章程及相关法律法规、规章制度和管理方法订立，适用于全部公司内部成员，包含董事、高级管理人员、员工等。第二条定义企业整治：指企业内部针对公司运营、决策、监督的机制和制度布置，包含公司整治结构、内部掌控、风险管理等方面。公司制度：指企业内部为规范各项工作行为而订立的制度，包含但不限于人事管理制度、财务管理制度、市场营销制度、安全生产制度等。第二章公司整治第三条公司整治结构公司整治结构由股东大会、董事会和监事会构成。公司董事会设立董事长、执行董事、非执行董事等职位。董事会是公司的最高决策机构，负责订立公司发展战略，决议重点业务事项，并对公司经营管理进行监督和检查。监事会是公司的监督机构，对公司经营管理进行监督，维护股东利益和公平竞争的市场环境。第四条决策程序公司的重点决策，包含但不限于订立年度经营计划、投资决策、资产收购和出售等事项，需由董事会集体讨论并达成决议，决策结果应以会议决议形式记录，并由相关人员执行。相关决策事项应进行充分的信息沟通和协商，遵从公正、公平、公开的原则，确保决策程序的科学性、公正性和合法性。第五条决策执行公司决策的执行由董事会负责监督，涉及各部门和岗位的具体执行由相应责任人负责。决策执行中应确保相关数据的准确性和信息的及时传递，各层级之间应建立顺畅的沟通和反馈机制。若对执行决策过程中发现的问题需要更改决策，应及时提请董事会进行讨论和决策，并进行相应调整和挽救措施。第六条内部掌控公司应建立健全的内部掌控制度，包含财务、风险、合规等方面，确保公司资产的安全、保护投资者权益和有效管理。内部掌控制度应明确职责分工、权限与责任，建立合理有效的风险防范和掌控机制，严禁内外部人员利用职务之便谋取私利或进行非法活动。公司应定期进行内部掌控评估和审计，发现问题及时整改，并建立健全追责机制，对违反内部掌控制度的人员进行相应惩罚。第七条风险管理公司应建立完善的风险管理制度，对各类风险进行识别、评估、应对和监控，确保公司能够及时应对各种挑战和变动。风险管理应遵从科学性、合法性和可行性的原则，建立风险防范和应急处理机制，确保风险管理工作的有效性和高效性。公司应定期对风险管理工作进行评估和审查，发现问题及时调整和改进，并建立健全追责机制，对违反风险管理制度的人员进行相应惩罚。第三章公司制度管理第八条制度建设公司应依据业务特点和发展需求，建立健全各项制度，包含但不限于人事管理制度、财务管理制度、市场营销制度、安全生产制度等，确保各项工作按规定进行。制度应明确规定各部门和岗位的职责和权限，合理规划资源配置，严禁超职权行为和权力滥用行为。制度建设应强调制度的科学性、合法性和可操作性，结合实际情况进行调整和改进。第九条制度执行公司制度的执行由各部门和岗位负责人负责，应严格依照制度要求进行工作，确保工作的规范性、高效性和安全性。制度执行中应重视数据的准确性和信息的及时传递，建立相应的报告和反馈机制，及时解决问题和改进工作。第十条监督与检查公司应建立监督与检查制度，包含但不限于内部审计、自查和外部评估等，对公司制度的执行情况进行监督和检查。监督与检查应遵从独立、公正、客观的原则，发现问题及时整改，并建立健全追责机制，对监督与检查中存在违规行为的人员进行相应惩罚。第十一条制度解释和修订公司制度的解释权和修订权归公司董事会，必需时可委托相关部门进行具体的解释和修订工作。制度的解释和修订应透亮、公开、合法，充分征求相关人员的看法和建议，并确保修订后的制度能够更好地适应公司的实际情况。第四章附则第十二条违纪和惩罚对于违反公司整治和制度管理制度的人员，将视情节轻重采取相应的惩罚措施，包含但不限于警告、纪律处分、行政惩罚等。对于严重违法犯罪行为，公司将依法报案，并予以严厉追究。对于有失职、玩忽职守等情况的相关责任人员，将依规定进行相应的问责和追责，确保公司整治和制度管理的有效实施。第十三条附加说明本制度自颁布之日起生效，并作为公司内部的基础制度，部门和岗位制度应与本制度