精细化管理手册(第二部分公司、综合部)

第一章公司架构及岗位职责

第一节公司架构

第二节岗位职责

一、股东职责

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）查阅公司财务会计报告，了解和监督公司经营状况和财务状况，提出建议

并质询；

（三）委任和更换董事、监事，决定有关董事和监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会和监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或减少注册资本做出决定；

（A）对转让股权作出决定；

（九）依法获得红利；公司终止后，依法享有公司的剩余财产；

（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定；

（H）修改公司章程；

（十二）一次足额缴纳公司章程规定的出资额；

（十三）以其出资额为限对公司承担责任；

（十四）公司登记后，不得抽回出资；

（十五）遵守公司章程。

二、董事会职责

（-）负责向股东报告工作；

（二）执行股东的决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本方案；

（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散方案；

（A）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘总经理。根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务

负责人，决定其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

三、董事长职责

（一）主持召开董事会会议；

（二）签署需要董事长签署的重要文件；

（三）提名总经理人选；

（四）依法享有的其他权利。

四、总经理职责

（-）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

（八）董事会授予的其他职权。

五、副总经理职责

（一）协助总经理完成公司各项管理工作：

1、协助总经理制订公司发展规划、实施方案、管理制度；

2、协助总经理做好公司日常经营管理工作，执行公司各项决议，

完成公司经营计划及总经理分配的各项具体工作；

3、检查各项管理制度的落实执行情况；

4、根据总经理授权，对日常业务经营活动进行检查、协调、督导，

发现问题及时报告，并采取必要措施予以解决；

5、负责各业务部门之间的组织协调工作，发现问题及时处理，重

大问题及时汇报，并提供解决方案；

6、根据总经理安排，主持召开经营例会或专项业务会议，对业务

工作进行调查协调、指导；

7、就公司经营管理方针及长远规划、年度计划提出合理建议；

8、积极努力完成主管线上的目标任务；

9、向总经理提出聘任或解聘分管职能部门负责人的建议；

10、总经理外出时，在其授权下代行总经理职责主持公司全面工作；

11、完成总经理交办的其它工作任务。

（二）分管综合工作职责

1、拟订公司经营管理方针及长远规划、年度计划；

2、负责领导、监督综合部开展工作；

3、负责审核综合部年、季、月度工作计划；

4、根据以上计划指标，负责制定相应的实施方案和措施，在确保完成计划指标

同时，能有效地节省费用；

5、主持人事招聘、培训及考核等工作；提请聘任或解聘综合部经理、副经理、

经理助理，报总经理批准；

6、主管投融资工作；

7、负责抓好公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作，稳定

和提高员工队伍素质等企业文化建设工作；

8、积极完成上级临时交办的各项工作。

（三）分管工程工作职责

1、拟订公司工程建设管理方针及年度计划；

2、负责领导、监督工程部开展工作；

3、负责审核工程部年、季、月度工作计划；

4、根据以上计划指标，负责制定相应的实施方案和措施，在确保完成计划指标

同时，能有效地节省费用；

5、提请聘任或解聘工程部经理、副经理，报总经理批准；

6、负责抓好工程部员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作，稳

定和提高员工队伍素质等企业文化建设工作；

7、积极完成上级临时交办的各项工作。

（四）分管营销工作职责

1、审核年度营销计划，上报总经理批准；

2、负责审核营销部的年、季、月度工作计划、租售计划，行政费用、租售费用

计划；

3、负责全盘销售控制；

4、根据以上计划指标，负责制定相应的实施方案和措施，在确保完成计划指标

同时，能有效地节省费用；

5、主持、组织策划工作，拟定招商、招租及租售方案，确保完成租售指标；

6、统筹或主持营销部主管级以上的人事招聘、培训及考核等工作，提名营销部

主管级以上人员的聘任、辞退、升职，经综合管理副总审核，报总经理批准；

7、负责公司及营销部的信息资料档案管理督导工作，保证重要文件、资料的保

密不外泄；

8、负责抓好公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作，稳定

和提高营销部员工队伍素质等企业文化建设工作；

9、协助总经理对公司所有工程项目投资策划，项目可行性研究工作；

10、积极完成上级临时交办的各项工作。

第二章部门岗位设置、岗位职责及工作流程

第一节综合部岗位设置及其职责、工作流程

一、综合部岗位设置

二、综合部岗位职责

(-)综合部职责

1、负责行政事务管理工作，包括印信管理、会务、收发通信、信息沟

通与协调、工作督查督办、接待等工作；

2、负责文案写作工作，包括撰写行政公文、应用文书、事务文书，

规章制度管理，法律事务管理等工作；

3、负责人力资源管理工作，包括人力资源规划、薪酬设计与管理、

人员招聘与选拔、员工培训、员工保险与福利、人力资源档案管理等工作;

4、负责文书档案及保密工作，包括文书的处理、文书的管理与利用、

文书的立卷与归档、保密工作；

5、负责投融资工作，包括土地储备、项目投融资、项目招投标、协

助项目前期手续办理、协助项目大宗物料采购等工作；

6、负责后勤保障工作，包括物资采购、财产物资管理、环境卫生、

绿化管理、安全保卫管理等工作；

7、承办公司领导交办的其他工作。

(二)综合部经理职责

1、主持综合部全面工作；

2、贯彻落实综合部职责；

3、协助公司领导协调各部门之间有关的业务工作；

4、负责组织公司规章制度的拟定、修改和编写工作；

5、负责上级下发的公文、外来公函及公司内请示、报告的处理，督

促检查落实情况；

6、负责监督公司印章的使用；

7、负责组织公司人力资源的管理；

8、负责拟定员工培训计划和外出考察学习计划；

9、负责组织开展投融资工作；

10、协调与主管部门、友邻单位的联络工作；

11.承办领导交办的其他工作。

（三）综合部副经理职责

1、协助经理完成综合部各项管理工作；

2、积极努力完成分工负责的工作；

3、经理外出时，在其授权下代行经理职责主持综合部工作；

4、承办领导交办的其他工作。

（四）综合部经理助理职责

1、协助经理完成综合部各项管理工作；

2、积极努力完成分工负责的工作；

3、承办领导交办的其他工作。

（五）印信管理岗位职责

1、负责公章、合同专用章、业务章等印章的使用与保管；

2、负责公司证件的办理、年审、保管等工作；

3、承办领导交办的其他工作。

（六）会务管理岗位职责

1、负责会务工作管理，包括会议前期、期间及善后等工作；

2、承办领导交办的其他工作。

（七）文件处理岗位职责

1、负责收发通信管理工作，包括：单位文件、公私信函、传真文件、

报刊的接收、分拣、登记并分发传达，来电接听、记录及传达；

2、承办领导交办的其他工作。

（A）信息岗位职责

负责信息沟通与协调工作管理，包括：

1、负责信息的收集、处理、传递、反馈；

2、负责公司大事记、工作推进表、工作周报、数据表的编制、刷新;

3、承办领导交办的其他工作。

（九）督办岗位职责

1、负责工作督查督办管理，包括日常考勤、工作任务执行督办考核

等工作；

2、承办领导交办的其他工作。

（十）接待岗位职责

1、负责接待工作管理，包括来访接待；业务单位的联系及活动安排

等工作；

2、承办领导交办的其他工作。

（十一）文书资料岗位职责

1、负责行政公文写作，包括决议（决定、规定、办法）、公告、请示、

公函、批复、报告、通报、通告、通知、会议纪要、简报等公文撰写；

2、负责应用、事务文书写作，包括签报、合同、规划、计划、讲话

稿等常用文书撰写；

3、负责各项规章制度的草拟；

4、承办领导交办的其他工作。

（十二）法律事务岗位职责

1、负责法律事务管理工作，包括相关公文、文书的合法合规性审查;

2、承办领导交办的其他工作。

（十三）人力资源管理岗位职责

1、负责人力资源规划，包括部门职责的权限划分与分配；

2、负责薪酬设计与管理，包括薪酬系统设计、岗位价值评估；

3、负责人员招聘与选拔，包括人员招聘、解聘、辞退；人员绩效考

核、选拔提升；

4、负责拟订培训计划及安排培训I;

5、负责办理与员工签订劳动合同、员工薪酬、保险及福利等工作;

6、负责人力资源档案管理，包括员工合同、人事调动文件、薪酬管

理办法等档案管理。

7、承办领导交办的其他工作

（十四）档案管理岗位职责

1、负责文书档案及保密工作，包括文书的处理、文书的管理与利用、

文书的立卷与归档、保密工作；

2、承办领导交办的其他工作。

（十五）投融资岗位职责

1、负责投融资工作，包括土地储备、项目投融资、项目招投标、协

助项目前期手续办理、协助项目大宗物料采购等工作；

2、承办领导交办的其他工作。

（十六）物资采购岗位职责

1、负责物资采购工作，包括办公设备、办公用品等物资采购；

2、承办领导交办的其他工作。

（十七）财产管理岗位职责

1、负责财产物资管理工作，包括办公设备、办公用品的管理；

2、承办领导交办的其他工作。

（十八）后勤服务岗位职责

1、负责环境卫生、绿化管理工作，包括办公区域清洁、花卉养护等

工作；

2、承办领导交办的其他工作。

（十九）安全保卫岗位职责

1、负责安全保卫管理工作，包括办公场所、公司资产的安全保卫工

作；

2、承办领导交办的其他工作。

三、综合部工作流程

(-)行政事务工作流程

1、盖章流程

玉富林司流［综］001号

步骤

注意事项责任人

接收需盖章的经办人向公章管理人员提交需盖章的材料，并

经办人

材料确定盖章类型。

审核需盖章材料的格式、内容规范、排版、主

公章管

审核送单位、落款单位、日期及是否已经有审批权

理人员

限的相关领导签字等。

公章管

盖章材料审核无误后盖章。

理人员

¥

填写《印章使用登记本》,内容包括：日期、月

理人员

发往单位、内容、份数、使用人签名、部门、

及经办

盖章人签名等。kJ

备注：盖章操作具体按《印章管理制度》执行。

2、会议组织流程图

玉富林司流［综］002号

对工作任务办理情况进行跟踪监督。对于近

期需完成的工作任务，每隔2至3天跟踪监

督一次，预计不能按时完成的及时向公司领

导汇报；长期的工作任务，每周跟踪监督一

次。

对按时完成的工作任务做好督办登记，重大

按时办结

的工作任务及时向公司领导汇报。

对超过办理时限还未办结的工作任务，督办

人员及时向公司领导汇报，3日内向承办部门

（人）发出书面《催办通知书》；《催办通

知书》内容包括：催办文号、催办内容、工

作任务原规定的时间、已超时间、限定办结

时间、反馈意见等。

超时

办结承办部门收到《催办通知书》后，既不按催

办要求办结，也不及时反馈承办情况的，超

过3个工作日后，由督办小组发出第二次《催

办通知书》，并视情况报告有关领导；第二督办人员

次催办超过5个工作日仍未办结的，经综合

部领导批准后，督办小组开展调查，并报告

公司领导。

收集督办落实情况，以书面形式通知考核人

督办结果督办人员

员。

4、活动组织流程

玉富林司流［综］004号

公司领导审批意见

通

活

关

活动结束后清点和清理现场

物品，以便下次活动使用。

5、来访接待流程

玉富林司流［综］005号

步鞭注意事项

客人来访，问好、请坐、上茶，问

接待来访

明来访人身份、来访目的、拜访对

客人

象等。

将来访者的身份、来访目的等通报

通报

相关人员。

将客人引见给相关人员，沏茶给客

引见

人。

客人离去后，清理卫生，包括茶杯、

清理卫生

烟灰缸等。

6、编制工作周报及工作推进表流程

玉富林司流［综］006号

步骤注意事项责

编制部门工每周星期五上午各部门按已定的版

作周报及工本编制本部门的工作周报及工作推部

作推进表进表（电子版）并报送综合部。

审查、对接

审查各部门工作周报及工作推进

工作周报及

表，与各部门编制负责人对接好，周

工作推进表

确保交来的周报内容准确性。

内容

汇总、刷新

根据各部门交来的周报及工作推进

周报及工作周

表，进行汇总、刷新。

推进表

呈报领导审每周星期六下午前将刷新好的周报

周

阅及工作推进表打印呈报领导审阅。

7、营业执照年检流程

玉富林司流［综］007号

步骤注意事项

按工商局的要求，收集公司营业执照年

资料收集

检资料。

填写年检申报

按工商局的要求填写申报资料。

资料

市工商局双生1、向市工商局双生分局报送申报资料。

分局初审2、市工商局双生分局初审。

市面上工商局1,市工商局双生分局初审后，报送申报

审批资料给市工商局办证大厅审批。

市工商局审批、签字、盖章后，确认年

领取证书

检完成，领取营业执照。

经办人移交营业执照给证件管理人，证

登记、保管件管理人将已年检的营业执照进行登

记、保管。

8、房地产资质证书办理（年检）流程

玉富林司流［综

步骤注意事项

根据《广西壮族自治区

房地产开发企业资质

收集资料

管理实施细则》有关规

定收集所需资料。

按照市建规委房产办

按规定填写申报资料

规定填写申报资料。

向市建规委房产办提

提出申请出办理申请并报送申

报资料。

初审市建规委房产办初审。

根据市建规委房产办

审批结果，报送区政务

报送区建设厅审批

服务中心建设厅窗口

审批。

经区建设厅批准后、到

领取证书区政务服务中心建设

厅窗口领取证书。

报送证书复印件等资

备案料给市建规委房产办

备案。

经办人员将证书移交

登记、保管综合部档案管理员进

行登记、保存。

(-)文案管理工作流程

1、发文流程玉富林司流(综)009号

步骤注意事项

各部门根据要求拟稿并报本部门负责人

拟稿及审核

审核

根据文件类型编号，如请示编号为玉富

编号林司报【20XX】X号，函编号为玉富林司

函【20XX】X号，等等。

根据发文要求的字体、格式对文件进行

排版

排版。

校对对文件的语句、文字进行校对。

审核送综合部负责人审核。

办理文件处理笺按要求填写文件处理笺。

送回起草部门校对无误后，起草部门的

经办人和部门领导签字。一般文件由部

签发

门经理以上签发；重要文件由总经理或

总经理指定的分管领导签发。

打印、盖章打印红头文件，送盖章人员盖章。

分别在电脑上和发文登记簿上登记发文

发文登记

时间、文件标题、发往单位。

起草部门的经办人发送文件给相关单位

发送

并要求其签收

文件存档、保管交文件给综合部档案管理员存档、保管。

2、总经理办公会议纪要、董事会决议撰写流程

步臊注意事项

出席会议记录人员按时列席会议

记录人员通过录像、录音或笔记等形式详细记录

记录

会议的内容、决定、决议等。

记录人员根据会议内容在规定时间内整理成总

整理成文

经理会议纪要、董事会决议。

记录人员将整理好的总经理会议纪要、董事会决

审核、审

议提交给综合部经理审核,并根据审核意见进行记录人、综合部名

定

修改后再送公司领导审定。

将审定的总经理会议纪要、董事会决议打印成标

打印

准文本。

记录人员将总经理会议纪要、董事会决议交给各

签字确认参会人员签字确认。签字顺序原则上职位相对低

的先签。

全体参会人员签字确认后，交给综合部档案管理

存档记录入、档案管理

员存档。

3、签报流程

玉富林司流［综］on号

步骤注意事项

选择签报格式根据办理业务需要，选择适用签报格

式，分别有通用格式、各部门专用格

式等（详见签报格式版本）。

1、填写签报事项（标题）；2、陈述签

报事由：（1）简要陈述签报事项的目

的；（2）陈述签报事项的主要内容；

拟写签报内容（3）提出签报事项的拟办意见；（4）

提请公司审批。3、如有附件，需配套

完善。4、经办人员签名。5,办理签

报时间。

审查签报陈述事项、附件，核实事项

申请部门审查

内容等。

对签报办理事项所涉及费用进行核

财务部审查

实、审查，加强成本费用的控制管理。

工程（营销）部审查从工程（营销）角度对该事项提出审

（视情况需要）查意见。

综合部审查（视情况对签报格式、签报内容合法合规性等

需要）进行审核。

经各部门审查、核对无误的签报，按

公司领导审批照《财务支付审批权限管理办法》有

关规定，报送相关领导审批。

执行根据审批结果执行。

经办人将签报事项的落实情况及时反

反馈

馈公司领导。

原则上财务支付事项的签报，交财务

部保管；公司决策事项的签报，交综

存档合部档案管理员保管；工程（营销）

事项的签报，交工程（营销）部档案

管理员保管。

4、合同审查流程

玉富林司流［综］012号

步骤注意事项

根据办理业务需要，选择适用合

同审查表格式，分别有通用格式、

选择合同审查表

各部门专用格式等（详见审查表

版本）。

1、填写合同名称。2,陈述合同

审查事由：（1）简要陈述签订合

同的依据或目的；（2）陈述签订

合同的主要内容；（3）提出签订

填写合同审查表内容合同的拟办意见；（4）提请公司

审批。3、附与合作方协商好的合

同及签订合同依据（如会议纪要、

会议记录等）。4、经办人签名。

5、提请审批时间

审查、核实合同内容是否属实、

申请部门审查

正确、合理、合法、合规等。

财务部审查对合同金额、支付（收款）方式

等与财务有关的内容进行核实、

审查。

工程（营销）部审查（视从工程（营销）角度对合同所述

情况需要）事项审查是否符合有关规定。

对合同内容、办理程序的合法、

合规性审查。

经各部门审查、核对无误的合同,

报送公司领导审批。

办妥审批手续后，按所需份数打

印合同文本，通知合作方签订合

合同签订

同，再呈公司法定代表人或其委

托代理人签字。

经双方签字、盖章确认后的合同，

存档根据合同规定份数及合同审查

表，移交综合部档案管理员存档。

履行合同根据合同约定履行合同。

（三）人力资源管理工作流程

1、招聘员工流程

玉富林司流［综］013号

步骤注意事项

综合部根据各部门人才需求情况，拟定人才招聘

拟定招聘方案方案（内容包括招聘岗位及人数、招聘条件、招

聘程序、面试小组等），报公司领导审定。

公司领导批准后，通过人才中心招聘会、网上应

发布招聘公告

聘、推荐、自荐等招聘渠道。

接收、审查应聘材

接收应聘人员的材料，并进行分类、审查。

料

1、根据材料审查情况，由面试小组确定初步面

试人员；2、综合部确定面试时间、地点，负责

通知面试小组成员及应聘人员。

1.面试主管简单介绍公司基本情况；2、应聘人

员作自我介绍；3、面试成员分项考查应聘人员

的应变、逻辑思维、专业知识等能力；4、应聘

人员自由问答。

1,面试小组成员根据面试情况，对各应聘人员

作出初步的印象评价并作出人员筛选；2、将面

试情况及拟进入复试人员上报公司领导审定；

1、根据公司领导的审批结果确定复试人员；2、

复试相关主管领导及面试小组面试复试人员，考查其

各方面能力。

1、根据复试情况，由面试小组拟定聘用人员，

确定聘用人员以书面报告公司领导最终审定；2,公司领导确

定聘用人员。

通知将聘用结果通知被聘用人员及报到上班时间。

2、业务培训流程

玉富林司流［综］014号

步骤注意事项

根据工作业务发展需要，确定培训内容及培训对象，制定培训方

制定培

案；

训方案

培训内容包括：业务知识、礼仪、工作技能等。

确定方

组织人员进行讨论、研究培训方案并确定培训方案。

案

|落实培|

|训具体|确定培训形式、培训教材、授课人员等。

内容

根据培训内容组织培训对象进行培训。

培训后，定时、不定时抽查培训效果，如进行业务知识考试、在

考核培

工

训结果

作中实际运用情况等，根据需要可列入考核范围。

3、员工绩效考核流程

步骤注意事项

综合部负责编制考

核方案，方案内容包

括：考核领导机构、

编制考核方案

考核对象、考核办

法、考核时间、考核

内容等。

发出考核通知考核小组以书面形

式向各部门发出考

核通知。

员工自主考核、评

初评

分。

复评分管领导评分。

终评考核小组评分。

考核小组根据考核

撰写考核报告评分情况撰写考核

报告。

考核小组将考核结

公司审批

果报公司总经理办

公会议审批，并形成

会议纪要。

执行_________综合部落实总经理

会议精神。

4、评优流程

玉富林司流［综］016号

步喋注意事项

支取奖金办理支取奖金手续。

在颁奖会议上颁发

颁奖荣誉证书及奖金给

___________________________________获奖者。

（四）文书档案管理工作流程

1、收文流程

玉富林司流［综］017号

步骤注意事项责任人

领取文件各部门相关

到相关单位领取文件。

人员

►

文件登记交综合部登记（在“办文登记簿”登记）。文件处理员

打印收文处理填写文件处理笺的来文日期、来文单位、文件

文件处理员

笺号、文件名。

综合部负责

提出拟办意见根据文件的内容提出拟办意见。

人

呈领导批示根据拟办意见呈相关领导批示。文件处理员

文件处理员

办理根据领导的批示转相关部门或人员办理。

及相关人员

督查相关人员是否在规定时间内办理，检查相

督办、检查关人员是否在文件处理笺填写办理结果并签文件处理员

字。

文件办理后，相关人员交还综合部，档案管理相关文员及

文件存档、保管

员对其进行归档保存。档案管理员

2、档案查《借）阅流程

玉富林司流［综］017号

收集每年3月底前收集应归档的文件材料。档案管理员

判断文件是否归档、归入文书档案或工程档案（依

归档判断档案管理员

照归档范围，决定文件去向）。

根据档案管理有关规定，确定归档文件的保管期

确定期限档案管理员

限。

根据年度、机构（问题或文号）、期限进行分类。

分类档案管理员

分类方法要科学、适用，保持相对稳定。

排序、编码编排页码，不空号、不漏号。档案管理员

按期限一问题一时间三个层次排列，顺序相对固

装订档案管理员

定。

将有关信息录入电脑，录入的内容尽可能详细、

电脑着录档案管理员

准确。

归档文件目录一式两份（一份与档案一起存放，

打印目录另一份作编制目录用），分保管期限及按件号顺档案管理员

序打印归档文件目录。

按文件号顺序装盒、入柜，不同保管期限，不同

装盒入柜档案管理员

机构（问题）的档案不可装入同一盒。

编制检索口工1、撰写归档说明、装订成档案目录；2、存放一

档案管理员

具份目录在档案盒、档案背脊上标明档案类别。

（五）投融资工作流程

1、房地产开发前期工作流程

玉富林司流［综］020号

参与挂牌出让的土地竞拍（国土局）

1、签订成交确认书一签订土地使用权出让合同（国土局）

2、总平面规划设计（设计单位）

编制项目申请报告（发改委咨询中心）

1、编制环评报告书（环科所）