公司治理与经营决策制度

公司整治与经营决策制度第一章总则第一条目的和适用范围1.1本制度的目的是确保公司整治和经营决策合法、合规、透亮、高效，并保障公司股东、投资者和其他利益相关方的权益。1.2本制度适用于本公司全体管理人员、董事、监事、高级管理人员及相关部门和岗位的工作人员。第二条基本原则2.1公司整治和经营决策应遵从公平、公正、公开、公认、公告的原则，确保决策结果与公司整体利益和战略目标相全都。2.2公司整治和经营决策应当兼顾公司的长期利益和股东利益，平衡各利益相关方的权益。第二章公司整治机构第三条董事会3.1公司设立董事会，董事会是公司的最高决策机构，对公司的经营和管理负有最终责任。3.2董事会的职责包含但不限于订立公司的发展战略、决策重点事项、监督公司高级管理层的工作和审核公司财务报告等。3.3董事会由多名董事构成，其中应有独立董事，独立董事应占董事会总人数的适当比例。第四条监事会4.1公司设立监事会，监事会是公司的监督机构，对公司的整治、经营和管理进行监督和检查。4.2监事会的职责包含但不限于监督董事会的决策和执行情况、审计公司财务报告、监督公司内部掌控等。4.3监事会由多名监事构成，其中应有独立监事，独立监事应占监事会总人数的适当比例。第五条高级管理人员5.1公司设立高级管理人员层，包含总经理、副总经理等，他们负责公司日常经营和管理工作。5.2高级管理人员应合法、合规地履行职责，维护公司利益，促进公司的稳定发展。5.3高级管理人员应向董事会和监事会报告工作情况，接受监督和管束。第三章经营决策程序第六条决策程序6.1公司的重点经营决策应符合以下程序：—订立决策方案和预算计划；—相关部门评估决策方案的可行性和风险；—董事会讨论并决策；—监事会监督决策执行情况。6.2公司的日常经营决策应符合以下程序：—高级管理人员负责订立决策方案；—相关部门评估决策方案的可行性和风险；—董事会和监事会定期听取决策执行情况的汇报，及时提出看法和建议。第七条信息披露7.1公司应及时、准确、完整地向投资者和公众披露公司的重点信息和决策情况。7.2公司应建立健全信息披露制度，确保信息披露的真实性、准确性和及时性。7.3公司的信息披露应遵从相关法律法规和监管机构的要求。第八条决策纪要和备案8.1公司的重点决策应制作决策纪要，明确决策的内容、原因和决策结果，并在相关部门和岗位进行备案。8.2决策纪要和备案文件应保管至少五年，以备日后审计和监督。第四章内部掌控和风险管理第九条内部掌控制度9.1公司应建立健全的内部掌控制度，确保公司整治和经营决策的合法合规。9.2内部掌控制度包含但不限于风险识别和评估、内部掌控流程、审计制度等。9.3内部掌控制度应经董事会和监事会批准并向全体员工宣传和培训。第十条风险管理制度10.1公司应建立健全的风险管理制度，及时发现、评估和应对各类风险。10.2风险管理制度包含但不限于风险识别、风险评估、风险掌控、风险监测等。10.3风险管理制度应经董事会和监事会批准并向全体员工宣传和培训。第五章监督和追责第十一条监督和检查11.1公司应设立内部监察部门，负责对公司的整治和经营决策进行监督和检查。11.2内部监察部门应独立、客观、公正地履行职责，及时发现和矫正违规行为。第十二条追责机制12.1公司应建立追责机制，对违法违规行为和职务失职行为进行追责。12.2追责机制应公平、公正、公开地处理各类违规和失职行为。12.3追责机制应经董事会和监事会批准，并及时向全体员工宣传和解释。第六章附则第十三条解释权13.1本制度的解释权归本公司董事会和监事会共有。13.2本制度适用于本公司全体管理人员、董事、监事、高级管理人员及相关部门和岗位的工作人人员。13.3本制度自发布之日起生效。第十四条修改和增补14.1本制度的修改、增补应经董事会和监事会审议和批准。14.2本制度的修改、增补应向全体员工进行宣传和培训，并确保全体员工理解并遵守。第十五条附加说明15.1本制度的编写参考了相关法律法规、监管规定和行业最佳实践，旨在规范公司整治和