永昌房地产公司管理制度汇编

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页江西永昌实业XX管理管控制度汇编编制人涂涛编制时间2012-7-18常务副总审批意见总经理审批意见董事长审批意见编写说明

本汇编所包含的任何条文和条约条款，由公司办公室负责解释。本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。本制度汇编在执行中，由于部门工作合适的内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条约条款的，须先通知办公室，由办公室报公司领导批准后统1进行修正。本制度汇编作为内部文件其所有者为公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。目录公司制度总则第1章人事管理管控制度1.总则2.人事管理机构及内容3.员工招聘4.员工培训管理管控5.考勤管理管控制度6.薪酬管理管控规定7.员工奖惩管理管控制度8.员工绩效考核管理管控规定第二章行政管理管控制度1.总则2.基本制度3.会议管理管控制度4.公司财产、办公用品管理管控5.公章、介绍信使用管理管控6行政档案管理管控制度7.行政接待工作管理管控规定8.公司车辆管理管控规定第三章财务管理管控制度1总则2.公司财务管理管控制度3.借款和各项费用开支标准及审批程序第四章办公室职责财务部职责采购职责人事职责运营部职责策划部职责物业部职责8、工程部职责第五章附表员工出差申请表员工请假（外勤、未打卡）申请表请购申请表物品领用（交回）登记表员工简历表公司用印审批登记表人事任免/调动通知书员工转正审批表文件审批表费用（预借）支出审批表驾驶员安全责任书派车单公司制度总则公司核心理念：“有执行力才有竞争力”1、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“1盘棋”思想，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。3、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理管控，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。4、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；5、提倡厉行节约，反对铺张浪费；6、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。人事管理管控制度1.总则为了加强公司人事管理管控，使人事管理管控标准化、制度化，特制定本制度。2.人事管理机构及内容公司的人事管理管控工作由办公室具体负责。办公室在人事管理管控上直接向副总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。人事管理管控的主要合适的内容是：协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作；协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力；统1管理管控和调整员工的薪金；（部门申请，上级批准，财务执行）保存员工的个人档案资料；为员工办理人事方面的手续和证明等。3.员工招聘员工招聘公司将遵循公开、公平、竞争、择优的原则，面向社会招聘，所聘员工1律实行劳动合同合约制。二、聘用的基本条件思想品德端正，遵纪守法，作风正派。具有高中以上文化程度（技术岗位大专以上），并具有与所聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。有开拓创新意识，有事业心和责任感。身体健康、五官端正、举止文明。具备可信赖的忠诚度，愿与公司共发展。三、招聘程序1、员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人员须向办公室提出用人相关计划申请，经总经理或副总批准后实施。2、应聘人员填写《员工简历表》，职称证书和最高文凭（A4纸）复印件。3、办公室先面试、审查、签署意见，符合条件人员推荐给部门面试。4、部门经理再进行面试、审查、签署意见，符合条件人员报上级领导审核。5、副总经理、总经理审核，签署意见。6、批准录用后，由办公室安排签订劳动合同合约。四、劳动合同合约1、试用期新员工1般要经过2-3个月试用期，试用期内双方签订《用工协议》，试用期内月度绩效考核需2个月达到80分以上方能转为正式员工，然后签订劳动合同合约；2、劳动合同合约期限根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。合同合约期分为短期、中期、长期、无固定期限或以完成1定的工作为期限的劳动合同合约。3、劳动合同合约解除在劳动合同合约期限内，甲乙双方可以解除劳动合同合约，需提前三十天书面通知对方，并按劳动合同合约中的规定办理解除合同合约手续。4、劳动合同合约期限届满需要延续合同合约应提前三十天书面通知对方，经双方协商同意后，办理延续手续。任何1方不同意延续，合同合约即行终止。5、劳动合同合约终止依照劳动合同合约中所规定的条理执行。6、劳动争议甲乙双方在履行合同合约中发生劳动争议，当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内，以书面形式向公司人事部门申请调解，经调解达成协议的，当事人应履行；调解不成，当事人要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十天内向合约甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。4.员工培训管理管控1、员工培训1、岗前培训：即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本部门经营情况及1般业务知识的培训。由办公室负责与部门经理制定培训相关计划并组织实施；2、在职培训：即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。在职培训和外出参观学习：由办公室负责与部门经理制定培训相关计划，报副总及总经理批准，办公室组织实施；3、专项培训：即对部分员工进行新技术、新相关项目的培训，对专业性很强的技术人员进行深化训练。二、培训要求：根据公司的经营方针，办公室负责与部门经理共同制定各不同时期的培训相关计划，并在各部门配合下实施。结合公司各部门存在的问题，分轻重缓急，协助各部门制定经常性的培训相关计划。编写各项培训课程教材，并根据形势发展变化，不断修改、完善。协助制定并督促各部门的员工考核，并作为员工培养、晋升、再培训的依据。建立资料档案，将各类有实用性的资料编写、翻译、复制、印刷给有关各部门参考使用。录制、购买或转录培训教学录像带、录音带、幻灯片等，不定期组织员工观看学习。根据需要相关计划、组织、安排外请培训讲师至公司授课，并负责提供相应参考资料及对员工进行训后考核。将各部门岗位工作制度、操作进规程进行备份，作为培训部制定培训相关计划、核查培训效果、建立培训档案的依据。三、员工受训后跟踪制度：在培训结束后1段时间内，办公室将会向相应部门发到《培训后员工情况调查表》，各部门需密切配合，将情况准确详细的填列，并于表上要求日期内交回办公室。此表将作为配合各部门对员工进行考核的依据。5.考勤管理管控制度1、目的为了规范公司考勤管理管控，严肃工作纪律，有效提升员工敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于我公司1般员工至部门经理；1、工作时间：公司实行每周6天工作制上午：8:30-12:00下午：13:30-17:00（11月至4月）14:00-17:30（5月至10月）2、打卡制度a、公司实行上、下班指纹录入打卡制度，全体员工都必须自觉遵守工作时间。b、打卡次数：1日两次，即早上上班打卡1次，下午下班打卡1次。c、打卡时间：上班到岗时间和下班离岗时间。d、因公外出不能打卡：应填写《员工请假（外勤、未打卡）申请表》，注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。e、因停电、卡机故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时填写《员工请假（外勤、未打卡）申请表》，由直接领导签字证明当日的出勤情况，报公司办公室备案，月底据此上报考勤。三、考勤违纪界定员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理管控要求如下：1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次警告处罚1次；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到2小时以上的扣全天工资；2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退30分钟以内，每次警告处罚1次；30分钟以上按旷工半天处理；超过2小时按旷工1天处理；3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工1天扣罚2天工资；1月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动离职处理；全年累计旷工10天的作开除处理；4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗1次警告处罚1次。5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗1次记过处罚1次；造成损失的，由责任人自行承担，并根据损失情况给予记过、记大过、辞退等处罚。6、免罚：为了体现公司关爱员工的精神，每月给予每个员工三次免罚机会，无需陈述理由，仅限30分钟以内的迟到或早退。四、请假制度1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖（换休不扣全勤奖）。2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月7日内扣除50%的基本日工资；超过7天按事假扣薪。3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；事假按实际天数扣罚日薪。但全年事假累计不得超过30天，超过天数按双倍扣罚日薪；4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别员工可享受5天带薪休假；5、年假：指员工在公司工作满1年后可享受3天带薪休假，可逐年递增1天，但最多不超过7天；年假必须提前申报当年使用。6、工伤假：按国家相关法律法规执行。7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数为3天。五、批假权限（1级分管1级审批，不越级审批，所有人员请假必须经由办公室备案）1、病事假：员工2天以内由部门经理批准；5天以内由分管副总批准；5天以上常务副总经批准。部门经理由常务副总批准。请假手续送公司办公室处备案。2、其它假别由部门经理签署意见后报分管副总经理审批，并送公司办公室处备案。3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后1日内补办手续方为有效假别；未按规定执行1律视为旷工。六、外出1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。七、加班1、公司要求员工提高工作效率，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管副总经理批准。未经批准，公司1律不予承认加班，《加班审批表》在办公室报备。2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计。所有加班抵冲病、事假，多余部分3个月内调休处理。3、加班也应按实际上下班时间打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。4、各部门考勤情况及相关表、单须于每月3日前交予公司办公室，办公室对每月的考勤进行统计，统计表由负责人签字后交财务部计发工资。八、调休规定：1、因工作需要，员工在值班、加班后，或节假日不能正常休息时，主管部门可安排其他时间调休，享受特殊工资待遇的除外。2、3天内的调休由部门负责人批准，3天以上调休的需报分管副总批准。3、1个月调休假不得超过5天。九、出差员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管副总经理批准，部门经理以上人员由分管副总批准；《出差申请表》交办公室备查。6.薪酬管理管控规定1、为了正确处理公司和员工之间的利益关系，调动员工工作的积极和创造性，根据有关规定和公司实际情况，制定本规定。二、薪酬结构：1、员工工资实行岗位工资制度，每个岗位分设3个级别2、工资结构由5个部份组成：基本工资、岗位工资、考勤奖、津贴和绩效奖金（提成）。三、薪酬管理管控：1、员工工资晋级：1般情况下，每年年终后进行1次，奖励给当年成绩优异的员工，原则上控制在员工总数的10%左右。员工入职后当年工作超过6个月的，可以参加晋级评定。2、员工工资变动按工资管理管控程序，经部门经理、办公室、分管副总报批，由总经理签发《工资变更通知书》后，财务凭通知变动该员工工资标准。3、员工在工作中做出突出贡献或工作业绩特别优异的，经所在部门申报或上级主管领导提名，公司组织专门考核评估后，其工资晋级，作为特殊奖励，随时报批，不受规定限制。4、新入职员工工资确定：按岗位定在第1档次（有约定的除外）。5、员工岗位变动时，按新任岗位的工资级别执行。6、薪酬管理管控工作由办公室负责。四、加薪程序：1、加薪基本条件：（1）、转正后当年在本公司连续工作10个月以上，或第1次加薪后工作满半年，并决定继续在本公司服务。（2）、员工加薪是公司对员工工作贡献的1种奖励，根据员工的的工作业绩，工作作风和服务理念，在工作中做出特别贡献的员工，根据特别贡献大小公司奖励晋升1—2级工资。2、加薪程序：（1）、申请：符合加薪基本条件的员工，由所在部门申报提名，填写《加薪申请表》，其合适的内容应包括工作年限、工作能力、工作成绩和工作表现。（2）、办公室审核：对部门提供的材料和数据的核对，有关个人信息资料的整理，有关部门反映的问题和意见的汇总，提交公司副总审批。（3）、公司会议讨论决定，由办公室填写《工资变更通知书》报总经理审核签字后，通知本人和财务科执行。7、员工奖惩管理管控制度1.目的为规范员工的奖惩流程，做到有奖有惩，奖惩分明，增强员工遵纪守法和自我约束意识，激发员工的积极性和创造性。2.使用范围适用于永昌实业全体员工。3.制度1、员工奖励奖励分为：通报表扬、嘉奖、记功、记大功四种，并可依据事迹大小，给予当事人奖金、加薪奖励；3.1.1员工具有下列事迹之1者,予以通报表扬:3111、在本职工作中,确有优秀表现者；3112、对公司业务提出改进意见者；3113、完成临时重要工作,精神可佳者；3.1.2员工具有下列事迹之1者,予以嘉奖:3121、维护公司荣誉和财物,有具体事实者；3122、工作有方法,使业务进展有相当成效者；3123、对增进集体精神,提高员工士气及工作效率有显著成绩者；3124、品行优良、技术超群、工作认真、恪尽职责、绩效考核突出者；3.1.3员工有下列事迹之1者,予以记功:3131、对公司业务提出具体改革合适的方案,经采用后确有成效者；3132、检举揭发违法违纪或损害公司利益案件者；3133、遇有灾变危害,勇于负责,并处理得当者；3.1.4员工有下列事迹之1者,予以记大功:3141、对业务提出重大革新的具体合适的方案,经采用后成效卓越者；3142、遇有异常事件,奋不顾身,勇于抢救他人,减少了公司损失或保全他人性命者；3143、对于有危害公司权益事件,能事先检举或采取措施,而使公司减免重大损失者；3.1.5奖励标准：表扬：奖20元，1个季度连续三次表扬给予嘉奖1次；嘉奖：奖50元，1个季度连续三次给予记功1次；记功：奖100元，1个季度连续三次给予记大功1次；记大功：奖:200元，连续三次记大功给予加薪1次；年底根据奖励表现，给予加薪及年终奖励评比依据；3.2惩处制度惩处分为:警告、记过、记大过、辞退四种，并可依据行为轻重，给予当事人罚款、减薪、降级处罚。3.2.1员工有下列行为之1者,公司将与之辞退:在公司内部对其他员工及其家属实施暴力威胁、恐吓，有重大侮辱威胁行为或诬害、伪证、制造事端妨害团体秩序者；3212、煽动怠工、罢工或张贴、散发具有煽动性文字及图片、聚众闹事、打架斗殴，妨害生产和工作秩序者；3213、在公司内聚众赌博、吸食毒品影响恶劣者；3214、故意泄漏公司重要商业、技术机密等,使公司蒙受重大损失者；3215、因个人工作过失或严重违反作业规程,导致重大人身或设备事故，导致公司蒙受重大损失者1万元以上；3216、严重失职、营私舞弊，擅自挪用公款，有贪污盗窃行为者；3217、在公司服务期间,被依法追究刑事责任者；3218、利用公司名义在外招摇撞骗,致使公司蒙受重大损失者；3219、其他违反国家法令或公司规定情节重大者。3.2.2员工有下列情形之1者，应给予记大过处分：3221、在公司内部对其他员工及其家属实施侮辱威胁行为或诬害、伪证、制造事端妨害团体秩序者；3222、因个人工作过失或违反作业规程，造成公司财物的破坏损失达1000元以上；3223、不认真执行公司规定，推卸责任，刁难客户，使矛盾上升造成顾客不满产生恶劣影响者；3224、失职、营私舞弊、阻碍及破坏工作的进行，；3225、伪造、篡改或毁灭公司的文件记录；3226、触犯法律有其他违纪行为者。3.2.3员工有下列情形之1者，应予记过处分:3231、无故旷工者；3232、工作疏忽，导致事端，不按公司规章行事，致使公司蒙受损害者；3233、遗失公司重要印信、文件、财物，有关负责人未依规定做好安全规范,，未依规定锁好保险箱和密码者；3234、妨害工作进度程序，妨碍他人工作或擅自翻阅他人所有之文件，而导致不良后果者；3235、不服从上司管理管控者，对上级出言不逊，有失礼貌者；3236、蓄意破坏公司名誉者；3237、在工作时间内参与任何形式的赌博，包括非金钱的赌博者；3238、工作时间打瞌睡者；3.2.4员工有下列情形之1者，应予警告处分：3241、未按公司规定的时间上下班迟到早退者（超过3次免罚）。3242、工作区内喧哗、嘻闹，闲聊者。3243、工作时间吃零食、玩游戏、做与工作无关事情者；3244、工作时间内无故离岗、串岗，影响他人工作者；3245、上班时精神状态差，衣着不整洁，发型不整齐，举止不文雅者；员工之间不能友爱互助，产生过激冲突者；不爱护卫生，随地吐痰者；工作时间接听电话用语不文明，长时间（5分钟以上）接打私人电话者。3.2.5处罚标准：警告：罚款20元，1个季度连续三次警告给予记过1次；记过：罚款50元，1个季度连续三次记过给予解除合同合约处分；记大过：罚款200元，1个季度连续二次记大过给与解除合同合约处分；辞退：公司视情况扣发十日至三十日工资，如触犯法律视情节轻重追究法律责任。4.奖惩提报程序4.1各部门应负责对员工的奖惩行为如实进行提报；4.2经办公室调查审核通过，上报分管副总决定后执行；4.3员工受到奖惩时，由办公室出具书面通知，并在公司内公示，同时记入本人档案。8.员工绩效考核管理管控规定1、目的：为了加强员工绩效考核管理管控，提高员工工作积极性和创新精神、发挥绩效管理管控在公司发展中的作用，特制定本管理管控规定。二、绩效考核的相关项目和合适的内容：1、德：职业道德和个人品德。包括工作作风、敬业精神、团队精神、企业价值观、个人思想品质等合适的内容；2、勤：劳动纪律和工作态度。包括遵守劳动纪律和组织纪律情况、服从领导、服从指挥调度、出勤率、工作积极肯干、做好本职工作、助人为乐等合适的内容；3、能：工作能力和工作水平；包括相关计划能力、组织能力、领导管理管控能力、沟通协调能力、外联与公关能力、创新能力、学习能力、文字处理能力、掌握相关的管理管控知识、管理管控工具及相关操作技能等合适的内容；4、绩：业绩和贡献。包括工作目标实现情况、工作相关计划或任务完成情况、工作所取的成绩、为公司所做贡献大小等合适的内容；三、绩效考核标准和权重的确定：1、根据绩效考核相关项目和合适的内容，制定相应的考核标准，包括数量标准、质量标准、时间标准、量化标准。考核实行百分制。2、考核实行百分制，德占30%，勤占20%，能占15%，绩占35%。四、绩效考核期限：1、1般以年度和月度为考核周期，考核周期和相关计划周期1致，业绩考核同时也是对目标和相关计划完成情况的考核。2、月度考核在每月5日前结束；年度考核在月度考核基础上汇总，用平均办法确定每位员工的总业绩及其名次。1般在1月15日前完成。五、绩效考核的组织：1、绩效考核工作由公司办公室负责管理管控,考核表见附件；2、公司除物业部基层员工以外，其他部门员工共同推选7人成立考评小组，负责各部门绩效考核工作；物业部推选7人成立考评小组，负责本部门绩效考核工作；六、绩效考核程序1、中层管理管控自我考核：每月底由中层管理管控个人对自己1月工作进行总结，然后对自己的业绩进行评估，报公司领导作为绩效考核评估依据。2、部门考核：按绩效考核标准逐项考核评分，考核结果报办公室。3、办公室审核：按绩效考核标准和部门考核评分逐项核对，纠正失误。对全公司员工月度绩效考核评分结果进行综合汇总，写出月度绩效考核结果报告，报公司领导。4、公司领导审查后签字批准。5、办公室以通报形式公布考核结果。七、绩效考核结果的综合应用：1、绩效考核是对每位员工素质和能力的综合评价，为合理使用提供依据，也是每位员工的晋升、晋级、奖励、表彰的依据。2、绩效考核是对公司和各部门的工作、管理管控的综合评价，为提高公司和部门管理管控水平提供依据。3、绩效考核是对公司、部门、员工工作成果的肯定，综合利用绩效考核成果，将大大提高各级干部和员工的积极性，积极地推动公司建设和发展。第二章行政管理管控制度1.总则为保证公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理管控制度。2.基本制度1、着装、礼仪、礼节规定员工在工作时做到服装整洁、举止端庄、精神饱满;员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象;员工在接待来电、来访时要用礼貌用语;不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。二、卫生安全制度各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁。办公室负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。三、各种办公设备的使用制度电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理管控。公司配置的电脑，个人必须保管爱惜，由于个人原因造成的损坏照价赔偿！任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。四、严守公司业务机密制度各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、个人资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。五薪酬保密制度：公司实行暗薪制，员工之间不得议论及透露彼此待遇，如员工发生故意行为，扣除员工当月绩效奖，后果严重的作辞退处理；六员工有建议、举报权，员工建议、举报不被上级采纳，可以越级呈报；3.会议管理管控制度1、办公例会1、工作例会于每周五下午定期召开，由副总主持。会议由办公室召集；2.会议前，员工需向上级主管提交本周工作总结和后期工作建议，类推，主管上交部门经理，部门经理上交分管副总，副总上交总经理。3、会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。二、重大事项专题会议1、需由部门经理提议，根据会议合适的内容通知参会人员，由办公室统1安排。2、会议由部门经理召集、主持，由分管副总核准。三、部门内工作例会1、部门工作例会于每周1定期召开。2、部门经理主持。3、会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。四、以上会议共同事项：1、所有会议应做好会议记录。2、与会者应做好会议准备，准时出席，因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作旷工处理。3、会间应关闭通讯工具或将其消音。4.公司财产、办公用品管理管控公司财产、办公用品由办公室负责管理管控，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。各部门需购物品须按月提出购买相关计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《请购申请表》，注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理管控权限报有关领导审批。各部门购买物品相关计划，经审批后交办公室统1采购，专用或特殊用品需自行采购时，办公室派员协同。各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。员工领用物品均需填写《物品领用（交回）登记表》。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应有当事人酌情赔偿，赔偿由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在1年以上的低值易耗品进行1次清点。办公室有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由办公室会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。所有物品的调配、办理执照、缴纳管理管控费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统1负责。定期定量发放必备办公用品：铅笔、水笔、信笺等，办公室根据具体使用情况制定合适的相关计划，个人原因造成损坏，丢失自行购买。5.公章、介绍信使用管理管控公司公章、介绍信由（财务总监）负责保管，部门印章由部门经理负责保管。公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报总经理批准。印章使用要求凡属经济合同合约文本需盖公司级公章和经济合同合约专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准。凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回财务部。凡属1般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的，需经分管副总批准。凡属因公需要加盖部门印章的，须经部门经理同意，报分管副总批准。部门及公章只适用于不发生任何经济责任的1般业务往来。各类公章的使用均应建立登记制度。介绍信使用要求介绍信均由办公室统1保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准。因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。6行政档案管理管控制度1、文件档案工作用办公室总负责，各部门协助管理管控。二、文件档案的处理各类公文材料收文由办公室统1处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。各类文件档案得整理、利用、统计、保护工作由办公室统1负责，以确保档案的完整及价值的发挥。政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同合约等编号、分类登记造册，交办公室统1保管。各部门的各类专业档案，如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理管控。各部门应在立档后，将总目录及卷内目录交办公室1份，以便查阅、利用。各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所，避免泄露、丢失等不安全事故发生。三、各部门上报的行文，要按照公司统1规定的格式执行，具体详见《文件审批表》。四、各类公文办理程序：1般下级报上级部门的请示类文件，应在三天之内回复，紧急文件应当天回复。上级对下级的指示类文件，应按指示精神在规定的期限内办理，处理结果及时向有关领导汇报。7.行政接待工作管理管控规定1、行政接待工作的主要任务1）安排上级部门、业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。2）安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。3）协助办理会议的会务工作。4）协助开展公共关系工作，协调好外部环境。2、行政接待工作的基本原则1）坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。2）坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。3、行政接待工作的程序、规范1）接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。2）客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。3）宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统1安排。4、行政接待工作的标准、要求1）事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、相关计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。2）宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、宴会、大型宴会四个标准：工作餐标准：15元/人；宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过30元(不含酒水)，用于接待1般事务性工作人员。陪同人员不超过来访人员的50%大型宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过50元(不含酒水)，用于接待重要业务往来人员或上级领导。8.公司车辆管理管控规定1、为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。三、本公司的所有车辆统1由行政部管理管控，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写《派车单》，经本部门经理核准后交行政部统1调派。行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政部。五、用车原则：1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；2、公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。六、车辆的维修及保养1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全；2、车辆的有关证照及保险资料统1由行政部保管，行政部统1建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。七、车辆安全 1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告行政部.3、节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况八、违规和事故的处理：１、超速、超载、任意停放及违反交通规则之1切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿；２、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。第三章财务管理管控制度1总则为加强公司的财务管理管控，规范会计核算工作，统1管理管控各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程级公司有关决议，制定本制度。财务部系公司职能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。财务管理管控的基本原则是建立、健全公司内部财务管理管控制度，做好财务管理管控基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务时，做好财务收支的相关计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。公司财务部应认真分析、反映本公司财务相关计划执行情况和执行国家有关企业财务法规得情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。逐步采用现代化管理管控办法，如责任会计、目标利润、计算机管理管控等，不断提高财务管理管控水平和工作效率。财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。2公司财务管理管控制度1、为加强财务管理管控，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，保证公司财产安全，结合公司实际情况，特制定本制度。二、财务管理管控的目的：1、筹集和有效使用资金，保证资金正常运行，专款专用，不准挪用，保证资金安全；

2、做好财务管理管控基础工作，认真做好财务收支的相关计划、控制、核算工作；

3、监督公司财产的购建、保管和使用，配合总部管理管控部门定期进行财产清查；

4、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。三、财务管理管控对象流动资金：营运资金，用于公司经营流动资金周转，包括二级公司流动资金；固定资产、列管资产：属公司资产。四、财务管理管控的基本原则1、总公司统1管理管控；2、收支两条线。专户管理管控，专款专用。备用金与流动资金属不同性质的资金，不能坐支，相互挪用；3、内部控制：帐、款分开由专人（或兼）管理管控，设立会计、出纳岗位，管帐不管钱，管钱不管帐；五、二级公司管理管控：（1）合适的内容：财务人员：财务人员由二级公司聘任，报总部备案,其工作直属总公司管理管控，行政人事由各二级公司管理管控；内部控制：会计、出纳分别由不同人担任（二）日常财务管理管控资金流入资金流入：收费行流入，金额2000元以上必须当天存入总部银行帐户；总公司根据已经批准的月度预算，在月初3日前将费用转入二级公司银行账户上；资金流出：银行帐户付款资金流出的方向：A已经申报得到总部同意支付的相关费用；B提现；资金流出规定：资金流出必须经总部批准后方可执行；月末盘点及对帐每月末，二级公司盘点，总部财会部不定期稽核；帐帐相符：现金、银行存款总帐与明细帐相符，每月核对银行帐与银行对帐单，编制银行存款余额调节表；帐实相符：现金帐与库存现金相符。六、财务管理管控基础工作1、建立健全会计核算，设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行；2、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的合适的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章；

加强原始凭证管理管控，做到制度化、规范化。经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性；编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由总部相关部门审核；会计人员根据不同的帐务合适的内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符；建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，按月备份二份电子数据档案，妥善保管；妥善保管好公司相关证照、税务发票、银行票据、各种合同合约及公司其他资料；会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职，主管会计或财务负责人移交，必须由当地主管或总部财会部负责监交。七现金管理管控库存现金控制在核定限额(2000元)内，不得超限额存放现金，超出现金存入公司银行帐户；严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任者的责任；不准用“白条”入帐；不准私人挪用、占用和借用公款现金；现金出纳员必须严格和妥善保管保险柜密码和钥匙；现金出纳员要妥善保管保险柜内存放的现金，私人财物不得存放入内；现金出纳员必须随时接受总部财会部和本单位主管的检查监督。八、银行存款管理管控1.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：现金、支票（现金支票、转帐支票）、电汇，除上述结算方式外，如需使用其他结算方式，须经总部财会部同意方可；从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐；作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。应按每个银行开户帐号建立银行存款明细帐，会计人员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，每月做出银行核对余额调节明细表；会计人员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不1致，应尽快解决；空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。九、其他应收款管理管控1、各部门使用备用金、流动资金支付形成的出差借款、交费借款等应于业务发生后3日内报销，还旧借新，前欠不清，后款不借；2、当事人在财务部还挂有借款未核销的情况下，不予办理再次借支。特殊情况要注明原因并经相关部门主管的特批核准后方于支付。十、财务监督与检查总部财会部、上级财务主管部门、总部委托外部检查机构对各二级公司进行财务监督及检查；二级公司应积极配合检查，提供相关资料及文件。3.借款和各项费用开支标准及审批程序1、目的为进1步完善财务管理管控，严格执行财务制度，依据规范化管理管控实施大纲，特制定本标准及程序。二、借款及报销审批程序(1)出差人员借款，必须填写《费用（预借）支出审批表》报批，再领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。(三)其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第1款。(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。(五)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。(六)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和常务副总、总经理签字，财务总监核发。三、出差开支标准及报销审批(1)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表1)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分1律由个人自己负担。(二)公司人员出差的交通费1律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。3.公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。4.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况1概不领发有关费用。5.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。(三)出差补助按出差起止时间（“算头不算尾”）每天只享有伙食补助，补助标准按附表发放。(四)出差市内短途交通费按附表中相应人均标准，凭票据据实报销。(五)其他杂费如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。(六)车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。(七)因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司副总经理（以上）批准。(八)根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理（副总）审批后，方能报销。四、业务招待费标准及审批(1)因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批准。(二)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。(三)超审批金额外的业务招待费，1般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签。(四)公司大型招待活动及单笔金额超过1000元的招待费用，须经总经理批准并签字报销。五、福利费、医药费开支标准及审批(1)实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外承担因此而产生的医疗费。(二)公司统1提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统1集中管理管控，有关开支规定另行制定。(三)其他福利性开支，1000元以下由副总批准，超过1000元的开支1律报公司总经理批准。六、其他费用开支标准及审批属经营性的各项费用，1000元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，财务经理审核后，然后送副总批准报销，超过1000元的开支1律报公司总经理批准。七、特殊津贴及补贴由主管部门提出意见，报总经理办公会研究决定。八、如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。附表:差旅费报销标准(单位:元/天)职务地区住宿市内交通费餐费总经理或副总经理经济特区、直辖市、省会城市实报实销市外其他城市部门经理级经济特区、直辖市、省会城市3003050市外其他城市2002040主管级经济特区、直辖市、省会城市2002040市外其他城市1501530普通员工经济特区、直辖市、省会城市1501530市外其他城市1001020第四章、各部门职责1、办公室职责肩负公司正常运转的保障与后勤支持；负责公司对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作；协助公司各种管理管控规章制度的建立、修订及执行监督；协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行；配合公司进行企业文化的建立；统筹管理管控人事、采购、督导各部门；组织每周公司例会，形成会议纪要提交公司领导并存档；负责公司日常考勤管理管控，并按月提交报表；负责公司各部门工作督导，并按周提交报告；负责公司食堂、宿舍的统筹管理管控工作；负责统筹办公区域日常保洁、消防等工作；公司文件、人事档案、商户档案的存档管理管控；其他突发事件处理和领导交办的工作。2、财务部职责肩负公司账务及现金管理管控工作；负责员工薪资、奖金、提成核算及发放，并按月提交报表；负责公司日常财务核算，并按月提交报表；根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保资金正常运转；搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期提交报告；组织各部门编制收支相关计划，编制公司的月、季、年度财务相关计划，定期对执行情况进行检查分析；严格财务管理管控，加强财务监督，督促各部门严格执行各项财务制度；负责全公司各项财产的登记、核对、抽查及调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；参与公司及各部门对外经济合同合约的签订工作；收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表；负责相关税务制度及政策研究；其他突发事件处理和领导交办的工作。3、采购职责肩负公司支出相关项目的市场询价及采购工作；负责整理各部门采购相关计划，并提交报表及相关建议；负责整理收集市场相关物料信息；负责确认供应商及终止供应商；负责公司资产的库存管理管控；需每月提交采购清单及物品损耗清单其他突发事件处理和领导交办的工作。4、人事职责负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理管控需要；根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘相关计划，经批准后实施；做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整需要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；负责办理入职手续，负责人事档案的管理管控、保管、用工合同合约的签订； 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）制定公司及各个部门的培训相关计划和培训大纲，经批准后实施；对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用；负责拟定部门薪酬制度和合适的方案，建立行之有效的激励和约束机制；制定绩效评价政策，组织实施绩效管理管控，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理管控体系；负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续；做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理；配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜；其他突发事件处理和领导交办的工作。5、运营部职责定期提交区域市场动态分析报告；定期提交本市场动态分析报告；市场空铺招商及调整性招商；市场商户规范经营管理管控；市场广告位招商及管理管控；租赁合同合约的签订、归档、管理管控，合同合约保证金及租金的跟进催缴；各商业业态品牌的资料收集及整理分析；各区域市场信息的收集及整理分析；制定本部员工工作细则、考核绩效管理管控办法；其他突发事件处理和领导交办的工作。6、策划部职责相关项目运行基础数据统计、整理、分析；同类相关项目调研、分析、出具报告；相关项目周边环境动态分析；地块区域环境发展现状及趋势判断；相关项目动态SWOT分析；广告、模型、印刷、活动等相关合作单位甄选；相关项目推广合适的方案的起草、统筹、执行、效果监测；相关项目活动合适的方案的起草、统筹、执行、效果监测；相关项目广告的创意与设计及跟进制作；了解及研究装潢、工艺、美术、消费心理等专业知识；严格控制物料及公司策划费用开支范围和标准，评估及监测费用及物料的有效使用，减少浪费杜绝损耗；根据不同季节、节日提出活动相关计划合适的方案，适时的变更策略及时的改进措施，并监测策划合适的方案的实施结果，总结成功的经验与失误的教训；协调各文化、学校及团体组织关系，经常保持密切联系，建立长期的良好协作关系；其他突发事件处理和领导交办的工作。7、物业部职责负责制定《设备维护维修管理管控制度》以及物业部所属各部门业务工作流程等规章制度，对所属各部门执行制度和程序的情况进行监督检查；负责制定能源及维修费用的年度预算，统计月度、年度能源使用情况并进行分析；负责制定年度设备大、中、小修相关计划，季、月修理相关计划，并组织实施检修工作；负责对配电室、机房设备、空调设备、电梯设备、给排水设备、通讯系统进行维护、保养，确保设备正常运行；负责对广播系统、消防监控系统、电视监控系统、消防设备的维护、保养工作；根据公司设备设施的实际情况和维修相关计划，上报年、季、月物资采购相关计划；组织收集、编制各种设备的技术资料、图纸，确保资料完整，做好设备的技术管理管控工作；负责组织实施重大设备事故的调查处理和制定纠正预防措施的工作；负责建立完善安全管理管控体系、安全组织机构、各项安全规章制度和消防档案；负责做好消防、治安工作，维护公司良好的日常秩序，对营业卖场、安全重点部位进行防火巡查和治安巡逻，保证顾客及员工的人身财产安全，杜绝重大事故的发生。负责中控室管理管控工作，通过电视监控系统、红外线报警系统、消防控制系统对公司二十四小时进行防火、防盗监控；负责对营业场所、办公场所、电梯、停车场进行电视监控，紧急情况下进行录像。负责每月对公司进行1次防火安全检查，发现问题下发隐患整改通知单，对隐患整改落实情况进行复查，并编写发放《月安全工作情况通报》、《月安全检查情况纪要》对违反安全规章制度的部门提出处理意见；负责制定灭火应急疏散预案，并组织员工进行消防安全知识培训；负责管理管控、使用自动感烟防火系统，自动灭火喷淋系统，使之时刻处于正常工作状态，发现故障及时汇报解决，并配合工程每季度进行1次检测工作；负责公司每年度1次的灭火器检修工作，并做好台账登记；负责每天对安保队员的警容风纪、在岗在位、值勤纪律、宿舍内务卫生等进行检查，不定期对夜间值勤岗位进行检查；每周负责组织安保班长召开1次周例会；负责公司消防重点部位警示标志、戒烟标志、停车场划线的申请制作、张贴工作；负责大型活动的现场秩序的维持工作；负责处置涉及本相关项目所发生的治安、消防突发事件，并对事件原因进行调查处理；负责公司治安事件的处理工作，协助公安部门对公司治安案件的调查、取证，依法处理；负责安保警械及其他物品的申购、管理管控、保管工作；负责本相关项目营业场所地面、墙面清洁工作；负责本市场公共设施、设备表面的清洁工作；负责公用洗手间的清洁工作；负责垃圾外运、卫生消杀工作；负责处理客户投诉的工作；其他突发事件处理和领导交办的工作。30、负责本相关项目物业费的催缴工作。8、工程部职责负责相关项目工程的安全施工、质量管理管控、技术管理管控、文明规范施工、工程资料、机械设备、材料管理管控、成本核算等统抓共管；负责组织相关项目开工前的手续办理和施工准备工作；负责组织或参与总包、分包、监理单位的招投标；对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责；负责组织拟定并完成公司工程预算管理管控办法；负责组织编制并审核工程相关项目预算以及材料、设备采购的预算；负责制定工程部各种工作流程，使本部门的工作及人员安排更加合理，并对即将发生的问题进行预见并采取必要的措施进行处理；负责审查监理公司的监理规划和监理细则，审批施工单位的施工组织设计和施工合适的方案，并对以上两个单位定期检查其执行情况；负责工程招投标、施工合同合约、工程成本、面积计算管理管控，并对部门内的工作质量及其合法性承担直接的管理管控职责；负责组织工程各阶段的分部工程的验收及隐蔽工程的验收；负责组织讨论相关项目实施进度情况的会议，其中包括对质量事故等问题进行分析并监督相关人员进行查改，对于质量问题引起的投诉及时安排人员进行处理；负责检查施工现场用电是否安全；办公区、生活区用电是否安全、施工机械设备用电是否符合安全要求、正在施工的楼房用电是否符合安全施工要求。负责检查施工技术资料是否齐全、完整、整齐；是否与工程进度同步，技术保证措施是否建立。负责检查施工现场技术工作是否到位；有无重大技术责任或隐患。负责设定各相关项目成本控制相关计划与目标。负责核对相关项目在结算时，有无超结、多结现象。其他突发事件处理和领导交办的工作。.第五章附表永昌实业员工绩效考核表日期：考核点德：职业道德和个人品德（共30分）勤：敬业爱岗遵章守纪（共20分）能：工作能力和工作水平（共15分）绩：业绩和贡献（共35分）合计相关项目人员公司规章制度认识程度记5分良好职业道德品行端正记5分团队合作精神相互友善关爱记10分工作态度服从配合度记10分务实敬业热爱岗位工作记5分遵守劳动纪律组织纪律记5分工作主动性积极性记5分对本岗位职能职责认识程度记5分善于学习提高业务水平记5分有创新想法和合理建议记5分沟通能力记5分下步工作相关计划制定的明确度记10分工作目标实现情况记10分临时工作完成情况记5分突出成绩记5分特别贡献记5分备注：1、单项记5分考核标准为：优5分；良4分；中3分；1般2分；改进1分；差0分；2、单项记10分考核标准为：优10分；良8分；中6分；1般4分；改进2分；差0分；《中层管理管控自我考核表》考核期：姓名部门职务到职日1．针对考核期内工作任务、工作量及贡献事实作自我叙述2．对目前职务及工作发展，有什么业绩和贡献？3．今后工作有什么相关计划和建议？员工出差申请表申请部门

申请人

出差事由及人数

出差地点

交通工具

出差时间

预借金额

补助标准

备注

批准人部门经理签字总经理签字

员工请假（外勤、未打卡）申请表部门

姓名

申报时间

类别

事由

时间

批准人部门经理签字总经理（副总）签字

注：1、类别指：事假、病假、公假、婚假、丧假、生育假、年休假、外勤、未打卡；2、此单存办公室，作为考勤依据。请购申请表申请部门：物品名称型号数量单价总价购买时间支付形式

申请事由：年月日部门审批意见

总经理（副总）审批意见：填表人：