反洗钱法律风险防范

反洗钱法律风险防范合同编号：__________甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：鉴于：1.甲方为反洗钱法律法规下的义务主体，需建立健全反洗钱内部控制制度，开展客户身份识别和风险评估等工作；2.乙方具备专业反洗钱服务能力，愿意为甲方提供反洗钱法律风险防范服务；3.双方本着平等、自愿、互利的原则，达成如下协议：第一条服务内容（1）协助甲方制定、完善反洗钱内部控制制度；（2）对甲方进行反洗钱法律法规培训；（3）对甲方的客户进行身份识别和风险评估；（4）为甲方提供反洗钱法律法规咨询；（5）协助甲方履行反洗钱报告义务；（6）其他与反洗钱法律风险防范相关的服务。1.2乙方应按照甲方的要求，及时、准确、完整地提供反洗钱法律风险防范服务。第二条服务期限2.1本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年。2.2合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。第三条费用及支付3.1乙方提供的反洗钱法律风险防范服务费用为人民币____元（大写：____________________元整）。3.2甲方应按照本合同约定的费用，向乙方支付服务费用。3.3支付方式为：____期支付。第四条保密条款4.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2乙方未按照约定时间、质量提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除本合同。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.甲方反洗钱内部控制制度2.乙方反洗钱服务能力证明文件3.反洗钱法律法规培训资料4.客户身份识别和风险评估报告5.反洗钱法律法规咨询记录6.反洗钱报告7.费用支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间、质量提供服务，视为违约。2.乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密、市场信息等，视为违约。3.甲方未按照约定支付服务费用，视为违约。4.甲方未履行保密义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.反洗钱法律法规：指中华人民共和国相关法律法规，用于预防和打击洗钱活动的法律体系。2.反洗钱内部控制制度：指企业为预防洗钱活动，制定的内部管理措施和操作规程。3.客户身份识别：指对客户的身份信息、背景、经济来源等进行调查和核实。4.风险评估：指对客户进行风险等级划分，以确定对其进行反洗钱监管的严格程度。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未按照约定时间提供服务。解决办法：与乙方沟通，要求其在规定时间内完成服务，如有必要，可依法解除合同。2.问题：乙方服务质量不符合约定。解决办法：要求乙方在规定时间内整改，如仍不符合要求，可依法解除合同。3.问题：甲方未支付服务费用。解决办法：催告甲方支付费用，如甲方仍不支付，可依法解除合同。4.问题：甲方泄露乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等。解决办法：与甲方沟通，要求其停止泄露，如甲方不配合，可依法追究其法律责任。五、所有应用场景：1.金融机构与专业反洗钱服务机构签订，用于提高自身反洗钱能力。2.企业与专业反洗钱服务机构签订，用于降低经营