2024版独立董事聘任协议模板

2024版独立董事聘任协议模板合同编号：__________独立董事聘任协议一、聘请方信息1.1名称：__________1.2地址：__________1.3法定代表人：__________1.4联系人：__________1.5联系电话：__________1.6电子邮箱：__________二、受聘方信息2.1姓名（或名称）：__________2.2地址：__________2.3联系人：__________2.4联系电话：__________2.5电子邮箱：__________三、独立董事职责3.1独立董事应履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程规定的独立董事职责。3.2独立董事应对公司重大事项发表独立意见，包括但不限于公司战略规划、财务报告、利润分配、高级管理人员薪酬等。3.3独立董事应出席公司董事会会议，并对董事会决议事项提出建议和意见。3.4独立董事应根据公司需要，参与公司内部控制、风险管理等方面的相关工作。3.5独立董事应按照诚实、公正、勤勉、谨慎的原则履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。四、独立董事任期4.1本协议有效期内，独立董事的任期与公司董事会任期相同，为______年。4.2独立董事连任不得超过两届。4.3独立董事任期届满前，如无特殊情况，聘请方应提前一个月通知独立董事是否续聘。五、独立董事报酬5.1独立董事的年度报酬为人民币______万元，按年度支付。5.2独立董事参加董事会会议、股东大会等公司活动的费用由公司承担。5.3独立董事的报酬应按照国家相关法律法规及公司章程的规定执行。六、保密条款6.1独立董事应对在任职期间获取的公司商业秘密、内部信息等予以保密。6.2独立董事应在离职后继续履行保密义务，直至公司不再需要其保密为止。6.3双方同意，违反保密义务的一方应承担相应的违约责任。七、解除和终止7.1在独立董事任期届满前，如一方提前解除或终止本协议，应提前一个月通知另一方。7.2独立董事因严重违反法律法规、公司章程或本协议的规定，聘请方有权解除本协议。7.3本协议解除或终止后，独立董事应立即停止履行职务，并交回相关证件和资料。八、法律适用和争议解决8.1本协议适用中华人民共和国法律。8.2双方在签订本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款9.1本协议一式两份，双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。聘请方（甲方）：__________签字（或盖章）：__________日期：______年______月______日受聘方（乙方）：__________签字（或盖章）：__________日期：______年______月______日一、附件列表：1.独立董事简历2.独立董事资格证书3.公司章程4.法律法规相关文件5.董事会会议纪要6.股东大会决议7.保密协议8.薪酬支付证明9.独立董事工作评估报告二、违约行为及认定：1.独立董事未按约定履行职务，视为违约。2.独立董事泄露公司商业秘密或内部信息，视为违约。3.双方未按约定时间履行通知义务，视为违约。4.独立董事违反法律法规、公司章程或本协议其他规定，视为违约。三、法律名词及解释：1.独立董事：指不在公司担任其他职务，独立于公司控股股东、实际控制人及其关联方，为公司提供独立意见和监督的董事。2.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.内部信息：指未公开的、与公司经营相关的所有信息。4.董事会：指公司最高决策机构，由董事组成。5.股东大会：指公司最高权力机构，由全体股东组成。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.独立董事不符合任职资格：重新选聘符合资格的独立董事。2.独立董事工作效果不佳：对独立董事进行培训和指导，提高其工作能力。3.保密协议泄露：立即采取补救措施，追究违约方责任。4.薪酬支付纠纷：按照合同约定和公司章程处理。5.独立董事与公司发生利益冲突：独立董事应主动回避，并向董事会报告。五、所有应用场景：1.上市公司设立独立董事，完善公司治理结构。2.非上市公司