三体系质量手册

********有限公司管理体系文件

Q/HC・10L2013

□□

□□

□受控本

□非受控本

发放号_____________

持有人

版本号c版

2013-01-07发布2013-01-10实施

管理手册编审人员

编写人员：（签字）

审核人员：（签字）

主编：陈军_________

邮箱地址

主审：___________________

批准：

目次

章节号内容页码

编审人员

目次

发布令

授权令

0.1企业概况

0.2管理方针目标

0.3手册的管理

1适用范围

2规范性引用文件

3术语

4管理体系

5管理职责

6资源管理

7产品实现

8测量、分析和改进

附图1组织机构图

附图2质量管理体系组织结构图

附录1程序文件书目清单

GB/T1900kGB/T2400KGB/T28001标准条款比

附录2

照表

附录3管理手册更改记录

发布令

为确保****加工产品满意要求和长期稳定地向顾客供应符合合同要求的

满意的产品和服务，实现疼惜环境、疼惜员工的平安健康并满意相关方要求

的承诺，公司依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008《质量管理体系要求》、

GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系要求及运用指南》、GB/T28001

-2011《职业健康平安管理体系要求》标准的要求，结合机械加工行业特点

和本公司实际，建立了文件化管理体系，制订了本公司的管理手册并予以发

布实施。

本手册阐述了公司的管理方针、管理目标并规定了管理体系的组织机构、

职责，描述了公司的质量、环境、职业健康平安体系的管理过程以及限制要

求，是公司管理体系运行的基本准则，也是对公司顾客和相关方供应质量、

职业健康平安、环境保证的承诺。

本手册现己通过审定，予以批准发布。C版程序文件与管理手册同时发布实

施，原B版质量手册和程序文件同时作废。为保证管理体系的有效运行，对已

发布实施的支持性文件作为本手册的补充文件，若与本手册相违反时以本手

册为准。公司全部部门和员工应熟悉和驾驭本管理体系文件与本职工作有关

的内容，并细致贯彻执行，为提高环境和职业健康平安绩效而努力。

总经理：

2013年元月7日

授权令

为确保按GB/T19001-2008>GB/T24001-2004>GB/T28001-2011标准建

立的整合型管理体系细致贯彻执行,并通过对管理体系的有效运用，包括持

续改进和预防不合格的过程而达到顾客和相关方的满意。经公司探讨确定，

委任担当管理者代表。

管理者代表是公司整合管理体系的负责人，其职责权限是：

1、负责按标准组织建立、实施和保持公司的整合型管理体系。

2、定期组织公司的相关部门探讨管理体系的运行状况，向总总经理报告

公司管理体系的业绩和任何改进需求。

3、确保在整个公司内提高满意顾客要求和相关方职业健康平安、环境意

识要求的意识。

4、代表公司负责就质量、职业健康平安、环境管理体系有关事宜与外部

各方面进行联络。

总经理：

2013年元月7日

企业概况

地址:

电话:

传真:

E-mail：

邮编：

0.2管理方针目标

管理方针：

质量方针：

环境和职业健康平安管理方针：

“遵遵遵守法律律律法规关爱健康平安疼惜生态环境以改进求发

展”

0.2.2管理方针内涵：

"****************"：视产品质量为公司生存、发展的根本，细致

执行国家、行业的法律、法规、技术标准和质量管理标准，实施全过程的

质量限制，在产品实现的全过程坚持以顾客为关注焦点，以实现公司对顾

客的承诺；通过技术创新，致力提高产品质量，以增加顾客满意程度。

“遵守国家法律法规”：此为企业的立足之根基，公司全体员工必需无条

件的“遵遵遵守法律律律法规”，以国家、行业、地方有关产品质量、平安

和环保的法律法规为准绳，遵遵遵守法律律律法规为荣，违法可耻；

“疼惜生态环境”“关爱健康平安”：是我们的社会责任，是持续发展的保

证。节能降耗，实行清洁生产，杜绝、削减和限制污染源，疼惜人类共同

生存的地球；杜绝职业病，削减工伤事故，保障员工在工作过程的平安健

康是公司的追求。

“以改进求发展”在产品实现过程中不断接受新技术和新材料提高产品质

量、改善职业健康平安和环境疼惜绩效，以增加公司竞争力和对

0.2.3管理总目标

0.2.3.1成品一次送检合格率达到90%,并以每年0.5%的幅度增长；

产品出厂合格率100%；

0.2.3.2顾客满意度指数290%,并以每年0.5%的幅度增长；

0.2.3.3物资选购验证合格率298%,并以每年0.5%的幅度增长；

0.2.3.4固体废弃物分类存放处置，紧急废弃物处置100%符合要求，污染

物排放、厂界噪声排放持续符合国家相关标准；

0.2.3.5环境污染事故、火灾爆炸事故为0。

0.2.3.6杜绝重大、死亡事故，每年轻伤事故W5起；

疼惜员工的健康，职业病发病率为0；

相关方环境平安埋怨、投诉为0;

0.2.4管理目标

详细见公司及各部门质量、职业健康平安、环境管理目标指标文件。

0.3手册的管理

目的和作用

管理手册是管理体系运行中的纲领性文件，公司各级各类人员应熟悉手册

中与本职工作有关的内容，保证在用的手册均为现行有效版本。

0.3.2发放及保管

0.3.2.1本手册在管理者代表的领导下，由质检部负责组织编制、编号、发

放、更改限制和管理。

0.3.2.2本手册发放由管理者代表确定发放范围，质检部负责登记编号，持

有者签字后方可发放。

0.3.2.3向外单位供应本手册时，需经管理者代表同意。

0.3.2.4本手册分为“受控”和“非受控”两种版本，公司内运用的均为受

控版本，应作“受控”标示；非受控版本向顾客供应仅作发放登记，作“非

受控”标示，不编号；更改通知一般不发送，不作跟踪。

0.3.3持有者的责任

0.3.3.1持有者应妥当运用管理手册，不得污损和随意涂改，不得外借或私

自复印。若因时间过久出现破损须要更换时，应办理更换手续，以旧换新。

持有者因工作变动或离去本公司，应将管理手册等文件交回质检部，质检部

完清退还手续。

0.3.4更改修订和换版

0.3.4.1为了保持本手册的适用性，当公司内外部环境、组织结构、产品结

构、工艺过程发生变更而使手册须要变动时，相关部门应提出文件更改申请,

由质检部会同有关部门进行探讨，经管理者代表审定、公司总经理批准后由

质检部下达手册更改通知。

持有人应严格按通知要求实施更改，并将更改章节、页码、时间和内容刚好

在更改记录表中记录清楚。

0.3.4.3当有下列状况之一时，本手册应修订和换版：

a）手册内容有三分之一以上修改；

b）管理评审中已发觉手册不适应；

c）公司的机构、体制已发生重大变更；

d）公司的管理方针和目标已有重大变更；

e）当GB/T19001-2008.GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准修订换

版时；

1适用范围

1.1总则

本手册适用于本公司管理体系所需的过程的内部管理，也适用于证

明本公司具备稳定地供应满意顾客的适用法律法规要求的产品的实力，

通过管理体系的有效运行的持续改进，增加顾客满意。

本手册适用范围：

1）覆盖的区域、产品、过程和活动：

si*xl*xl*xl**1*xl**slxvt*sixxl**1*vt*vt*slzxt*xlzvlx*1*xlzslzxlxvizsf**1**1*IIIII-1*1Ir，】1*1/.*-/

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不yj|_||一ipij1口♦巳人幺乂

相关的管理活动。

2）涉及的部门：

公司管理层、***、***、***、***、***、***、***、***********

1.2应用

本手册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011

标准要求，建立综合管理体系。

1.3GB/T19001-20087.3设计和开发删减说明：

我公司现行生产加工的产品严格按顾客供应的图纸和验收标准进行

加工、验收，不存在产品的设计过程，故将GB/T19001-2008标准中第7.3

章节“设计和开发”过程予以删减。删减不影响公司供应满意顾客和法

律法规要求的责任和供应合格产品的实力。

2规范性引用文件

GB/T19001:2008idtIS09001:2008《质量管理体系要求》

GB/T24001-2004idtIS014001:2004《环境管理体系要求及运用指南》

GB/T28001-2011《职业健康平安管理体系要求》

GB/T19000-2008idtIS09000：2005《质量管理体系基础和术语》

GB/T24001—2004idtIS014001：2004环境管理体系要求及运用指南

GB/T28002-2011《职业健康平安管理体系实施指南》

有关国家、行业、地方法律法规、标准、规程

详见《适用的法律法规及其他要求清单》。

3术语

3.1管理体系术语

本手册均接受GB/T19000：2008idtIS09000：2005、GB/T24001：

2004idtIS014001:2004>GB/T28001-2011标准中所规定的术语。

3.2专业术语

3.2.1QHSE：指质量、环境、职业健康平安。

3.2.2相关方一工作场所内外与本公司环境、职业健康平安绩效有

关或关注本公司的环境、职业健康平安绩效或受本公司环境、职业健康

平安绩效影响的个人或团体。

绩效一基于公司环境、职业健康平安方针和目标、指标，对公司环

境因素、职业健康平安风险进行限制所取得的可测量结果。

3.2.4过程——组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动

外包过程一为了管理体系的须要，有组织选择，并由外部方实施的

过程。

3.2.6PDCA模式一指依据策划（P）、实施（D）、检查评价（C）、改

进（A）进行质量、环境和职业健康平安管理限制的模式。

组织一职责、权限和相互关系得到支配的一组人员及设施。

3.2.8环境一组织运行活动的外部所在，包括空气、水、土地、自

然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。注：从这一意义

上，外部存在从组织内延长到全球系统。

环境因素一组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要

素。

重要环境因素-是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

环境影响一全部或部分地由公司的活动、工程施工或服务给环境造

成的任何有益或有害的变更。

污染预防一为了降低有害环境影响，接受（或综合接受）过程、惯

例、技术、材料产品、服务或能源以避开、削减或限制任何类型的污染

物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括污染源的削减或消

退，过程、产品或服务的变更，资源的有效利用，材料或能源替代、再

利用、复原、再循环、改造和处理。

3.2.13职业健康平安一影响或可能影响工作场内的员工或其他工

作人员（包括临时工和承包方员工）

风险一发生紧急事务或有害暴露的可能性，与随之引发的人身损害

或健康损害的严峻性的组合

3.2.15紧急源一可能导致人身损害和（或）健康损害的根源、状

态、行为，或其组合。

3.2.16紧急源辨识一识别紧急源的存在并确定其特性的过程。

风险评价一对紧急源导致的风险进行评估、对现有限制措施的充分

性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.2.18可接受风险一依据组织法律义务和职业健康平安方针

（3.16）已降至组织可容许程度的风险。

3.2.19健康损害一可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况

引起或加重的身体或精神的不良状态。

职业病：指劳动者在在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他

有毒、有害因素而引起的疾病。

3.2.21关键岗位员工：指与环境、职业健康平安管理及其与重要环

境因素、不行接受风险干脆相关的岗位员工（包括特殊工种员工）或与

应急响应干脆相关的岗位员工。

事故一是一种发生人身损害、健康损害或死亡的事务。

3.2.23事务一发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身损害

（无论严峻程度），或者死亡的状况。

工作场所一在公司限制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。

在考虑工作场所的构成时，宜考虑对如下人员的职业健康平安影响，例

如：差旅或运输中（如驾驶、乘机、乘船或乘火车等）、在客户或顾客处

所工作或在家工作的人员。

3.2.25管理体系一指公司的质量、环境和职业健康平安管理体系。

3.2.26管理手册一指质量、环境和职业健康平安管理手册。

3.3缩略语

***********有限公司”：“**”、“本公司”或“公司”

“质量管理体系”：“QMS”；

“环境管理体系”：“EMS”；

“职业健康平安管理体系”：“OHSMS”；

“综合管理手册”：“管理手册”又称“QHSE管理手册”

4管理体系

4.1总要求

本公司管理体系是依据GB/T19001-2008.GB/T24001-2004.GB/T

28001-2011标准及有关法律法规的要求，结合公司实际，接受过程方法建立

的管理体系，编制综合管理体系，全公司员工必需严格执行，确保其持续有

效地运行。

4.1.1管理体系的应用

a）管理体系的结构

本公司的管理体系由四大主过程组成，即管理职责，资源管理，产品、职

业健康平安、环境疼惜实现，测量、分析和改进。将顾客、相关方的要求作

为过程输入，输出让顾客、相关方满意的产品和服务，把持续改进作为公司

永恒追求的目标。

b）管理过程的应用。

管理过程的应用见本手册5.5中组织机构图和职能支配表以及本手册第5

章和《紧急源识别、风险评价和限制程序》、《环境因素识别、评价程序》、《法

律、法规的获得及管理程序》、《协商与沟通限制程序》，将顾客和相关方的要

求作为过程输入，输出让顾客和相关方满意的产品、职业健康平安、环境和

服务的要求。

c）资源管理过程的应用

为支持管理体系有效运行和过程监视的须要，公司对资源管理过程作出了

限制规定，有关资源管理的应用见本手册第6章和《人力资源限制程序》、《设

施和工作环境限制程序》。

d）产品、职业健康平安、环境疼惜实现过程的应用

产品实现的依次及相互作用见本手册第7章。为确保产品、职业健康平安、

环境实现过程的有效运行，公司制定了《环境管理运行限制程序》、《职业健

康平安运行限制程序》《对相关方施加影响管理程序》、《应急预案与响应限制

程序》等程序性文件和机械加工工艺规程文件、作业指导书、管理制度。

e）测量、检验和改进

为确保公司建立的管理体系的适宜性、充分性和有效性，对监视测量和分

析改进过程作出了规定，见本手册第8章和《内部审核程序》、《管理评审程

序》和《顾客满意度评定程序》、《HSE绩效监测与合规性评价限制程序》、《HSE

不符合、事故、事务限制程序》、《不合格品限制程序》、《订正/预防措施工作

程序》。

当公司内部或外部发生重大变更时，如公司管理方针和目标发生重大变

更，公司组织机构、资源配置、市场状况以及管理体系标准发生重大变更，

公司都应预先进行更改策划，以确保管理体系的完整性。

4.1.2外包过程

公司对影响产品符合要求的外包过程实施限制，公司外包过程主要包括：

******、******、*****,对上述外包过程活动限制应做到：

（1）保证外包过程能够满意顾客要求以及相关的法规标准要求。

（2）在外包合同中明确规定双方责任分担程度条款。

（3）外包过程按管理手册7.4选购过程的要求实施限制。

4.2文件要求

4.2.1管理体系文件

公司质量、环境和职业健康平安文件包括：管理体系《手册》、管理体系《程

序文件》、管理制度、作业指导书、适用的检验规程、环境和职业健康平安管

理方案、操作规程、工艺文件、销售合同、物资选购合同等。还应包括现

行有关的国家和地方法律、法规、标准、规程规范（如机械加工行业标准、

环境和职业健康平安法规）等，体系文件共分三个层次：

a）管理手册按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011

编制，是管理体系的最高纲领性文件；

b）管理体系程序性文件包括按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T

28001-2011标准要求须制定的程序性文件、为确保其过程有效策划、运行和

改进的程序性文件；

c）三层次文件包括支持程序性文件所必需的作业性文件、与管理体系相关

的企业行政管理类文件、外来文件、为证明管理体系有效性和产品质量、平

安、环境的符合性所编制的必要的质量、平安环境记录；

4.2.2管理手册

本公司已编制和保持了《管理手册》，管理手册包括：

a）明确了管理体系的覆盖的机械加工产品、涉及的生产和服务过程以及相

关管理活动、场所。

b）引用了管理体系所编制的程序性文件。

c）列出了管理体系过程依次及过程间的相互关系。

管理手册的管理见本手册0.3章节。

4.2.3文件限制

4.2.3.1目的和范围

本章对管理体系所要求的文件予以限制，确保与***加工产品质量、平安、

环境有关要求（顾客要求、法律法规要求、公司的赐予特性要求）和管理体

系要求以及作为各项活动依据的全部与质量、平安、环境有关的文件得到有

效限制。

本章适用于与产品质量、平安、环境有关的、管理体系以及作为各项活

动依据的全部文件，包括适宜的外来文件的限制。

4.2.3.2职责

a）***负责质量、平安、环境文件的归口管理，详细负责管理手册、程

序文件的组织编制、发放、更改的限制和管理。

b）公司***负责文件的归档和归档后的管理。

c）职能主管部门负责各自范围内文件的限制和管理。

d）管理体系覆盖的全部部门负责本部门文件的运用和管理。

4.2.3.3限制要点

文件的分类

本公司的文件，分为如下几类：

a）制定的管理性文件，包括：管理手册、程序文件、各种规章制度、管

理方法/标准、行政文件等。

b）编制的技术性文件，包括：机械加工工艺规程（工艺流转卡）、作业

指导书、工夹量具设计图纸、检验和试验规程等。

c）外来文件，包括：法律、法规、标准、其他相关要求的信息、客户供

应的图纸/技术性资料等。

4.2.3.3.2本公司制定的全部文件在发布前，须经授权人审核和批准，审

核和批准的权限在《文件限制程序》中予以明确规定。

a）管理手册由***组织编写，管理者代表审核，总经理批准。

b）程序文件由部门负责人组织编写、***负责人审核、管理者代表批准。

c）各部门负责人负责本部门业务管理文件、作业指导书的编写、审核，

公司分管领导批准。

在每年的管理评审前或依据须要适时对运用中的文件进行评审；评审可接

受会议评审、传递会签评审等方式进行。

4.2.3.3.4文件的更改由原审批部门进行审批；文件更改时，其版本号、

修订号应相应要求更改。

4.2.3.3.5***负责文件修订后的版本变更状况，保存和保持最新版本的记

录。

4.2.3.3.6受控文件应进行编号，归档时应按类别做好“文件归档编目清

单”。

4.2.3.3.7为使文件清楚易懂，便于识别和检索，应按《文件限制程序》

中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、编目、发放和回收。

4.2.3.3.8确保在运用场所得到并运用有效版本的文件，并刚好从运用场

所撤销无效和作废的文件。

为防止作废文件的非预期运用，必需将作废文件刚好撤离其工作场所后进

行‘'作废"标识后，由行管部集中统一处理。对需保留的作废文件，应作''留

存”标识后作特殊保存处理，应严格限制。

4.2.3.3.10公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体的文件，不作为

执行的依据。

4.2.3.3.11外来文件限制。

a）***负责有关管理体系有关法律法规和标准的收集；***负责相关方行

政性文件的接收；各部门负责有关本部门工作有关的外来文件的接收，干脆

引用的各类外来文件，由各部门负责人审查后交由***汇总登记、编号和分发

限制，刚好传达给相关部门/人员和相关方。

b）为保持外来文件的有效性，各责任部门负责人应保持与有关主管部门

的联系，刚好索取及更新。

4.2.3.3.12对外部发放文件的限制。

各部门应对经其部门发放到公司外部的受控文件（如发放到外协厂的加

工图纸、技术规范等）进行发放登记及更改追溯、作废的限制。

有关文件限制的详细事宜，详见《文件限制程序》。

4.2.4记录的限制

目的和范围

本章规定了质量、环境、职业健康平安管理体系所要求的记录的分类和

标识、印制、填写要求、查阅、归档、贮存、保管和处置，以确保机械加工

产品符合规定要求和管理体系运行的有效性，供应客观证据和质量、职业健

康平安、环境活动的可追溯性。

职责

a）***归口负责管理体系运行记录的编号和管理。

b）各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式，各部门负责本部门记

录的运用、收集整理、保管。

c）***资料室负责存档记录的管理，负责相关记录的归档保存、查阅管理。

4.2.4.3限制要点

a）记录包括产品实现过程的记录和管理体系运行记录以及来自供方的

QMS、QES、0HSMS记录。

b）记录的标识、贮存、检索、疼惜、保存期限和处理按《记录限制程序》

执行。

C）记录应详细、精确、内容完整、真实、字迹清楚、标识明确，具有对

相关活动的可追溯性。

d）记录应注明日期并签字或盖章，须要时还应有会签、审批手续，该记

录方为有效。

e）记录应定期收集、编目、归档，并按规定贮存和保管。存档记录的管

理应符合档案管理的有关规定。

f）记录的借（查）阅应办理手续，按规定归还和疼惜。

g）记录的处置按《文件限制程序》的规定执行。

h）记录应依据不同状况确定保存期限。

有关质量、职业健康平安、环境记录限制的详细事宜，详见《记录限制

程序》。

5管理职责

5.1管理承诺

公司总经理通过本章下述各项活动的开展，建立和实施管理体系并对持

续改进其有效性做出了明确的承诺：

5.1.1在公司内部传达满意顾客和法律、法规要求的重要性；

5.1.2制定公司管理方针，为公司质量、职业健康平安、环境总目标和年

度管理目标确定框架；

5.1.3确保目标的制定和年度管理目标的制定和绽开，让公司员工理解并

付诸实施；

5.1.4依据《管理评审限制程序》主持管理评审，确保管理体系的适宜性，

充分性和有效性，实现公司管理目标。

5.1.5为管理体系的有效运行，供应所需资源。

5.2以顾客、相关方和员工为关注焦点

本公司进行任何活动时，都把顾客满意、相关方和员工的职业健康平安、

环境要求放在首位。通过调研、预料或与顾客、相关方和员工干脆沟通的方

式，统筹确定顾客、相关方和员工的需求和期望，转化为详细的要求（包括

过程、管理体系等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司

的整体资源予以满意

5.2.2顾客、相关方和员工满意是本公司孜孜以求的目标，为此，本公司

最高管理者（总经理）保证做到：

a）通过市场调查、预料、与顾客和相关方沟通以及法律法规的收集与学

习等方式，精确驾驭顾客、相关方和员工对产品及社会、相关方的职业健康

平安、环境要求。

b）通过建立和实施管理体系，将顾客、相关方和员工要求转化为各项工

作要求并实施，从而达到顾客、相关方和员工的满意。

通过建立和实施《法律、法规的获得及管理程序》、《紧急源识别评价限制

程序》、《环境因素识别评价更新程序》、《应急预案与响应限制程序》、《HSE

绩效监测与合规性评价限制程序》管理体系，将顾客的要求、相关方和员工

职业健康平安、环境的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、

相关方和员工以及其他相关方的满意。

5.2.4总经理负责公司全部产品合同的审批，主动了解顾客要求有关的各

类信息，理解顾客、相关方和员工当前和将来的需求，满意顾客、相关方和

员工要求并争取超越顾客、相关方和员工期望。

使转化成的要求得到满意

a）公司必需满意法律法规及强制性国家和行业标准的规定；

b）顾客、相关方和员工的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标

准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的管理体系也应

随之更新，执行《管理评审程序》和《文件限制程序》的规定。

5.3管理方针

针对公司的实际状况，同时考虑顾客及相关方的要求，公司管理层制定质

量、环境、职业健康平安方针并形成文件，报总经理批准。通过培训、宣扬

等方式向公司全体员工宣贯、传达，确保在公司内部得到充分沟通和理解，

并可为相关方所获得。公司管理方针见0.2章。

质量、环境、职业健康平安方针应确保：

1）与公司的活动、产品和服务以及质量、环境和职业健康平安风险的性

质、规模和环境影响相适应；

2）对符合顾客和法律法规要求和污染预防、事故预防的承诺以及持续改

进管理体系有效性的承诺；

3）应为制定和评审目标、指标供应框架和基础；

4）传达到全部为本公司工作和代表本公司工作的人员；

5）得到定期评审，以确保与本公司相关和适宜。

方针的理解和实施

公司管理层在各职能层次上以培训I、宣扬等适当方式传达和沟通管理方

针，使全体员工正确充分理解并坚决执行，确保方针的最终实现。

总经理在定期或每次管理评审时，对管理方针的实施状况及持续适宜性、

充分性和有效性进行评审。当内外部环境发生重大变更且有修订须要时.，对

方针应刚好予以修订，总裁批准后发布并重新传达和贯彻。

总经理应考虑相关方或公众的要求，通过在公司宣扬资料、网络等适当

的方式公开公司的环境、职业健康平安管理方针，以利于公众获得。

5.4策划

目标指标和管理方案

5.4.1.1总则

依据质量、平安、环境方针制定目标和指标，确保管理体系的持续改进。

5.4.1.2职责

总经理负责批准目标指标及管理方案。

5.4.1.2.2管理者代表负责审核目标和指标及管理方案。

5.4.1.2,3***负责公司管理目标的归口管理，并对目标和指标的完成状

况进行检查。

***负责组织制定职业健康平安环保目标和指标及相应管理方案并监督实

施。

各部门负责本部门范围内的环境、职业健康平安目标指标的管理方案的实

施。

5.4.1.3限制要求

为确保管理方针在公司得以实施，公司制定管理总目标和年度目标，并

制定公司管理目标绽开、实施、考核的方法；质量、环境职业健康平安管理

目标和指标应符合公司管理方针的要求，包括对满意顾客和相关方要求、污

染和事故预防的承诺。管理目标应可测量并确保在相关职能和层次上进行分

解，应规定实现目标指标责任部门、完成时间、检查人和批准人，以便于监

督、检查和实施。

5.4.1.3.1目标和指标的管理方案制定应考虑：

a）相关的法律、法规和其他要求；

b）公司自身的特点及确定的重要环境因素与职业健康平安风险；

c）技术、财务及实施的可行性；

d）相关方关注的程度；

管理方案制定、评审和修订

a）***会同***、***等相关部门依据环境和职业健康平安目标指标组织

编制详细的管理方案，经管理者代表审查后，报总经理批准实施。

b）环境、职业健康平安管理方案应涉及与实现目标和指标有关的全部

可能的活动、资源及其措施，应具有可操作性和适宜性。主要包括：依据的

目标和指标、详细方法或技术措施；执行部门与负责人的职责；完成的时间、

进度等；经费预算；

C）通过管理体系审核和管理评审对目标指标及管理方案的实施状况进

行评审监督。

d）当产品实现发生变更或有了新的改进及所适用的法律法规有变更时,

应通过管理体系审核和管理评审对目标指标及管理方案进行必要的修订，修

订后要形成文件、并报总经理批准。

e）当确定QMS、QES、OHSMS目标和指标的相关事项发生显著变更时；

f）在内审中指出缺陷时；

g）产品变更、工艺变更、引进新技术或新设备时。

目标指标和管理方案实施和监督

a）各部门负责各自范围内的目标指标和管理方案实施，并每半年定期

将其完成状况进行汇报总结，送至质检部。

b）***每半年组织对各部门管理目标和管理方案完成状况进行监督检

查，并将汇总报告与监督检查结果报送管理者代表。管理者代表定期向总经

理汇报管理方案实施状况及更新结果。

5.4.1.4***负责保存目标和指标制定、检查、评审修订的记录。

5.4.2管理体系策划

管理者代表组织对管理体系进行策划，公司按GB/T19001-2008、

GB/T24001-2004>GB/T28001-2011标准建立并保持管理体系，以满意管理体

系要求、管理方针和管理目标的要求，在管理体系策划和实施发生变更时，

确保管理体系的连续性、完整性。管理体系总要求见本手册4.1。

5.4.3环境因素识别、评价

5.4.3.1职责

a）********负责审批重要环境因素。

b）******负责组织各部门进行环境因素的识别评价、汇总、登记和更

新。

c）公司各部门负责对所属范围内的环境因素进行调查、识别和评价。

5.4.3.2环境因素的识别

公司建立并保持《环境因素识别与评价限制程序》，对公司能够限制及

能够对其施加影响的环境因素进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素,

确保重要环境因素得到有效限制。

a）识别环境因素的范围应覆盖公司相关产品生产、办公及帮助活动的

三种时态（即过去、现在、将来）和三种状态（即正常、异样、紧急）下的

各种环境因素。这些环境因素不仅来自公司本身的活动、产品和服务，而且

还有相关方带来的环境因素。

b）环境因素的识别应从以下方面进行考虑：

向大气排放污染物；向水体排放污染物；噪声污染；废弃物管理；放射

性辐射、热辐射、热污染；土地污染；植被和自然生态的破坏；原材料与能

源、资源运用对环境的影响；当地其它环境问题和社区问题。

5.4.3.3环境因素的评价

a）评价时考虑有关法律、法规要求符合性；对环境影响的范围、程度;

环境行为发生频次或排放量；相关方关注的程度；一旦发生事故会造成的损

失后果；等。

b）评价方法：通过干脆推断（定性）的方法和综合评分（定量）相结

合的方法进行。

支持性文件：《环境因素识别、评价程序》

对紧急源辨识、风险评价和和限制措施的策划

5.4.4.1职责

a）*******负责审批重大及不行接受风险。

b）******负责组织各部门进行紧急源的辨识、风险评价、汇总登记和

更新，并将风险评价结果作为制定管理目标和限制措施的依据。

c）公司各部门负责按规定对所属范围内的紧急源进行调查识别和风险

评价。

5.4.4.2******制定并组织贯彻实施《紧急源辨识、风险评价和限制程

序》，负责组织生产技术等相关部门识别其源于作业活动、管理活动、工作

场所存在的紧急源，接受适宜的风险评价方法进行风险分级，确定不行接受

风险和重大风险，并将风险评价结果作为制定目标、指标、方案，建立和保

持职业健康平安管理体系的基础，作为衡量持续改进职业健康平安管理绩效

的基准，确保不行接受风险和重大风险得到限制，疼惜员工的平安健康。

紧急源辨识应考虑：

a）常规和特殊规的作业活动及管理活动；

b）全部进入工作场所的人员，包括合同方、承包方人员和访问者；

c）人的行为、实力和其他人的因素；

d）已辨识的源于工作场所外，能够对工作场所内公司限制下的人员的健

康平安产生不利影响的紧急源；

e）在工作场所旁边，由公司限制下的工作相关活动所产生的紧急源；

f）本公司或外界所供应的工作场所的基础设施、设备和材料；

g）公司及其活动、材料的变更，或支配的变更；

h）职业健康平安管理体系的更改包括临时性的变更等，及其对运行、过

程和活动的影响；

i）任何与风险评价和实施必要限制措施相关的适用法律义务

j）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织

的设计，包括其对人的实力的适应性

k）临时场所的设备、设施，包括相关方供应的设备、设施。

5.4.4.2风险评价方法应：

a）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；

b）供应风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适宜时

限制措施的运用；

c）风险评价接受：直观阅历推断法和风险指数矩阵法相结合；

d）依据评价结果进行风险分级，确定不行接受风险的程度；

e）风险评价应与以往的管理阅历和所实行的限制措施的实力相适应；

f）风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行限制供应信息为目

标管理方案供应依据。

公司应确保在确定限制措施时考虑这些评价的结果。

策划风险限制措施应：

遵循“消退、预防、削减、隔离、个体防护”和分级限制的原则，优先

考虑消退紧急源或风险（即：本质平安），然后考虑替代、工程限制措施、

标记警告和（或）管理限制措施以降低风险，最终考虑个体防护措施。所接

受的限制措施应与公司规模，经营状况、技术力气和资源供应相适应。

针对存在的不行接受风险，制定相应的有针对性的职业健康平安管理方

案，或运行限制措施，或应急与响应预案；公司应供应实施不行接受风险限

制措施或方案的资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源，并通过目标

指标方案、运行限制、应急与响应预案的实施和绩效的监测、测量，落实目

标和限制措施。

紧急辨识、风险评价和限制措施的动态管理及更新：

******应将紧急辨识、风险评价和限制措施的确定的结果形成《紧急辨

识、风险评价和限制措施清单》及《不行接受风险清单》并刚好更新。

正常状况下每年定期进行紧急源辨识和评价工作。当工艺、设备等发生

变更或进行新、改、扩建时，应刚好进行紧急源的辨识，对紧急源进行动态

管理；当实行订正预防措施时，应识别可能产生的新的紧急源和不行接受风

险。

支持文件：《紧急源辩识、风险评价和风险限制程序》

5.4.5法律法规和其他要求

公司建立并保持《法律法规和其它要求的获得及管理程序》。建立获得最

新的法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内全部活动符合法律、法

规和其他要求。

5.4.5.1职责

a）******负责审核确认公司所适用的法律、法规及其他要求。

b）*****负责组织相关部门获得、收集、识别、更新适用于公司的法律、

法规及其他要求，并对所确定的法律、法规及其他要求进行汇总并发放到相

关部门或人员。

c）各部门将收集、更新的相关法律、法规及其他要求刚好传递到质检

部。

d）*****负责组织进行法律、法规及其他要求的培训，相关部门负责培

训教材及考试或考核。

内容与要求

a）*****组织相关部门收集获得适合公司的法律、法规及其他要求，并

建立有效的获得渠道，对所搜集的法律、法规及其他要求的适用性进行识别、

确认；当所适用的法律、法规及其他要求有变更时，获得部门刚好传递到

*****,报******审核确认；

b）依据所收集的最新版本的国家、地方及各级管理部门法律、法规和

其他要求，建立并刚好更新《适用法律法规和其他要求清单》，传递给相关

运用部门。

c）公司应将识别的法律法规用于环境因素及紧急源：

•制定环境因素评价及风险评价准则；

•识别、评价环境因素及紧急源，确定重要环境因素与重要紧急源；

•制定重要环境因素及重要紧急源的限制措施。

d）公司在建立、实施和保持管理体系时，应从以下方面考虑法律法规要

求和其他要求：

•制定管理方针；

•制定质量、环境、职业健康平安目标指标及管理方案；

•培训内容；

•编制运行限制文件（含程序文件、作业文件、应急预案等）；

•产品质量检查、环境及职业健康平安绩效监测等。

支持性文件：《法律、法规的获得及管理程序》。

5.5组织结构、职责权限与沟通

5.5.0组织机构

公司推行现代企业管理制度建设，结合公司实际和发展的须要对组织结

构进行合理配置；配置中强调质量、职业健康平安、环境管理工作，成立了

相应的管理机构并确定管理专职人员。公司管理体系机构（见附图1）。

5.5.1职责与权限

公司总经理对管理体系中全部过程的主管领导、主管部门以及相关部门

进行职能职责的分解与落实，并在《公司管理体系过程职能支配表》中加以

反映（见表1）。同时规定了与产品质量、有关的管理、执行、验证部门和人

员的管理职责和权限。

5.5.1.1总经理

a）做为公司质量、环境与职业健康平安第一责任人，负责贯彻质量、

劳动平安、环保法规；组织建立健全平安生产责任制，保证环保和职业健康

平安的投入和有效实施，对公司的环境污染事故和平安生产事故担当最终责

任；

b）负责公司的管理方针和管理目标的制定，并以文件形式正式批准颁

布，实行有效方式保证公司各级人员都能理解并坚持贯彻执行；

c）任命副总经理、管理者代表及各部门负责人，并为其有效开展工作

供应必要的条件；

d）对质量、职业健康平安、环境有影响的全部人员，用文件规定其职

权以及相互关系，定期组织对管理体系进行评审，为管理体系的有效运行供

应充分的资源；

e）批准重要环境因素、重大及不行接受风险清单及限制支配、管理目

标指标及管理方案，并确保环境及职业健康平安管理体系建立、实施与运行

所需的各种资源；

f）批准管理手册和员工培训支配。

管理者代表

a）按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004.GB/T28001-2011标准的

要求建立、实施和保持质量、职业健康平安和环境综合管理体系。

b）在整个组织内提升对客户和相关方要求的相识，以最大限度的满意

客户的须要、组织对职业平安健康绩效进行监测和测量；

c）负责组织公司环境及职业健康平安管理体系文件的编制及相关文件

的批准发布工作；组织制定、落实公司目标、管理方案；

d）负责就质量、职业健康平安、环境问题与相关方、认证机构进行协

调与联络。

e）组织审核紧急源辨识、风险评价和限制措施清单、环境因素识别和

评价清单、管理目标指标和管理方案，对重大改进项目的执行进行监督。

f）审定年度职工培训支配；主持重大事故的调查分析和处理。

g）负责审定公司《管理手册》、批准发布《管理体系程序文件》、企业

管理标准；。

h）负责组织管理体系的内部审核工作，负责向公司总经理报告管理体

系的运作状况和绩效，以及管理体系须要改进方面。

5.5.1.3技术部长

a）负责公司的产品工艺技术管理工作，包括产品检验规程、工艺文件

和作业指导书等技术性文件的编制、审批和发放管理；负责组织处理关键和

特殊过程以及工艺评定中的技术问题；工序质量限制、工序实力验证；负责

产品工艺技术改进和质量问题改进措施的实施落实。

b）负责收集跟踪有关机械加工国家、行业标准、规范各种技术文件的

最新版本，在工艺设计过程中严格执行相关标准和规范，确保工艺设计符合

相关平安环保要求；

c）负责组织工艺技术的创新改进工作，推广应用新技术、新工艺、新

材料、新设备，确保在进行工艺和设备的更新改造、变动操作条件时符合环

境和职业健康平安的要求；并推广新工艺过程中，致力于提高生产工艺过程

的本质平安度。

d）负责本部门环境因素识别评价、紧急源辨识和风险评价以及限制措

施；

生产部长

a）负责公司的机械加工生产的策划和实施，负责编制、分解、实施《生

产支配》并科学调度平衡，组织生产符合质量标准要求的产品，并把产品质

量指标纳入考核完成生产支配的重要内容。

b）负责机械、电气、动力设备、工艺管道、通排风装置及工业建筑物等

基础设施的管理，使其符合平安技术要求，按规定组织对起重机械、平安装

置等的检验、检定，定期检查、校验、检测工作；

c）负责编制设备的平安操作规程并监督实施，负责生产（平安和环保）

设备的日常维护和定期维护的监督与管理；编制设备设施大、中、小检修支

配时，同时编制平安和环境设备大、中、小检修支配；督促外来设备修理、

安装调试人员严格遵守厂内平安和环境的相关规定；

d）适时组织设备专业检查，对设备存在的事故隐患须刚好整改；调查

处理设备事故，并统计上报；

e）组织生产系统的环境因素的识别、评价和紧急源的辨识、风险评价，

负责新建、改建和扩建项目紧急源辨识、风险评价、环境因素识别并予以限

制；

f）负责落实“新、改、扩”建设项目中的环境和职业健康平安”三同

时”工作；

g）负责组织各生产车间的平安文明生产，负责生产系统环境和职业健

康平安运行限制的归口管理；严格实施平安生产“五同时”，编制生产作业

支配时同时制定平安、环保工作支配，经审批后实施，进行生产总结时应有

平安、环保相关内容

h）依据本部门管理目标指标和管理方案制订的要求，编制环境与职业

健康平安管理方案的技术措施和预算费用支配；并对管理方案实施状况进行

检查落实；

i）负责公司污水排放处理监督管理,负责联系有资质相关方工业固体废

弃物回收处置管理，负责对公司能源消耗统计管理工作；

j）负责组织编制生产过程应急预案；负责公司生产系统消防平安管理，

以及火灾应急准备与响应的相关工作；

k）定期组织日常环保和平安生产状况巡查、专业检查和定期进行综合

性检查，针对发觉不符合组织生产车间实行订正措施直至整改完成；

行管部

a）负责公司行政人事文件归口管理；负责外来环境和职业健康平安行政

文件接收和转发工作；

b）督促、检查各单位建立健全管理的组织机构；负责人力资源的管理，

员工实力考核和培训；负责组织特种作业人员的培训、复审、换证等管理工

作；

c）负责员工的聘请及管理工作，签订劳动用工合同；确定公司质量、环

境和职业健康平安岗位人员的任职条件和要求；

d）负责公司各部门、各级各类人员职责制订和履行职责的检查和一般违

纪员工的处理工作；

e）负责组织员工职业健康体检，以及组织工伤认定和劳动实力鉴定；联

系相关部门实施环境监测和有毒有害岗位职业危害监测工作。

f）负责办公用品选购保管，厉行节约资源，

g）负责职工食堂饮食卫生及平安管理工作；负责职工宿舍清洁卫生及平

安管理工作；

h）负责办公楼公共区域的绿化和清洁卫生；以及公共场地废弃物的管

理；

i）负责公司门卫的警卫任务，对进入厂区的外来车辆管理工作，督促外

来作业人员严格遵守厂内平安和环境的相关规定；对外来车辆宣扬公司的厂

内交通平安管理方法，确保公司内部交通平安；

j）负责小车班平安和环境管理工作；

营销部

a）细致贯彻执行国家有关政策和经济合同法，组织实施合同谈判、合同

评审、签定承揽加工合同和协议；通过市场调查收集与分析确定顾客有关质

量、环保和平安要求；

b）负责产品交付过程和产品交付后服务活动，负责与顾客进行环境、职

业健康平安信息沟通，以及对运输相关方的环境和职业健康平安管理。

c）负责对顾客满意度测评的归口管理。

d）负责产成品贮存、防护和交付过程的产品标识和防护管理，以及环境、

平安运行限制；

e）负责本部门紧急源、污染源的识别和评价并进行限制管理。

5.5.1.7财务科

a）负责成本计算和核算，制定成本限制支配并监督其实施；

b）负责公司的财务运作，建立公司的会计、财务制度并实施；

c）保障质量、职业健康平安、环境疼惜管理所需的资金；

供应科

a）对选购物资（包括劳保、平安、环保物资）供方及外协加工供方

进行调研、考察和评价，择优选择并建立合格供方名录；

b）负责公司物资的选购和原材料和成品库房管理工作，负责库存物

资标识和防护；保证选购物资供、管、用规范化管理；按“物资选购支

配”“消防设施支配”，“劳保支配”等选购信息做好物资选购、供应工

作；

c）负责原材料和成品库房的环境和职业健康平安运行限制，负责物资

供方和生产工序外包方等相关方的环境职业健康平安管理，以合同等形式向

相关方传递公司在环境职业健康平安方面的要求，或签订环保、平安补充协

议；向有关供方索取所购原材料的MSDS（材料平安技术说明书）并对相关方

施加环境影响，确保化学品的运输、储存、运用符合危化品平安环保管理的

有关规定；负责紧急化学品（易制毒）管理申报工作。

d）负责本部门紧急源、污染源的识别和评价并进行运行限制管理；

质检部

a）负责实现产品监视测量过程，负责对选购物资的进货验证、加工

过程及完工产品检验和不合格品限制的归口管理，负责产品标识及可追溯性

限制，并对出厂产品的质量负责。

b）组织管理体系文件的编写、送审和颁布实施及体系管理的督导。

c）组织公司环境因素的识别、评价和紧急源的辨识、风险评价的汇总、

登记、更新，并实施动态管理；

d）负责适用的法律、法规和其他要求的收集、汇总、更新和传递归口

管理；定期进行适用法律、法规和其他要求的合规性评价工作；

e）负责组织编制内审支配和内审报告，并组织内审的实施；

f）负责编制管理评审支配和管理评审报告；收集管理评审所需的资料,

负责对评审后的订正、预防措施进行跟踪和验证

g）负责公司管理目标的分解、检查落实；组织相关部门编制环境、职

业健康平安管理方案，并对实施状况进行检查监督；组织针对特定项目质量、

环境、职业健康平安专项支配的的编制和跟踪落实、检查。

h）对公司质量、环境、职业健康平安体系的运行限制状况和绩效进行

监督检查；收集相关部门对公司环境监测和职业危害监测的结果；并跟踪有

关整改要求的落实状况。

i）负责公司监视测量设备的归口管理。

j）负责公司内外质量、环境和平安相关数据信息的传递与分析、处理。

负责督促责任部门对“不符合”实行订正和预防措施的工作；

k）负责质量事故、平安事故、环境污染事故的调查和处理工作。

1）负责公司应急准备和响应的策划组织和实施状况的检查。

检验组

a）熟悉驾驭国家有关产品检验的法规、标准，严格依据图样、工艺、

标准检验产品质量；

b）负责原材料、劳保、平安物资及环保物资的质量验证。

c）组织检验人员对全部检验、试验状况进行记录，并收集、整理归档,

对检验质量负责。

d）能正确运用监视和测量设备，确保产品检验的精度；

e）在质管部领导下严格依据《不合格限制程序》进行不合格品评审和

处置，并对生产部门整改措施的实施结果进行验证。

5.5.1.11生产车间

a）组织好车间内部的均衡生产和工序管理；保质保量完成生产任务；

b）按工序、按作业进行环境因素识别和紧急源辨识；

c）负责质量、环境、职业健康平安目标、指标落实与管理方案的实施;

d）负责提出部门的培训支配和要求，协作行管部、生产部、技术部进

行员工培训工作；

e）负责部门重要环境因素和不行接受风险的运行限制，并做好应急准

备和响应；

f）负责部门生产设备设施的日常管理和定期检查工作；

g）做好（参加）环境和职业健康平安事故、事务不符合调查和处理以

及其订正及预防措施的实施；

h）负责对易燃、易爆物品按规定存放，加强平安管理，留意防火、防

盗；负责紧急废弃物的现场管理工作；

i）组织好产品生产过程的各种原始记录及统计工作，包括能源消耗统

计，对各种原始资料的完整性、精确性负责

生产工段/班组长

a）在车间领导下负责按生产支配组织生产，落实人员管理责任，并按

管理体系文件和有关规定要求，组织平安文明生产，对工段/班组的质量、

环保、平安管理负责；

b）组织员工学习贯彻执行公司、车间各项平安环保规章制度和平安技

术操作规程，教化员工遵纪遵遵守法律律，制止违章行为；

c）负责对新工人进行岗前平安教化；坚持班前讲平安、班中检查平安、

班后总结平安；

d）负责班组平安检查，发觉担忧全因素刚好组织力气消退，并报告上

级；

e）发生事故立刻报告，并组织抢救，疼惜好现场，做好详细记录；

f）搞好设备、设施、工艺装备的维护和现场管理。搞好生产设备、平

安装置、防护器材维护保养，使其经常保持完好和正常运行，督促教化职工

合理运用劳动防护用品、用具。

g）负责生产过程中粉尘、噪声、固体废弃物的限制，确保平安生产、

文明生产、清洁生产；

h）负责生产用水、电、气和材料运用的限制，在全工段树立疼惜环境,

节约资源的意识。

i）大力推行员工合理化建议活动，提高产品质量，保证本工段生产平

安环境符合运行限制的有关要求；

j）负责本工段生产现场的应急准备和响应。做好消防设施、和急救器

具的检查维护工作，正确运用灭火器材。

操作工人

a）娴熟驾驭本岗位有关学问和技能，通过学习和实践不断提高工作实

力和环保、平安意识；

b）严格执行设备平安操作规程，正确运用和维护保养生产设备、设施

和工艺装备，达到会运用、会保养、会检查、会解除一般故障的要求；

c）坚持平安生产、文明生产和定置管理，维护生产环境，严格限制生

产过程

中噪声、粉尘和固体废弃物的排放；

d）厉行节约，严格执行公司相关规章制度，尽量削减生产用水、电、

气和材料的消耗。

e）正确穿戴劳动疼惜用品，按规定做好个体防护措施，有权拒绝违章

作业的指令，对他人违章作业进行劝阻和制止。

质量/平安/环保管理员

a）细致贯彻上级有关质量、环境疼惜、员工职业健康平安的指示和相

关规定；

b）负责或参加制定有关质量、环境、职业健康平安的管理规定和平安

技术规程，并检查执行状况；负责质量、职业健康平安、环保信息的传递和

反馈的管理；

c）负责督促检查班组、岗位三级平安教化；

d）负责责任范围内平安装置、灭火器材、防护器材和急救器具的管理,

驾驭职业危害因素、重要环境因素、重要紧急源，并提出限制措施的改进建

议；

e）每天要深化现场对环境、平安运行限制进行检查，刚好发觉隐患，

制止违章作业；

f）参加质量/环境平安事故、事务的调查及处理。

工艺员

a）熟悉驾驭加工制造工艺方面的专业学问。驾驭机械加工方面的法规

学问；

b）驾驭基础标准的学问和正确应用；

c）熟悉公司内各种加工设备的性能和了解操作工的技能；

d）能驾驭产品的加工的工艺技术，能正确的编制产品的加工工艺，达

到产品设计的要求；

物资选购员

a）负责生产物资、职业健康平安、环保物资选购、参加对合格供方的

调查、评定和管理。

b）负责向候选供方供应调查表，对供方管理体系进行现场调查、样品

检验/验证、业绩评价，在完成调查后，列出各类原、辅材料合格供方名单。

c）必需在合格的供方处按有关质量、职业健康平安、环保物资要求进

行选购，并按规定编制生产物资、劳保用品和环境平安防护用品的选购

支配报总经理审批后实施。

d）负责督促生产现场按规范运用劳保用品，各项生产平安、环境防护

措施的费用预算。

5.5.1.16库房管理员

a）负责材料、半成品、成品的收、发、存储管理工作；

b）负责到货物资的报验工作，阅历收合格后方能入库，对质量不符合

的物资拒绝入库，并报有关部门领导刚好处理；

c）对库存物资进行定期检查，核查做到帐、物相符；对库房材料/产品

摆放整齐有序，一目了然，对常用材料便利进出；

d）严格执行收发管理制度，做到收、发物资精确；按要求刚好报库存

动态状况，做到精确；

e）做到防腐蚀、防潮、防火防盗，确保适宜的存储环境；对易燃、易

爆物品按规定存放，

f）作好库房的平安防火工作，对紧急品要分区进行严格管理，并随时

检查存贮状况。确保库房平安。

g）负责对呆料、滞料、废料编制报表，经批准后进行处理

工会/职业健康平安事务代表

工会

a）贯彻总工会有关平安卫生的方针、政策，并监督细致执行，对忽视

平安生产和违反劳动疼惜的现象刚好提出指责和建议，督促有关部门刚好整

改；

b）监督劳保费用的运用状况，对有碍平安生产、危害职工平安健康和

违反平安操作规程的行为有权抵制、订正和控告；

c）做好平安生产宣扬教化工作，教化职工自觉遵纪遵遵守法律律，执

行平安生产各项规程、规定，支持总经理对平安生产做出突出贡献的单位和

个人赐予表彰和嘉奖，对违反平安生产的单位和个人赐予指责和惩处；

d）参加公司有关平安规章制度的制订，帮助各生产单位搞好班组平安建

设;

e）关切职工劳动条件的改善，疼惜职工在劳动中的平安与健康，组织从

事职业危害作业人员进行预防性健康检查和疗养；

f）依照国家规定对新、改、扩建工程中的劳动条件和平安设施与主体

工程同时设计、同时施工、同时投产运用进行监督；

g）依法参加职工伤亡事故、职业健康平安、环境事故和其他重大事故

的调查处理和结案工作。

h）反映职工有关职业健康平安、环境的看法、建议，进行协调沟通并

督促解决；

i）负责组织选举管理体系员工代表

职业健康平安事务代表

a）定期收集员工对劳动疼惜、职业健康平安管理工作的看法和建议。

b）对收集的员工看法和建议进行归纳、整理，在工会组织下与公司领

导及职业健康平安管理部门进行沟通，并就对影响员工职业健康平安的任何

变更事宜进行协商；

c）参加紧急源辨识、风险评价和限制措施的确定；

d）适时参加事务调查；参加职业健康平安方针和目标的制定和评审；

管理体系内审员

a）参加公司内部质量、职业健康平安、环境管理体系审核，适当时参

加其次方审核。

b）遵守相应的审核要求（审核组长：制订审核支配）。

c）传达和阐明审核要求，有效地策划和履行被赐予的职责。

d）将视察结果形成文件；报告审核结果（审核组长提交审核报告）。

e）跟踪验证所实行的订正措施的有效性。

f）收存和疼惜与审核有关的文件，协作并支持审核组长的工作。

g）宣扬贯彻IS09001、IS01400KGB/T28001标准及公司管理方针、目

标，依据审核程序和审核支配实施审核。

5.5.2管理者代表

总经理在公司管理层中确定一名成员为管理者代表，无论该成员在其它

方面的职责如何，均应明确其职责和权限（见）。

本公司管理者代表由梅彦雷担当。

表1**********有限公司管理体系过程职责支配表

注：★为主管领导；☆为相关领导；▲为主管部门；。为相关部门。

总